Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse 4. Fremlæggelse af det udsendte budget for 2013 til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent m.v. 6. Indkomne forslag 7. Kernemedlemmer oplyser om deres bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af industrimedlemmers repræsentanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Vindmølleindustriens formand Henning Kruse bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Vindmølleindustriens formand foreslog at adm. direktør Jan Hylleberg blev valgt som dirigent. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede derefter at: - Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet invitation og dagsorden med tilhørende materiale blev udsendt den 1. marts 2013. - Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet over 2/3 af foreningens i alt 11.027 stemmer var repræsenteret eller havde afgivet fuldmagt til foreningens formand (8.129 stemmer i alt). - Da der var vedtægtsændringer til godkendelse kræver vedtægterne, at der skal være mere end 2/3 af stemmerne, der stemmer for, hvorfor generalforsamling var beslutningsdygtig også på dette punkt.
2. Bestyrelsens beretning Vindmølleindustriens formand Henning Kruse aflagde den mundtlige beretning, som efter generalforsamlingen vil være at finde på windpower.org. Den mundtlige beretning blev godkendt af generalforsamlingen uden spørgsmål. 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse Dirigenten orienterede om regnskabet, som ikke har givet anledning til bemærkninger fra revisor, og var indstillet til godkendelse af bestyrelsen. Regnskabet viste et samlet driftsoverskud på kr. 3.268.882 kr. for 2012. Overskuddet skyldes merindtægter på 3.580.000 kr. og merforbrug på administration på ca. 315.000 kr. Dirigenten fremhævede, at der i resultatet for 2012 indgår et overskud på ca. 2.550.000 kr., fra afholdelsen af EWEA 2012 i København. Regnskabet for 2012 blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse af det udsendte budget for 2013 til godkendelse Dirigenten orienterede om budgettet, som var indstillet til godkendelse af bestyrelsen. Budget 2013 følger vedtaget strategi for Vindmølleindustriens arbejde i 2013-2015 og indgået kontingent aftale med hovedsponsorer, energiselskaber og kernemedlemmer for perioden 2013-2015. Dirigenten orienterede endvidere om, at bestyrelsen udover budgettet for 2013 har principgodkendt et rammebudget for 2014-2015. Et rammebudget, der indeholder krav om nye medlemmer, nye aktiviteter og et træk på den opsparede formue, således at kontingenterne ikke forventes justeret i perioden til og med 2015. Budgettet for 2013 indeholder i konsekvens heraf en mindre kontingentindtægt end i 2012. Samlet omsætning ventes i 2013 at udgøre lidt mindre end 13. mio. kr. mod ca. 17. mio. kr. i 2012. Budget for 2013 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent m.v. Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen i november 2012 havde orienteret medlemmerne om, at kontingentsatserne for størstedelen af foreningens medlemmer sættes ned i 2013 og at der som nævnt under pkt. 4 er indgået særlig kontingentaftale med hovedsponsorer, energiselskaber og kernemedlemmer for perioden 2013-2015. Da der er stor forskel på de enkelte medlemmers kontingentbetaling, er der tale om forskellige reduktioner, idet kontingentet for gruppen af branchemedlemmer dog ikke foreslås ændret i 2013. Kontingentsatserne for 2013 blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Kontingentsatserne for 2013 er følgende: Kategori Kontingent 2013 Nøgle Hovedsponsorer 1.150.000 DKK Aftales med virksomhederne, Energiselskaber 500.000 DKK jf. vedtægterne. Kernemedlemmer Store Industrimedlemmer Industrimedlemmer (alm. medlemskab) 220.000 DKK 73.000 DKK Omsætning over 250 mio. DKK 38.850 DKK Omsætning over 20 mio. DKK Branchemedlemmer 9.686 DKK Omsætning under 20 mio. DKK 6. Indkomne forslag Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, hvorimod bestyrelsen har fremlagt forslag til vedtægtsændring. Med bestyrelsens nye strategi for foreningens arbejde, rammebudgettet frem til 2015 og den indgåede kontingentaftale med hovedsponsorer, energiselskaber og øvrige kernemedlemmer har bestyrelsen haft en drøftelse af foreningens vedtægter, således at de er opdaterede og muliggør foreningens mange aktiviteter. I det udsendte forslag til vedtægtsændringer er der beskrevet en række forslag til konkrete ændringer, der skal muliggøre foreningens fortsatte udvikling. Det gælder særligt: 4, der udvider bestyrelsens mulighed for at melde foreningen ind i andre organisationer til også at lade foreningen deltage i etablering af selskaber, kontingentforeninger mv. Formålet med denne ændring er at sikre, at foreningen kan tilbyde de nødvendige medlemstilbud så hensigtsmæssigt som muligt, også hvis tilbuddet ikke alene tilbydes af foreningen selv.
5, stk. 7, der sikrer, at producenter af vindmøller i Danmark altid er kernemedlemmer. Det samme gælder for virksomheder med mere end 1.000 ansatte, energiselskaber og virksomheder der anmoder herom. Samtidig betyder den foreslåede formulering at udenlandske producenter af vindmøller (som ikke har produktion i Danmark), ikke længere er tvungne kernemedlemmer, men vil kunne optages som industrimedlemmer (afhængig af omsætning, jf. foreningens kontingentregler). 9, stk. 5, der beskriver ny procedure for valg af formand, som sikrer, at hvis formanden ikke vælges blandt industrimedlemmer eller energiselskaber, da skal de to næstformænd vælges blandt disse. Bestemmelsen sikrer, at bestyrelsen altid kan vælge formanden frit af sin midte, samtidigt med at de to grupper (industrimedlemmer og energiselskaber) er sikret som minimum en næstformandspost. 10, der præciserer at de af foreningens midler, som ikke aktuelt anvendes til opfyldelse af foreningens formål, vil skulle anbringes i anerkendt pengeinstitut eller i obligationer til den højest mulige rente. 16, der smidiggør reglerne for vedtægtsændringer således at foreningen uden for store besværligheder løbende kan modernisere vedtægterne, uden samtidig at sætte den generelle medlemsbeskyttelse over styr. Forslag til ny bestemmelse balancerer de forskellige hensyn og indeholder krav om minimumsdeltagelse i generalforsamlingen. 17, der pga. den ændrede 16 ovenfor om vedtægtsændringer viderefører den nuværende skærpede regel om vedtægtsændringer, som ny bestemmelse for evt. nedlægning af foreningen. Dirigenten gjorde endvidere opmærksom på, at det udsendte forslag til vedtægter er indført en række forslag til præciseringer af vedtægterne, således at de er helt up-to date. Dette gælder bl.a. præcisering af hvem, der kan få prokura, at der kan stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig samt at kontingentresistanser kan føre til eksklusion. Dirigenten gennemgik det udsendte forslag til ændring af vedtægterne og motiverede baggrunden for ændringerne. Vedtægtsændringen blev efterfølgende enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 7. Kernemedlemmer oplyser om deres bestyrelsesmedlemmer Kernemedlemmernes repræsentanter i bestyrelsen 2013 er: Henning Kruse, Siemens Wind Power A/S Klaus Steen Mortensen, Vestas Wind Systems A/S Uffe K. Jørgensen, DONG Energy Wind Power A/S
Anders V. Rebsdorf, Envision Energy Denmark Aps Tommy G. Jespersen, kk-group A/S Frank Virenfeldt Nielsen, LM Wind Power A/S Arne Rahbek, Vattenfall Vindkraft A/S Andreas Hammar, E.ON A/S 8. Valg af industrimedlemmers repræsentanter til bestyrelsen Dirigenten konstaterede, at industrimedlemmernes repræsentanter til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Ifølge vedtægterne skal der i lige år vælges to industrimedlemmer, mens der i ulige år skal vælges 3 medlemmer. Kaj Lindvig, A2SEA, har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen ligesom Steffen Jespersen, AH Industries, ikke genopstiller. Mads-Ole Astrupgaard, Fritz Schur Technical Group A/S genopstiller. Derudover stillede følgende fem kandidater op til valg: Jens Frederik Hansen, A2SEA A/S Jørgen Hougaard, Baltship A/S Niels Kåre Bruun, Grontmij A/S, Energi & Industri Søren Niebuhr, Niebuhr Gears A/S Klaus Jacob Jensen, Rambøll A/S, Offshore Wind Dirigenten gjorde opmærksom på, at valget gælder for en toårig periode og at bestyrelsen foreslår valget gennemført, således at de tre personer, der opnår flest stemmer vælges til bestyrelsen, mens de efterfølgende tre personer vil være suppleanter. Forud for valget havde de 6 kandidater lejlighed til kort at præsentere sig for generalforsamlingen. Efter afstemning om de 3 pladser blev Mads-Ole Astrupgaard, Fritz Schur Technical Group A/S, Søren Niebuhr, Niebuhr Gears A/S og Jens Frederik Hansen, A2SEA A/S valgt. Industrimedlemmernes repræsentanter i bestyrelsen er herefter: Mads-Ole Astrupgaard, Fritz Schur Technical Group på valg 2015 Søren Niebuhr, Niebuhr Gears A/S på valg 2015 Jens Frederik Hansen, A2SEA A/S på valg 2015 Per Eske Fenger, Liftra ApS. på valg 2014 Bruno Lund Pedersen, Danfoss Power Electronics A/S på valg 2014 Suppleanterne blev i prioriteret rækkefølge følgende: Klaus Jacob Jensen, Rambøll A/S, Offshore Wind Jørgen Hougaard, Baltship A/S Niels Kåre Bruun, Grontmij A/S
9. Valg af revisor Partner Revision blev genvalgt som foreningens revisor. 10. Eventuelt Under dette punkt takkede Kaj Lindvig, A2SEA A/S for otte års bestyrelsesarbejde ved at give et tilbageblik på udviklingen i Vindmølleindustrien. Formanden takkede efterfølgende Kaj Lindvig, A2SEA A/S og Steffen Jespersen, AH Industries for deres arbejde i bestyrelsen. Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og orden, hvorefter der var netværksaften hos Vestas Wind Systems A/S.