Grønne indkøb i de private og offentlige Danmark Generalforsamling og temadag om private og offen indkøb FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 1 FSC-SECR-0104 FSC A.C. 1996
Generalforsamling 2012 Dagsorden jf. vedtægter Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling (10. februar) Valg af to referat-kontrollører. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse Regnskab for 2011 Fremlægning og godkendelse af budget 2012 Valg til bestyrelsen Valg af to observatører for s arbejde (gennemgang af referater fra bestyrelsesmøder samt stikprøve af revision) Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 2
Revision af vedtægter Forslag til gennemgribende revision af vedtægter er tilsendt alle medlemmer. Årsag: Utidssvarende og mangelfulde vedtægter Største ændringer: Vedtægterne er opbygget på dansk og ikke på engelsk. Vedtægterne er opbygget efter de gældende regler fra FSC organisationen internationalt set. Der er opsat strukturer for medlemsskabet hvad er rettighederne og forpligtelserne som medlem. Der er opsat strukturer for bestyrelsesarbejdet i en selvstændig forretningsorden x antal møder, hvad der sker i det tilfælde at et bestyrelsesmedlem skifter job, etc. Procedure: Vedtægterne skal godkendes af minimum halvdelen af de tilstedeværende medlemmer i hvert kammer. FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 3
Regnskab 2011 Indtægter kernedrift Indtægter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Tipsmidler 73.566 0 72.192 FSC IC Tilskud 242.158 75.000 0 Udført arbejde 37.251 25.000 88.679 Kontingenter 1.159.854 1.075.000 856.036 Forhandlerlicens 90.464 85.000 82.057 Omsætning af materialer 26.967 2.000 0 Kontingentforskydning 2011-2012 - 435.573 0 0 Igangværende arbejde 11.934 0-25.000 Diverse indtægter 73.582 0 0 Indtægter i alt 1.280.203 1.262.000 1.073.964 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 4
Regnskab 2011 Udgifter kernedrift Udgifter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Lokaleomkostninger 110.496 117.672 73.523 Administration / kontordrift 218.406 151.500 93.106 Rejse/transport 67.705 96.000 77.214 It og telefon 35.453 30.500 30.065 Repræsentation 20.746 15.000 19.651 Tab på debitorer 20.000 0 14.996 Løn og personaleomkostninger 1.509.390 1.299.500 1.405.101 Projektrelaterede lønninger - 583.345-552.884-638.878 Afskrivninger + renter 13.303 0 7.343 Udgifter i alt 1.412.154 1.157.288 1.082.121 Resultat før projekter og kampagner - 131.951 104.712-8.157 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 5
Regnskab 2011 Projektregnskab og resultat Indtægter Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Indtægter til kampagner / projekter 2.175.662 970.064 1.466.919 Udgifter Aktivitetsomkostninger 1.749.670 407.151 839.353 Personale timeforbrug 583.346 552.884 683.878 Omkostninger i alt 2.333.016 960.035 1.478.231 Resultat af kampagne / projekter - 157.345 10.029-11.312 Årets resultat - 289.305 114.741-19.469 Egenkapital - 273.754 120.263 15.551 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 6
Oprydning i regnskabspraksis Vi har igennem året foretaget tre væsentlige beslutninger, som påvirker resultatet markant. Udsættelse af stigning i kontingent Periodisering af kontingenter til det rette regnskabsår Tilsidesættelse af feriepengeforpligtelse. FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 7
Regnskab 2011 Indtægter kernedrift Indtægter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Tipsmidler 73.566 0 72.192 FSC IC Tilskud 242.158 75.000 0 Udført arbejde 37.251 25.000 88.679 Kontingenter 1.159.854 1.075.000 856.036 Forhandlerlicens 90.464 85.000 82.057 Omsætning af materialer 26.967 2.000 0 Kontingentforskydning 2011-2012 - 435.573 0 0 Igangværende arbejde 11.934 0-25.000 Diverse indtægter 73.582 0 0 Indtægter i alt 1.280.203 1.262.000 1.073.964 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 8
Regnskab 2011 Udgifter kernedrift Udgifter: Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Lokaleomkostninger 110.496 117.672 73.523 Administration / kontordrift 218.406 151.500 93.106 Rejse/transport 67.705 96.000 77.214 It og telefon 35.453 30.500 30.065 Repræsentation 20.746 15.000 19.651 Tab på debitorer 20.000 0 14.996 Løn og personaleomkostninger 1.509.390 1.299.500 1.405.101 Projektrelaterede lønninger - 583.345-552.884-638.878 Afskrivninger + renter 13.303 0 7.343 Udgifter i alt 1.412.154 1.157.288 1.082.121 Resultat før projekter og kampagner - 131.951 104.712-8.157 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 9
Oprydning i regnskabspraksis Vi har igennem året foretaget tre væsentlige beslutninger, som påvirker resultatet markant. Indtægter: Regnskab 2011 Udsættelse af kontingentstigning - 197.000 Indførelse af kontingentforskydning - 435.573 Tilsidesættelse af feriepenge - 151.875 Finanskriserelateret God regnskabspraksis Lovpligtigt Negativ påvirkning af resultat i alt - 784.448 Årets resultat - 289.305 Resultat af året uden beslutninger 495.143 De tre beslutninger vil påvirke regnskabet stort én gang i 2011 og herefter blot figurere som mindre reguleringer fra år til år. FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 10
Budget 2012 nøgletal for administration Indtægter: 2012 2011 Tipsmidler 0 0 FSC IC Tilskud 177.141 75.000 Udført arbejde 50.000 25.000 Kontingenter 1.715.500 1.075.000 Forhandlerlicens 60.000 85.000 Omsætning af materialer 2.000 2.000 Kontingentforskydning 2011-2012 108.385 0 Igangværende arbejde 0 0 Diverse indtægter 0 0 Indtægter i alt 2.113.026 1.262.000 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 11
Budget 2012 nøgletal for udgifter Udgifter: 2012 2011 Lokaleomkostninger 159.367 117.672 Administration / kontordrift 145.000 151.500 Rejse/transport 49.000 96.000 It og telefon 31.100 30.500 Repræsentation 25.000 15.000 Tab på debitorer 0 0 Løn og personaleomkostninger 1.213.395 1.299.500 Projektrelaterede lønninger - 711.625-552.884 Afskrivninger + renter 5000 0 Udgifter i alt 1.627.862 1.157.288 Resultat før projekter / kampagner 485.164 104.712 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 12
Budget 2012 Kampagne og projektarbejde Indtægter: 2012 2011 Kampagnerelaterede indtægter 666.834 970.064 Udgifter Aktivitetsomkostninger 335.938 407.151 Projektrelaterede lønninger 711.625 552.884 Omkostninger i alt 1.047.563 960.035 Resultat for projekter / kampagner -380.729 10.029 Resultat for året 104.435 114.741 Forventet egenkapital - 170.000 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 13
Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg 2012: Økonomisk: Peter K. Kristensen, DLH Andrew Long, Tvilum Ledig post Miljø: Lasse Juul-Olsen (WWF) Socialt: Camilla Vakgaard (BAT / 3F) I miljø og socialt kammer er der ledige pladser = automatisk genvalg Økonomisk kammer: På forhånd listede kandidater: Peter K. Kristensen (DLH) Andrew Long (Tvilum) Morten R. Nielsen (RPI Munio Aps) Thomas K. Isaksen (Pressens Fællesindkøb) Andre? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 14
Spørgsmål og forslag? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 15
Valg af revisorer og suppleanter Valg af to observatører for s arbejde (gennemgang af referater fra bestyrelsesmøder samt stikprøve af revision) Opstillinger? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 16
Generalforsamling 2012 Dagsorden jf. vedtægter Valg af ordstyrer og referent Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling (10. februar) Valg af to referat-kontrollører. Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse Revision af vedtægter samt afstemning omkring disse Regnskab for 2011 Fremlægning og godkendelse af budget 2012 Valg til bestyrelsen Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation April 18, 2012 17