Årsrapport for 2018 Årsrapporten består af - Det økonomiske resultat - Redegørelse for det økonomiske resultat - Opfølgning på målene - Bemærkninger i øvrigt 1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2017 til 2018 samt den opgjorte overførsel fra 2018 til 2019. Overførsel fra 2017-987.877 Kr. Resultat for året 2018 269.610 Kr. Overførsel til 2019-718.267 Kr. Procent af bruttobudgettet -2,1 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan. :
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2018. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2018 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) (Beskrivelse, formål/mål for hvert enkelt mål findes sidst i dette dokument) Smiley Resultat 1. Ja 2. Ja 3. Nej 4. 5. 6. 7. 8. 9. Smiley Tidsplan Videreføres målet i 2019? (Ja/nej)
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt røde eller gule smileyer, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Der er gennemført rutiner for Økonomistyring og dette års resultat rummes indenfor overførelsesmulighederne i selvforvaltningsaftalen. 2 Afbureaukratisering er gennemført med organiseringen af arbejdsmiljøgrupperne i Hollænderhusene. Årlige fællesmøder mellem arbejdsmiljørepræsentanterne og Virksomhedslederen er dog ikke gennemført, men planlagt. 3 Ledelsesgrundlag for Hollænderhusene er gennemført med internat og udrulning af ledelsesopgaven i hver afdeling, hvor også budgettet i højere grad er gennemsigtigt. 4 5 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2018, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 27. februar 2019 Virksomhedsleder: Kim Risom Rasmussen
Selvforvaltningsmål for virksomheden. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr. Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Etc. Mål i overskrift: Økonomistyring Afbureaukratisering Ledelses grundlag Skabelon til selvforvaltningsmål (der skal udfyldes en skabelon pr. mål. Kopier derfor skabelonen til de næste mål) Selvforvaltningsmål nr.: 1. Økonomistyring er og forbliver en væsentlig del af virksomhedens fokusområde de kommende år. Hollænderhusene er overgået til 0 budget og må i tale såvel som i praksis have fuldstændigt overblik over økonomien. Afdelingerne får udlagt hele afdelingens økonomi, således at der er gennemsigtighed i fht fællesudgifter. Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Økonomistyring er fundamentalt vigtig for alle. Hollænderhusene ønsker at holde taksterne i ro eller subsidiært at taksterne kan reduceres. Effekten er i øvrigt at skabe mulighed for at fornye / modernisere de fysiske rammer i afdelingerne. Målet er ro på taksterne og at vi økonomisk er sammenlignelige med andre lignende institutioner. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): Holder budgettet. Overskud inden for selvforvaltningsreglerne.
Veje til målet (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Udgangspunkt for målet (Hvad kommer vi fra): Tidligere år med økonomisk trængte afdelinger pga underbelægning. Tidligere år med underskud. Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.:
Selvforvaltningsmål nr.: 2. Omorganisering af arbejdsmiljøgrupperne er et indsatsområde som Hollænderhusene vil gennemfører i 2018. Idéen er at arbejdsmiljøgrupperne kan etableres tættere på afdelingen, i stedet for at være koblet på en central arbejdsmiljøgruppe, som skal mødes for at tage stilling til og prioritere i APV handleplaner og investeringer i hvert enkelt afdeling. Trio / Duo i hver afdeling bliver i stand til lettere at træffe beslutninger og fører dem ud i livet. Indkøb i RAKAT. I 2018 indfører Hollænderhusene en ny model for indkøb. Tidligere har medarbejdere via deres leder lavet bestillinger til adminisitrationen, som så har bestilt varer i de indkøbssystemer vi har. Fremover vil vi implementere i hver afdeling, at der er nøglemedarbejder der bliver indkøbsansvarlige. Disse medarbejdere vil stå for indkøb i den afdeling hvor de er tilknyttet. Der er indført kontrolinstans i fbm betaling af faktura. Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Idéen er at arbejdsmiljøgrupperne kan etableres tættere på afdelingen, i stedet for at være koblet på en central arbejdsmiljøgruppe, som skal mødes for at tage stilling til og prioritere i APV handleplaner og investeringer i hvert enkelt afdeling. Trio / Duo i hver afdeling bliver i stand til lettere at træffe beslutninger og fører dem ud i livet. I 2018 indfører Hollænderhusene en ny model for indkøb. Tidligere har medarbejdere via deres leder lavet bestillinger til adminisitrationen, som så har bestilt varer i de indkøbssystemer vi har. Fremover vil vi implementere i hver afdeling, at der er nøglemedarbejder der bliver indkøbsansvarlige. Disse medarbejdere vil stå for indkøb i den afdeling hvor de er tilknyttet. Der er indført kontrolinstans i fbm betaling af faktura. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): At APV handleplaner bliver igangsat hurtigt og effektivt. At investeringer i arbejdsmiljø og trivsel håndteres lokalt i afdelingerne med ansvarlighed for både for planlægningen og den økonomiske del. Afdelingen oplever at indkøb håndteres hurtigt og smidigt i fht til tidligere. Veje til målet (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår
skal det gøres. (Milepæle): Ny organisering af arbejdsmiljøgrupper. Uddanne nøglepersoner til at kunne bruge RAKAT. Udgangspunkt for målet (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: Selvforvaltningsmål nr.: 3 Ledelsesgrundlaget i Hollænderhusene Formål/effekt af målet (hvorfor, kort begrundet): Ledelsesgrundlaget i Hollænderhusene skal ud over Næstved kommunes ledelsesgrundlag, tage afsæt i relationel ledelse. Afdelingslederne skal have ledelsesansvaret for ledelsen af deres afdeling, herunder økonomistyring og der satses på at ledelse opprioriteres med henblik på at øge trivsel og skabe nytænkning i afdelingerne. Succeskriterium (hvordan og hvornår er målet opfyldt. Hvordan måles det?): At afdelingslederne er kommet godt i gang med deres samlede ledelsesopgave. Ledelsesgruppen gennemfører et internat med henblik på at arbejde sammen om det fælles mål af skabe ledelse som fag. Veje til målet (Hvad skal der gøres, for at virksomheden når målet og hvornår skal det gøres. (Milepæle): Udgangspunkt for målet (Hvad kommer vi fra):
Sammenhæng til visionsmål, fagudvalgsmål, strategiplan, resultataftale mv.: