36810-NSK-BB Udkast den 09.11.2015 Kaj Møller Nielsen Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Illum-Johansen Sesilie Schroll Munk Hans Vestergaard Lars Rasmussen Rita Skovgaard Simonsen Lars Høj Andersson Henrik Krogsøe Lone Stemann Nielsen Henrik Thorup Pedersen Pernille Bergholt Buhl Janne Lind Thomsen Louise Gjessing Lund Jensen F U N D A T S (VEDTÆGTER) for FONDEN HAARBY-HALLERNE -------------------------------------------------- 1. Stifter og navn: 1.1. Fondens navn er: Fonden Haarby-Hallerne. 1.2. Fonden er en erhvervsdrivende fond. 1.3. Fonden anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen. 2. Fondens hjemsted: 2.1. Fondens hjemsted er Assens kommune. Kielberg Advokater Advokataktieselskab Hunderupvej 71 Boks 1311 DK-5100 Odense C Telefon 63 13 44 44 Fax 66 13 44 79 www.kielberg.com E-mail: kielberg@kielberg.com CVR-NR 19085082 4366 528 5178 RKI-autoriseret
3. Fondens formål: 3.1. Fondens formål er at drive hallerne med eventuelt tilkommende yderligere anlæg til nytte for lokalbefolkningen i det beskrevne lokalområde. 4. Kapital: 4.1. Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00 skriver trehundredetusinde. 4.2. Gaver, arv, legater eller tilskud, som ydes til fonden, anses som indtægt, med mindre yderen bestemmer, at ydelsen skal anvendes til forøgelse af fondens grundkapital. 5. Ledelse: 5.1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges i overensstemmelse med nedenstående. 5.2. Bestyrelsen skal udpeges blandt personer, der har erfaring og kompetence inden for drift af erhvervsvirksomhed og således, at den samlede bestyrelses kompetencer dækker økonomi, administration og marketing. Herudover skal den del af bestyrelsen, der udpeges af brugerorganisationen have interesse og erfaring inden for den organiserede idræt, den uorganiserede idræt og kulturlivet. 5.3. Assens Byråd udpeger 2 medlemmer til fondens bestyrelse. Fondens til enhver tid værende pengeinstitut udpeger 1 medlem. Blandt disse 3 vælges formanden for bestyrelsen. De resterende 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af brugerorganisationen, idet disse 2 medlemmer ikke må repræsentere samme forening, klub e.l. 5.4. Brugerne af fondens faciliteter har pligt til at organisere sig i en brugerorganisation for alle betalende brugere af fondens faciliteter, der sikrer, at interesser inden for den organiserede idræt, den uorganiserede idræt og kulturlivet tilgodeses. Brugerorganisationen etableres i overensstemmelse med egne vedtægter. 5.5. Normal funktionsperiode for bestyrelsesmedlemmer er 4 år, idet valgperioden udløbet umiddelbart 4 år efter udpegningen. Genudpegning kan finde sted. Udpegning sker med virkning fra stiftelsen. 5.6. Brugerorganisationens udpegning af 2 medlemmer sker første gang således, at et af medlemmerne afgår efter 2 år. Det andet medlem afgår efter 4 år. Ved afgang uden for de forudsatte tider reguleres funktionsperioden for efterfølgeren, så den jævnt forløbende udpegning kan fortsætte. 2.
5.7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, jfr. bestemmelsen ovenfor pkt. 5.3. Endvidere udpeges en næstformand, der vælges blandt de to bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af brugerorganisationen. 5.8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen affatter direktiver for hallernes benyttelse. 5.9. Bestyrelsen afholder sine møder efter behov. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. 5.10. Bestyrelsen fører en protokol over sine drøftelser. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer, senest på næstkommende bestyrelsesmøde. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. 5.11. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der skønnes nødvendige for fondens drift, herunder blandt andet timefordeling, og skal i disse udvalg være repræsenteret med mindst ét medlem. 5.12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, bortset fra hvad der fremgår ovenfor i pkt. 5.11. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6. Daglig ledelse: 6.1. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af fondens anliggender. 6.2. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for pågældendes ansættelse og kompetencer. 6.3. Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men bestyrelsens formand kan afgøre at dele af bestyrelsesmøderne afholdes uden direktørens deltagelse. Direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsens møder. 7. Tegningsregel: 7.1. Fonden tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen, af næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. 3.
8. Årsrapport: 8.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 8.2. Fondens årsrapport udarbejdes af bestyrelsen i henhold til årsregnskabslovens og aflægges inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 8.3. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Genvalg kan finde sted. 8.4. Revisor er forpligtet til at sikre, at bestyrelsens medlemmer løbende gøres bekendt med indholdet af revisionsprotokollen. 8.5. Den af bestyrelsen godkendte årsrapport sendes til orientering til Assens Byråd og Fondens pengeinstitut umiddelbart efter den er godkendt. Endvidere indsendes årsrapporten til fondsmyndighederne. 9. Overskudsanvendelse: 9.1. Fondens grundkapital skal anvendes primært i forbindelse med fondens drift, herunder til finansiering af aktiviteter inden for formålets rammer. Grundkapitalen kan ikke anvendes til uddeling. 9.2. Den kapital, der ikke er bundet i institutionen, skal indsættes i bank eller sparekasse. Eventuelt overskud af driften udover, hvad der medgår til forbedringer og nyanskaffelser efter bestyrelsens skøn, kan hensættes til fremtidig brug ved udvidelse af hallerne eller til særligt bekostelige fornyelser/reparationer. 10. Ophør ændring af fundats: 10.1. Vedtægtsændringer, afhændelse af ejendom samt opløsning af institutionen kan alene ske, når 2/3 af bestyrelsen stemmer derfor. Måtte der ikke være mødt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne på det møde, hvor en sådan sag behandles, indvarsles til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der er beslutningsdygtigt ved almindeligt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal. 10.2. I tilfælde af institutionens opløsning skal bygninger og eventuelle midler anvendes til idrætslige formål i lokalområdet 5683 Haarby, Assens Kommune. 4.
---ooooo--- Haarby, den 2015 For Fonden Haarby-Hallerne: 5.