Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit Bilstrup, Henrik Svendsen, René Pedersen, Jørgen Rørvold Fra administrationen: Kundechef John Gilbert Nielsen, driftschef Johnny Hansen Afbud: Birgit Bilstrup Revisionen: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent...3 2. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2015...3 3. Referat af repræsentantskabsmødet den 24. november 2015...3 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning...3 5. Revisionsprotokol...4 6. Meddelelser fra formanden...4 Sager til beslutning...4 Sager til orientering...4 7. Hjemtagelse af midler ved misligholdelse af anvisningsboliger...4 8. Status på helhedsplan i afdeling Hvidovreparken...5 1/9
9. Status på renoveringsprojekt i afdeling Baunevangen...5 10. Nyt fra afdelingerne og driften...6 11. Nyt fra udvalgene...6 12. Organisationsbestyrelsens kundetilfredshedsmåling 2015...7 13. Selskabets økonomiske situation...7 14. Kommende møder...8 15. Eventuelt...8 16. Referat fra mødet eventuel fortrolighed...9 Bilag 1: Aktionslister - eftersendes...6 Bilag 2: Kundetilfredshedsmåling...7 Bilag 3: Kundetilfredshedsmåling KAB-fællesskabet...7 2/9
1. Valg af dirigent 2. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. november 2015 Referat af organisationsbestyrelsesmøde inkl. referat af konstituerende organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 24. november 2015 er udsendt den 7. december 2015. Birgit Bilstrup har den 21. december 2015 oplyst pr. telefon, at Bjarke Holm er udtrådt af bestyrelsen, da han er flyttet. René Pedersen er indtrådt i stedet for. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referaterne som efterfølgende underskrives af formanden. 3. Referat af repræsentantskabsmødet den 24. november 2015 Referat af repræsentantskabsmødet afholdt den 24. november 2015 er udsendt den 7. december 2015. Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: På valg: Carsten Groth-Rasmussen, formand 2016 Mogens Bentzen, næstformand 2017 Birgit Bilstrup 2017 Jørgen Rørvold 2016 Hanne S. Hjortby 2016 3/9
Henrik Svendsen 2017 René Pedersen 2017 5. Revisionsprotokol Der er ikke sket indføjelser i revisionsprotokollen siden sidste møde. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 6. Meddelelser fra formanden Formand Carsten Groth-Rasmussen, vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Sager til beslutning Ingen sager til beslutning. Sager til orientering 7. Hjemtagelse af midler ved misligholdelse af anvisningsboliger På organisationsbestyrelsens møde den 24. november 2015 besluttede bestyrelsen, at de ønsker en kontrol af, om alle midler bliver hjemtaget fra kommunen i forbindelse med misligholdelse i anvisningslejligheder. 4/9
KAB har foretaget en kontrol af s tab ved fraflytninger i regnskabsår 2014-2015. Resultatet af kontrollen viser, at der i kontrolperioden har været i alt 11 fraflytninger med tab. Heraf 10 lejligheder anvist fra ventelisten og en lejlighed anvist af Hvidovre Kommune. Tabet ved anvisningslejligheden er dateret den 28. juli 2014 og beløbet er opkrævet i Hvidovre Kommune den 23. december 2014. Tabet udgør i alt 9.939 kr. 8. Status på helhedsplan i afdeling Hvidovreparken I Hvidovreparken er der nu gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne, blandt andet for at vurdere omfanget af indvendig skimmelvækst på ikke isolerede overflader. Denne undersøgelse bruges nu i det videre arbejde med helhedsplanen. Det er tanken, at der udover en udvendig istandsættelse af bygningerne og en istandsættelse af kloakken skal foretages en hel eller delvis renovering af køkken og bad. Der gøres overvejelser om det udvendige miljø kræver ændringer for fremme af tryghed for beboerne. Tillige overvejes det, hvordan der fremover sikres afdelingen den bedste sammensætning af beboere, evt. ved sammenlægning af lejligheder og mulighed for at inddragelse af tagrum til taglejligheder. Disse overvejelser er under stadig proces og vurdering. Der er endvidere udarbejdet en økonomisk finansieringsmodel, som bearbejdes efterhånden som arbejdet med helhedsplanen skrider frem. Finansieringsmodellen viser allerede nu, at der skal arbejdes med at finde besparelser i helhedsplanen for at få økonomien til at løbe rundt. 9. Status på renoveringsprojekt i afdeling Baunevangen I Baunevangen arbejdes der videre med tankerne om at kombinere renoveringen af kloaknettet med en LAR-løsning, der udover at håndtere de sædvanlige mængder regnvand 5/9
kan bruges til at sikre området mod ekstreme mængder regn. Dette vil også være en anledning til at indrette og udnytte de fælles, udvendige arealer på en anden måde. Det er nu blevet undersøgt, om jordbunden er velegnet til nedsivning af den mængde regnvand, som det er påkrævet ved etablering af et LAR-anlæg. Undersøgelserne har bestået af studier af historiske optegnelser suppleret med nye prøveboringer. Rapporten er netop blevet færdig, og af denne rapport skal det udledes om Baunevangens arealer er egnet til etablering af nedsivningsanlæg. Sideløbende er det blevet undersøgt, hvilke støttemuligheder der er på området. Det må konstateres, at der i Baunevangens tilfælde vil være meget begrænsede muligheder for at hente økonomisk støtte udefra. En istandsættelse af kloaknettet vil derfor i helt overvejende grad skulle betales af Baunevangens beboere i form af en huslejestigning. 10. Nyt fra afdelingerne og driften Nyt fra afdelingerne og driften samt aktionslister bliver eftersendt i uge 4. Bilag 1: Aktionslister - eftersendes 11. Nyt fra udvalgene Formændene for udvalgene, vil give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 6/9
12. Organisationsbestyrelsens kundetilfredshedsmåling 2015 KAB har besluttet at gennemføre en årlig digital tilfredshedsmåling blandt alle organisationsbestyrelsesmedlemmer i KAB-fællesskabet i årene 2015 til og med 2018. Tilfredshedsmålingen blev gennemført i 4. kvartal 2015. KAB vil benytte resultaterne af kundetilfredshedsmålingen til at udvikle og forbedre kernedriften og dermed betjeningen af KAB-fællesskabets boligorganisationer. Den enkelte boligorganisations resultat og det samlede resultat for KAB-fællesskabet vil blive forelagt organisationsbestyrelsen til orientering og drøftelse. Bilag 2: Kundetilfredshedsmåling Bilag 3: Kundetilfredshedsmåling KAB-fællesskabet Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter resultatet for. 13. Selskabets økonomiske situation Som det fremgår af nedenstående tabel, så blev 2015 ikke noget særlig godt år for vores investeringsforeninger. Kursen på porteføljen er stort set uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning 31. dec. 2015 (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec. 2014 Indre værdi (Kurs) 31. dec. 2015 Værdiudvikli ng hele 2015 Værdiudviklin g hele 2014 9.516.200 110,87 110,86-0,01 %-point 4,50 %-point SEB 9.188.500 110,99 111,03 +0,04 %-point 4,03 %-point Nykredit Port. 9.402.300 113,42 113,28-0,14 %-point 4,95 %-point Og så er det en ringe trøst men dog en trøst at det samlede resultat for kalenderåret 2015 blev lidt bedre end hvis pengene havde stået i banken hele året. Bankens indlånsrente er p.t. - 0,75 % p.a. 7/9
Som nævnt tidligere var især 2. kvartal 2015 præget af et ustabilt obligationsmarked og i perioder svagt stigende renter, hvilket tilsammen gav obligationskursen et slag i den forkerte retning. P.t. er kursen på investeringerne langsomt men støt stigende, og det forventes at den fortsætter med det næste års tid, så man kan med rette håbe at 2016 bliver et bedre år end 2015 i denne forstand. Vi skal igen gøre opmærksom på, at indskud i investeringsforeningerne skal ses som en langsigtet investering, og historisk set har investeringsforeningerne altid givet et større afkast end eksempelvis at have pengene stående i banken set over en længere periode. 14. Kommende møder Organisationsbestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøde i 2016: Organisationsbestyrelsesmøde: torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde: torsdag den 15. september 2016, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde: tirsdag den 29. november 2016, kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde: tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 Afdelingsmøder i 2016: Afdeling Hvidovreparken, mandag den 21. marts 2016 kl. 18.00 (foreløbig) Afdeling Baunevangen, torsdag den 10. marts 2016 kl. 18.00 Afdeling Skårupvej, torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 (foreløbig) Afdeling Baunevangens Ældreboliger, torsdag den 17. marts 2016 kl. 10 15. Eventuelt 8/9
16. Referat fra mødet eventuel fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der ønskes refereret fortroligt. 9/9