Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 16.30 Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1. sal, Albertslund Bestyrelsen: Formand René Løfqvist, næstformand Ole Hansen, Bjørn Petersen, Helle Sørensen, Karen Levin Nielsen, Klaus Lind Bentsen, Stiig Schønveller Administration: Forretningsfører Marie Louise Bruun, ejendomsleder Søren Holm og økonomisk konsulent Thomas U. Larsen Revision: Revisor René Hattens, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 1/20
Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 4 2. Protokollat fra møde den 19. september 2013... 4 3. Revisionsprotokol... 4 4. Meddelelser... 4 SAGER TIL BESLUTNING... 4 5. Regnskab 2012 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol... 4 6. Budget 2015 for Boligorganisationen... 7 7. Forvaltningsrevision... 8 8. til repræsentantskabet om valg af revisor... 8 9. Afdeling 5001, Hedemarken Lejemålssammenlægning Forsøg... 8 10. Afdeling 5001, Hedemarken - Udlejningsaftale fleksibel udlejning forhøjet... 8 11. Afdeling 5002, Teglmosen AlmenBolig+ - Nybyggeri... 9 12. Solcelleanlæg... 10 SAGER TIL ORIENTERING... 12 13. Afdeling 5001, Hedemarken Påbud fra arbejdstilsynet... 12 14. Afdeling 5001, Hedemarken Boligsocial helhedsplan, status... 12 15. Liste over særligt udsatte boligområder... 13 16. Afdeling 5001, Hedemarken Helhedsplan/Nordic Build... 13 17. Afdeling 5001, Hedemarken - Udskiftning af stigstrenge Status... 15... 15 18. Styringsdialog... 15 19. Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser... 16 20. Afdelingsbestyrelsens udgifter... 16 21. Ejendomsvurderinger og betydning for husleje... 17 22. KAB s bæredygtighedsprofil og -pris... 18 23. Godkendelse af regnskab 2012... 19 24. Legepladsinspektion 2013... 19 25. Næste møde... 20 2/20
Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen.... 4 Bilag 2: Regnskab for 2013... 7 Bilag 3: Revionsprotokollat... 7 Bilag 4: Budget 2015 for boligorganisationen... 7 Bilag 5: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision... 8 Bilag 6: Forvaltningsrevision 2013... 8 Bilag 7: Kopi af brev til Albertslund Kommune vedrørende tillægsaftale... 9 Bilag 8: Liste over særligt udsatte boligområder... 13 Bilag 9: Styringsdialog aftale... 15 Bilag 10: Referat fra styringsdialogmøde... 15 Bilag 11: Pjece - Afdelingsbestyrelsens udgifter... 16 Bilag 12: Pjece KAB s bæredygtighedsprofil... 18 3/20
1. Forretningsorden for bestyrelsen./. Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen. 2. Protokollat fra møde den 19. september 2013 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 19. september 2013 er fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet fra bestyrelsens medlemmer. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 3. Revisionsprotokol Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 4. Meddelelser Jens Elmelund er tiltrådt stillingen som administrerende direktør i KAB pr. 1. januar 2014. SAGER TIL BESLUTNING 5. Regnskab 2012 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationens regnskab viser et overskud på 6.771 kr., som overføres til arbejdskapitalen på konto 805, som herefter tilsammen med henlæggelse til arbejdskapital fra afdeling udgør 1.438.522 kr. Overskuddet fremkommer primært som følge af renteindtægter. 4/20
Administrationsbidrag Grundydelse 2 enheder á 21.287 kr. 42.574 kr. Grundydelse 978,6 lejemål á 3.106 kr. 3.039.531 kr. Grundydelse i alt inkl. administration af kældre 3.082.105 kr. Obligatoriske ydelser(honorar varmeregnskab, vaskeri) 279.781 kr. Varmeteknisk bistand 128.432 kr. Byggesagshonorar 73.554 kr. Forretningsførelse i alt 3.563.872 kr. Specifikation af administrationsbidraget fremgår af noterne til regnskabet. Boligorganisationen har pr. 31. december 2013 omsætningsaktiver for i alt 31.183.339 kr., hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt 24.570.139 kr. Forskellen betyder, at boligorganisationen har en tilfredsstillende likviditet. Boligorganisationens regnskab udviser en balance på 32.227.339 kr. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør 6.218.678 kr. som også er den disponible del. Afdeling 5001, Hedemarken Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 134.970 kr. som overføres til afdelingens resultatkonto og afdrages over 3 år. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2013 fremkommer på følgende konti: Færre udgifter / Flere indtægter: Konto 106 - Ejendomsskatter (Grundskatteloftværdi nedsat Rafn & Søn) Konto 111 - Afdelingens energiforbrug (Mindreforbrug og lavere pris) Konto 115 Almindelig vedligeholdelse Konto 125 - Ydelser i.f.m. forbedringslån (Udskudte lånoptagelser) Konto 202 - Rente (Forrentning af investeringer udbetalt med det samme) Konto 206 - Korrektioner fra tidligere år (116 arbejder som var udgiftsført i 2012) 272.240 kr. 278.153 kr. 270.683 kr. 2.025.375 kr. 105.159 kr. 419.509 kr. Flere udgifter / Færre indtægter: Konto 114 Renholdelse (Vedligeholdelse af ejendomskontor m.v.) Konto 118 - Særlige aktiviteter (Reparation af selskabslokaler m.v. ) Konto 126 Afskrivning på forbedringsarbejder (Afskrivning stigstrenge) 463.680 kr. 874.398 kr. 2.013.000 kr. 5/20
Konto 202 - Rente (Forrentning af investeringer lavere end budgetteret) 382.394 kr. Konto 119.9 - Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetteret med 100.000 kr. Der kan ikke bogføres på denne konto, da uforudsete udgifter altid bogføres på de konti, som udgifterne vedrører. På konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på 11.155.000 kr. Forbruget har udgjort 10.439.322 kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2013 udgør 12.816.601 kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2013 udgør 24.331.807 kr. Afdelingens mellemregningssaldo på konto 307.6 var på balancetidspunktet 24.155.663 kr. Afdelingen havde på konto 305.4 et tilgodehavende hos fraflyttere på 1.190.776 kr. pr. 31. december 2013, hvoraf de 972.151 kr. er overgivet til inkasso. Afdelingens henlæggelser på konto 405 til tab på fraflyttere udgjorde 1.444.236 kr. pr. 31. december 2013. Selskabets dispositionsfond dækker fremover alle tab ved fraflytning der overstiger 316 kr. pr. lejemålsenhed. Denne sats fremskrives hvert år. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 274.956.567 kr. pr. 31. december 2013. Huslejeændringer i regnskabsåret Der har været gennemført lejeændringer pr. 1. januar 2013 på 1,99 %. Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 771,30 kr. pr. m² for familieboliger, 767,21 kr. pr. m² for ungdomsboliger og 927,97 kr. pr. m² for ældreboliger. Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 10. marts 2014 og forventes godkendt af afdelingsmødet den 21. maj 2014. Revisionsprotokollen Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6/20
./.. Bilag 2: Regnskab for 2013 Bilag 3: Revionsprotokollat Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen og afdelingen og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning samt indstiller årsregnskaberne til repræsentantskabets godkendelse. Derudover anmodes bestyrelsen om at godkende nærværende oplæg som bestyrelsens årsberetning for den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dens afdeling jævnfør bestemmelserne i vejledning om drift af almene boliger m.v. 6. Budget 2015 for Boligorganisationen Boligorganisationens budget for 2015 er udarbejdet med den forudsætning, at der fortsat vælges en decentral driftsmodel (ejendomsledermodellen) med stor pakke. Derudover er der budgetteret med obligatoriske ydelser for 227.000 kr., valgfri ydelser for 4.000 kr., valgfri ydelser energi for 131.000 kr., lovmæssige gebyrer for 47.000 kr. og byggesagshonorar for 300.000 kr. Endelig er der indbygget en budgetreserve på 78.000 kr. I forhold til budgettet for 2013 stiger budgettet med 61.000 kr., hvilket primært skyldes renteudgifter til afdelingen og stigningen i de obligatoriske ydelser (honorar til forbrugsregnskaber). Der er budgetteret med henlæggelse på 100.000 kr. til afholdelse af Hedemarkens 50 års fødselsdag i 2019. Nettorenteindtægten er budgetteret til 78.000 kr., som er kalkuleret ud fra, at indlånsrente/udlånsrente svarer til en markedsrente på 0,99 %./. Bilag 4: Budget 2015 for boligorganisationen Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2015 for boligorganisationen inklusiv henlæggelse på 100.000 kr. til Hedemarkens 50 års fødselsdag. 7/20
7. Forvaltningsrevision Som nævnt på forrige organisationsbestyrelsesmøde er forvaltningsrevisionen en del af en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver bestyrelsen overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Den behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med regnskabet. Nøgletal for forvaltningsrevision og bestyrelsens efterfølgende sagsbehandling udgør boligorganisationens forvaltningsrevision../.. Bilag 5: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision Bilag 6: Forvaltningsrevision 2013 Det indstilles, - at bestyrelsen tager rapport Nøgletal for forvaltningsrevision for Boligselskabet AKB, Albertslund 2013 til efterretning - at bestyrelsen beslutter, om der skal være særligt fokus på udvalgte emner fra rapporten. 8. til repræsentantskabet om valg af revisor På det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til valg af revisor. Bestyrelsen bedes drøfte en indstilling om valg af revisor. 9. Afdeling 5001, Hedemarken Lejemålssammenlægning Forsøg Oplægget vil blive omdelt på mødet. 10. Afdeling 5001, Hedemarken - Udlejningsaftale fleksibel udlejning forhøjet I forbindelse med, at bestyrelsen i efteråret blev orienteret om, at afdeling Hedemarken var at finde på den kommende liste over særligt udsatte boligområder, blev det aftalt, at administrationen skulle arbejde på en udvidelse af den fleksible udlejningsaftale med kommunen. Den kommunale boliganvisning er det redskab, der via fleksibel udlejning kan sikre, at nytilflyttere til afdelingen er i arbejde. Den nuværende aftale med Albertslund Kommune giver 8/20
45 % kommunal anvisning fordelt med 23 % boligsocial (hver fjerde) og 22 % fleksibel anvisning. Det kan oplyses, at der er ca. 80 ledige boliger i afdelingen om året. En øget anvisning giver kommunen anvisningsretten til 10-12 boliger ekstra om året. Det er aftalt med Albertslund Kommune, at der stilles yderligere 17 % ledige lejemål til anvisning efter de fleksible kriterier. Kommunen anviser således 40 % af boligerne efter fleksible kriterier og 22 % efter boligsociale kriterier, i alt 62 %. KAB anviser de resterende 38 % af de ledige boliger efter de aftalte fleksible kriterier. Tillægsaftalen trådte i kraft ved underskrivningen og ophører uden yderligere varsel, med mindre andet er aftalt forinden, den 31. december 2014. Det er yderligere aftalt, at aftalen evalueres med kommunen i efteråret../. Bilag 7: Kopi af brev til Albertslund Kommune vedrørende tillægsaftale Det indstilles, at bestyrelsen endeligt godkender udvidelsen af den fleksible anvisningsaftale med Albertslund Kommune. 11. Afdeling 5002, Teglmosen AlmenBolig+ - Nybyggeri Baggrund På baggrund af byggeudvalgets godkendelse blev skema A projekt for Teglmosen fremsendt til Albertslund Kommune den 18. november 2013. I dialogen med Albertlund Kommune ønskede man at reducere antallet af boliger for at imødekomme et kommunalt ønske. Det indsendte projekt omfatter således 72 AlmenBolig+-boliger i størrelserne fra 89,5 m² til 130 m². Skema A-projektet blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 11. februar 2014. Status I samarbejde med rådgiver og entreprenør er det aftalt, at skema B-projektet afleveres 30. april 2014 til kommunen. Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B er sat til den 25. juni 2014. I tiden frem til aflevering arbejder byggeudvalget med afklaring af byggeriets detaljer, samt grundlæggende til- og fravalg af kvalitet i projektet, så den samlede økonomiske ramme for projektet kan overholdes. 9/20
Økonomi/finansiering Bestyrelsen godkendte den 9. april 2013 at finansiere projektet med 2,37 mio. kr. På baggrund af skema A-godkendelsen er der nu hjemtaget projekteringskredit for projektet, hvorfor denne bevilling nu er indfriet. Administrationen har udarbejdet en samlet beregning for etablering af solcelleanlæg på Teglmosen. Med en ekstra investering på 600.000 kr. vil der kunne etableres et solcelleanlæg på 320 m². Dette kan give en energibesparelser, der er større end de udgifter, der vil være til denne investering. Tidsplan Skema A godkendelse 11. februar 2014 Skema B godkendelse 25. juni 2014 Byggestart 1. august 2014 Aflevering 1. september 2015 Indflytning 1. september 2015. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter merinvesteringen til solcelleanlæg. 12. Solcelleanlæg De seneste ændringer i lovgivning om solceller har betydning for rentabiliteten i at opsætte solcelleanlæg til produktion af el i almene boligafdelinger. KAB har derfor indgået en samlet rammeaftale for alle KAB-administrerede boligorganisationer om etablering af solcelleanlæg. Boligorganisationerne vil, ved at tiltræde rammeaftalen, opnå meget fordelagtige priser samtidig med, at kvaliteten på anlæggene sikres, både hvad angår ydelse og holdbarhed. KAB forventer, at de sidste ændringer i love og bekendtgørelser på området vil blive sat i kraft i fuldt omfang primo 2014. Vi igangsætter derfor rammeaftalens ydelser nu, primo år 2014. Benyttelse af aftalen KAB rammeaftalen omfatter solcelleleverandørens individuelle rådgivning og projektering samt efterfølgende etablering af solcelleanlæg på tag i den enkelte afdeling. Når aftalerne skal aktiveres, skal der foretages en kortlægning af bebyggelsens konstruktive forhold og el-tekniske anlæg. Dette skal benyttes i miniudbuddet. Kortlægningen skønnes at kunne gennemføres for 5.000-8.000 kr. og skal udføres af en teknisk rådgiver. 10/20
Herefter forestår en projektleder fra KAB miniudbuddet. KAB s projektleder udarbejder en indstilling til afdelingen med en samlet økonomioversigt over udbudsomkostninger, etableringsomkostninger samt udgifter til et teknisk bygherretilsyn sammenholdt med de forventede besparelser. Dette miniudbud udgør beslutningsgrundlaget for afdelingen. Deltagelse og betaling for KAB rammeaftale om solcelleanlæg Når den første boligafdeling træffer beslutning om at benytte aftalen om opsætning af solcelleanlæg, skal boligorganisationen betale et engangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms. Beløbet betales kun 1 gang pr. boligorganisation. Hvis ingen af boligorganisationens afdelinger ønsker at bruge rammeaftalen, skal boligorganisationen dermed ikke betale noget. Herudover betaler de afdelinger, der benytter aftalen, det sædvanlige beløb på 12.750 kr. inkl. moms til KAB for at få adgang til at gennemføre et miniudbud. Beløbet finansieres i sagen. Deltagelse i rammeudbuddet vil normalt forudsætte et projekt udarbejdet af et rådgivende ingeniørfirma. Rådgiverydelsen vil skulle finansieres i sagen. Projektet skal bl.a. behandle: Myndighedsbehandling Placering af anlæg Tilslutning af anlæg Nødvendige statiske beregninger Indhentning af tilbud fra rammeaftalens leverandører Det sparer afdelingerne Der er krav om EU udbud, hvis solcelleanlægget koster mere end 1,5 mio. kr. Et sådant udbud tager tid, og der er store krav til udbuddet for at få det ønskede anlæg. Prisen for et EU udbud for et anlæg til 1,5 mio. kr. er ca. 60-65.000 kr. inkl. moms. Derudover kommer udgifter til projektering. Deltagelse i KAB s rammeaftale vil samlet for boligorganisation og boligafdeling maksimalt koste 37.750 kr. inkl. moms. Beløbet udgør boligorganisationens engangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms og afdelingens betaling for gennemførelse af et miniudbud på i alt 12.750 kr. inkl. moms. Hvis blot en af boligorganisationens boligafdelinger benytter KAB s rammeaftale, vil boligorganisationen og afdelingen tilsammen spare ca. 20.000 kr. inkl. moms i forhold til at gennemføre eget EU udbud. Før deltagelse i KAB rammeaftalen Teknikområdet i KAB hjælper gerne afdelingen med en gennemgang af, om det kan betale sig at opsætte solceller. Gennemgangen omfatter bl.a. vurdering af ejendommens egnethed til installering af solceller, hvor stort et anlæg der kan installeres, anlægssum samt investeringens rentabilitet/tilbagebetalingstid. Teknikområdets ydelse afregnes efter anvendt tid. 11/20
Det indstilles, at bestyrelsen - beslutter at indgå i KAB s samlede rammeaftale om etablering af solcelleanlæg og - vedtager at betale et engangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms, første gang en af organisationens boligafdelinger ønsker at deltage i KAB s rammeudbud om solcelleanlæg. SAGER TIL ORIENTERING 13. Afdeling 5001, Hedemarken Påbud fra arbejdstilsynet Arbejdstilsynet aflagde afdeling Hedemarken et tilsynsbesøg den 26. februar 2014. Der er i den forbindelse udstedt 2 påbud. Det ene er påbud om bedre sikring af manuel håndtering af dunke med kemi til vaskerier af sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn og forebyggelse af risiko for røveri og traumatiske hændelser. Det Arbejdstilsynet har lagt vægt på er, at ansatte løfter tunge dunke, og at disse skal sættes på plads uden hjælpemidler på relativt lille plads. Løftet af dunkene er asymmetriske, hvorfor der er mulighed for arbejdsskade. Dernæst gav Arbejdstilsynet et påbud vedrørende risiko for røveri og traumatiske hændelser. Påbuddet er udstedet med baggrund i, at der på ejendomskontoret kan betales med kontanter, og at disse opbevares i et pengeskab, der er synligt fra kundebetjeningsområdet gennem et vindue til et separat rum. Desuden var skabet ikke aflåst. På tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg var der ca. 19.000 kr. i kontant beholdning. Det er med ejendomslederen aftalt, at der sættes film på ruden til rummet så der ikke fremover er frit udsyn til pengeskabet, samt at pengebeholdningen begrænses mest muligt. 14. Afdeling 5001, Hedemarken Boligsocial helhedsplan, status Den boligsociale helhedsplan er opstartet pr. den 1. januar 2013 og har nu været i gang i 15 måneder. Styregruppen i Hedemarken har valgt at arbejde med: Zumba for unge etniske piger 12/20
Byhave i samarbejder med Bibliotek og medborgercentret i Hedemarken Fællesspisning Hønselaug med 7 familier Opgangshaver/fællesskaber Mobilbål 15. Liste over særligt udsatte boligområder Med virkning fra den 1. februar 2014 er afdeling 5001, Hedemarken at finde på listen over Særligt udsatte boligområder. Regeringen har opsat 5 kriterier, hvor en almen boligafdeling skal opfylde 3 af kriterierne for at komme på listen. Desuden er det et krav, at der bor mindst 1.000 beboere i afdelingen. Tallene er beregnet som gennemsnit fra de sidste 2 år. De 3 kriterier som Hedemarken opfylder, er: Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 % (Hedemarken 40,3 %). Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 % (Hedemarken 52,6 %). Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse overstiger 50 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe (Hedemarken 56,2 %). Der er i alt 33 boligområder på den nye liste, som opfylder 3 eller flere kriterier for at være på listen. Listen opgøres som et gennemsnit af de foregående 2 år og vil, modsat tidligere hvor listen gjaldt i 4 år, nu være gældende 2 år ad gangen. Listen vil fremadrettet blive offentliggjort den 1. december../. Bilag 8: Liste over særligt udsatte boligområder 16. Afdeling 5001, Hedemarken Helhedsplan/Nordic Build Som tidligere nævne, er afdeling Hedemarken kommet på listen over Særligt udsatte boliger. Optagelse på listen er ikke positiv, især ikke hvis bebyggelsen samtidig opleves som gammeldags og slidt. Resultatet kan let blive, at bebyggelsen bliver mindre populær, således 13/20
at det bliver sværere at få nye lejere ind, og derved vil der komme et lejetab. Hedemarken er derfor nødt til at følge med udviklingen, så boligerne er nutidige og bebyggelsen ser indbydende ud. I forbindelse med arbejdet hen mod en helhedsplan er der kommet en mulighed for, at Hedemarken kan få en totalrenovering af blok 6 som en prøveblok. Dette vil på sigt give mange erfaringer til den fremtidige helhedsplan. Der er gode muligheder for at få økonomisk støtte til pilotprojektet fra Landsbyggefonden, og Albertslund Kommune er positivt indstillet. Albertslund Kommune har desuden gode erfaringer i renovering fra andre boligområder i kommunen. KAB har sammen med Henning Larsen Arkitekter lavet et idéoplæg til pilotprojektet. Disse arkitekter har stor erfaring i bl.a. at skabe boliger, hvor energiforbruget sænkes til det minimale. Arbejdet med helhedsplanen vil vise, hvad beboerne og afdelingsbestyrelsen i Hedemarken ønsker, og om disse ønsker kan efterkommes, idet der skal tages hensyn til såvel Albertslund Kommunes krav, som til den økonomiske side af projektet. Afdelingen arbejder med en målsætning om, at huslejen også i fremtiden skal være til at betale for den almindelige beboer. Grunden til at blok 6 er valgt til prøveblok Blok 6 er meget synlig, idet mange mennesker har deres daglige gang til/fra skolen, svømmehallen, daginstitutionerne, biblioteket og medborgercenteret. De erfaringer, vi får fra blok 6, vil komme alle til gavn i den fremtidige helhedsplan. Med renoveringen af blok 6 kunne der f.eks. være tale om nye badeværelser, etablering af solcelleanlæg, større boliger til børnefamilierne, bedre boliger til de ældre med f.eks. elevator i opgangen, altaner, større haver til stuelejlighederne, tagterrasser, jordvarme, carporte med f.eks. grønne tage og meget mere. De materialer, der er i god stand, vil så vidt det er muligt, naturligvis blive genbrugt til renoveringen, således at udgifterne holdes nede. Afdelingen har besluttet, allerede nu at arbejde videre med en prøvelejlighed (sammenlægning) - også i blok 6. Afdelingsbestyrelsen har en foreløbig tidsplan, som betyder, at ansøgningen til Landsbyggefonden skal afleveres med udgangen af 2014, opstart i 2015 for prøveblokken, og en helhedsplan for resten af bebyggelsen i 2016/17. 14/20
17. Afdeling 5001, Hedemarken - Udskiftning af stigstrenge Status I september 2010 godkendte afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen, at afdelingens stigstrenge (vandinstallationer) skulle udskiftes på grund af voldsom tilkalkning. Udskiftningen er nu foregået siden januar 2013, og arbejdet er afsluttet i de 11 høje blokke og pågår resten af 2014 i Hedemarksvænge. Blok 5 var undtaget projektet, da afdelingen i 2010 var nødsaget til at foretage et gennemgribende reparationsarbejde svarende til en næsten total udskiftning. På afdelingsmødet blev der en givet en økonomisk ramme på 6o mio.kr. for nærværende, med det forventes at koste ca. 55-56 mio. Der er en ny projektleder på projektet pga.- langtidssygemelding. 18. Styringsdialog Der er afholdt styringsdialogmøde med Albertslund Kommune den 16. december 2013, hvor formanden og næstformanden deltog sammen med administrationen. Kommunen havde særligt fokus på regnskabet for 2012, hvortil det blev bemærket, at der nu sker passende lejeforhøjelser hvert år, som bringer lejen op på et passende og langtidsbærende niveau. I styringsdialogaftalen for 2012 er der endvidere aftalt følgende punkter: - Ved planlægningen af byudviklingen ved fængslet i forbindelse med nedlæggelse heraf samarbejder kommunen med AKB, Albertslund - Trinvis lejeforhøjelse og henlæggelsesforøgelse påbegyndt for at få år siden fortsættes - Det er aftalt, at der kommunikeres samlet og tæt omkring den kommende liste over særligt udsatte boligområder - Der følges op på ændringen af anvisningsreglerne - Der er enighed mellem kommunen og boligselskabet om, at der i forbindelse med helhedsplanen arbejdes med etablering af prøveblok og med de grønne områder./.. Bilag 9: Styringsdialog aftale Bilag 10: Referat fra styringsdialogmøde 15/20
19. Oprettelse af lokale bankkonti til afdelingsbestyrelser Som følge af nye lovgivningsmæssige krav vedrørende bankdrift er der kommet nye regler for oprettelse af lokale konti til afdelingsbestyrelser. Konti til afdelingsbestyrelser kan ikke længere opføres som en privat konto (eksempelvis formandens), men skal være en konto oprettet af boligorganisationen på boligorganisationens CVR-nummer. Tidligere var det således, at afdelingsbestyrelserne kunne oprette foreningskonti i banken uden egentlig skattemæssig dokumentation, men nu kan konti udelukkende oprettes med tilknytning til et CVR-nummer. På baggrund af dette er det nu desværre blevet en mere kompliceret opgave at oprette en lokal konto til eksempelvis en afdelingsformand. KAB hjælper derfor boligorganisationen og afdelingen med at oprette og ændre konti. Hvordan får man oprettet en lokal konto? Ønsker afdelingsbestyrelsen at få oprettet en lokal konto, kan afdelingen rette henvendelse til afdelingens lokale ejendomskontor. 20. Afdelingsbestyrelsens udgifter De udgifter, I har i forbindelse med arbejdet i afdelingsbestyrelsen, herunder rådighedsbeløbet, er en del af afdelingens budget og dermed beboernes huslejekroner. Der kan vælges mellem 2 modeller til dækning af udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde../. Bilag 11: Pjece - Afdelingsbestyrelsens udgifter 16/20
21. Ejendomsvurderinger og betydning for husleje Rigsrevisionen fremlagde i august 2013 en beretning, der viste, at SKAT i tre ud af fire tilfælde fastsætter forkerte ejendomsvurderinger. I forlængelse heraf har der den seneste tid i medierne været en række historier om forkerte ejendomsvurderinger. KAB har også deltaget i debatten med omtale af SKATs fejlagtige ejendomsvurderinger og den almene sektors betaling af grundskyld (ejendomsskat). KAB har både i de landsdækkende aviser, TV2 og DR påpeget tilfældighederne i systemet og kommunikeret, at almene lejere også bærer en væsentlig del af de samlede ejendomsskattebetalinger. KAB har igennem årene haft en fastlagt procedure for håndtering af SKATs vurderinger og eventuel påklage af vurderinger. KAB vil også fremover være opmærksom på, at ejendomsskatten fastsættes korrekt. Hvis man er privat husejer, betaler man ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat). Når man er lejer i en almen bolig, betaler man kun grundskyld, men det er alligevel store beløb, der er tale om. I KAB-fællesskabet udgør udgiften til grundskyld i gennemsnit ca. 70 kr./m² pr. år. Den gennemsnitlige leje er i 2013 på 913 kr./m², så grundskylden svarer i gennemsnit til ca. 8 % af huslejen. Det betyder, at hvis man betaler en årlig leje på 55.000 kr. for en 60 m² lejlighed, er de ca. 4.400 kr. grundskyld. Der er store forskelle fra kommune til kommune, så selvom gennemsnittet er 8 % af huslejen, kan grundskylden svinge fra 0,5 % til 24 % af huslejen. I ca. 10 år har KAB rejst sager mod SKAT og haft held til at få nedsat grundværdien og dermed den stigning i grundskylden, som SKATs vurderinger udløser. Til at føre sagerne har KAB indgået et samarbejde med rådgivningsfirmaet Rafn & Søn, der foreløbig har rejst 180 sager. Heraf er 110 sager indtil videre endt med en tilbagebetaling på i alt 25 mio. kr. Herudover har KAB indgået et samarbejde med advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius samt Property Consult. Som følge af SKATs fejlagtige ejendomsvurderinger har regeringen besluttet, at der skal etableres et nyt ejendomsvurderingssystem fra 2015. Dette vil ske på baggrund af anbefalinger, som et udvalg af uafhængige eksperter skal fremlægge senest den 1. juni 2014. 17/20
22. KAB s bæredygtighedsprofil og -pris KAB s bestyrelse har den 10. december 2013 godkendt KAB s bæredygtighedsprofil. Bæredygtighedsprofilen er udformet som en A3-folder, der med korte tekster og billeder formidler KAB s holdninger til at arbejde med bæredygtighed, og folderen giver en række eksempler på succesfulde bæredygtighedstiltag. Folderen er et kommunikationsværktøj, der kan anvendes i dialogen med boligorganisationer, afdelinger og øvrige omverden om igangsættelse af bæredygtighedstiltag i drift og byggeri. KAB s bestyrelse har endvidere valgt at indstifte en bæredygtighedspris for at sætte fokus på potentialerne i at arbejde med den ressourcemæssige bæredygtighed i boligområder. Der uddeles én præmie á 10.000 kr., og det sker på repræsentantskabsmødet i maj 2014 sammen med den almindelige KAB-pris. Boligorganisationer og afdelinger bedes overveje og indstille kandidater til modtagelse af prisen, når dette annonceres i KAB s medier i det tidlige forår. Dette sker via KAB s Kommunikationsområde. Prisen uddeles efter følgende kriterier: Prisen gives til en boligorganisation, afdeling eller gruppe af beboere i KAB-fællesskabet, der har gjort en særlig indsats for at fremme ressourcemæssig bæredygtighed. Prisen gives for initiativer i bestående boligområder. Prisen kan tildeles på baggrund af en vifte af tiltag. Det kan være energirenoveringer i form af efterisolering, udskiftning af varmeanlæg, vinduesudskiftning m.m. Prisen kan også gives for bemærkelsesværdige ressourcebesparende tiltag eksempelvis brug af solceller, brug af alternative varmekilder, regnvandsopsamling, affaldssortering m.v. Endvidere kan prisen gives for en målrettet indsats for at fremme bæredygtig adfærd blandt beboerne. KAB s formandskab og direktion udvælger prismodtageren. Beløbet, der følger med, skal bruges til videreførelse af projektet eller et initiativ i forbindelse med dette. Midlerne skal dermed benyttes til at videreføre andre bæredygtighedstiltag. Bæredygtighedsprisen vil fremadrettet blive uddelt årligt../. Bilag 12: Pjece KAB s bæredygtighedsprofil Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter indstilling af mulige kandidater for modtagelse af bæredygtighedsprisen i maj 2015. 18/20
23. Godkendelse af regnskab 2012 Administrationen har endnu ikke modtaget endelig godkendelse af regnskab 2012 fra Albertslund Kommune. Dette vil blive forelagt for bestyrelsen på kommende møde. 24. Legepladsinspektion 2013 Afdeling Hedemarkens legepladser er blevet inspiceret i løbet af marts 2014. Afdelingen har for nærværende 10 legepladser, mens 2 er middeligt nedlagt, der er foregået en løbende udskiftning siden 2005 og udskiftningen forventes afsluttet i år, således at der igen er 12 legepladser. Legepladserne er i generel god stand. Hovedparterne af de fejl, som er fundet, er mindre fejl, hvor beskyttelse på reb og kæde er beskadiget, fabrikantens mærker er faldet af, faldgrus skal løsnes o. lign. For følgende redskaber skal der foretages større indgreb Udskiftning af kabel på tovbanen samt opretning af faldunderlag Renovering af springbræt og underlag Underlag ved spindehjul. Derudover foretages der almindelig vedligeholdelse og udskiftning af sandkassesand. Afdelingen foretager hvert forår, udbedring og service på samtlige legepladser i afdelingen 19/20
25. Næste møde Det blev aftalt på organisationsbestyrelsesmødet den 19. september 2013 at næste møde er Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 16.30 organisationsbestyrelsesmøde. Mødet afholdes i Mødelokalet, Hedemarksvej 6, 1., Albertslund. 20/20