Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe Winther-Nielsen og Tom Allan. Anders Gadegaard mødt kl. 17. 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. 2.Fællesfondens budgetsamråd. Ad. 2. Der er ikke afholdt møde siden sidste møde i stiftsrådet. 3. Fælles kapitalforvaltning. Ad. 3. Ole Pagels orienterede om Fælles Kapitalforvaltning. Den foreslåede ændring af bekendtgørelsen om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen er ikke gennemført. Der planlægges en ny udbudsrunde både fsva. rådgivere, advokat og revisor. De nye vedtægter er underskrevet og trådt i kraft. 4. Stiftsmidlerne. a. Kort orientering vedrørende årsregnskab og årsrapport 2014 samt meddelelse af fuldmagt til formanden til underskrift af årsregnskabet. b. Fastsættelse af ind- og udlånsrente for 2016. c. Ansøgninger om lån af stiftsmidlerne: 1. Fra menighedsrådet for Døvemenigheden øst for Storebælt til ombygning af Ad. 4. a. Anne Margrethe Andersen orienterede om årsregnskab 2014, Stiftsmidlerne. Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til at underskrive regnskabet på det foreliggende grundlag. b. Stiftsrådet fastsatte såvel indlåns- som udlånsrenten 2016 til 2 %. c. 1) Stiftsrådet imødekom låneansøgningen på de ønskede vilkår.1,5 mio. kr. over 5 år.
lejlighed i menighedshuset ved De Døves Kirke. 2. Kortvarigt lån af stiftsmidlerne til Simeons- Sankt Johannes Sogns Menighedsråd til mellemfinansiering af køb af ny bolig. 5. Stiftsrådets forretningsorden. a. Revideret udkast til forretningsorden til endelig godkendelse, fortsat fra rådets møde den 19. november 2014, pkt. 6. b. Årshjul og drejebog for arbejdet i Stiftsrådet. Reviderede udkast. 2) Stiftsrådet blev orienteret om, at formanden på stiftsrådets vegne har tiltrådt et akut behov for mellemfinansiering i forbindelse med køb af præstebolig. Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. Ad. 5. a. Udkast til forretningsorden er renskrevet på baggrund af Stiftsrådets bemærkninger fra rådets møde den 19. november 2014. Stiftsrådet vedtog den opdaterede forretningsorden. b. Udkast til årshjul og drejebog er renskrevet og bl.a. tilrettet i forhold til Københavns Stiftsråds sædvanlige proces i forbindelse med arbejdet vedrørende bindende stiftsbidrag. Stiftsrådet tog både årshjul og drejebog til efterretning. 6. Bindende stiftsbidrag - 2014 Orientering om økonomisk status for bindende stiftsbidrag 2014. Ad. 6. Anne Margrethe Andersen orienterede om status på bindende stiftsbidrag 2014. 7. Bindende stiftsbidrag 2015. Behandling af indkomne ansøgninger fra: a) Fra pastor emeritus Johannes H. Jensen om støtte til udgivelse af en bog Den svære samtale og sjælesorg for enhver. b) Fra Syng Nyt ved sognepræst Morten Skovsted m.fl. om støtte til udarbejdelse af database over danske salmer, både gamle og nye. c) Fra sognepræst Rasmus Nøjgaard om støtte i Ad. 7. Ansøgningerne a. b. samt d. - g. Stiftsrådet fandt ikke at kunne imødekomme disse ansøgninger. Ansøgning c. Stiftsrådet tiltrådte en overførsel af ikkeanvendte midler for 2014 samt en yderligere bevilling på
forbindelse med salmebogsprojektet Nye salmer og sange 2017. d) Fra Dansk Kirke i Sydslesvig om støtte til udgivelse af en ny Dansk Tysk Salmebog i 2015. e) Fra forlaget Alfa om støtte til udgivelse af en tegneserie vedrørende Martin Luther og hans liv. f) Fra fotograf Sille (Marie Cecilie) Arendt om støtte til fotoudstilling i Københavns Domkirke om armenere i dag. g) Fra organist og lektor Peter Weincke om støtte til frikøb med henblik på en undersøgelse under Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter af de kirkehistoriske og -politiske scenarier i forbindelse med tidligere liturgiske eksperimenter og omvæltninger i dk. h) Danske Kirkedage 2016 om et likviditetslån i 2015. 23.000 kr. i 2015. Ansøgning h. Peter Skov- Jakobsen oplyste, at ansøgningen p.t. er bortfaldet. 8. Bindende stiftsbidrag 2016 - fastsættelse af rammebeløbet for 2016. a. Fastsættelse af rammebeløb for 2016. Ad. 8. a. Der er til dato indkommet 16 ansøgninger. Det må påregnes, at der i hvert fald kommer to yderligere ansøgninger. For 2016 vil bindende stiftsbidrag blive fastsat til 0,8 % af ligningsbeløbet. Stiftsrådet ønskede, at udvalget (pkt. 8 b) skal arbejde mod, at der af rammebeløbet disponeres over indtil 4 mio. kr. Stiftsrådet nedsatte et udvalg til at planlægge et
midtvejsmøde med provstiudvalgene. Udvalget består af Inge Lise Pedersen, Peter Skov-Jakobsen og Finn Vejlgaard. b. Nedsættelse af et udvalg til at bearbejde de indkomne ansøgninger med henblik på at afgive indstilling til Stiftsrådet om det endelige budget for 2016. 9. Stiftets udvalgsstruktur. Drøftelse af kommissorium for stiftets Dåbsoplæringsudvalg. b. Stiftsrådet nedsatte et udvalg bestående af Leif G. Christensen, Gorm Skat Petersen og Erik Andreassen til at bearbejde de indkomne ansøgninger. Ad. 9. Finn Vejlgaard redegjorde for udkast til kommissorium og udvalgets påtænkte sammensætning. Stiftsrådet tiltrådte kommissoriet, idet der udestår udpegning af ét medlem. 10. Nyt fra udvalgene under Stiftsrådet. Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg. Bilag: Indkomne årsrapporter 2014 fra Stiftsudvalget for Diakoni, Religionspædagogisk Stiftsudvalg og Ungeudvalget. Ad 10. Finn Vejlgaard orienterede om det arbejde, der så småt er påbegyndt i Dåbsoplæringsudvalget. Erik Andreassen orienterede om det arbejde, der er planlagt i stiftsudvalget for Diakoni for 2015. Erik Andreassen orienterede fra Religionspædagogisk stiftsudvalg. Vedrørende Ungeudvalget fandt Stiftsrådet ikke grund til at supplere udvalgets medlemmer på nuværende tidspunkt. Stiftsrådet tog de indkomne rapporter til efterretning. Jens Andersen orienterede fra Presse- og kommunikationsenheden i Københavns stift. Inge Lise Pedersen orienterede fra udvalget for Folkekirke og Religionsmøde. 11. Siden sidst. Ad 11. Peter Skov-Jakobsen orienterede om aktuelle sager i Københavns stift og Presse- og Kommunikationsenhedens store betydning i den sammenhæng. Annette Kaas orienterede fra møde med Det Mellemkirkelige Råd. 12. Næste møde. De kommende møder er fastlagt som følger: Torsdag 12. marts 2015 Onsdag 12. maj 2015
Tirsdag 17. september 2015 Tirsdag 12. november 2015 13. Eventuelt. Ad. 13. Gorm Skat Petersen opfordrede til at bilag lægges på DAP. Mødet sluttet kl. 18.30, referent Helle Ostenfeld Referatet oplæst og godkendt. Michael Riis Anette Kaas Inge Lise Pedersen Ole Pagels Erik Andreassen Gorm Skat Petersen Jens Andersen Helle Krogh Madsen Niels Underbjerg Leif Georg Christensen Finn Vejlgaard Anders Gadegaard Peter Skov-Jakobsen