Den 1. marts 2009 Til samtlige medlemmer af Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.30 i Ganløse Søndre Vandværks mødelo kale på ovenstående adresse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for 2008. 3. Det reviderede regnskab for 2008. 4. Budget 2009 og takstblad for 2010. Herunder investeringsplan. 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. formand, Jørgen Jørgensen på valg kasserer, Mogens Kindberg sekretær, Jørgen Hald på valg bestyrelsesmedlem Finn Petersen bestyrelsesmedlem Roberto Saldo på valg 1. bestyrelsessuppleant, Egon Svart på valg 2. bestyrelsessuppleant, ikke besat på valg 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. revisor Jørgen Tovby Jørgensen på valg revisor Jørgen Collaitz på valg revisorsuppleant Klaus Baumann på valg 7. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at der etableres en konsekvent procedure i de tilfælde, hvor selvaflæsning af måler ikke afleveres rettidigt. Første år skønner GSV et forbrug I gentagelsestilfælde aflæses måler af GSV Der opkræves gebyrer i overensstemmelse med takstblad. 8. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen Vandværket er forpligtet af en aftale med kommunen til at aflevere opgørelse over de enkelte andelshaveres vandforbrug allerede i den første halvdel af januar. Antallet af manglende aflæsningskort har desværre været stigende over de seneste år, med et betydeligt merarbejde for bestyrelsen til følge. Hjælp bestyrelsen og aflever dit selvaflæsningskort rettidigt! Der henvises i øvrigt til dagsordenens pkt. 7.
TAKSTBLAD For perioden 1. januar 2010 31. december 2010 Alle beløb tillægges moms efter gældende regler. ANLÆGSBIDRAG (tilslutningspriser pr. enhed) Bidrag til Kategori Forsyningsledning 1. Enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, dobbelthus med fælles stikledning pr. boligenhed 3.923 Bidrag til Hovedanlæg kr. 15.422 kr. 2. Etageboliger (faktor 0,9) pr. enhed kr. 13.880 kr. 3.531 3. Mindre erhverv (max. 170 m 3 pr. år) kr. 15.422 kr. 3.923 4. Institutioner samt meget vandforbrugende erhverv ansættes ud fra beregnet forbrug på basis af husstandsækvivalenter, der fastsættes af GSV ud fra miljøstyrelsens vejledning nr. 1 1986 "Vandværkstakster". Ovennævnte anlægsbidrag er kun gældende indenfor det nuværende forsyningsområde i bymæssig bebyggelse. Bidrag til ledningsanlæg udenfor området oplyses af GSV efter anmodning, men skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Egedal kommune. STIKLEDNINGSBIDRAG Stikledning max 40 mm fremføres indtil 12 m fra forsyningsledning, og afsluttes på parcellen med en stikledningsventil ca. 1 m fra skel. kr. 12.931 Øvrige stik udføres efter regning. Anlægs og stikledningsbidrag er indeksreguleret efter Danske Vandværkers Forenings indekstal for forsynings og stikledninger pr. 1. oktober 2008: 168,05. Anlægs og stikledningsbidrag skal indbetales inden tilslutning påbegyndes. DRIFTSBIDRAG pr. år Fast afgift (incl. målerleje) kr. 350,00 m 3 efter godkendt måler kr./m 3 4,75 Vandskat til Staten kr./m 3 5,00 SÆRGEBYRER Rykkergebyr pr. henvendelse kr. 150,00 Gebyr for fremsendelse af fotokopier m.v. kr. 150,00 Luknings /genåbningsgebyr + løbende omkostninger kr. 600,00 Vandspild samt ulovlig havevanding kr. 500,00
Syn pr. gang kr. 200,00 Manglende indberetning af måleraflæsning, GSV aflæser kr. 500,00 Manglende indberetning af måleraflæsning, GSV skønner kr. 200,00 Byggevand kategori 1. pr. boligenhed kr. 300,00 Målerkontrol : Hvis måleren er udenfor tolerance : gratis Hvis måleren er indenfor tolerance : faktiske udgifter Takstbladet er fremlagt på GSV's generalforsamling den 19. marts 2009
GANLØSE SØNDRE VANDVÆRK REGNSKAB FOR 2008 Resultatopgørelse 2007 2008 2008 Budget 2009 Budget Indtægter: Vandafgift, brutto 589.141 585.805 Vandskat (309.050) (302.905) Vandafgift, netto 280.091 282.900 295.000 290.000 Salg af vand til naboværker 0 0 0 Fastafgift 151.728 153.300 155.000 179.000 Rykkergebyrer m.v. 8.800 6.820 8.000 7.000 Indberetning af vandforbrug 8.213 9.883 8.000 10.500 Vandafgift i alt 448.832 452.903 466.000 486.500 Driftsudgifter: El 22.977 25.814 30.000 30.000 Tilsyn af værk 34.939 37.280 38.000 40.000 Vedligehold af ledningsnet 41.246 18.517 60.000 60.000 Vedligehold af pumper m.v. 54.308 27.220 50.000 50.000 Vedligehold i øvrigt 36.736 53.672 40.000 40.000 Vandanalyser Køb af vand fra naboværk 16.755 11.291 15.305 17.000 0 17.000 0 Vandafledningsafgift 21.600 27.000 22.000 30.000 Afgift ledningstab 32.845 (32.845) 0 0 Vandindvindingsafgift 23.500 25.500 24.000 26.000 Samlede driftsudgifter: 296.197 197.463 281.000 293.000 Afskrivninger: Afskrivninger netto 115.321 123.628 123.630 121.200 Administrationsudgifter: Bestyrelseshonorarer 61.000 65.500 65.500 68.120 Møder, generalforsamling 3.560 4.170 6.000 6.000 Kontingenter 4.947 15.977 20.000 20.000 Forsikringer 5.612 5.903 6.000 6.000 Tryksager, edb m.v. 22.716 23.527 25.000 25.000 Porto, omdeling, gebyrer 10.036 6.256 9.000 9.000 Telefon 6.739 7.014 8.000 8.000 Diverse 896 1.254 3.000 3.000 Samlede administrationsudgifter 115.506 129.601 142.500 145.120 Renteindtægter 113.398 119.876 100.000 115.000 ÅRETS RESULTAT 35.206 122.087 18.870 42.180
Balance 2007 2008 Aktiver: Kasse, bank og giro 632.713 678.452 Tilgodehavende vandafgift (27.559) (9.043) Øvrige tilgodehavender 28.802 7.100 Tilgodehavende obligationsrenter 0 0 Obligationsbeholdning til ultimokurs 2.303.006 2.442.395 Ledningsnet m.v. i h.t specifikation 1.116.664 1.110.840 SAMLEDE AKTIVER 4.053.626 4.229.744 Passiver: Skyldig A skat og Ambi 33.075 35.373 Skyldig vandskat og moms 243.713 242.407 Skyldige omkostninger Uafregnet forskud Damvadvej 86.617 19.927 6.000 19.927 Forskud Damvadvej 145.650 145.650 Forskud Bundsvej Gæld Ialt 0 528.982 80.841 530.198 Egenkapital: Saldo 1. januar 3.377.996 3.524.644 Indbetalt tilslutningsafgift 173.111 0 Kursregulering af obligationer (61.669) 52.815 Årets resultat 35.206 122.087 EGENKAPITAL IALT 3.524.644 3.699.546 SAMLEDE PASSIVER 4.053.626 4.229.744 Ganløse d. 16. februar 2009 Jørgen Jørgensen Mogens Kindberg Jørgen Hald Roberto Saldo Finn Petersen Vi har revideret vandværkets regnskab for 2008. Vi har konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Jørgen Collaitz Jørgen Tovby Jørgensen
ANLÆGSREGNSKAB Anlægsbeskrivelse År Anskaffel Årets af Akkumuleret Bogført sespris skrivninger Afskrivning Værdi 1. Ledningsnet Blødemosegård Igangv 18.056 0 18.056 0 2. Ledningsnet Gl. Bydel 1993 413.281 20.664 330.624 82.657 3. Ledningsnet Damvadvej 1994 442.179 0 291.882 150.297 4. Ledningsnet Kirkestien 1994 125.502 6.275 94.125 31.377 5. Flowmåler 1996 63.975 0 63.975 0 6. Stærkstrøms tavle 1996 67.900 0 67.900 0 7. Rundkørsel 1998 122.393 0 122.393 0 8. Dyrehavegårdsvej 1. etape 2001 230.000 11.500 92.000 138.000 9. Ny råvands station boring 1 2003 93.196 9.320 46.600 46.596 10. EDB udstyr 2004 12.153 2.431 12.153 0 11. Stikledninger 2004 29.830 1.492 5.968 23.862 12. Udpumpningsanlæg 2006 636.386 63.639 190.917 445.469 13. Skyllevandspumpe 2007 83.086 8.309 8.309 74.777 14. Nødforsyning 2008 36.964 0 0 36.964 Ganløse Bund 15. Forsyning Bundsvej 2008 80.841 0 0 80.841 TOTAL 2.455.742 123.628 1.344.902 1.110.840 Miljøredegørelse 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Indvinding fra eget anlæg, m3 68.588 63.178 60.603 65.449 65.794 Anvendt til skylning 900 900 900 900 900 Lednings tab i m3 5.083 2.863 10.348 4.334 4.296 Lednings tab i % 7,5 4,7% 15,0% 6,5% 6,6% Leveret til/fra naboværker, m3 251 710 8.445 2.377 17 Leveret til erhverv m.v., m3 16.639 14.731 14.371 13.832 13.010 Leveret til beboelse, m3 45.715 43.974 43.429 48.760 47.571 Forbrug pr indbygger m3 43 42 42 42 40 Elforbrug kontor i kwh 1.132 956 915 429 530 Elforbrug vandleverance i kwh 32.016 31.304 27.361 28.421 29.711 Elforbrug pr kbm. 0,48 0,51 0,47 0,44 0,45 Vandets indhold af: Kalk (hårdhed) 17,0 i.a. 16,5 16,5 17,3 Jern mg/l 0,08 0,07 0,14 0,08 0,15 Nitrater mg/l < 1 < 1,0 <1,0 <1,0 <0,5 Pesticider ingen ingen Ingen Ingen Ingen Opkrævet miljøafgift til staten 414.000 312.000 293.000 309.050 302.905
Investeringsplan 2009 2011 Det er bestyrelsens vurdering, at såvel vandværkets tekniske stade som vandets kvalitet ligger på et højt niveau. På denne baggrund er det bestyrelsens vurdering, at nedenstående investeringer er nødvendige for fortsat at kunne sikre medlemmerne vand af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Normal vedligeholdelse af værk og ledningsnet vil blive foretaget i sædvanligt omfang og belastet de enkelte års drift i overensstemmelse med hidtidig praksis. De nedenfor skitserede investeringer er af en sådan størrelse, at de vil blive afskrevet over en 5 til 20 årig periode, og belastet et antal års drift i form af afskrivninger. Investeringsplanen vil blive revurderet/ajourført hvert år. 2009 2011 1. Udskiftning og omlægning af hovedforsyningsledning på Dyrehavegårdsvej. Den eksisterende ledning er en støbejernsledning fra 1950. Projektet vil blive etapeopdelt, og de enkelte etaper vil først blive igangsat efterhånden som det vurderes at være økonomisk forsvarligt. Foreløbig anslået investeringsramme for hele projektet 1,5 mio. kr. Overslagsbudget 2009 2011 Kubikmeterprisen for 2009 og 2010 foreslås uændret sat til 4,75 kr. pr m3. Taksterne for 2009 og 2010 for rykkergebyr, manglende måleraflæsning m.m. er foreslået hævet til et niveau, der efter bestyrelsens opfattelse dækker de omkostninger der er forbundet med de pågældende ydelser. Værkets generelle omkostningsniveau forventes at kunne holdes uændret i perioden 2009 2011. Det er bestyrelsens forventning, at kubikmeterprisen baseret på disse forudsætninger stor set vil kunne holdes uændret, indtil det må vise sig nødvendigt, at gennemføre den ovenfor omtalte omlægning af hovedforsyningsledningen på Dyrehavegårdsvej. Denne omlægning må forventes at resultere i en stigning i 2009 m3 prisen fra 4,75 kr. til 6,50 kr. pr. m3.