Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 23.03.2015 kl. 16.00 Medborgerhuset
Indholdsfortegnelse Lukket 21 Lånoptagelse i 2015 - Lånerammen for 2014. Tillægsbevilling 1 22 Ansættelse af Aalborg Byråds borgerrådgiver 4
Tid Mandag 23. marts 2015, kl. 16.00 Sted Medborgerhuset Afbud Til stede Mette Ekstrøm, Jens Toft-Nielsen, Mariann Nørgaard, Nuuradiin S. Hussein, Kirsten Algren, Jørgen Hein, Tommy Eggers, Anja Lundtoft Thomsen, Helle Frederiksen, Daniel Nyboe Andersen, Rose Marie Sloth Hansen, Lasse Frimand Jensen, Per Clausen, John Gregers Nielsen, Mads Duedahl Johansen, Lisbeth Lauritsen, Tina French Nielsen, Jan Nymark Thaysen, Christian Korsgaard, Lasse Puertas Navarro Olsen, Lars Peter Frisk, Mads Sølver Pedersen, Hans Peter Beck, Hans Thorup, Anne Honoré Østergaard, Mai-Britt Iversen, Thomas Kastrup-Larsen, Lene Krabbe Dahl, Anna Kirsten Olesen, Hans Henrik Henriksen, Niels Thomas Krarup Øvrige deltagere Øvrige deltagere Mariann Nørgaard og Daniel Nyboe Andersen var fraværende under punkterne 20, 21 og 22.
Punkt 21. Lånoptagelse i 2015 - Lånerammen for 2014. Tillægsbevilling 2015-013827 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der, efter afholdt EU-udbud vedrørende lånerammen for 2014, optages lån på i alt 49,3 mio. kr., at lånet optages i KommuneKredit som et 25-årigt annuitetslån med fast rente og placeres i gruppen med høj budgetsikkerhed, at Borgmesterens Forvaltning bemyndiges til at indgå endelig aftale med långiver, og at der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på 4,7 mio. kr. i merindtægt. Sagsbeskrivelse Lånerammens sammensætning: Almindelig lånoptagelse Mio kr. Pulje til energibesparende foranstaltninger 9,0 Jf. oprindeligt Budget 2014 til genopretning af belysningsanlæg 6,0 Energirenovering af kommunale bygninger 18,0 ESCO-projekter på Vester Hassing skole og Ferslev skole 6,3 Renovering samt genopretning af færger og færgelejer 4,1 Låneadgang på forsyningsområdet (Varmeforsyningen) 5,3 Låneadgang vedrørende byfornyelse 0,9 Låneadgang vedrørende indefrosne ejendomsskatter 2,8 For meget optaget lån i 2013 modregnes i 2014 efter aftale med revisionen -3,1 I alt 49,3 Byrådet godkendte den 15. december 2014 (punkt 7), at lånoptagelsen for 2014 kunne finde sted i 2015 samt at der skete lånoptagelse til renovering samt genopretning af færger og færgelejer, således at beløbet kunne indgå i den samlede lånoptagelse. Som det fremgår af de budgetmæssige konsekvenser, har det samlede lånebeløb ændret sig fra forventet 44,6 mio. kr. i december 2014 til 49,3 mio. kr. Valg af lånetilbud vedrørende almindelig lånoptagelse samt anbefaling kl. 16.00 Side 1 af 35
Der er afholdt EU-udbud, og der er indkommet seks tilbud fra KommuneKredit. De indkomne tilbud er hhv. et obligationslån, et med fast rente i hele lånets løbetid, et med variabel rente i hele lånets løbetid, et med en basisrente med hhv. tillæg eller fradrag samt to med KKmax (renteloft) på hhv. 2,5 og 3,5 procent. Vilkårene for de enkelte lån: Obligationslån: Renten er fast på 2 procent og lånet kan hjemtages til kurs 98,665. Fastforrentet lån: Renten er fast på 1,58 procent i hele løbetiden. Der er ikke noget kurstab. Variabelt forrentet lån: Renten er pt. på minus 0,23 procent og reguleres hver 3. måned på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Der er ikke noget kurstab. Lån med basisrenten: Basisrenten er 1,08 procent med hhv. tillæg eller fradrag på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget reguleres hver 6. måned i op- eller nedadgående retning. Der er ikke noget kurstab. KKmax lån (hhv. 2,5 og 3,5): Renten er pt. på 0,00 procent og reguleres hver 6. måned på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Lånene kan hjemtages til hhv. kurs 94,17 og 95,65. Der er indbygget renteloft på lånene på hhv. 2,5 og 3,5 procent. Med udgangspunkt i det nuværende lave renteniveau indstilles, at Aalborg Kommune vælger et fastforrentet lån. Rentesatsen på et lån med fast rente i 25 år er på 1,58 procent. Det vurderes at være billigt set i forhold til, at kommunen opnår fuld budgetsikkerhed i hele lånets løbetid. Lånet med fast rente er inkonverterbart og kan således kun helt eller delvis indfries før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter aftale. Sammensætning af låneportefølje Vurderingen af de indkomne lånetilbud er også foretaget i henhold til den samlede finansielle strategi, som er vedtaget af byrådet den 26. august 2002 (punkt 13 og 14). Heraf fremgår det, at låneporteføljen skal fordeles i tre grupper af omtrent samme størrelse med henholdsvis høj, mellem og lav budgetsikkerhed. Kommunens skattefinansierede gæld ultimo 2014, udgjorde 966,1 mio. kr., eksklusive ældreboliglån. Sammensætningen af de tre grupper af budgetsikkerhed før og efter lånoptagelsen er vist i nedenstående tabel: Mio. kr. Før lånoptagelse Nye lån Efter lånoptagelse Efter lånoptagelse i % Høj budgetsikkerhed 413,5 49,3 462,8 45,6% Mellem budgetsikkerhed 244,2 244,2 24,0% Lav budgetsikkerhed 308,4 308,4 30,4% I alt 966,1 49,3 1.015,4 100,0% kl. 16.00 Side 2 af 35
Budgetmæssige konsekvenser Finansiering 2015 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Lånoptagelse låneramme vedrørende 2014, merindtægt... -4.700 Ændring i alt - Finansiering... -4.700 Punktet behandles på lukket dagsorden, idet der er tale om tilbud i forbindelse med udbud. Beslutning: Godkendt. Mariann Nørgaard og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl. 16.00 Side 3 af 35
Punkt 22. Ansættelse af Aalborg Byråds borgerrådgiver 2015-015297 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Maria Louise Friis ansættes som borgerrådgiver i Aalborg Kommune med organisatorisk placering i Borgmesterens Forvaltning, at ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår som specialkonsulent med en årsløn pt. svarende til 504.123,14 kr. + pension, og at stillingen tiltrædes den 1. maj 2015. Sagsbeskrivelse Da Aalborg Kommunes borgerrådgiver hidtidige borgerrådgiver opsagde sin stilling for at tiltræde et nyt job pr. 1. februar 2015, besluttede Magistraten, at der hurtigst muligt skulle indledes en ny rekrutteringsproces, så Aalborg Byråd, og ikke mindst borgerne i Aalborg Kommune kunne komme videre med opbygningen af borgerrådgiverfunktionen, herunder betjeningen af borgerne. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 og frem har Aalborg Byråd besluttet, at der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion. Byrådets ambition er, at borgerrådgiveren skal medvirke til at styrke dialogen mellem borgerne og Aalborg Kommune og sikre, at borgernes oplevelser bliver hørt og indgår i den videre udvikling af kommunens sagsbehandling og personlig betjening. Der var 89 ansøgninger til stillingen, og et enigt ansættelsesudvalg har valgt at indstille Maria Louise Friis til ansættelse i stillingen. Ansættelsesudvalget bestod af 1. viceborgmester Daniel Nyboe Andersen, 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen, kommunaldirektør Jens Kristian Munk, direktør Jan Nielsen, næstformand for HMU Susanne Thorsø samt medlem af HMU Tommi Vorbeck Nielsen. HR chef Birgitta Sloth Christiansen, HR og Arbejdsmiljøafdelingen har været konsulent på rekrutteringen. Maria Louise Friis er 37 år og uddannet jurist i 2004. Hun kommer fra en stilling som jurist ved borgmesterkontoret i Hjørring Kommune, hvor hun har haft ansvaret for juridisk betjening indenfor alle kommunens kerneområder. Her udover har hun i sin karriere været ansat som juridisk fuldmægtig i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i 6 år samt 2 år som stiftsfuldmægtig ved Aalborg Stiftsøvrighed. Maria Louise Friis tilfører Aalborg Kommunes borgerrådgivning en solid juridisk faglighed indenfor det offentlige og erfaring med direkte borgerkontakt. Det indstilles, at Maria Louise Friis ansættes på overenskomstmæssige vilkår som specialkonsulent efter Overenskomst for akademikere ansat i kommuner med følgende lønsammensætning: Basisløn specialkonsulent 360.900 kr. årligt Kvalifikationstillæg, begrundet i særlige kompetencer og erfaring 29.000 kr. årligt Beløbene er angivet i 31. marts 2000-niveau, og den samlede årsløn er herefter 504.123,14 kr. + pension 17,82%. Lønforslaget er fremsendt til den forhandlingsberettigede faglige organisation med forbehold for byrådets godkendelse. Indstillingen behandles på lukket mødet, da der tale om en personalesag, hvor berørte parter pt. ikke er orienteret om sagen. Beslutning: kl. 16.00 Side 14 af 25
Godkendt. Mariann Nørgaard og Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl. 16.00 Side 25 af 25