Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. januar 2016, kl på hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. januar 2016, kl på hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse Til stede: Nina Møller, Aase Brøndsted, Aksel Hein Pedersen, Brian Øllegaard, Ea Brandt, Flemming Sørensen, Jette Thaarup, Jørn Schmidt, Keld Hansen, Leif Fynbo, Torben Tingstrup, Vanda Jakobsen Afbud: Bjørli Denbak, Steffen Bargholz, Anna Christina Sørensen, Jane Bernth, Jens Kristensen, Lene Søberg Knoblauch, Mogens Poulsen Fravær uden afbud: Kissy Tornsberg, Kristina Falmer KAB: Kundechef John Gilbert Nielsen, driftsleder Lars Simonsen Indholdsfortegnelse 1. af organisationsbestyrelsesmødet den 16. november Revisionsprotokol Meddelelser fra formandsskabet Organisationsbestyrelsens sammensætning... 4 Sager til behandling Valg af tre repræsentantskabsmedlemmer til KAB's repræsentantskab /13

2 6. Valg af kredsdelegerede til BL Carporte i afdeling Stengården Nybyggeri i... 7 Sager til orientering Nedjustering af forventet forrentning af kapital i investeringsforeningerne Selskabets økonomiske situation Status og opdatering af igangværende sager Nyt fra udvalgene Emner til næste møde Kommende møder Eventuelt af mødet eventuel fortrolighed Bilag 1: Handlingsplan Opfølgning /13

3 1. af organisationsbestyrelsesmødet den 16. november 2015 af organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 16. november 2015 er udsendt den 3. december Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet, der fremlægges til formandens underskrift. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 2. Revisionsprotokol Der er ikke sket indførelser i revisionsprotokollen siden seneste møde. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 3. Meddelelser fra formandsskabet Formandskabet ønsker alle et rigtig godt nytår, og håber, vi alle er klar til at tage fat i det nye år. Formandsskabet sluttede året med to hyggelige møder, det ene med Kundedirektør KAB Margrete Pump og kundechef KAB John Gilbert Nielsen. De spurgte, om vi var tilfredse med bemandingen på kontoret, hvilket Formandsskabet kunne svare ja til, da vi ikke havde hørt noget negativt fra bestyrelserne, så ja, det fungerer til alles tilfredshed. 3/13

4 Det andet møde var med kommunen, hvor Kundechef KAB John Gilbert Nielsen endnu engang, måtte fortælle kommunen, at de stadig ikke har fået rettet i deres anvisningsregler. Tror nu, det er gået op for Kommunen, at de kun har krav på hver fjerde bolig. Kommunen roste i øvrigt boligforeningen for hele den måde vi administrerede på, især fordi udgifterne var gået ned, her måtte vi dog fortælle dem, at udgifterne nok ville stige til næste år, da det var hovedbestyrelsens ønske at vi endnu engang skulle ansætte en lærling. Det var der ikke utilfredshed med fra kommunens side. Kommunen mente vi kunne spare en hel del, hvis vi ikke havde- viceværter ansat, men købte hjælpen udefra. Vi måtte fortælle dem, at det nok aldrig ville ske, da vi ønskede tryghed for beboerne. Ligeledes var det et parameter for beboerne, at de kendte personalet der var i området, og hvem de lukkede ind. Det planlagte ipad kursus den 16. januar 2016 er blevet aflyst. Der vil blive afholdt nyt kursus i brug af ipad i slutning af februar, indbydelse med oplysninger om dato og tidspunkt vil blive udsendt. Afdelingerne er glade for der deres personale, og vi prøver at passe på dem. Formandsskabet vil indkalde Hovedbestyrelsen én lørdag formiddag i marts måned til brunch, i stedet for den aflyste julefrokost. På formandsskabets vegne Bjørli Denbak Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager meddelelser fra formandskabet til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog meddelelser fra formandskabet til efterretning. 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning På valg Bjørli Denbak (afd. 8) 2016 Formand Steffen Bargholz (afd. 3) 2016 Næstformand Nina Møller (afd. 24) 2017 Næstformand 4/13

5 Brian Øllegaard (afd. 1) 2016 Medlem Anna Sørensen (afd. 5) 2016 Medlem Jens Kristensen (afd. 11) 2016 Medlem Vanda Jakobsen (afd. 12) 2017 Medlem Leif Fynbo (afd. 13) 2016 Medlem Jette Thaarup (afd. 14) 2017 Medlem Torben Tingstrup (afd. 16) 2017 Medlem Aase Brøndsted (afd. 5) 2016 Medlem Keld Hansen (afd. 26) 2016 Medlem Mogens Poulsen (afd. 26) 2016 Medlem Kissy Tornsberg (afd. 7) 2017 Medlem Kristina Falmer (afd. 8) 2016 Medlem Jørn Schmidt (afd. 3) 2017 Medlem Lene Søberg Knoblauch (afd. 3) 2017 Medlem Aksel Hein Pedersen (afd. 1) 2017 Medlem Flemming Sørensen (afd. 6) 2017 Medlem Ea Brandt (afd. 5) 2017 Medlem Jane Bernth (afd. 6) 2017 Medlem Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Sager til behandling 5. Valg af tre repræsentantskabsmedlemmer til KAB's repræsentantskab Følgende medlemmer er på valg til KAB s repræsentantskab: Brian Øllegaard Steffen Bargholz Torben Tingstrup Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger tre medlemmer til KAB s repræsentantskab. 5/13

6 Organisationsbestyrelsen valgte følgende tre medlemmer til KAB s repræsentantskab: Aksel Hein Pedersen Steffen Bargholz Torben Tingstrup 6. Valg af kredsdelegerede til BL Følgende medlemmer er på valg til Boligselskabernes Landsforening: Axel Hein Pedersen Anna Sørensen Brian Øllegaard Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening. Organisationsbestyrelsen valgte følgende tre kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening: Axel Hein Pedersen Aase Brøndsted Brian Øllegaard 7. Carporte i afdeling Stengården Der blev på afdelingsmødet den 17. september 2012 besluttet at etablere 14 carporte på de to P-pladser i afdelingen. 15 var for og 2 var imod. Det er afdelingen, der optager de samlede lån til carportene. De vil blive udlejet efter venteliste. Lejeren betaler lejen via et huslejetillæg. 6/13

7 Anlægsudgifter Entreprisesum Administrative omkostninger Samlet anskaffelsessum kr kr kr. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender at afdelingen kan etablere carporte. Organisationsbestyrelsen godkendte at afdelingen kan etablere carporte. 8. Nybyggeri i På organisationsbestyrelsesmødet den 16. november 2015, besluttede organisationsbestyrelsen, at bestyrelsen ønsker en drøftelse af hvilke boligtyper boligorganisationen fremover ønsker at bygge. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer beslutning om hvilke boligtyper boligorganisationen fremover ønsker at bygge. Organisationsbestyrelsen drøftede på mødet hvilke boligtyper organisationen ønsker at bygge og besluttede, at organisationsbestyrelsen fremadrettet ønsker at bygge følgende boligtyper: -Ældreegnede boliger med adgang til små haver. -Ældreboliger, herunder gerne seniorbofællesskaber. -Traditionelle almene boliger. -Boliger efter AlmenBolig+ konceptet. -Bebyggelser med blandede boligtyper, gerne efter konceptet Generationernes hus, med traditionelle almene boliger, ældreboliger og ungdomsboliger. -Der ønskes ikke opført bebyggelser kun med ungdomsboliger. 7/13

8 Sager til orientering 9. Nedjustering af forventet forrentning af kapital i investeringsforeningerne Som KAB tidligere har orienteret om, har vi på grund af den lave bankrente flyttet en større del af boligorganisationens likvide midler fra indestående på bankkonti til investeringsforeningerne. Som det ses i nedenstående tabel, havde obligationsporteføljen ultimo oktober 2015 et negativt afkast. Det skal ses i forhold til en bankrente på -0,75 % / Danske 5,9 4,7 6,9 4,6 0,5 4,2-0,29 Capital SEB 6,2 5,2 8,4 4,1 0,3 3,8-0,49 Nykredit 5,6 5,0 8,1 5,2 0,6 4,6-0,12 Benchmark 4,6 4,8 6,7 4,3-0,3 5,0 I budgetterne for 2015 er der budgetteret med en forsigtig positiv forrentning. Den budgetterede forrentning varierer fra selskab til selskab men overstiger ikke 2 %. Desværre vil årets resultat, som tegner til at blive tæt på nul eller negativt, bevirke et tilsvarende dårligere resultat for boligorganisation og afdelinger for indeværende regnskabsår. Obligationsbeholdningen er imidlertid intakt, og ser man fremad viser historien, at der igen vil kunne forventes positive afkast. Det lave renteniveau har også betydet kontante fordele for afdelingerne. KAB har således i indeværende år foretaget et stort antal konverteringer af realkreditlån, ligesom der er hjemtaget byggelån med en historisk lav rente. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8/13

9 10. Selskabets økonomiske situation Som det fremgår af nedenstående tabel, blev 2015 ikke noget særlig godt år for vores investeringsforeninger. Kursen på porteføljen er stort set uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning 31. dec (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec Indre værdi (Kurs) 31. dec Værdiudvikling hele 2015 Værdiudvikling hele ,87 110,86-0,01 %-point 4,50 %-point SEB ,99 111,03 +0,04 %-point 4,03 %-point Nykredit Port ,42 113,28-0,14 %-point 4,95 %-point Og så er det en ringe trøst men dog en trøst at det samlede resultat for kalenderåret 2015 blev lidt bedre end hvis vi havde pengene stående i banken hele året. Bankens indlånsrente er p.t. -0,75 % p.a. Som nævnt tidligere var især 2. kvartal 2015 præget af et ustabilt obligationsmarked og i perioder svagt stigende renter, hvilket tilsammen gav obligationskursen et slag i den forkerte retning. P.t. er kursen på investeringerne langsomt men støt stigende, og det forventer vi at den fortsætter med det næste års tid, så man kan med rette håbe at 2016 bliver et bedre år end 2015 i denne forstand. Vi skal igen gøre opmærksom på, at indskud i investeringsforeningerne skal ses som en langsigtet investering, og historisk set har investeringsforeningerne altid givet et større afkast end eksempelvis at have pengene stående i banken set over en længere periode. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9/13

10 11. Status og opdatering af igangværende sager 5720 Kelstedgård Byggesagen vedrørende fugtspærring af hovedhuset er gået i gang 4. januar Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: Medlem for afdeling 16 efterlyste en afslutning af projektet med udskiftning af gaskedler i afdelingen. 12. Nyt fra udvalgene Kursusudvalget Bjørli Denbak, Steffen Bargholz, Nina Møller. Handlingsplanudvalget Tovholder Torben Tingstrup, Aksel Hein Pedersen, Steffen Bargholz, Brian Øllegaard. Status for handlingsplan er vedlagt som bilag. Udvalg for tilsyn med Halkærgård Ungdomsboliger Tovholder Jørn Schmidt, Torben Tingstrup, Leif Fynbo, Aksel Hein Pedersen. Boelholm-følgegruppen Jørn Schmidt, Torben Tingstrup, Nina Møller, Anna Sørensen, Flemming Sørensen, Aase Brøndsted, Margit Nansen. Udvalg for tilsyn med Fortehusene Nina Møller, Brian Øllegaard, Anna Sørensen. Energi- og miljøudvalget Torben Tingstrup, Anna Sørensen, Leif Fynbo, Brian Øllegaard, Aksel Hein Pedersen. 10/13

11 Udvalg for tilsyn med Teglværksparken Nina Møller, Torben Tingstrup. Bilag 1: Handlingsplan Opfølgning 2015 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og foretager valg til udvalg og følgegrupper. Kursusudvalget: Der afholdes kursus i budget og regnskab den 25. februar Indbydelser er udsendt. Handlingsplanudvalget: Status på handlingsplan for 2015 fremsendt til kommentarer til organisationsbestyrelsens medlemmer. Organisationsbestyrelsen havde ingen kommentarer, bemærkninger eller ændringer til status. Status på handlingsplan vil blive fremlagt til endelig godkendelse på næstkommende organisationsbestyrelsesmøde. Udvalg for tilsyn med Halkærgård Ungdomsboliger: Udvalget har planlagt møde med virksomheden der udarbejdede den geotekniskeundersøgelse, med henblik på gennemgang af undersøgelsen. Kundechefen oplyste, at der er taget kontakt til Landsbyggefonden vedrørende finansieringen af ungdomsboligerne, herunder mulighederne for driftsstøtte. Der afventes tilbagemelding fra Landsbyggefonden. Boelholm-følgegruppen: Aftalt at driftschefen skal indkalde til orienteringsmøde. Udvalg for tilsyn med Fortehusene: Intet nyt. Energi- og miljøudvalget : Holder pause. Udvalg for tilsyn med Teglværksparken: Intet nyt. 11/13

12 Ved en fejl fremgår det af indstillingen, at der skal afholdes valg til udvalgene. Dette er ikke korrekt. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 13. Emner til næste møde Ansøgning fra afdeling Boelholm om støtte til fejring af afdelingens 40 års jubilæum. Godkendelse af udskiftning af døre og vinduer i Stenløse Bo. 14. Kommende møder Organisationsbestyrelsesmøder: Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2016, kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016, kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 12. september 2016, kl Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. november 2016, kl Repræsentantskabsmøder: Repræsentantskabsmøde mandag den 23. maj 2016, kl Repræsentantskabsmøde mandag den 24. oktober 2016, kl Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Eventuelt Medlem af afdeling Boelholm udtrykte utilfredshed med at deres ansøgning om midler fra arbejdskapitalen til afdelingens 40 års jubilæum ikke er med på dagsordenen til behandling. 12/13

13 Kundechefen oplyste, at punktet kommer med på næste møde hvor hele formandsskabet har mulighed for at deltage. 16. af mødet eventuel fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der ønskes refereret fortroligt. Inet til fortrolighed. 13/13