10 anbefalinger om Bestyrelsens rolle vedr strategiarbejdet Danske bestyrelsesadvokater 8. Maj 2015 Hotel Hesselet, Nyborg Waldemar Schmidt International businessman with extensive CEO and Chairman experience 1waldemarschmidt@gmail.com
Kontekst: Inspiration til strategiplanlægning og opfølgning med fokus på de værdiskabende samarbejdsrelationer mellem bestyrelsen og ledelsen Før: Business Control Efter: 2waldemarschmidt@gmail.com
Oversigt: A. Erfaringer fra ind- og udland B. 10 anbefalinger C. Afsluttende bemærkninger 3waldemarschmidt@gmail.com
Erfaringer fra ind- og udland: 3 danske firmaer: DCK(4), ØK(3) og ISS(28) 4 lande:i, BR, UK og CH 35 år i udlandet + 15 år i DK med 100 rejsedage/år Bestyrelser: DK,S,D,UK,NL,CH,UAE,MAL og SIN Bestyrelser: Alle former for ejerskab Formandsposter: Navision, Thrane & Thrane, Crisplant, Superfos, Tholstrup, Hempel, Energi E2, SCE, MAF, Norbreeze Medlem af det første Nørbyudvalg Undervisning af MBA ere på LBS, IMD og CBS Goodwillambassadør for København Adj Professor, CBS, Forfatter Uddannelse: Ingeniør 4waldemarschmidt@gmail.com
10 anbefalinger: 1-Ledelsesopgaven 2-Virksomhedens strategi 3-Ejerens rolle 4-Bestyrelsens rolle 5-Særlige forhold for advokater 6-Bestyrelsens sammensætning 7-Formandens særlige opgaver 8-Direktionens rolle 9-Bestyrelsens honorering 10-Formandens tiltrædelsesbrev 5waldemarschmidt@gmail.com
1-Ledelsesopgaven for bestyrelse og direktion: At skabe værdi for ejere, kunder, medarbejdere og øvrige stakeholders Udarbejdelse af robust og langtidsholdbar strategiplan med vision, mål, værdier, strategier, etc. Sikre tilstedeværelse af de nødvendige resourcer Følge op på implementering af strategier Kontrol 6waldemarschmidt@gmail.com
2-Virksomhedens strategi Det er bestyrelsens anvar at sikre at virksomheden har en robust og langtidsholdbar strategiplan, der appellerer til alle stakeholders Det er ledelsens opgave at udarbejde strategiplanen Bestyrelsen deltager i færdiggørelse og godkendelse af strategiplanen Der afholdes årligt strategiseminar 7waldemarschmidt@gmail.com
3-Ejerens rolle At eje. Ikke at lede Udpege bestyrelsens medlemmer (med konsulentbistand) baseret på den lagte strategi Udstikke overordnede strategiske ønsker for virksomhedens udvikling og retningslinier for bestyrelsens arbejde Bakke bestyrelse og ledelse op 8waldemarschmidt@gmail.com
4-Bestyrelsens rolle: At sikre at virksomheden har en robust og langtidsholdbar strategiplan At ansætte direktionen og sikre at virksomheden har de fornødne ledelseskompetencer og resourcer til at gennemføre strategien At følge op på implementering af strategien Kontrol i bred forstand 9waldemarschmidt@gmail.com
5-Særlige forhold for advokater i bestyrelser: Undgå interessekonflikter Medlem af revisionskomite Vis interesse og indsigt vedr. strategi, forretning og mennesker waldemarschmidt@gmail.com 10
6-Bestyrelsens sammensætning: Ejeren sammensætter i samarbejde med formanden en bestyrelse, der samlet besidder de kompetencer der skal til vedr. udarbejdelse og gennemførelse af strategien, etc Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængige Medarbejderne vælger deres egne bestyrelsesmedlemmer waldemarschmidt@gmail.com 11
7-Formandens særlige opgaver Sikre et tillidsfuldt og effektivt samarbejde mellem ejere, bestyrelse (inkl. de medarbejdervalgte medlemmer) og direktionen. Ingen må være egenrådige Tilrettelægge bestyrelsesmøderne, og forestå den årlige bestyrelsesvurdering og vurdering af den administrerende direktør Være talsmand vedr. ejer- og direktionsspørgsmål waldemarschmidt@gmail.com 12
8- Direktionens rolle: Lede arbejdet med udarbejdelse af strategiplanen Ansvarlig for gennemførelse af strategiplanen Udarbejde Corrective Actions, hvis der sker negative afvigelser fra plan eller budgetter Udvikle virksomhedens ledere og medarbejdere waldemarschmidt@gmail.com 13
9-Bestyrelsens honorering: Honoreringen skal afspejle ansvar og tidsforbrug Bestyrelsesmedlemmer skal være økonomisk uafhængig af honorarindtægter Honorarindtægter fra bestyrelseshverv, som er en del af ens arbejde skal modregnes i lønindtægt waldemarschmidt@gmail.com 14
10-Formandens tiltrædelsesbrev: Formanden bør ved sin tiltrædelse udforme et tiltrædelsesbrev (3-5 sider) til ejeren og dele brevet med bestyrelse og direktion Tiltrædelsesbrevet er resultatet af grundige Due Dilligence-samtaler med alle relevante parter om strategi, ledelsesmæssige forhold, kompetencer, rapportering, resourcer, etc waldemarschmidt@gmail.com 15
Afsluttende bemærkninger: Bestyrelsen beder direktionen om at udarbejde strategien og afstikker eventuelt nogle pejlemærker Direktionen udarbejder strategien Bestyrelsen godkender strategien og følger op på implementeringen waldemarschmidt@gmail.com 16
Formandens tiltrældelsesbrev: waldemarschmidt@gmail.com 17