Dagsorden blev godkendt.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet Torsdag den 15. november 2012 Tilstede: Afbud: Mødeleder: Referent: Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone Njor Hulth, Kirsten Jensen, Michael Egelund, Finn Juul Munk, Hanne Schneider, Pernille Fendrich Schmidt, Dorthe Pedersen, Kit Claudi, Laust Joen Jakobsen, Henrik Pedersen, Anne H. Sørensen, Jonas Kjær-Westermann Klaus Nørskov, Bob Bohlbro, Ingo Østerskov, Dorthe Pedersen, Martin Dons Demsig Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat et godkendes og underskrives ved næste møde. 4. oktober Meddelelser Konference om Ny nordisk skole OS (Omegnskommunernes Samarbejde) og UCC arrangerede den november 2012 konference om Ny nordisk skole på Metalskolen i Jørlunde. Deltagere var politikere og embedsmænd på tværs af de 15 kommuner i OS. Der har været stor interesse for arrangementet. UCC vil følge op. Laust Joen Jakobsen er medlem af ministeriets følgegruppe vedrørende projektet Ny nordisk skole. Uddannelsesudvalgsmøde Den 6. november holdt 2012 UCC fælles uddannelsesudvalgsmøde om digitalisering og akkreditering/kvalitetssikring. Godkendelse af årsrapport for 2011 Styrelsen for Videregående uddannelser og uddannelsesstøtte har med brev af 23. oktober 2012 godkendt UCC's årsrapport for Brevet blev udleveret til bestyrelsens orientering. Styrelsen har udbedt sig en rapport fra UCC vedrørende punktet tidsregistrering og projektstyring. Rapporten er afsendt til styrelsen. VEU Center - bestyrelsespost Leo H. Knudsen orienterede om, at UCC's bestyrelsespost i VEU Center som LEK varetager, er forlænget. Side 1 af 5

2 4. Første behandling af forslag til budget 2013 Institutionsakkreditering Rektor orienterede om, at UCC, i lighed med øvrige professionshøjskoler og tilsvarende institutioner, efter en høringsfase fremover skal institutionsakkrediteres i modsætning til den hidtidige uddannelsesakkreditering. Forslag til budget 2013 incl. budgetoverslagsårene blev fremlagt til bestyrelsens førstebehandling. Anne H. Sørensen præsenterede ved fremlæggelsen et antal slides. (sendes til bestyrelsen med referatet) Endeligt forslag til budget 2013 vil blive fremlagt til beslutning på bestyrelsens møde den 12. december Det budgetterede resultat er i lighed med tidligere år opdelt i ordinær drift og særlige omkostninger. De særlige omkostninger kan væsentligst henføres til forhold omkring salg af UCC's ejendomme og de økonomiske konsekvenser af aftalen med Carlsberg Byen om Campus Carlsberg. Der er fortsat ubalance på området for videreuddannelse. Området forventes bragt i balance i det endelige budget for Området for bygningsdrift og service arbejder med at optimere udgifter til energi samt vedligehold. Der er krav om besparelser på det studieadministrative område i Forslag til besparelser på dette område vil blive fremlagt med det endelige forslag til budget Bestyrelsen kommenterede og drøftede forslag til budget: Det blev fremhævet, at UCC på en række områder i fremtiden skal benytte nye måder /metoder til betjening af studerende m.fl. Der vil blive lagt stor vægt på digitalisering, selvhjælp, medbetjening. UCC bør have fokus på at anvende metoder der allerede er udviklet. Der er efterspørgsel på efter- og videreuddannelse. UCC skal kunne levere det der efterspørges. Der bør være fokus på den problematik, at videnskabelige medarbejdere på mange uddannelsessteder bruger meget tid på studieadministration. Bestyrelsen tog første version af budget 2013 til efterretning. 5. Status vedrørende UCC Campus Carlsberg Rektor orienterede om status for Uddannelsesministeriets og Finansministeriets behandling af aktstykke vedrørende Campus Carlsberg. Sagen blev drøftet kort. Der blev fremhævet, at UCC i forbindelse med etablering af byggeriet bør ha- Side 2 af 5

3 ve opmærksomhed på, at arbejdet udføres i respekt for danske overenskomster og sikrer sig, at totalentreprenøren ikke tegner kontrakter med underentreprenører, der har dobbelte/falske kontrakter med ansatte. UCC har i aftalegrundlaget i forbindelse med indgåelse af OPP-kontrakten sikret, at arbejdet udføres i overensstemmelse med danske forhold. (Der henvises til OPP-kontraktens bilag 10 1) Bestyrelsen tog status vedrørende UCC Campus Carlsberg til efterretning. 6. Status og forslag vedr. salg af ejendomme Anne H. Sørensen gav, med baggrund i det fremlagte notat, en status vedrørende den aktuelle interesse og igangværende aktiviteter vedrørende salg af UCC's ejendomme og fremlagde forslag om salg. Der blev redegjort for forhandlinger om salg af to matrikler på Zahles ejendom. Forhandlingerne er afsluttet og UCC har modtaget et købsdokument med de vilkår som bestyrelsen tidligere har modtaget redegørelse for og til den pris og overtagelsesdato som aftalt. Der er samtidig indgået aftale om indgåelse af lejekontrakt på de aftalte vilkår. Det blev foreslået, at formand og rektor bemyndiges til endeligt at godkende og underskrive salgsdokument- og lejekontrakt. Køber af Frøbel ejendommen ønsker at fremrykke tidspunkt for overtagelse af ejendommen til ultimo oktober I øvrigt på uændrede vilkår og omkostningsneutralt i forhold til det oprindeligt aftalte salgstidspunkt. Der indgås som aftalt uopsigelig lejekontrakt med UCC som lejer frem til planlagt fraflytningstidspunkt medio Det blev redegjort for de vilkår der ligger til grund for lejekontrakt. De endelige betingelser skal forhandles på plads. Det blev foreslået, at formand og rektor bemyndiges til endeligt at godkende og underskrive salgsdokument- og lejekontrakt. De studerende understregede, at de finder det problematisk/uhensigtsmæssigt med en tidlig flytning. De vil meget gerne både lokalt og i UCC Studenterrådet involveres i processen. Ledelsen oplyste, at det er en klar del af campusstrategien at studerende og medarbejdere involveres. Bestyrelsen besluttede: - at tage orientering om det videre arbejde med salg af de seks ejendomme, der har været i udbud til efterretning, - at godkende vilkårene for salg til N. Zahles Skole af matriklerne på Nørre Voldgade 3 og 5, kælderen, jfr. de betingede købskontrakter og at bemyndige bestyrelsesformand og rektor til at indgå de forhandlede salgs- og lejekontrakter, - at godkende fremskyndet salg til Frederiksberg Kommune og at bemyndige bestyrelsesformand og rektor til at indgå de forhandlede salgs- og lejekontrakter, Side 3 af 5

4 7. Forslag til temaer og proces vedrørende UC- C's udviklingskontrakt for at tage orientering om de videre drøftelser med EDC Poul Bech om Skolevej 6, Glostrup til efterretning. Med baggrund i det udsendte materiale redegjorde rektor for ledelsens forslag til temaer og proces vedrørende UCC's udviklingskontrakt med Uddannelsesministeriet. Forslag til kontrakt vil blive drøftet med ministeriet ved et møde den 19. november. Herefter vil et endeligt kontraktudkast blive udarbejdet og forelagt bestyrelsen til beslutning ved mødet den 12. december. Som udgangspunkt vil UCC forvente at ministeriet vil lægge vægt på resultatmål, ikke i så høj grad på procesmål. Forslag til udviklingskontrakt blev drøftet og bestyrelsens kommentarer, herunder mål for samarbejde aftagerfeltet mv., blev noteret. Ministeriet præsenteres nu for det fremlagte udkast til kontrakt bestyrelsens bemærkninger vil indgå i de videre drøftelser med ministeriet. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at forestå de videre forhandlinger med FIVU på baggrund af det fremlagte udkast til UCC's udviklingskontrakt for perioden Forslag vedrørende bestyrelsesansvarsforsikring Til mødet var fremsendt et notat vedrørende mulighed for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. UCC har en formel adgang til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Det blev indstillet at bestyrelsen ikke tegner en bestyrelsesansvarsforsikring. Bestyrelsen besluttede som indstillet ikke at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. 9. Eventuelt Kit Claudi orienterede om, at hun efter aftale med Socialchefforeningen fortsætter som bestyrelsesmedlem i UCC efter nedlæggelse af Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Hvidovre. Side 4 af 5

5 et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Finn Hauberg Mortensen (sygemeldt) Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Bob Bohlbro Morten Kampp Rasmussen Finn Juul Munk Hanne Schneider Side 5 af 5