Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 27. februar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Lis Sakran, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Erdal Colak, Jytte Bendtsen, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Birgit Skytte, Niels Jørgensen, Ingolf Mathiesen, Søren Mayntz, Niels Karlsen Ingen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering om udvælgelse af tilbudsgivere efter prækvalifikation - LUKKET SAG... 4 3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG... 5 4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG... 6 5. ØU - Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden... 7 6. Valg af nye suppleanter til Huslejenævnet... 9 7. ØU - Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget 2013... 12 8. ØU - Ansøgning om bevillingsoverførsel fra regnskab 2012 til 2013 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang... 16 9. ØU - Revisionsberetning nr. 15 - Delberetning for regnskabsåret 2012... 19 10. ØU - Whistleblowerordning - høringssvar og stillingtagen... 21 11. TMU - Forslag til plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge... 24 12. TMU - Orientering om Handleplan 2013 på renovationsområdet... 27 13. TMU - Principbeslutning om ny organisering af renseanlæg... 30 14. TMU - Regnskab for anlægsbevilling... 35 15. SSU - Embedslægens tilsyn i Højstruphave og Rønnebo 2012... 37 16. SSU - Kommunalt tilsyn i Højstruphave og Rønnebo 2012... 42 17. SSU - Indsats mod socialt bedrageri - årsrapport 2012... 47 18. BKU - Om- og tilbygning på Egholmskolen... 50 19. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene... 53 20. Forespørgsler fra medlemmerne... 54 21. Spørgetid... 55 Underskriftsside... 56 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 2
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Godkendt. Ingolf Mathiesen har meddelt, at han har forfald af forventet varighed på ca. 1½ måned. Rigmor Ansdal er som første stedfortræder indkaldt som stedfortræder i hele den forventede forfaldsperiode. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Rigmor Ansdal indtræder som stedfortræder. Til orientering blev det oplyst, at Gruppe C har besluttet, at Rigmor Ansdal er stedfortræder for Ingolf Mathiesen også i Teknik- og Miljøudvalget. Som stedfortræder i Social- og Sundhedsudvalget indtræder en anden stedfortræder. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 3
2. Orientering om udvælgelse af tilbudsgivere efter prækvalifikation - LUKKET SAG Sagsnr.: 12/10684 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 4
3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 5
4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 6
5. ØU - Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden Sagsnr.: 12/9675 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Henrik Rasmussen og Anette Eriksen havde erklæret sig inhabile og deltog ikke under sagens behandling. Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Henrik Rasmussen og Anette Eriksen havde erklæret sig inhabile og deltog ikke under sagens behandling. Som stedfortrædere var Søren Sørensen og Morten Jørgensen indkaldt. Kommunalbestyrelsen godkendte, at stedfortræderne kunne indtræde. Udkastet til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden blev godkendt med følgende tilføjelser: Som nyt afsnit 2: Kommunalbestyrelsen har endvidere modtaget Statsforvaltningen Hovedstadens mail af den 18. februar 2013 med supplerende bemærkninger og bilag fra Bjarke Steen Johansen. Som nyt afsnit 4: Kommunalbestyrelsen bemærker dog, at alle de omtalte spejdercontainere er fjernet fra kommunalt ejet jord. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 7
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Statsforvaltningen Hovedstaden har modtaget Bjarke Steen Johansens og Lars Christensens bemærkninger til Kommunalbestyrelsens brev af 19. december 2012. Statsforvaltningen Hovedstaden har med brev af 25. januar 2013 fremsendt bemærkningerne til Kommunalbestyrelsen og anmodet om eventuelle bemærkninger til det anførte. Forvaltningen har udarbejdet udkast til svar, som har været forelagt KL. Kommunikation Svar sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Svar fra Vallensbæk Kommunalbestyrelse - udsendt af Center for Organisation og Politik den 080213 2 Åben Brev fra Statsforvaltningen Hovedstaden 25. januar med bilag - udsendt af Center for Organisation og Politik den 080212 3 Åben Brev fra statsf. med suppl. bemærkninger - udsendt af Center for Organisation og Politik den 22.02.13 7406/13 8525/13 10475/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 8
6. Valg af nye suppleanter til Huslejenævnet Sagsnr.: 12/10971 Beslutningstema Suppleanten for medlemmet, der repræsenterer udlejersiden i Huslejenævnet, og suppleanten for det sagkyndige medlem af nævnet har ønsket at ophøre som suppleanter. Der skal derfor vælges to nye suppleanter. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Flemming Holberg Fenger fritages for hvervet som suppleant for medlemmet af Huslejenævnet, som repræsenterer udlejersiden i nævnet, pr. 1. marts 2013, og at Ruth Slot Frederiksen vælges som ny suppleant pr. samme tidspunkt Kira Hahn fritages for hvervet som suppleant for det socialt sagkyndige medlem af Huslejenævnet, pr. 1. marts 2013, og at Dorte Grandt vælges som ny suppleant pr. samme tidspunkt Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Huslejenævnet er nedsat i henhold til boligreguleringslovens 35-37. Nævnet tager stilling til tvister mellem lejere og udlejere af private beboelseslejemål efter boligreguleringsloven og lejeloven. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 9
Huslejenævnet består af en juridisk formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. De to andre medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større udlejningsforeninger og lejerforeninger i kommunen. De skal begge være bekendt med huslejeforhold. Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver de ikke indstilling om valg af medlemmer, foretager kommunalbestyrelsen valget, idet det ene medlem skal være en ejer, der også er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke også er udlejer. I sager om tvister vedrørende lejelovens 79 a 79 c (husordenssager) tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig. Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og for den socialt sagkyndige. På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 7. december 2009 blev Flemming Holberg Fenger valgt som suppleant for Rene Wøhler, der repræsenterer udlejersiden i Huslejenævnet. Flemming Holberg Fenger ønsker nu af arbejdsmæssige årsager at ophøre som suppleant i Huslejenævnet, og der skal derfor vælges en ny suppleant. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Flemming Holberg Fenger fritages for hvervet. Udtræder et medlem i den kommunale valgperiodes løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Der henvises til styrelseslovens 28. Idet Flemming Holberg Fenger på det konstituerende møde (ved forholdstalsvalg) blev valgt af gruppe C, er det gruppe C, der skal vælge en ny suppleant. For at modtage indstillinger fra udlejerforeninger har det været annonceret offentligt, at der skal vælges en ny suppleant for medlemmet, der repræsenterer udlejersiden i Huslejenævnet. Forvaltningen har ikke modtaget indstillinger fra udlejerforeninger, men har modtaget en henvendelse fra Ruth Sloth Frederiksen med ønske om at blive valgt som suppleant. Ruth Sloth Frederiksen har oplyst, at hun er ejer og udlejer, og at hun bl.a. gennem sit virke som statsautoriseret revisor har et indgående kendskab til lejeområdet, idet hun har været revisor for ejere af udlejningsejendomme. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at Ruth Sloth Frederiksen opfylder betingelserne for at kunne vælges som suppleant for Rene Wøhler. Pensionssagsbehandler Kira Hahn blev på det konstituerende møde i december 2009 valgt som suppleant for Claus Camillus, leder af Socialsekretariatet og socialt sagkyndigt medlem af Huslejenævnet. Kira Hahn ønsker af arbejdsmæssige årsager at ophøre som suppleant i Huslejenævnet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Kira Hahn fritages for hvervet. Forvaltningen foreslår, at borgerservicekonsulent Dorte Grandt vælges som ny suppleant for Claus Camillus. Valgene af nye suppleanter vil have virkning fra den 1. marts 2013 til udløbet af indeværende kommunale valgperiode den 31. december 2013. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 10
Kommunikation Orientering til Flemming Holberg Fenger, Ruth Sloth Frederiksen, Kira Hahn og Dorte Grandt. Kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Boligreguleringslovens 35-37 Lejelovens 79a 79c Styrelseslovens 28 Bilag: 1 Åben SV: Suppleant til Huslejenævnet - udsendt af Center for Organisation og Politik den 22. marts 2013 62264/12 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 11
7. ØU - Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 Sagsnr.: 13/1197 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om automatisk bevillingsoverførsel af overog underskud fra regnskab 2012 til budget 2013 på alle fagudvalgenes områder. Der overføres et samlet overskud på 7,626 mio. kr. fra regnskab 2012 til budget 2013 for så vidt angår den skattefinansierede drift, samt et samlet overskud på 19,371 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der som følge af automatisk overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, overføres overog underskud på det skattefinansierede område vedrørende drift og anlæg. Drift der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 2,607 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 3,988 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,081 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,637 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 0,001 mio. kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,477 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,901 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,013 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 3,668 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 12
der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,016 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 5,835 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ Organisation. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,953 mio. kr. til deltema 13.1 Jobcenter. Anlæg der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,092 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og firtidsordninger. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,602 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,291 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,750 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 17,636 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme. at daginstitutionerne Mejsebo, Stien, og Sommerfuglen alle har et underskud, der overstiger 5 pct. af budgettet, og skal udarbejde en handleplan for afvikling af underskuddet, som behandles på Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at daginstitutionen Birkely har et overskud, der overstiger 5 pct. af budgettet og skal udarbejde en handleplan for afvikling af overskuddet, som behandles på Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at Ungdomsskolen har et overskud, der overstiger 5 pct. af budgettet og skal udarbejde en handleplan for afvikling af overskuddet, som behandles på Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at Idrætscentret fremlægger status på tidligere udarbejdet handleplan for afvikling af underskud til Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at Hjemmeplejens Frit-valgs-område fremlægger status på tidligere udarbejdet handleplan for afvikling af underskud samt handlingsplan for afvikling af overskud, der overstiger 5 pct. af budgettet til Social- og Sundhedsudvalgets maj møde. at Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger status på allerede udarbejdet handleplan for afvikling af underskud til Teknik- og Miljøudvalgets maj møde. Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Anbefales. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 13
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der søges om overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 på i alt 26.997.000 kr., vedrørende områder med automatisk overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med overskud på 7.626.000 kr. vedrørende drift og overskud på 19.371.000 kr. vedrørende anlæg. Beløbene indgår som tillægsbevillinger i budget 2013 og modsvares af afvigelser i budget 2012. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På baggrund af resultatet af regnskabet for 2012, søges der om overførsel af overskud vedrørende drift med 7.626.000 kr. og overskud vedrørende anlæg på 19.371.000 kr. til budget 2013 på områder med automatisk overførselsadgang. Drift og Anlæg: Børne- og Kulturudvalget: Der søges om overførsel af overskud på 2.098.000 kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på 694.000 kr. vedrørende anlæg. Social- og Sundhedsudvalget: Der søges om overførsel af overskud på 1.391.000 kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på 291.000 kr. vedrørende anlæg. Teknik- og Miljøudvalget: Der søges om overførsel af underskud på 2.652.000 kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på 18.386.000 kr. vedrørende anlæg. Økonomiudvalget: Der søges om overførsel af overskud på 6.788.000 kr. vedrørende drift. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 14
Det skal bemærkes, at der ikke udarbejdes handleplaner for over- og underskud over 5 pct. af budgettet for så vidt angår fællesudgifter og indtægter, puljer samt for administrationen, da disse konti kan have store udsving mellem årene. Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende automatiske bevillingsoverførsler. Kommunikation Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 08.02.2013 8144/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 15
8. ØU - Ansøgning om bevillingsoverførsel fra regnskab 2012 til 2013 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang Sagsnr.: 13/1196 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om ansøgning af bevillingsoverførsel af over- og underskud fra regnskab 2012 til budget 2013 på områder, som ikke er omfattet af den automatiske overførselsadgang. Der overføres et samlet overskud på 2,470 mio. kr. fra regnskab 2012 til budget 2013 for så vidt angår den skattefinansierede drift. Derudover overføres en samlet budget på -42,029 mio. kr. vedrørende finansiering. Indstilling Økonomicenteret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Drift der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,298 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,100 mio. kr. til deltema 8.4 Miljøforanstaltninger. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,169 mio. kr. til deltema 8.5 Brandvæsen. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,100 mio. kr. til deltema 12.1 Politisk organisation. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,803 mio. kr. til deltema 13.1 Jobcenter. Finansiering der overføres en merindtægt på 42,029 mio. kr. fra regnskab 2012 til budget 2013 vedrørende finansiering. at Økonomicenteret optager lån vedrørende regnskab 2012 på 33,510 mio. kr. i februar 2013. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 16
Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der søges om overførsel af overskud vedrørende drift på 2.470.000 kr., samt merindtægter vedrørende finansiering på -42.029.000 kr., fra regnskab 2012 til budget 2013. Finansiering specificeres i merindtægter på 5.030.000 kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet, som først indtægtsføres i budget 2013. Merindtægten på 36.999.000 kr. vedrørende låneoptagelsen fra 2012 til 2013, da den endelige låneoptagelse for 2012 først sker i første kvartal 2013. Merudgift på 3.000.000 kr. til 2013 vedrørende opsparing til letbanen. Tilføjet efter Økonomiudvalgets behandling: Merindtægten på 36.999.000 kr., jf. ovenfor, skal rettelig være 39.999.000 kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På baggrund af resultatet af regnskab 2012 vedrørende områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang mellem årene, søges om overførsel af drift og finansiering til budget 2013 efter ansøgning fra afdelingerne. Drift: Social- og Sundhedsudvalget: Der søges om overførsel af overskud på 1.298.000 kr., til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende manglende afregning til anden kommune for borgere, der er flyttet i plejehjem i 2011. Teknik- og Miljøudvalget: Der søges om overførsel af overskud på 269.000 kr., fordelt med 100.000 kr. til deltema 8.4 Miljøforanstaltning vedrørende udgifter til udarbejdelse af vandforsyningsloven samt 169.000 kr. til deltema 8.5 Brandvæsen vedrørende færdiggørelse af SINEradiokommunikationsudstyr. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 17
Økonomiudvalget: Der søges om overførsel af overskud på 100.000 kr., til deltema 12.1 Politisk organisation, til finansiering af IT-udstyr til Kommunalbestyrelsen. Der søges om overførsel af overskud på 803.000 kr., til deltema 13.1 Jobcenter, vedrørende beskæftigelsesprojekter som fortsætter ind i 2013. Finansiering: Der søges om overførsel af låneoptagelse på 36.999.000 kr., da optagelsen sker i første kvartal 2013. Der søges overført et budget på 3.000.000 kr. vedrørende letbanen til 2013. Samlet skal kommunen finansiere et indskud på 12 mio. kr. i 2015. Der søges overført en indtægt på 5.030.000 kr. til 2013 vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Der har i 2012 været flere udgifter til forsikrede ledige og tilskuddet bliver først reguleret i 2013 hvorfor budgettet overføres til 2013 Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., skal beslutning om optagelse af lån være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april efter regnskabsåret. Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende bevillingsoverførsler. Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2, stk. 3. Bilag: 1 Åben Ikke automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 - Udsendt af Center for Organisation og politik den 08.02.2013 8162/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 18
9. ØU - Revisionsberetning nr. 15 - Delberetning for regnskabsåret 2012 Sagsnr.: 13/1065 Beslutningstema BDO, Kommunernes Revision har som led i den løbende revision for regnskabsåret 2012 aflagt en række besøg i kommunen. Den udførte revision er beskrevet i delberetning nr. 15 vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2012, som fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at delberetning nr. 15 vedrørende den løbende revision af regnskabsåret 2012 godkendes, Økonomicentrets bemærkninger til beretningen godkendes og oversendes til tilsynsmyndigheden Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 19
Sagsfremstilling BDO, Kommunernes Revision har som led i den løbende revision for regnskabsåret 2012 aflagt besøg i kommunen. Tilbagemeldingen på den udførte revision er modtaget den 7. februar i form af delberetning nr. 15 for regnskabsåret 2012. I henhold til Styrelsesloven skal revisionens beretninger udsendes til Kommunalbestyrelsen senest 7 dage efter modtagelsen. Beretningen udsendes med dagsordenen til Økonomiudvalget (og dermed til hele Kommunalbestyrelsen) den 8. februar 8. Beretningen indeholder en redegørelse for omfanget af den udførte revision, samt delkonklusioner og forslag til ændrede forretningsgange mv. Endelig fremgår revisionens bemærkninger af beretningens afsnit 2. BDO, Kommunernes Revision har generelt ikke bemærkninger til den udførte revision, ligesom tidligere anførte revisionsbemærkninger, anses som afsluttet ud fra kommunalbestyrelsens besvarelse samt den foretagne opfølgning. Revisionen har alene fremsat mindre forslag til forbedring af Ledelsestilsyn og kontrol af indtægter i Vallensbæk Idrætscenter, De tilrettelagte forretningsgange på løn- og personaleområdet, primært vedrørende indberetningsadgang, Kvalitetskontrollen på sociale områder med statsrefusion vedrørende borgerservice og jobcenteret Økonomicentret skal bemærke, at de anbefalede forslag til forbedringer tages til efterretning, og det overvejes, hvordan og i hvilket omfang forslagene skal implementeres i ledelsestilsynet. Kommunikation Tilsynsmyndigheden underrettes. Retsgrundlag Styrelsesloven. Bilag: 1 Åben Vallensbæk - beretning nr 15 løbende beretning 2012.pdf - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 08.02.13 2 Åben Vallensbæk Kommune lb 2012 underskrift.pdf - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 08.02.13 8307/13 8306/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 20
10. ØU - Whistleblowerordning - høringssvar og stillingtagen Sagsnr.: 12/11797 Beslutningstema Behandling af høringsvar fra kommunens MED-system om etablering af en whistleblowerordning i kommunen. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at drøfte MED-systemets høringssvar og træffe beslutning om evt. indførelse af en whistleblowerordning som foreslået Beslutning Økonomiudvalget 22-01-2013 Sagen blev udsat. Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag: Der indføres en whistleblowerordning som foreslået. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe A (1 stemme). Imod stemte: Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Forslaget var herefter ikke godkendt. Indstillingen om drøftelse og stillingtagen anbefales. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 21
Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Forslaget om indførelse af en whistleblowerordning blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe A (4 stemmer), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe O (1 stemme), i alt 6 stemmer. Imod stemte: Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 9 stemmer. Forslaget var herefter ikke vedtaget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 5. september 2012 stillede Gruppe A forslag om etablering af en "whistleblower-ordning" i Vallensbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at sende forslaget i høring i kommunens MEDsystem, idet MED-systemet samtidig blev opfordret til at komme med forslag til, hvordan en ordning som den foreslåede i givet fald kunne se ud. Forslaget har været sendt i høring i alle kommunens MED-udvalg, og de indkomne høringssvar blev drøftet på Hoved-MEDs møde den 5. december 2012. Hoved-MED har på baggrund af de femten indkomne høringssvar udarbejdet et samlet høringssvar til Kommunalbestyrelsen. I høringssvaret tilkendegiver Hoved-MED, at man ikke ønsker en whistleblowerordning. MED-systemet anbefaler derimod, at medarbejderne benytter tillidsmandssystemet samt MED-systemet til whistleblower-lignende situationer. Hoved-MED vil gerne tydeliggøre og opfordre til, at medarbejderne benytter de eksisterende systemer til whistleblowerlignende anmeldelser, da der er en god og konstruktiv lydhørhed hos ledelsen i forhold til at få rettet op på eventuelle misforhold. Hoved-MED mener, at der skal være åbenhed og mulighed for dialog, så klare ulovligheder kan stoppes, og Hoved-MED mener, at de nuværende tjenstlige kanaler som tillidsmandsog MED-systemet kan klare dette. MED-udvalgene foretrækker en arbejdsplads, der er åben for dialog, og som hilser de ansattes ytringer velkomment som en naturlig del af den demokratiske proces. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 22
Hoved-MED er tvivlende overfor, om anonyme henvendelser fører til en konstruktiv løsning på et givet problem. Erfaringer fra andre kommuner viser, at de anonyme anmeldelser ofte er svære at arbejde med, da det er meget vanskeligt at have en dialog med anmelderen om problemets karakter mv. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. januar 2013 at udsætte sagen med henblik på, at alle de indkomne høringssvar kunne indgå i sagen. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben høringssvar whistleblower - whistleblower - MED-svar sidste 552/13 udgave.docx - Udsendt af COP 8. februar 2013 2 Åben Høringsvar MED 2 børn og kultur whistleblower.docx - Udsendt af 66352/12 COP 8. februar 2013 3 Åben Høringsvar MED-3 på Vallensbæk Skole om Whisleblowerordning.msg 66354/12 - Udsendt af COP 8. februar 2013 4 Åben Høringsvar regnbuen.msg - Udsendt af COP 8. februar 2013 66355/12 5 Åben MED-2 Social- og sundheds Høringssvar vedr Whistleblower 66356/12 ordning.docx - Udsendt af COP 8. februar 2013 6 Åben Sommerfuglens høringssvar whistleblower.docx - Udsendt af COP 8. 66357/12 februar 2013 7 Åben Stiens høringssvar ift. whistleblowerordning.msg - Udsendt af COP 66358/12 8. februar 2013 8 Åben Høring Ridecentret om whistleblower.msg - Udsendt af COP 8. 66359/12 februar 2013 9 Åben Hørings Pilehaveskolen vedr Whistle-blower.msg - Udsendt af COP 66360/12 8. februar 2013 10 Åben Høringssvar Dagplejen.msg - Udsendt af COP 8. februar 2013 66361/12 11 Åben Høringssvar Idrætscentret.msg - Udsendt af COP 8. februar 2013 66362/12 12 Åben Høringssvar MED2 Teknisk område.pdf - Udsendt af COP 8. februar 66363/12 2013 13 Åben Høringssvar til Whistleblower-ordning fra Personalet i Fremtidens 66364/12 Borgerhus.docx - Udsendt af COP 8. februar 2013 14 Åben høringssvaret fra hjemmeplejens MED3.docx - Udsendt af COP 8. 66365/12 februar 2013 15 Åben Høringsvar Egholmskskolen.pdf - Udsendt af COP 8. februar 2013 66366/12 16 Åben Høringsvar Løkkebo.pdf - Udsendt af COP 8. februar 2013 66367/12 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 23
11. TMU - Forslag til plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge Sagsnr.: 13/837 Beslutningstema Godkendelse af at Forslag til plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge kan blive udsendt i 8 ugers offentlig høring. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til plejeplan til at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden begynder umiddelbart efter politisk behandling på kommunalbestyrelsesmødet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013 Anbefales, idet der skal være plads til en trampesti og vedligeholdelsesareal rundt om indhegningen samt yderligere 2-3 infotavler. Sagen sendes i høring i Agenda 21 rådet. Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Ishøj Kommune har forud for mødet oplyst, at Agenda 21 Rådet høres som ønsket af Teknik- og Miljøudvalget. Godkendt med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forslaget om at etablere en dyrefold på strandengen i Vallensbæk Kommune estimeres til at være ca. 30.000 kr. ex. moms, som omfatter omtrent 900 meter strømførende hegn (ca. 5,2 ha.) inkl. strømgiver og opsætning. Endvidere vil der skulle etableres strøm til strømskabet fra en nærliggende ledning. Denne udgift estimeres til ca. 7.500 kr. ex. moms og ex. elmåler. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 24
De kommende udgifter til afgræsningen estimeres af Ishøj Dyrepark til at være ca. 34.000 kr. ex. moms pr. år (indeksreguleres). Der er opnået tilsagn om støttemidler til græsning. Støttemidlerne estimeres til ca. 2.000 kr. pr. ha. Forslag om etablering af paddevandhul er ikke prissat endnu, men vil kunne afklares såfremt en realisering bliver aktuel. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Det vurderes at en realisering af flere af tiltagene i plejeplanen vil bidrage til et væsentligt miljø- og naturmæssigt løft af området. Især vil etablering af ny fold og paddevandhul på den nordøstlige strandeng (Vallensbæk Kommune) bidrage til et mere varieret naturindhold med et rigere plante- og dyreliv til følge. Den nordøstlige strandeng er i dag overvejende karakteriseret ved et tilgroet og næringspåvirket område med begrænset naturværdi, hvilket står i kontrast til de afgræssede dele af strandengen i Ishøj Kommune, hvor vegetationen har engkarakter med bl.a. forekomst af Kødfarvet Gøgeurt (orkidé). Sagsfremstilling Forslaget til plejeplan vedrører det store strandengsareal, der ligger på hver side af Store Vejleå nedenfor Gammel Køgelandevej i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Strandengene er en del af et stort fredet område på i alt 49 ha. Fredningerne er kendetegnet ved at være status quo fredninger, som skal sikre, at arealerne ikke bebygges eller tilplantes, men bevarer deres åbne karakter (udsigtsfredninger). For at opretholde den åbne karakter af området og leve op til fredningernes formål udføres der i dag pleje af strandengene. I Ishøj Kommune har plejen karakter af naturpleje med græssende kvæg på en stor del af strandengsarealet, mens plejen på strandengsarealer i Vallensbæk Kommune foregår mekanisk og i betydeligt mindre omfang. De uplejede arealer er under tilgroning med højtvoksende plantearter uden den store naturmæssige værdi. Det vurderes at en fortsættelse af den nuværende begrænsede plejeindsats kan resultere i at udsigtsmulighederne i området på sigt forringes væsentligt samt at de tilstedeværende naturværdier forarmes. Natur- og miljøadministrationen har i regi af det forpligtigende samarbejde udarbejdet et forslag til plejeplan for det fredede område. I plejeplanen beskrives de aktuelle naturforhold og der oplistes en række naturforbedrende tiltag og forslag til udvidet formidling og adgang til området. Det vigtigste indhold af plejeplanen er beskrevet i vedlagte notat (Bilag 1) og Forslag til plejeplan (Bilag 2). Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 25
Kommunikation Efter politisk behandling i fagudvalg samt Byråd og Kommunalbestyrelse i henholdsvis Ishøj og Vallensbæk Kommuner sendes forslaget til plejeplan i 8 ugers offentlig høring. Forslaget offentliggøres på kommunernes hjemmesider og relevante myndigheder og interesseorganisationer orienteres direkte. Efter afsluttet høringsperiode behandles indkomne bemærkninger og den endelige plejeplan vedtages politisk, hvorefter den offentliggøres. Retsgrundlag Af plejebekendtgørelsens 1, stk. 3 (BEK. nr. 1604 af 20/11/2006) følger at der for fredede arealer som plejes, af kommunen skal udarbejdes en plejeplan, der omfatter hele eller nærmere afgrænsede dele af det fredede areal. Ishøj Kommune betragter i denne sammenhæng strandengen på hver side af Store Vejleå som et samlet område. For Vallensbæk Kommune gælder en særlig forpligtigelse om at tilgodese den grønbrogede tudse, der er en beskyttet dyreart efter EU Habitatdirektivets Bilag 4. Kommunen fik i forbindelse med Kommunalreformens ikrafttrædelse i 2007 tildelt den grønbrogede tudse som ansvarsart af den daværende miljøminister Connie Hedegaard. I tilknytning hertil er det vurderet, at strandengene rummer et stort potentiale som levested for den beskyttede dyreart. Bilag: 1 Åben Notat om forslag til plejeplan - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013 2 Åben Forslag til Plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge_dec.2012. - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013 4864/13 4865/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 26
12. TMU - Orientering om Handleplan 2013 på renovationsområdet Sagsnr.: 13/848 Beslutningstema Handleplan 2013 på renovationsområdet for Vallensbæk Kommune. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om Handleplan 2013 på renovationsområdet til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013 Anbefales, med bemærkningen om at det undersøges til mødet i Økonomiudvalget, hvem der udarbejder analysen og hvad den skal munde ud i. Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Der var forinden indhentet svar fra Ishøj Kommune/Vestforbrænding på de spørgsmål, der blev stillet på Teknik- og Miljøudvalgets møde, jf. udvalgets beslutning. Anbefales, idet det bemærkes, at svaret vedrørende analysen ønskes uddybet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De kommunespecifikke initiativer, som er af rent driftsmæssig karakter, forventes at udgøre en udgift svarende til det nuværende niveau. Der skal ikke planlægges med ekstra omkostninger. Til de initiativer, som er af mere udviklende karakter, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige nøjagtigt, hvad konsekvensen af et sådan initiativ kan være. Hvis det viser sig, at der er behov for en ny indsamlingsordning eller en større ændring af en eksisterende indsamlingsordning, kan dette betyde øget økonomisk udgift. Et sådan initiativ er noget, der skal godkendes i kommunalbestyrelsen og vil derfor betyde, at der vil blive fremlagt et specifikt budget, som skal godkendes. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 27
Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Affaldsplanen 2010-2012 er afsluttet, og Affaldsplan 2013-2018 er netop vedtaget. Det er en 6 årig planlægning for renovationsområdet. Handlingsplan 2013 beskriver planlægningen for det næste år på renovationsområdet i overordnede træk, og den er udarbejdet ud fra Affaldsplanen 2013-2018, så kommunen kan opfylde målene beskrevet i Affaldsplanen. Jf. aftale om varetagelse af administrative opgaver på affaldsområdet ( Affaldskontor ) er Vestforbrænding forpligtet til at udarbejde en årsplan/handleplan for det kommende år i Vallensbæk Kommune. Ballerup og Ishøj Kommuner får samme ydelse. En del af initiativerne i handleplanen er lokalt forankret, dvs. at de er valgt på baggrund af de problemstillinger og erfaringer, som har vist sig i den daglige drift af de kommunale ordninger. Andre initiativer foregår i et samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og interessentkommunerne. I 2013 vil en af de store opgaver være en analyse/gennemgang af samtlige kommunale indsamlingssystemer for villaer og rækkehuse og boligselskaber samt benyttelsen af genbrugsstationen. Analysen skal give en oversigt over sammenhængen mellem den mest optimale indsamlingsmetode, det ønskede kommunale serviceniveau samt de økonomiske rammer og muligheder. Det forventes, at den kommende Ressourcestrategi, som bliver udarbejdet af Miljøstyrelsen, indeholder øgede krav om, at husholdninger skal indsamle større mængder af genanvendeligt affald. Dette initiativ indgår i analysen af mulige senarier for fremtidig indsamlingssystemer. Resultatet af analysen af indsamlingssystemerne skal munde ud i forskellige scenarier, som skal danne grundlag for en politisk beslutning om de fremtidige indsamlingsløsninger for de forskellige boligformer. Kommunikation Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 28
Bilag: 1 Åben HandlingsplanVallensbæk - Udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013. 2 Åben Mailkorrespondance med Ishøj/Vestforbrænding om analyse - udsendt af Center for Organisation og Politik den 22. februar 2013 4935/13 9290/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 29
13. TMU - Principbeslutning om ny organisering af renseanlæg Sagsnr.: 12/2456 Beslutningstema Der skal træffes principbeslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at indgå i en fælles rensekoncern. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles rensekoncern, hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Spildevandscenter Avedøre forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen, sagen forelægges til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen (via Teknik- og Miljøudvalget), når de endelige vilkår for at deltage i en fælles rensekoncern foreligger kommunens udgifter til at indgå ejeraftale m.v. afholdes inden for en ramme på 25.000 kr., der afholdes inden for det eksisterende budget Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013 Sagen sat til afstemning. For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe A (1 stemme) i alt 4. Imod stemte gruppe V med 1 stemme. Gruppe V kan ikke gå ind for indstillingen, idet der ikke ses en klar indstilling af kommunens fordele ved at tiltræde denne. Sagen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Af sagsfremstillingen fremgår, at udgifterne forbundet med dannelsen af den fælles koncern, herunder udgiften til rådgiver, forventes at udgøre 25.000 kr. for Vallensbæk Kommune. Det fremgår endvidere, at personale i de to kommunale fællesskaber vil blive samlet i det nye fælles serviceselskab. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 30
Forvaltningen har bedt HOFOR oplyse, om der er andre økonomiske forhold og afledede udgifter, der allerede kan afdækkes nu. Herunder andre etablerings-/flytteomkostninger e.l., som kommunen som ejer af en andel af Spildevandscenter Avedøre kommer til at skulle betale. HOFOR har hertil oplyst, at renseanlæggene er omfattet af hvile-i-sig-selv området (og prisloftsbestemmelserne i vandsektorloven). Det vil sige, at alle omkostninger som udgangspunkt er takstfinansieret, herunder omkostninger til implementering af fusionen. Synergierne ved en fusion forventes dog langt at overstige disse engangsomkostninger. Kommunerne skal alene betale de i indstillingen nævnte omkostninger til indgåelse af ejeraftale m.v. via kommuneskatten, da det er en ejerudgift, som det takstfinansierede område ikke kan betale. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i fælles skabelon, udarbejdet af Horten Advokatfirma, der bistår HOFOR og kommunerne i sagen. HOFOR har lagt op til, at alle de involverede kommuner behandler sagen inden udgangen af februar 2013. Problemstilling: I hovedstadsområdet er aktiviteterne med vand- og spildevandshåndtering fordelt på tre typer selskaber, som alle er kommunalt ejede: Vandselskaber, organiserede som aktieselskaber, der indvinder, transporterer og leverer rent vand (drikkevand), Spildevandsselskaber, organiserede som aktieselskaber, der afleder spildevand og regnvand, og To rensefællesskaber, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der er organiserede som 60-fællesskaber. De to rensefællesskabers i alt tre renseanlæg modtager spildevand og regnvand fra spildevandsselskaberne, behandler det og udleder det rensede vand til Øresund og Køge Bugt. Den samlede egenkapital i Lynettefællesskabet I/S udgør ca. 1,8 mia. kr., mens den i Spildevandscenter Avedøre er ca. 1,2 mia. kr. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 31
Enkelte spildevandsselskaber har også eget renseanlæg, men det altovervejende udgangspunkt er, at spildevand og regnvand behandles på Lynettefællesskabets og Spildevandscenter Avedøres renseanlæg. Vallensbæk Kommune er interessent i Spildevandscenter Avedøre I/S og har en ejerandel på 5 %. Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Rensefællesskaberne er dog under pres. Det skyldes blandt andet: At klimaforandringerne medfører behov for koordinering af investeringer både mellem rensefællesskaberne og i forhold til spildevandsselskaber og kommuner i hele hovedstadsområdet At Forsyningssekretariatet via prislofter og benchmarking stiller krav om betydelige effektiviseringer At der er stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt behov for specialisering og videndeling At vandsektorloven indebærer øgede krav til dokumentation m.v. og dermed en tungere administration. Der er derfor behov for en ny organisering, der til gavn for borgere og virksomheder kan danne grundlag for en mere bæredygtig og fremtidssikret opgaveløsning på renseområdet. En ny organisering kan i den forbindelse skabe rammen for økonomisk og teknisk effektive renseselskaber, højt serviceniveau samt en stabil takstudvikling. Løsning: På et borgmestermøde den 14. oktober 2011 var der enighed om, at en fælles selskabsstruktur for hovedstadsområdets renseanlæg kunne være et middel til at imødegå de krav, som klimaforandringerne stiller til håndteringen af regn- og spildevand. Derfor besluttede interessentkommunerne i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S i foråret/sommeren 2012 at igangsætte en analyse af en fælles selskabsstruktur for de to rensefællesskaber. Denne analyse er nu afsluttet. Analysen viser de mulige stordriftsfordele og synergier på drifts- og anlægssiden samt fordele ved fælles håndtering af klimaforandringer, ekstremregn m.v. En sammenfatning af analysen er vedlagt som bilag 1. Sammenfatningen indeholder en nærmere illustration og beskrivelse af de tre selskabsmodeller. Den samlede rapport inkl. bilag kan hentes på www.vores-rens.dk. Arbejdet med analysen har været forankret i en embedsmandsgruppe, der anbefaler, at kommunerne beslutter at gennemføre en ny organisering af renseanlæggene, og at kommunerne som minimum tilslutter sig Model 1. Model 1 indebærer, at de nuværende 15 interessentkommuner etablerer en fælles rensekoncern, der rummer de to renseselskaber og et serviceselskab, hvori medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles. De nuværende to 60- fællesskaber omdannes i den forbindelse til aktieselskaber, der vil varetage de samme opgaver som hidtil, dvs. drive i alt 3 renseanlæg og 54 km. transmissionsledninger m.v. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 32
Bilag 3 viser, hvordan kommunens forsyningsselskaber vil være organiserede, hvis en ny organisering gennemføres som beskrevet ovenfor. Interessentkommunernes borgmestre holdt møde den 10. december 2012, hvor analysens resultater blev præsenteret. Der var mellem borgmestrene enighed om, at sagen bør forelægges kommunalbestyrelserne til principbeslutning primo 2013 og til endelig beslutning inden sommeren 2013. Forvaltningens vurdering Vallensbæk Kommunes spildevandsselskab afleder regn- og spildevand til Spildevandscenter Avedøre, som kommunen er medejer af. Prisen for at aflede regn- og spildevand indregnes i den takst, som borgere og virksomheder betaler til Vallensbæk Kloakforsyning A/S. Det har direkte betydning for kommunens borgere, at rensefællesskaberne også i fremtiden kan varetage deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Det er forvaltningens vurdering, at det for at opnå dette er nødvendigt at organisere renseopgaven på en ny måde, herunder på grund af de effektiviseringskrav, som rensefællesskaberne pålægges af Forsyningssekretariatet. Hvis der ikke gennemføres en ny organisering, skal hvert rensefællesskab selv hente de effektiviseringer, som Forsyningssekretariatet pålægger gennem prislofterne. Det vil være meget vanskeligt og vil i endnu højere grad påvirke medarbejderne. Ved en ny organisering af rensefællesskaberne vil der muligvis kunne indgås en aftale med blandt andet serviceselskabet i HOFOR om, at medarbejdere i det nye serviceselskab, der afskediges i en vis periode efter stiftelsen af rensekoncernen, er sikret ansættelse i serviceselskabet i HOFOR. Herudover vil der kunne ske reduktioner som følge af naturlig afgang. Forvaltningen er enig med embedsmandsgruppen i, at der bør ske en ny organisering af renseopgaven. Det kræver enighed mellem de nuværende 15 interessentkommuner at vedtage en ny organisering af rensefællesskaberne. Beskrivelse af processen frem til en endelig beslutning Kommunalbestyrelserne i de 15 interessentkommuner træffer hurtigst muligt principbeslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en ny organisering af rensefællesskaberne. Der vil i foråret 2013 blive udarbejdet forslag til ejeraftale og vedtægter. Drøftelserne sker i regi af den embedsmandsgruppe, og den tilknyttede arbejdsgruppe, hvori analysen af renseanlæggene var forankret. Både embedsmands- og arbejdsgruppen er åben for deltagelse fra de 15 interessentkommuner. Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 33
Ejerfordelingen i rensekoncernen skal drøftes med Forsyningssekretariatet. Formålet er at sikre, at der ikke sker modregning i kommunernes bloktilskud som følge af etableringen af en ny koncern. Herudover skal opløsningen af de to nuværende rensefællesskaber drøftes med Statsforvaltningen Hovedstaden. I begyndelsen af maj 2013 modtager kommunerne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne før sommerferien kan træffe endelig politisk beslutning om at gennemføre en ny organisering. Under forudsætning af, at alle interessentkommunerne træffer endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering, vil ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering blive forankret i en midlertidig bestyrelse for en kommende rensekoncern. I forbindelse med den endelige politiske behandling i kommunalbestyrelserne vil hver kommune få mulighed for at udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse, som vil påbegynde sit arbejde, når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien har truffet endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering. En ny organisering vil kunne gennemføres ved årsskiftet 2013/14. Den endelige bestyrelse for koncernen vil blive sammensat i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget. Økonomi: Honoraret til rådgiverne afholdes ligeligt af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre. De omkostninger, der afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale m.v., skal dog afholdes af ejerne. Det anslås, at dette beløb vil udgøre ca. 400.000 kr., som fordeles med 25.000 kr. til hver interessentkommune, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune. Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR A/S. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Sammenfatning af analyse af den fremtidige organisering af renseopgaven - udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013. 2 Åben Notat af 8. januar 2013 om rammer for en rensekoncern - udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013. 3 Åben Illustration af Vallensbæk Kommunes ejerskab af rensekoncern - udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013. 4 Åben Referat fra borgmestermøde - udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013. 5205/13 5206/13 5194/13 5203/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 34
14. TMU - Regnskab for anlægsbevilling Sagsnr.: 10/6347 Beslutningstema Anlægsregnskab fremlægges vedr. opførelse af ny daginstitution i Amalieparken. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskab godkendes Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2013 Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 35
Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling. Opførelse af ny daginstitution i Amalieparken: Anlægsbevilling Anlægsudgift Mindreudgift 28.750.000 kr. 28.703.280 kr. 46.720 kr. Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 28.703.280 kr., hvilket er 46.720 kr. mindre end bevilget. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Regnskab for anlægsbevilling af 170113 vedr. opførelse af ny daginstitution.pdf - udsendt af Center for Organisation og Politik den 01.02.2013. 3503/13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 36
15. SSU - Embedslægens tilsyn i Højstruphave og Rønnebo 2012 Sagsnr.: 13/1202 Beslutningstema Rapporter fra Embedslægeinstitutionens besøg i Højstruphave og Rønnebo. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage embedslægens rapporter til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-02-2013 Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2013 Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-02-2013 Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. februar 2013 37