Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 14. september 2016 Udsendt den 10. oktober 2016 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg#

Transkript

1 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 14. september 2016, kl i Stjernens beboerlokale", Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Bjarne Sørensen, Anette Fogh, Hanne Paradisgaard Schimmell, Steen Endersen Administration Kundechef Kim Geertsen, ejendomsleder Gert Schou Jørgensen Afbud fra Indholdsfortegnelse Selskabet Forretningsorden for bestyrelsen Protokollat fra møde den 24. maj og 23. august Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Sammenlægning AKB Frederiksberg og FFB Godkendelse af afdelingernes 2017 budgetter Reservation af dispositionsfondsmidler til kommende arbejder ipads er organisationsbestyrelsesmedlemmernes ejendom Bestyrelsevederlag Sager til orientering Status på det boligsociale indsatsområde Orientering om status for formueforvaltningen Orientering om status for de nye anvisningsregler på Frederiksberg Mariendalsgrunden Status; diverse driftsforhold afdeling Stjernen Status; diverse driftsforhold afdeling Duetgården Næste møde Eventuelt /11

2 Bilag #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen... 3 Bilag 2: Stjernen budget 2017:... 5 Bilag 3: Duetgården budget 2017:... 5 Bilag 4: Udlejningsforhold... 9 Bilag 5: Vejledning om deleboliger /11

3 Selskabet #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# 1. Forretningsorden for bestyrelsen Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen 2. Protokollat fra møde den 24. maj og 23. august 2016 Referat af mødet henholdsvis den 24. maj 2016 og 23. august 2016, der tidligere er fremsendt til organisationsbestyrelsen til eventuelle kommentarer, fremlægges på mødet til underskrift. at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver referat fra mødet henholdsvis den 24. maj 2016 og 23. august Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev referaterne af den 24. maj 2016 og den 23. august Revisionsprotokol Der har ikke været indførsler i selskabets protokol siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Sager til beslutning 4. Sammenlægning AKB Frederiksberg og FFB På baggrund af det fælles FFB og AKB Frederiksberg organisationsbestyrelsesmøde den 23. august 2016 fremlægges tilrettet notat for en sammenlægning med FFB til godkendelse. Der er som ønsket på fællesmødet, i forhold til notat fremlagt på mødet den 23. august 2016, sket en tydeligegørelse hvad angår valg til organisationsbestyrelsen ligesom det er anført, at dispositionsfonde og arbejdskapitaler indstilles sammenlagt med virkning fra 1. janaur Tidligere besluttede reservationer i de enkelte selskaber respekteres. 3/11

4 Som #JobInfo beskrevet Criteria=AKB_Frederiksberg# i notatet afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. oktober 2016, hvor eneste punkt på dagsordenen vil være opløsning af AKB Frederiksberg med henblik på sammenlægningen med FFB. at organisationsbestyrelsen godkender notatet for en sammenlægning med FFB. Organisationsbestyrelsen godkendte notatet for en sammenlægning med FFB. 5. Godkendelse af afdelingernes 2017 budgetter Stjernens budget 2017: Budgettet for år 2017 medfører en lejenedsættelse på i alt kr., som er fordelt således: Familieboliger Stjernen: Familieboliger Fasanhaven: Ældreboliger Stjernen: kr kr kr. hvilket medfører en huslejestigning pr. 1. januar 2017 i % på: Familieboliger Stjernen: -0,45 % Familieboliger Fasanhaven: -0,45 % Ældreboliger Stjernen: -0,45 % Den gennemsnitlige forhøjelse kr. pr. m² forhøjes med: Familieboliger Stjernen: -3,80 kr. pr. m² Familieboliger Fasanhaven: -3,80 kr. pr. m² Ældreboliger Stjernen: -3,80 kr. pr. m² eksklusiv vand, varme og antennebidrag. De årlige henlæggelser vil pr. 1. januar 2017 udgøre kr., hvilket svarer til 181,35 kr. pr. m². Duetgårdens budget 2017 Budgettet for år 2017 medfører en lejeforhøjelse på i alt kr., som er fordelt således: Familieboliger: Ungdomsboliger: kr kr. 4/11

5 hvilket #JobInfo medfører Criteria=AKB_Frederiksberg# en huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2017 i % på: Familieboliger: 6,25 % Ungdomsboliger: 4,93% Den gennemsnitlige lejeforhøjelse kr. pr. m² : Familieboliger: 68,80 kr. pr. m² Ungdomsboliger: 48,03 kr. pr. m² eksklusiv vand, varme og antennebidrag. De årlige henlæggelser vil pr. 1. januar 2017 udgøre kr., hvilket svarer til 89,51 kr. pr. m². at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes 2017 budgetter. Bilag 2: Stjernen budget 2017: Bilag 3: Duetgården budget 2017: Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes 2017 budgetter. 6. Reservation af dispositionsfondsmidler til kommende arbejder. Afdeling Stjernen står overfor et par større udgiftstunge arbejder, som det forud for sammenlægningen med FFB vil være hensigtsmæssigt at reservere midler til. Dette drejer sig som a) 1,5 mio. kr til VVS arbejder i lejligheder samt kloakrenovering, b) 3 mio. kr til udendørsbelysning, ny kabling, nye samlemuffer og lysrør, c) kr. til honoring af rådgiverydelse i forbindelse med byggeri på Mariendalsvej. at organisationsbestyrelsen godkender reservationen af dispositionsfondsmidler i det anbefalede omfang. Organisationsbestyrelsen godkendte reservationen af dispositionsfondsmidler i det anbefalede omfang. 7. ipads er organisationsbestyrelsesmedlemmernes ejendom Organisationsbestyrelsesmedlemmerne har fået udleveret en ipad hver. Ved sammenlægning med FFB pr. 1. januar 2017 og dermed nedlæggelse af organisationsbestyrelsen foreslås det, at ipads overgår til organisationsbestyrelsesmedlemmernes ejendom. 5/11

6 Det #JobInfo indstilles, Criteria=AKB_Frederiksberg# at ipads overgår til organisationsbestyrelsesmedlemmernes ejendom. Organisationsbestyrelsen besluttede, at udleverede ipads overgår til organisationsbestyrelsesmedlemmernes ejendom. 8. Bestyrelsevederlag 2016 Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2016 kan maksimalt udgøre ,06 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til: 76,97 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder. 46,17 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder. Lejemålsenheder (forvaltningsenheder) opgøres i forhold til boligorganisationens samlede antal enheder ved regnskabsårets begyndelse. For nybyggeri og moderniseringsarbejder, der medfører en skemabehandling, er der også mulighed for at indregne et bestyrelsesvederlag. Organisationsbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at den nuværende ordning er således: Vederlag til formanden udbetales med 2 gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem. Tabt arbejdsfortjeneste vil blive modregnet hos det respektive medlem. Der udbetales bestyrelsesvederlag i forbindelse med skemasager. at organisationsbestyrelsen drøfter, om den nuværende ordning for udbetaling af bestyrelsesvederlag ønskes anvendt for regnskabsåret 2016 og beslutter hvor vidt vederlaget beregnes efter de forhøjede satser. Organisationsbestyrelsen besluttede, at den nuværende ordning for udbetaling af bestyrelsesvederlag ønskes anvendt for regnskabsåret 2016 og at vederlaget beregnes efter de forhøjede satser. 6/11

7 Sager til #JobInfo orientering Criteria=AKB_Frederiksberg# 9. Status på det boligsociale indsatsområde Samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommune Den nuværende samarbejdssaftale med Frederiksberg Kommune om den boligsociale indsats på Stjernen udløber ved udgangen af Der er overfor Frederiksberg Kommune betonet, at en fortsat målrettet boligsocial indsats er af afgørende betydning. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvordan en eventuel forlængelse helt konkret vil komme til at se ud i forhold til ressourcer, medarbejdere mv. Status på den boligsociale indsats Der har siden foråret været ansat to deltidsmedarbejdere i det boligsociale projekt på Stjernen. Der har været stor udskiftning også blandt centrale samarbejdspartnere som SSP, ligesom der pt. ikke er ansat nogen boligsocial koordinator i kommunen. Det har betydet, at der er blevet brugt meget tid på at koordinere og planlægge det lokale arbejde særligt med børn og unge for at sikre et effektivt og målrettet samarbejde, så ressourcerne er blevet bedst muligt udnyttet. Ungeområdet har haft særligt fokus i første del af Baggrunden har været den generelle oprustning på bandeområdet i København. Det er dog det generelle indtryk, at den koordinerede indsats, som er blevet etableret i samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, politi og boligorganisation, har haft en præventiv effekt og meldingen fra politiet er, at der er i øjeblikket er ro på området. De boligsociale medarbejdere arbejder både med enkeltstående begivenheder/beboeraktiviteter og aktiviteter, som kører over en længere periode. For oversigt over boligsociale aktiviteter på Stjernen se bilag 1. Særligt henledes opmærksomheden på arrangementer Frederiksberg Mesterskaberne giv racismen det røde kort, som afvikles den 11. september Et flot arrangement som AKB Frederikberg kan være stolte af at stå som medarrangør af. 7/11

8 10. Orientering #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# om status for formueforvaltningen Som de fleste er bekendt med, var 2015 et relativt dårligt år indtjeningsmæssigt for vores investeringsforeninger. Men som det fremgår af nedenstående tabel, så ser indeværende år ud til at blive betydeligt bedre. Den gennemsnitlige værdiudvikling for de tre foreninger har i de første to tredjedele af 2016 således været +3,96 %-point og pilen peger stadig i den rigtige retning. Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec ,86 SEB ,03 Nykredit Port ,28 Indre værdi (Kurs) 1. sep , , ,5 8 Værdiudvikling hidtil ,45 %-point +4,15 %-point +4,30 %-point Værdiudvikling hele ,01 %- point +0,04 %- point -0,14 %- point Den usikkerhed som den seneste tid har præget de finansielle markeder, herunder især Storbritanniens EU-afstemning, ser heldigvis ikke ud til at have haft den store effekt på obligationsmarkedet i hvert fald ikke i negativ retning. Man skal dog naturligvis altid holde sig for øje, at der kan forekomme betydelige udsving - positive såvel som negative - og indskud i investeringsforeningerne skal derfor ses som en langsigtet investering. 11. Orientering om status for de nye anvisningsregler på Frederiksberg Rammeaftalen om fleksibel udlejning og kommunal anvisning trådte i kraft 1. januar /11

9 På baggrund #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# af rammeaftalen blev udarbejdet et udkast til aftale imellem Boligselskabet AKB Frederiksberg og Frederiksberg Kommune om fleksibel udlejning og kommunal anvisning. Organisationsbestyrelsen godkendte dette udkast til aftale på et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 2. december Aftalen blev fremsendt til Frederiksberg Kommune ultimo Efter et antal småjusteringer er den modtaget retur i underskrevet stand ultimo juli 2016 og underskrevet af kundechef Kim Geertsen og centerchef Finn Larsen 17. august Kopi af aftalen er vedlagt. I foråret 2016 blev ca opnoterede på oprykningsventelisten i KAB-fællesskabet og ca opnoteret på den almindelige venteliste med fleksible koder til Boligselskabet AKB Frederiksberg informeret om den nye aftale. Udlejning og kommunal anvisning efter aftalen er iværksat for opsigelser modtaget fra 1. juni 2016 og fremefter. Der pågår forhandlinger med Frederiksberg kommune om detailaftaler om anvisning af særboliger. Der er i maj måned 2016 udgivet en vejledning om deleboliger. Kopi af vejledningen er vedlagt. Der pågår forhandlinger med Frederiksberg Kommune om en tillægsaftale til vejledningen omkring deleboliger, der tager højde for de punkter der ikke er medtaget i vejledningen. Bilag Bilag 4: Udlejningsforhold 5: Vejledning om deleboliger 12. Mariendalsgrunden Dagsordenspunktet vil blive eftersendt. 9/11

10 Organisationsbestyrelsen #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# tog orienteringen til efterretning. 13. Status; diverse driftsforhold afdeling Stjernen Der har været mange aktiviteter i gang i afdeling Stjernen. I blok Fasanhaven pågår arbejdet med at etablere 5 lejemål som handicapvenlige boliger, d.v.s at toiletterne bliver ombygget til dette. Der er endvidere etableret en elevator, som er sat i drift. Alle varmecentraler har fået udskiftet varmtvandbeholdere. Renovering af kloakker pågår. Vores boligsociale medarbejdere er nu oppe på fuld styrke i alt 3 personer. En af vores servicemedarbejdere har ønsket at blive lærling og vi har indgået en aftale om dette med ham, med start den 1. september Den 1. september 2016 har vi ansat en ny servicemedarbejder, som er håndværksmæssig uddannet og kan være afløser for vores ejendomsmester. 14. Status; diverse driftsforhold afdeling Duetgården Legepladsen på Duetgården er nu endelig færdig og er taget i brug. Vi følger stadig op på diverse udeståender omkring vinduer, varmecentral, ventilationsanlæg og låsesystem. 15. Næste møde Idet AKB Frederiksberg forventes nedlagt med henblik på sammenlægning med FFB pr. 1. janaur 2017 planlægges ikke yderligere møder. 10/11

11 Det #JobInfo indstilles, Criteria=AKB_Frederiksberg# 16. Eventuelt Intet at referere. 11/11