LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde på Torpevænget 17 a Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse at afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab 2011. 5. Behandling at evt, indkomne forslag: ingen indkommet. 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Kontortid Mandagonsdag 1012 og 1315 Torsdag 101209 1317 Fredag lukket
Afdeling 41 f )LmenUo AÀRHUS Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde afholdes i ningsorden. henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forret 1. Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driftsbudget behandles. 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde. 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens dnftsbudget for det kommende år. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 6) Valg af suppleanter. 7) Eventuelt. 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller her med sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset af stemningsform eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige men uden stemmeret foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan del tage i mødet med taleret. 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemme udvalgsmediemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives for uden af mødesekretæren tillige at dirigenten og afdelingsformanden. 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stemmeberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig afstemning. Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere personer, foretages omvalg blandt disse personer. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. 6. Afdelingsbestyrelsen vælger en formand af sin egen midte. Afdelingsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf I person sidder i udpeges af afdelingsbestyrelsen. repræsentantskabet. Denne person Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet den 26. april 2012
21 Almenbo Aarhus AFD. 41, Torpevæn get 5 A 21 E Ejendommens beligenhed: Torpevænget 5 A 8210 Arhus V. E Antal lejemål 36 Afdelingens M2 1437 Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr. 38.607 svarende til 3,27 % Administrationsbidrag udgør kr. 4.060,00 pr. lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr. 23100 Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed pr. ejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 821,21 Stigning pr m2 26,87 Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 01.01.2013 848,08 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: ORenter og afdrag kreditforeningsln Offentlige og andre faste udgifter Vanable udgifter Henlæggelser DEkstraordinære udgifter
2011 2012 2013 105 Prioritetsydelser 249.567 513.472 513.472 0 106 Ejendomsskatter 0 0 0 0 107 Vandafgift 7.503 14.055 14.055 0 109 Renovation 18.073 42.413 39.012 3.401 110 Forsikringer 10.580 22.123 21.776 347 til 112 Bidrag boligorganisationen 79.866 144.000 154.476 10.476 A + G 113 Bidrag Byggefonden: indskud 0 0 0 0 111 Afdelingens energiforbrug 44.328 74.221 75.395 1.174 Udgifter Regnskab Budget Budget Afvigelse Samlede indtægter 638.826 1.196.544 1.252.974 56.430 Huslejeforhøjelse 38.607 Almene ældreboliger 0 0 0 0 202 Renteindtægter 48.786 16.500 10.225 6.275 203 Andre ordinære indtægter 0 0 24.062 24.062 206 Korrektion vedr, tidligere år 0 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 0 210 Årets underskud 0 0 0 0 Almene ungdomsboliger/værelser 590.040 1.180.044 1.180.080 36 Erhvervslejemål 0 0 0 0 Kældre/pulterum 0 0 0 0 Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb. 0 0 0 0 204 Driftssikring og anden særlig driftsst. 0 0 0 0 Merleje 0 0 0 0 Garager/carporte/parkeringspladser 0 0 0 0 Institutioner 0 0 0 0 201 Almene familieboliger 0 0 0 0 Indtægter Samlede udgifter 638.826 1.196.544 1.252.974 56.430 121 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A 12.000 24.000 24.000 0 131 Andre renter 0 0 0 0 115 Almindelig vedligeholdelse 36.700 64.000 64.000 0 116 Planlagt vedligeholdelse 75.038 210.000 137.311 72.689 116 dækkes afhenlæggelser 75.038 210.000 137.311 72.689 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 0 0 0 0 119 Diverse udgifter 16.227 38.698 33.135 5.563 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeh. 46.000 107.732 162.732 55.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 127 Ydelser lån bygningsskader 0 0 0 0 128 Ydelser lån ombygning 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere 0 0 0 0 114 Renholdelse 71.258 151.830 148.921 2.909 122 Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning B 0 0 0 0 123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning. 0 0 2.000 2.000 125 Ydelse lån forbedringsarbejder 0 0 0 0 126 Afskrivning forbedringsarbejder 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Afvikling 133 opsamlet underskud 0 0 0 0 134 Korrektion vedr, tidligere år 0 0 0 0 til 135 Godtgørelse fraflyttede lejere 0 0 0 0 140 Årets overskud 46.725 0 0 0 Budget for året 2013
112 Administrationsbidrag 79.866 144.000 111 Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 44.328 74.221 2011 2011 106 Ejendomsskat 0 0 107 Vandafgift 7.503 14.055 109 Renovation 18.073 42.413 110 Forsikring 10.580 22.123 Udgifter 101105 Renter og afdrag på kreditforeningslån 249.567 513.472 Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse til foreningens administration. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet i foråret 2012. Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen Passiver i alt 23.232.945 23.101.641 408416 Langfristet gæld 22.355.177 22.296.919 418426 Kortfristet i gæld alt 112.994 57.039 Passiver 401407 Henlæggelser i alt 764.775 747.683 Aktiverialt 23.232.945 23.101.641 305309 Omsætningsaktiver 877.769 804.722 Aktiver 301304 Anlægsaktiver i alt 22.355.177 22.296.919 Balance pr. 31.12.2011 Samlede indtægter 638.826 1.196.544 210 Arets underskud 0 0 203207 Andre indtægter 0 0 202 Renteindtægter 48.786 16.500 Indtægter 201 Huslejeindtægter 590.040 1.180.044 Samlede udgifter 638.826 1.196.544 121122 Henlæggelse: Istandsæt vlfraflytning 12.000 24.000 125127 Renter og afdrag på forbedringslån 0 0 128136 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 dækkes af henlæggelser 75.038 210.000 113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud 0 0 114 Renholdelse 71.258 151.830 115 Almindelig vedligeholdelse 36.700 64.000 116 Planlagt vedligeholdelse 75.038 210.000 118 Særlige aktiviteter 0 0 119 Diverse udgifter 16.227 38.698 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 46.000 107.732 123 Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 140 Årets overskud 46.725 0 Regnskab for 2011 AFD. 41, Torpevænget 5 A 21 E
Revideret 31.05.2012/SM Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 41 Torpevænget 10 årig vedligeholdelsespian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 116.2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE II62IALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000. 30.000 54000 10000 10.000 30.000 Ydervægge fuges/vedih Udvendige trapper, sojler Tagkonstruktioner 116.3 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres Udskiftning af gummifuger ved vinduer 25.000 100.000 Cylinderlåse vedlh./udskiftes + låsekasser Sålbænke udskiftning/repr. Tagrender og nedløb Punkterede ruder udskiftes 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 116 3 IALT 35000 10000 10000 110000 10000 10000 10000 10000 10000 116.4 OVERFLADEBEKLÆDNINGER 300.000 Tagpap udskiftning/vedligeh.. Udv. Døre maling/lakering 40.000 Kælder maling Udv. kælderdøre males 4.000 Oliering af håndlister/balustre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Maling af gulve + vægge i vasken 15.000 15.000 Parketgulve Maling lister på skure 1164 IALT 0 15000 345000 15000 0 15000 0 100000 0
55 30.000 40.000 12000 0 15.000 30.000 5.000 25 000 125 000 116.5 VVS ANLÆG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ventilatorer Varmeanlæg renoveres/vedligehold. Varmeveksler m.m. udskiftes 180.000 Brugsvandinst.lb. vedligehold Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning (løbende) Faldstammer renovering Toilet, håndvask, bl.batteri m.m. (løbende) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Renovering varmeanlæg opsparing Afsyring af varmtvandsveksler Udskift at batterier energimåler Kamstrup Metro QN 1,5 12.000 1165 IALT 116.6 EL ANLÆG 5000 5000 5000 5000 5000 185000 5000 5000 5000 Kommunikation/porttlf. Ledningsnet renovering Alarmanlæg i boliger 116.6 IALT 116.7 INVENTAR Komfur udskiftning 30.000 30.000 30.000 30.000 10.000 10.000 10.000 Køl/frys udskiftning 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Køkkener renovering/udskiftning ooo Vaskemaskiner udskiftning Tørretumbler udskiftning. øvrigt vaskerianlæg udskiftning Betalingssystem i fællesvaskeri 50.000 116 7 Ialt 000 95 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 25 000
162.732 14.311 292.311 67.311 202.311 162.732 129.579 213.765 84.186 162.732 5.000 1 167.311 162.732 162.732 95.421 84.186 179.607 39.579 179.607 140.028 4.579 140.028 135.449 116.8 ØVRIGE DELE OG ANLÆG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Snerydning Renovering grønne områder Belægning pplads/gård opretning vedligehold Beplantning Traktor, gård, Stibelægning Legeplads, Parklamper Haveanlæg Postkasser Udskift af fejemaskine, værktøj haveareal (udskiftning) Grundvandspumpe eternitplader udhuse Bord/bænkesæt 3stk udskiftning 35.000 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 4.311 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 5.000 19.000 12.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 116.8 IALT 92.000 14.311 14.311 14.311 14.311 116.9 SERVICEAFTALER O.A 24.311 14.311 49.311 14.311 Ventilationsanlæg Service grundvandspumpe Service, gennemgang og justering 10.000 _10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 116.9 IALT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116 901 120. Planlagt vedhgehold Budgetteret henlæggelse Anden kapitalanskaffelse Arets overskud ialt 0 75038 259 500 137 311 102 311 532 311 46.000 107.732 162.732 162.732 LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER T11 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE 102.311 87.311 162.732 162.732 Afgang/tilgang 401. 401. netto PRIMO Henlæggelser Henlæggelser ULTIMO 29.038 151.768 25.421 60.421 542.466 513.428 361.660 387.081 542.466 513.428 361.660 387.081 447.502 369.579 447.502 77.923 60.421 75.421 77.923 138.344 138.344 213.765 Byggeindeks Byggeindeks 2012 1998 = 100% 141,6% Byggeindeks Procentstigning 2011 i iflg. i Reguleringsfaktor procent budgetgrundlag procent 139,4% 2,2% 1416%