REFERAT DEN 3. APRIL 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 3 Mødedato: Den 28./29. marts Mødestart: Kl. 14 Mødested: Bestyrelsens mødelokale Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. 0. Politiske program Bestyrelsen drøftede nyt politisk program fra 2015. Der blev givet en tilbagemelding på de afholdte bestyrelsesinterview, hvorefter bestyrelsen drøftede en række idrætspolitiske temaer. Det nye politiske program vil blive drøftet på fællesmødet den 2. maj forud for årsmødet. På baggrund af drøftelserne vil bestyrelsen arbejde videre med repræsentantskabets input med nedsættelse af en referencegruppe med repræsentanter fra specialforbundene. 1. Godkendelse af referat af seneste B-møde Referat af bestyrelsesmødet den 25. februar 2014 blev godkendt. 2. Protokollering af evt. beslutninger siden seneste bestyrelsesmøde Ingen. SAGER TIL BESLUTNING 3. Årsmøde 2014 3.1. Udvidelse af sanktionsfeltet i udelukkelsessager Bestyrelsen drøftede udvidelse af sanktionsfeltet i udelukkelsessager. Forslaget blev godkendt til fremsættelse på årsmødet.
3.2. Vidne- og sandhedspligt i DIF s love Bestyrelsen drøfter vidne- og sandhedspligt i DIF s love. Forslaget blev godkendt til fremsættelse på årsmødet. 3.3. Godkendelse af årsrapport 2013 Bestyrelsen drøftede årsrapport 2013. Den økonomiansvarlige gennemgik årsrapporten. Bestyrelsen godkendte Årsrapporten, herunder også forslag til disponering af overskuddet for 2013. Årsrapporten fremlægges repræsentantskabet ved årsmødet til godkendelse. SIDE 2 AF 5 Den økonomiansvarlige gennemgik også revisionsprotokollatet for 2013. Protokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 3.4. Årets idrætsforening Indstillingen for udpegning af årets idrætsforening blev godkendt, Offentliggørelse vil finde sted på Årsmødet. 3.5. Forslag fra DBU Ændringsforslag til lovregulativ VIII (matchfixing) Bestyrelsen drøftede forslag fra DBU. Det blev besluttet at fortsætte drøftelserne om forslaget på administrativt og politisk niveau, med henblik på en endelig afklaring forud for Årsmødet 4. Økonomi Chr. Pedersen gennemgik det seneste referat fra de økonomiansvarlige. Chr. Pedersen redegjorde for specialforbunds ønsker til yderligere kontorlokaler i Idrættens Hus. Han redegjorde videre for de foreløbige planer om udvidelse af Idrættens Hus. Det blev besluttet at fremlægge forslag til udvidelse af Idrættens Hus på fællesmødet den 2. maj forud for årsmødet. Bestyrelsen drøftede et udbud af den eksisterende revision. Det blev besluttet, at økonomiudvalget fremlægger notat for bestyrelsen til efteråret herom. 5. Dansk Curling Forbunds anmodning om udtrædelse af fordelingsnøglen Bestyrelsen drøftede udtrædelse af fordelingsnøglen for Dansk Curling Forbund. Bestyrelsen godkendte udtrædelsen af fordelingsnøglen.
6. European Games formål og nationale kvalifikationskrav Bestyrelsen drøftede formål og nationale kvalifikationskrav til European Games. Bestyrelsen godkendte beskrivelse af formål og nationale kvalifikationskrav for EG-deltagelsen i 2015 samt proceduren for udtagelse af EG-deltagere. 7. Arbejdsskadesag Danmarks Brydeforbund Bestyrelsen drøftede arbejdsskadesag i Danmarks Brydeforbund. Bestyrelsen godkendte, at DIF ad rettens vej prøver Ankestyrelsens afgørelse i Arbejdsskadesagen i Danmarks Brydeforbund, idet bestyrelsen finder at sagen er af principiel karakter for dansk idræt. SIDE 3 AF 5 På baggrund af Aktivrepræsentant, Jonas Høeg s, forslag om at sikre eliteatleter forbedrede forsikringsvilkår i forbindelse med landsholdsdeltagelse m.m., opfordrede formanden Aktivkomiteen til at fremsende forslag herom til DIF og Team Danmarks bestyrelser. 8. SPLISS-undersøgelsen Aktivitetsgodkendelse Futsal Bestyrelsen drøftede indstilling fra medlemsudvalget om aktivitetsgodkendelse af Futsal som aktivitet i DBU. Aktivitetsgodkendelsen blev godkendt. 9. Bestyrelsen godkendte Futsal som ny aktivitet i DBU Bestyrelsen drøftede de foreløbige resultater af SPLISS-undersøgelsen, herunder Team Danmarks ønske om at offentliggøre denne, af DIF finansierede undersøgelse, Inden den endelige rapport foreligger. Bestyrelsen godkendte Team Danmarks ønske om offentliggørelse af en foreløbig delrapport under forudsætning af, at DIF har samme placering som TD i offentliggørelsen og at det anføres, at undersøgelsen er finansieret af DIF. 10. IOC s Agenda 2020 Bestyrelsen drøftede input til IOC s Agenda 2020. Det blev besluttet, at administrationen udarbejder oplæg til IOC. Oplægget sendes i høring i den olympiske arbejdsgruppe og bestyrelsen, inden det sendes til IOC.
11. Idrætshistorisk museum Bestyrelsen drøftede rammerne for idrætshistorisk museum og godkendte indstillingen herom. Bestyrelsen godkendte videre udkast til vedtægter for Danmarks Idrætsforbund Museum. 12. OL-evaluering Sochi 2014 Bestyrelsen drøftede OL-evaluering Sochi 2014. Bestyrelsen tog OL-evalueringen til efterretning. SAGER TIL DRØFTELSE: SIDE 4 AF 5 13. Status på udredningsarbejdet om idrættens struktur og økonomi Bestyrelsen drøftede status på udredningsarbejdet, herunder vision 25-50-75. Bestyrelsen besluttede at sende en henvendelse til TD med ønsket om, at DIF og TD for eliteidrætten udarbejder en fælles vision for dansk eliteidræt SAGER TIL ORIENTERING: 14. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering var udsendt inden mødet. Formanden orienterede endvidere om overskudsnedgangen i Danske Spil, hvilket nødvendiggør, at der bør ses på en revision af spillelovgivningen i forbindelse med den forestående evaluering af den gældende lovgivning på området.. 15. Meddelelser fra direktøren Direktørens skriftlige orienteringer var udsendt inden mødet. Direktøren orienterede endvidere om en forhåbentlig begyndende positiv udvikling i Sport One s omsætning samt om en verserende sag vedr. medlemsregistrering inden for Danmarks Skiforbund. 16. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen vil foreligge skriftligt inden mødet. Den økonomiansvarlige orienterede, på baggrund af den aktuelle presseomtale af specialforbunds formænds honorering, de af DIFs Repræsentantskab godkendte efterløns- og honoreringsrammer i DIF s bestyrelse samt om DIFs overvejelser om en mulig overtagelse af restaurantdriften i Brøndby Hallen.
Der blev orienterede om igangværende tilfredshedsundersøgelse i specialforbundene samt om den ny indførte introdag for nye specialforbundsbestyrelsesmedlemmer. Afslutningsvis blev der orienteret om, at der på B-mødet i juni vil komme et oplæg fra den olympiske arbejdsgruppe om, hvordan de olympiske værdier kommer bedre i spil i DIFs daglige arbejde 16.1. Evt. anden orientering 16.2. Orientering om kommende arrangementer formanden 29. marts VM Halvmarathon, København 31. marts Møde med formanden for Dansk Bordtennis Union Bjarne Andersen 2. april Møde med Jørgen Arbo-Bæhr, Christiansborg 3.-5. april Coordination Committee Meeting, Baku 2015 12. april 25 års jubilæum Dansk Floorball, Helsinge 14. april Besøg Europæisk Volley Præsident, Idrættens Hus 23. april Kontaktmøde Dansk Tennis Forbund, Idrættens Hus 24. april. Kontaktmøde Dansk Karate Forbund 25. april. Møde formand for Dansk Orienterings Forbund Walther Rahbek, Aalborg 28. april Møde skatteminister Morten Østergaard 29. april Portrætoptagelse TV Midt Vest, Idrættens Hus SIDE 5 AF 5 17. Evt.