For selskabet gælder følgende vedtæger: 1. Selskabets navn Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende pædagoger ApS 2. Formål Selskabets formål er at levere socialpædagogiske ydelser til kommuner og andre til nytte for udsatte familier, børn og unge. Formålet søges bl.a. opnået ved at drive opholdsstedet Weekendfritten og deraf afledte opgaver med socialpædagogisk sigte. 3. Kapitalforhold Selskabets anpartskapital andrager kr. 51.000, skriver femtientusinde 00/100, som udgøres af 6 anparter pålydende kr. 8.500, skriver ottetusindefemhundrede 00/100. Anparterne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets anpartshaverfortegnelse. Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets ejere. Overgang af anparter kan kun ske med samtykke af selskabets generalforsamling. Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning eller på anden måde. Kapitalejeres fortegningsret ved kontant forhøjelse af selskabskapitalen kan ikke overdrages til tredjemand. 4. Stemmeret Alle anparter giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret. 1
5. Indkaldelse til generalforsamling Senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes med 14 dages varsel ved brev til anpartshaverne og bestyrelsen ordinær generalforsamling i hjemstedskommunen med følgende Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning. 4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Nye tiltag 8. Eventuelt. 7. Selskabets ledelse Selskabet ledes af en kompetent og aktiv bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Bestyrelsen består af tre medlemmer, der ved stiftelsen består af følgende personer: Jeanne H. Erichsen Holbækvej 47, 4200 Slagelse, Mail: Jeanneheric@hotmail.com Tlf: 50 85 08 02 Mikael Rasmussen Lærkevej 4, 4800 Nykøbing F., Mail: mikr@guldborgsund.dk Tlf: 23 35 68 48 Lars Ladefoged Jensen, Orebyvej 30, 4990 Sakskøbing Mail: Laje@edu.au.dk Tlf: 22 14 75 80 Bestyrelsen skal sammensættes således, at mindst et medlem er uafhængigt af selskabets daglige ledelse (direktionen). Et medlem af bestyrelsen udpeges som bestyrelsens formand. 2
Medlemmer af direktionen og/eller disses ægtefæller samt personer, der er knyttet til dem ved slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Medlemmer af direktionen må ikke, hvis vedkommende sidder i bestyrelsen, have stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets drift, herunder at driften af selskabet er i overensstemmelse med formålet, og at selskabet for så vidt angår den del af aktiviteterne, der er omfattet af lov om socialtilsyn, til enhver tid drives i overensstemmelse med den af tilsynsmyndigheden meddelte godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn. Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for, at der udarbejdes budget og revideret årsrapport for selskabet, alt i overensstemmelse med selskabsloven og årsregnskabsloven samt med gældende retningslinjer, som fastsat i lov og bekendtgørelse om socialtilsyn samt om Tilbudsportalen, så længe selskabet er godkendt til at drive botilbudsvirksomhed. Til at forestå den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende godkendelse skal bestyrelsen ansætte en daglig ledelse, som udgør selskabets direktion. Direktionen skal have relevante kompetencer i forhold til at lede det ovenfor under selskabets formål beskrevne tilbud. Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af budgetter for selskabets aktiviteter, og for at budgetter fremsendes til godkendelse efter gældende regler og inden for fastsatte frister hos den godkendende myndighed. Direktionen forestår blandt andet ansættelse og afskedigelse af personale samt den nærmere planlægning og tilrettelæggelse af personalets arbejde mv. Bestyrelsen kan meddele prokura til direktionen. 8. Tegningsregler Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af direktionen. 3
9. Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. - 31.12 Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen, den 05.01.2016 til den 31.12.2016. 10. Revisor Selskabet vælger på hvert års ordinære generalforsamling 1 statsautoriseret revisor for et år ad gangen. 11. Hæftelse For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabet med sin formue. 12. Vedtægtsændringer og likvidation Beslutning om ændring af selskabets vedtægter, dets likvidation eller fusion skal træffes af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen stemmeberettigede anpartshavere. Et eventuelt likvidationsprovenu fordeles i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven. 13. Elektronisk kommunikation Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk. Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden. 4
Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet. Slagelse, den Som dirigent: Som bestyrelse: Jeanne H. Erichsen Mikael Rasmussen Lars Ladefoged Jensen 5