Generalforsamling 9. maj 2016

Transkript

1 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft Gunnar Sørensen Helle Røge Jan Fischer Jan Kjær Madsen Jens Rasmussen Jesper Yde Knudsen Peter Andersen Jørgen Brøgger Kai Pedersen Kim Lykke Jensen Kirstine Bille Kristian Herget Laila Sortland Marianne Kirkegaard Ole Bjerregaard Ole Bollesen Per Dalgaard Per Zeidler Rønnaug Engstad Laursen Torben Therkelsen Bestyrelsesmedlem Flemming Hansen Bestyrelsesmedlem Hans Christian Baltzer Bestyrelsesmedlem Karen Østergaard Øvrige deltagere: Formand for bestyrelsen Carsten Bech Næstformand for bestyrelsen Jens Henrik Sørensen Bestyrelsesmedlem Marianne Als Nielsen Bestyrelsesmedlem Claus Bjerring Lauritsen Bestyrelsesmedlem Lilian Pérard Kloster Administration Drift Øst Drift Vest Tyrrisvej 14 Trojavej 74 A Skaføgårdsvej 3B 8410 Rønde 8400 Ebeltoft 8544 Mørke Tlf Vagt tlf Vagt tlf CVR nr Post@syddjursspildevand.dk

2 2 of 5 Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1 Valg af dirigent Bestyrelsesmedlem Jørgen Jakobsen Økonomimedarbejder: Torben Grønlund Andersen Direktør: Søren Lynge Petersen. Sekretær. Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen vil blive foreslået. Beslutning. 2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse. Årsrapporten for 2015 er godkendt og underskrevet af direktion og bestyrelsen og videresendes til generalforsamlingen til godkendelse. Bilag: - Syddjurs Spildevand A/S. Årsrapport 2015, underskrevet af bestyrelsen. 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.. Overskuddet overføres til overført resultat. Overskuddet anvendes til drift og anlæg i Valg af formand. Side 2 af 5

3 3 of 5 5 Valg af næstformand 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7 Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller at Syddjurs Spildevand A/S nuværende revisor EY vælges. 8 Orientering fra selskabet Ejeren (Syddjurs Kommune) har anmodet Syddjurs Spildevand A/S om en orientering vedr. følgende punkter: - Status på udmøntning af spildevandsplanen - Fastsættelse af takster - Investeringsstrategi - Klima og miljømål - Rottebekæmpelse. - Status på arbejdsgrupper jf. ejerstrategi Orienteringen vil finde sted på generalforsamlingen. Formænd og næstformænd i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S besluttede på deres møde den 1. september 2015, at der skal udarbejdes en fælles vision for rensning af Side 3 af 5

4 4 of 5 spildevand på Djursland. Selskaberne har nu arbejdet med et forslag til en vision og forslaget til visionen er på Syddjurs Spildevand A/S bestyrelsesmøde den 29. marts blevet godkendt og videresendes hermed til generalforsamlingen med opfordring til at visionen indarbejdes i relevante planer i kommunen og i revisionen af spildevandsplanen. Bilag: - Efter anmodning fra borgmesteren vedlægges tidligere udsendt Svarnotat til byrådet om takster mm. - AquaDjurs - Syddjurs Spildevand fælles vision Eventuelt, herunder behandling af indkomne forslag.. Underskrift: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft Flemming Hansen Gunnar Sørensen Helle Røge Jan Fischer Side 4 af 5

5 5 of 5 Jan Kjær Madsen Jens Rasmussen Jesper Yde Knudsen Peter Andersen Jørgen Brøgger Kai Pedersen Kim Lykke Jensen Kirstine Bille Kristian Herget Laila Sortland Marianne Kirkegaard Ole Bjerregaard Ole Bollesen Per Dalgaard Per Zeidler Rønnaug Engstad Laursen Torben Therkelsen Hans Christian Baltzer Karen Østergaard Fordeling: Deltagerne, Bestyrelsen, Hjemmeside. Side 5 af 5