Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr. 300100 Initialer: CNY Dato: 12. februar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 10. februar 2016, kl. 08:30 11:00 Sted: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Indkaldte: Bestyrelsen: Ivar Green-Paulsen (Formand), Trine Henriksen (Gladsaxe repræsentant), Lisbeth Winther (Gentofte repræsentant), Torben Sønnichsen (valgt blandt forbrugerne), Poul Piv Graugaard (valgt blandt forbrugerne), Krishna Peter Møller (valgt blandt medarbejderne), Lise Jangmark, valgt blandt medarbejderne). Ledelsen: Carsten Nystrup (Direktør), Bo Lindhardt (Chef Vand), Arne Kristensen (Chef Afløb), John G. Poulsen (Chef Økonomi & Kunder, protokolfører). Kopi til: Bestyrelsessuppleanter: Casper Pedersen (Gladsaxe suppleant), Karen Riis Kjølbye (Gentofte suppleant), Torben Christensen (Medarbejdersuppleant), Kjeld Johnny Rasmussen (Medarbejdersuppleant) Ejerkommuner: Lis Bjerremand (Teknisk direktør i Gentofte), Philip Hartmann (By- og Miljødirektør Gladsaxe) Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf. 3945 6700 nordvand@nordvand.dk www.nordvand.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Side 1 af 8
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 10. februar 2016 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Velkomst ved formanden. Herunder orientering omkring igangværende arbejde omkring mulige sammenlægninger af forsyningsselskaber i Nordsjælland i samme fælles koncern. Formand Ivar Green-Paulsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og orienterede bestyrelsen om udviklingen omkring den mulige sammenlægning af forsyningsselskaber. Status er, at 7 forsyninger i det Nordsjællandske område ejet af 10 kommuner fortsætter undersøgelsen af muligheden for at blive lagt sammen i en fælles koncern. Processen ledes af de 10 ejerkommuner. Der er stor tiltro til, at en sammenlægning vil være en gevinst for forbrugerne i forsyningsområderne. Trine Henriksen opfordrede til, at man sørger for, at de beslutninger der foreslås, kan få en 1. og 2. behandling i kommunalt regi. Carsten Nystrup supplerede med, at det er der allerede taget højde for i den lagte tidsplan. Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift af protokol. Referatet fra seneste møde blev godkendt og underskrevet. Forelæggelse af evt. revisionsprotokoller siden sidste møde. Der er ikke nogle revisionsprotokoller siden sidste møde. Redegørelse fra direktøren om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode. Indsendelse af særskilt høringssvar på Vandsektorlov og tilhørende bekendtgørelser. I forbindelse med den ny Vandsektorlov har Nordvand valgt at indsende særskilt høringssvar for at gøre opmærksom på de udfordringer Nordvand kan tænkes at få i forbindelse med den nye lovgivning. Brancheforeningen DANVAs høringssvar i forbindelse med den nye lovgivning samt 27 spørgsmål som brancheforeningen m.fl. har stillet til minister for Energi- og Forsyning Lars Christian Lilleholt udsendes til bestyrelsen efter bestyrelsesmødet. Status på nye tiltag i relation til reduktion af vandtab i ledningsnettet. Side 2 af 8
Nordvand er p.t. i gang med at regne på, hvor stort vandtabet blev i 2015. Nordvands deltagelse i projekt Energi til livet støttet af Sundhedsministeriet, sundhedscheck af medarbejderne. Nordvand har stor fokus på medarbejdernes sundhed. I 2016 deltager Nordvand i projektet Energi til livet, hvor Nordvand sammen med 10 andre virksomheder/organisationer vil tilbyde frivillige sundhedscheck for Nordvands medarbejdere. Fokus er blandet andet på nedslidning og screening for diabetes 2. Projektet der er støttet af Sundhedsministeriet giver samtidig mulighed for benchmarking blandt de deltagende virksomheder/organisationer. Pkt. 5 Orientering om 3 spørgsmål fra Torben Sønnichsen i. Ny klageadgang for kunder pr. 1. oktober 2015. Nordvand har implementeret ny klageadgang for kunder. Kunderne kan se muligheden for at klage på Nordvands hjemmeside. Nordvand opfordrer altid kunder til at tage kontakt til Nordvand inden klagesager indledes. ii. Incitamenter i længerevarende kontrakter (2015). Nordvand har hovedsageligt kun kontrakter, der løber mindre end 5 år, og har derfor ikke helt de udfordringer vedrørende incitamenter i længerevarende kontrakter, som en rapport fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde beskriver. iii. Nordvands deltagelse i MUDP-støttet projekt om fjernaflæste målere. Nordvand deltager i dette pilotprojekt i samarbejde med HOFOR. Projektet er defineret i Nordvands driftsaftale. I forbindelse med projektet skal projektdeltagerne udvælge 1-2 forsøgsområder, hvor muligheden for at indføre fjernaflæste målere skal undersøges. Forslag til pilotområde i Gladsaxe tages med til de øvrige projektdeltagere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kommende Vandsektorlov, status samt mulige konsekvenser for Nordvand. Direktør Carsten Nystrup orienterede om forventningerne til den kommende Vandsektorlov. Hovedpunkterne i orienteringen var: Der gennemføres en luftkorrektion, hvor prisloftets faktiske driftsomkostninger (FADO) tilpasses til forsyningsvirksomhedernes faktiske driftsomkostninger forud for ny regulering indføres fra 2017. Nye investeringer medfører nye tillæg til prisloftet. Der tages samtidig højde for låneklemmen (at indtægter opkræves via Side 3 af 8
takster over op til 75 år, og lån skal tilbagebetales over maksimalt 40 år.) tidligere mekanismer til denne håndtering fra tidligere prisloftsbekendtgørelse indarbejdes i den ny bekendtgørelse omkring vandsektorens økonomiske rammer. Fremover vil forsyningsselskaber blive effektiviseret på totaløkonomi (TOTEX), hvilket omfatter både drift og anlæg. Renteomkostninger undtages IKKE fra effektiviseringskrav. Den nye lovgivning vil omfatte prisloftsmæssige tillæg vedrørende klimatilpasningsprojekter. Forventningerne hviler på ministersvar, og indarbejdning i bekendtgørelser forestår. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt. 6 Ønsker til emner på bestyrelsesseminar d. 18. maj 2016. Der kom mange gode forslag til emner på det kommende bestyrelsesseminar: Kommende Vandsektorlov. Konsekvenser af sammenlægning med andre forsyninger. Hvor er Nordvand om 5 år? Status på klimasikringsprojekter, herunder BRD. Beredskab ved beredskabshændelser, sikring af samarbejdet med de nye sammenlagte Beredskaber. Udviklingsprojekter indenfor blødgøring af drikkevand. Konsekvenserne af havvandets stigning på Nordvands afløb. Status på LAR projekter. Besøge anlægsprojekter i Nordvands forsyningsområde, hvilket dog også kan gøres i forbindelse med ordinære bestyrelsesmøder. Pkt. 7 Direktør Carsten Nystrup fortalte, at han vil sammensætte et program til bestyrelsesseminaret på bagrund af forslagene. Godkendelse af Nordvands holdning til blødgøring af drikkevand, politikpapir. Bilag vedlagt. Chef for Vand, Bo Lindhardt opsummerede konklusionen i det udsendte notat. Der er både fordele og ulemper ved en central blødgøring af drikkevand på Nordvands vandværker. Der er stadig stor usikkerhed knyttet til beslutningsgrundlaget for at indføre central blødgøring, og at Nordvands politik er at afvente driftserfaringer fra andre forsyningsselskaber herunder HOFORs pilotforsøg i Brøndby kommune, som forventes indhøstet fra medio 2016 til medio 2017. Trine Henriksen supplerede med, at man med fordel kan GKV og GXV Side 4 af 8
udarbejde følsomhedsanalyser vedrørende de faktorer, der indgår i notatet. Torben Sønnichsen supplerede med, at Nordvand kan indhente stor viden fra erhvervsvirksomheder, hvor man efterbehandler vand for af hensyn til særlige krav i produktionen (eksempelvis medicinalvirksomheder). Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte Nordvands politikpapir. Til mundtlig orientering og evt. drøftelse Pkt. 8 Afrapportering 4. kvartal Driftsaftale + Udviklingsplan 2015, herunder statusnotat for årets investeringer. Bilag vedlagt. Direktør Carsten Nystrup orienterede om, at der for 2015 var tale om en høj grad af målopfyldelse for Nordvands aktiviteter. Af driftsaftalens 12 målsætninger med tilhørende 38 resultatkrav er 31 resultatkrav opfyldt. 5 af de ej opfyldte resultatkrav er udsat efter forudgående drøftelse med Gladsaxe Kommune. De sidste 2 resultatkrav relaterer sig til 2 projekter i Gentofte Kommune og de er blevet udsat grundet, at myndighedsbehandlingen har været mere omfattende end forudsat. Kommentarerne vedrørende de ikke opnåede resultatkrav er: GKS, GKV, SJV, GXS, GXV og NV Målsætning 1, resultatkrav 2, Der etableres bassin ved Stavnsbjerg Allé og projektering er gennemført inden årets udgang. aftalerne med HOFOR er på plads, men da udførelsen først forventes at ske i 2017 gennemføres projektering i 2016. Målsætning 1, resultatkrav 4, Den afskærende ledning ved Pilebro udvides inden årets udgang., her er projektet blevet kædet sammen med etablering af bassin ved Stavnsbjerg Allé og der vil således alene blive gennemført projektering for udvidelse af den afskærende ledning ved Pilebro. Projekterne gennemføres i 2016. Målsætning 2, resultatkrav 1: Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med udløb ved Lille Strandvej, således at 50 % er gennemført med årets udgang., myndighedsbehandling (Kystdirektoratet) har medført at projektet er forsinket og dermed først forventes startet op primo 2016. Målsætning 2, resultatkrav 2, Der udføres separering af vejvand i et pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken, Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej og Erik Glippings allé) inden årets udgang., også her er prioriteringen ændret, så der alene gennemføres projektering for dette projekt i Side 5 af 8
2015 forud for gennemførelse i 2016. Målsætning 2, resultatkrav 6, Undersøgelse af muligheden for at føre regnvand fra TV-byen til Fæstningskanalen er gennemført inden årets udgang. Dette resultatkrav er grundet omprioriteringer blandt projekter i Gladsaxe udsat. Målsætning 3, resultatkrav 1, Der gennemføres klimaprojekt ved Gentofterenden og projektet er fysisk startet op inden udgangen af året., her har myndighedsbehandling m.m. desværre givet en forsinkelse, der forventes at forsinke fysisk opstart til primo 2016. Målsætning 3, resultatkrav 5, Idéforslag til håndtering af ekstremregn i Bagsværd risikoområde i samarbejde med Gladsaxe Kommune er i gang inden årets udgang. Opstart af analyse af Bagsværd risikoområde er efter drøftelse med Gladsaxe kommune udsat grundet andre endnu mere presserende projekter. Med hensyn til Nordvands anlægsprojekter har der været en god og tilfredsstillende fremdrift for langt hovedparten af anlægsprojekterne i 2015, hvor der er anvendt i alt 397 mio. kr. Af udviklingsplanens 9 målsætninger med tilhørende 20 resultatkrav er der sket målopfyldelse for alle målsætninger på nær 3 resultatkrav fordelt på 2 målsætninger. Kommentarerne vedrørende de ikke opnåede målsætninger er: Målsætning 8, resultatkrav 2 : Målsætning er at have mindre end 3 % sygefravær i Nordvand. Kort sygefravær og langt sygefravær skal begge være mindre end 1,5 %. her kan det efter 4. kvartal konstateres, at der er et samlet sygefravær på 4.1% fordelt på 2.5% på kort og 1.6% på langt sygefravær. Langtidsfravær dækker over 5 medarbejdere, der i løbet af 2015 har haft længerevarende (mere end 15 dage) sygefravær. I 2014 var kort sygefravær 2.4 % og langt sygefravær 2.9 % i alt 5.3 %. Målsætning 9, resultatkrav 4, Sikre en udvikling af ledelsessystemet, herunder CSR, der gennemføres opkvalificering af vores interne audit team gennem internt kursus på 2-3 dage. Undervisning er udsat til primo 2016, da ISO-vejledninger først foreligger på dette tidspunkt. Målsætning 9, resultatkrav 5, Der gennemføres en analyse af kravene til vores anlægsprojekter, så der anvendes bæredygtige materialer. Opgaven er udsat til 3. kvartal 2016 i forlængelse af arbejdet omkring CSR-certificering, som blev opnået ved den eksterne auditering i november 2015. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt.9 Til skriftlig orientering og evt. drøftelse Ændring af betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Bilag vedlagt. GKS og GXS Side 6 af 8
Pkt.10 Direktør Carsten Nystrup orienterede om, at der er kommet ny bekendtgørelse vedr. særbidrag for særligt forurenet spildevand. Den eneste ændring i forhold til den gamle bekendtgørelse er, at der nu er nationale grænseværdier på: organisk stof (COD), total kvælstof og total fosfor, i stedet for selskabsspecifikke grænseværdier. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den nye betalingsvedtægt. Bestyrelsens stillingtagen til, hvilke sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt. Der er ingen sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt. Pkt.11 Næste møde d. 4. maj 2016 Pkt.12 Eventuelt, herunder ønsker om punkter til kommende bestyrelsesmøder. Torben Sønnichsen spurgte til projektet vedrørende tinglysning af rækkehusledninger. Bo Lindhardt svarede, at projektet går som planlagt, og at Nordvand også er opmærksomme på at påtage sig ansvaret for ledninger liggende i eventuelle fællesarealer, hvor der umiddelbart ikke er nogle tinglyste ejere i forvejen. Nordvand Holding A/S Gentofte Vand A/S Gentofte Spildevand A/S Gladsaxe Vand A/S Gladsaxe Spildevand A/S Sjælsø Vand A/S Nordvand A/S NVH GKV GKS GXV GXS SJV NV Med venlig hilsen Carsten Nystrup Direktør Godkendelse af referatet/protokollen fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2016: Side 7 af 8
Ivar Green-Paulsen Lisbeth Winther Trine Henriksen Torben Sønnichsen Paul Graugaard Krishna Møller Lise Jangmark Carsten Nystrup Side 8 af 8