Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg : Torsdag den 14. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A) Jørgen Lysemose (F) Sten Kallenbach (V) Jørgen E. Hansen (A) Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Anlægsregnskab - Udvikling af Byrum 2010-2012...3 03. Anlægsregnskab - genopretning af vejkapital...5 04. Det vedtagne budget 2014-2017 for Teknisk Udvalg - orientering...7 05. Forsyning Helsingør A/S - takster for vand og spildevand 2014...10 06. Forsyning Helsingør A/S - vedtagelse af affaldsgebyrer 2014...13 07. Ændring af betalingsvedtægt for spildevand...15 08. Nedlæggelse af offentlig vej ved Skolen i Bymidten...17 09. Nordhavnen - detailplan etape 2, Nordre Inderhavn...19 10. Sager til behandling på kommende møder i Teknisk Udvalg...22 11. Meddelelser/Eventuelt...24 Bilagsliste...25

2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Teknisk Udvalg Beslutninger Teknisk Udvalg den Godkendt.

3 02. Anlægsregnskab - Udvikling af Byrum 2010-2012 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/32278 Byrådet Regnskab for anlægsbevilling Indledning/Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab for Udvikling af byrum for årene 2010-2012. Retsgrundlag Lov om offentlige veje Principper for økonomistyring Relation til vision og tværgående politikker Vision Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for den enkelte borger. Sundhedspolitik Flere borgere i Helsingør skal være fysisk aktive. Målet er at skabe et totalmiljø, der fremmer sundheden både i byen og naturen, i forhold til trafikken og på alle arbejdspladser. Planstrategi Byrumsprojekter i Helsingør Bykerne. Skabe liv i bymidterne gennem begivenheder, byinventar, bevægelsesmuligheder mv. Byrumsplan Anbefalinger til forbedring af ankomstpunkter, netværk og byrum. Tilgængelighedsplan Bedre tilgængelighed på kommunens veje, stier og i byrum. Cyklistplan Cykling i de historiske bygader samt cykelparkering i city og omkring gågader. Sagsfremstilling Anlægsrammen til Udvikling af Byrum disponeres ifølge projektbeskrivelsen overordnet med 1/3 til planlægning af handlingsorienterede udviklingsprojekter, 1/3 til realisering af mindre anlæg, herunder interessentprojekter, samt 1/3 til implementering af Tilgængelighedsplanen. Projektet har været organiseret i en tværfaglig projektorganisation bestående af en styregruppe, ledet af formanden for Teknisk Udvalg og med deltagelse af formanden for Handicaprådet, formanden for Cityforeningen og repræsentanter fra Vækst og Viden samt fagcentrene Teknik og Miljø, Kultur, Plan og Erhverv og Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Tallene fordeler sig således: (1.000 kr.) Bevilling Udgift Afvigelse 2010 2.657 479 2.178 2011-1.637-1.637 2012 1.461 1.300 161

4 I alt 4.118 3.416 702 -= Merforbrug/+=Mindreforbrug Mindreforbruget på 2.178.000 kr. i 2010 er overført til 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010. Mindreforbruget på 541.000 kr. i 2011 er overført til 2012 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011. Mindreforbruget på 702.000 kr. er overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012. Økonomi/Personaleforhold Regnskabet er udarbejdet i henhold til forelagte bilag og udtræk fra Økonomisystemet. Der aflægges regnskab for 3 år, fra 2013 vil der blive aflagt regnskab hvert år, i lighed med øvrige projekter hvor der afsættes et rammebeløb. Mindreforbruget på 702.000 kr. er overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

5 03. Anlægsregnskab - genopretning af vejkapital Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/32591 Byrådet Regnskab for anlægsbevilling Indledning/Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab for genopretning af vejkapital. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling På kommunens anlægsbudget for 2012 var der afsat 3,0 mio. kr. til genopretning af vejkapitalen. Der blev i den forbindelse udført ny belægning på 2 strækninger á 3 km på Hornbækvej i alt 6 km samt på parkeringspladsen ved Meretecentret. Samlet regnskab for genopretning af vejkapital. I 1.000 kr. Bevilling Udgift Afvigelse Håndværkerudgifter 3.000 3.046 46 I alt 3.000 3.046 46 Regnskabet udviser et merforbrug på 46.000 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

6 04. Det vedtagne budget 2014-2017 for Teknisk Udvalg - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22509 Teknisk Udvalg Indledning/Baggrund Med budgetprocessen for budget 2014-2017 er det besluttet, at udvalgene skal forelægges en sag, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I nedenstående tabeller er vist ændringerne i budgettet på de enkelte budgetområder siden sidste forelæggelse i Teknisk Udvalg. Der er udarbejdet en tabel per budgetområde på drift og en samlet tabel på anlæg. Tabel 1: Drift på budgetområde 204 Park og Vej I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring 1 96.947 94.356 90.411 85.411 PL-ændring juni ring 1 124 120 115 109 Lov- og Cirkulæreprogram 0 0 0 0 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen -2.750-2.744-2.744-2.744 Budgetaftale i alt inkl. PL (sum af nedenstående): 24.118 26.135 27.500 31.171 Ring 2 eksisterende opgaver 27.456 30.738 35.438 40.438 PL-ændring juni ring 2 45 49 55 61 Nye opgaver - vejvedligeholdelsesefterslæb 0 2.000 2.000 2.000 Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver: - Vejbelysning og signalanlæg -1.000-1.000-1.000-1.000 - Snerydning -1.000-1.000-1.000-1.000 - Kollektiv Trafik -1.000-3.000-5.000-5.000 Yderligere forslag drift: - Flextur 500 500 500 500 - Generel besparelse på servicedrift -883-2.152-3.493-4.828 Vedtaget budget 2014 på budgetområde 204 118.439 117.867 115.282 113.947 I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. På nogle budgetområder er det eksisterende budget dog blevet nedjusteret. I forbindelse med budgetaftalen er følgende større opgaver blevet vedtaget: Vedligeholdelsesefterslæb på vejområdet Flextur

7 Den samlede ændring til budgetområde 204 som følge af budgetforliget udgør i alt -3,4 mio. kr. i 2014, -4,7 mio. kr. i 2015, -8,0 mio. kr. 2016 og -9,3 mio. kr. i 2017. Tabel 2: Drift på budgetområde 208 Lystbådehavne I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Budgetforslag 2014 ved fagudvalgets behandling i juni ring 1 0 0 0 0 PL-ændring juni ring 1 0 0 0 0 Lov- og Cirkulæreprogram 0 0 0 0 Tekniske ændringer efter fagudvalgsbehandlingen -8 0 0 0 Budgetaftale i alt inkl. pl (sum af nedenstående): -2.515-2.515-2.515-2.515 Ring 2 eksisterende opgaver -2.619-2.619-2.619-2.619 PL-ændring juni ring 2 104 104 104 104 Vedtaget budget 2014 på budgetområde 208-2.523-2.515-2.515-2.515 I budgetaftalen er alle eksisterende ring 2 opgaver tilvalgt. Teknisk Udvalgs samlede budget på udvalgets to budgetområder er for 2014 på i alt 115,9 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3 I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Budgetområde 204 118.439 117.867 115.282 113.947 Budgetområde 208-2.523-2.515-2.515-2.515 Teknisk Udvalg i alt 115.916 115.352 112.767 111.432 Udvalget vil senere få forelagt en sag vedrørende den konkrete udmøntning af de besluttede besparelser på driften. I forbindelse med budgetforliget blev der foretaget en række ændringer til den eksisterende anlægsplan og samtidigt blev der vedtaget en række nye anlæg. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de vedtagne anlæg på Teknisk Udvalgs område. Tabel 4: Anlæg på Teknisk Udvalgs område I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Anlægsplanen ved 1. behandlingen i ØK og BY 8.949 7.560 7.562 7.562 Budgetaftale i alt (sum af nedenstående): Ændringer i anlægsplan: Udvikling af Byrum 500 0 0 0 Nye anlægsønsker: Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og 3 3.000 17.000 13.000 0 Yderligere forslag anlæg: Parkeringsplads i Hornbæk 300 0 0 0 Vedtaget budget 2014 på Teknisk Udvalgs område 12.749 24.560 20.562 7.562 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen.

8 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi og Styring indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Teknisk Udvalg den Orientering foretaget.

9 05. Forsyning Helsingør A/S - takster for vand og spildevand 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/23233 Byrådet Takstblad Vand 2014 Takstblad Spildevand 2014 Indledning/Baggrund Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S forventes på bestyrelsesmødet den 5. november 2013 at godkende taksterne for vand og spildevand. Selskabet oplyser, at takster for vand og spildevand for 2014 er fastsat i henhold til gældende lovgivning. Dog skal det præciseres, at prisloftet for vand ikke endeligt og at nærværende takstblad er udarbejdet på baggrund af Forsyningssekretariatets forslag. Endeligt prisloft ventes ultimo december 2013, hvorefter sagen forelægges til behandling på ny. På vand og spildevandsområdet skal Byrådet udøve legalitetskontrol på Forsyning Helsingørs takster (jf., vandsektorlovens legalitetskontrol), dvs. at det udelukkende er Byrådets opgave at sikre, at taksterne er lovligt fastsat. Retsgrundlag Bekendtgørelse. nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren udstedt i medfør af vandsektorloven (lov nr. 469 af 17. juni 2009). Regulativ for vand. Betalingsvedtægt for spildevand. Forsyningssekretariatets afgørelser vedr. prislofter spildevand af 11. oktober 2013, samt forslag til prisloft for vand af 16. august 2013. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Vand Takstblad for vand er vedlagt sagen. Takstbladet er foreløbigt, idét den endelige prisloftsafgørelse fra Forsyningssekretariatet endnu ikke foreligger. Selskabet oplyser, at de foreløbige takster er fastsat i henhold til Forsyningssekretariatets forslag til prisloft 2014 for vand. Forsyningssekretariatets forslag er ikke er udnyttet fuldt ud, idet vandselskabets omkostningsniveau i budget 2014 er lavere end prisloftet. I Forsyningssekretariatets forslag til prisloft for vand, er der indarbejdet et effektiviseringskrav på ca. 2 %. på driftsaktiviteterne, svarende til en reduktion af driftsaktiviteterne på 0,78 mio. kr. Selskabet fastsætter selv sine anlægsinvesteringer, som i 2014 vil andrage 35,7 mio. kr.

10 Den variable vandtakst for 2014 er fastsat til 20,78 kr. inkl. moms og afgifter pr. m 3, og den faste målerafgift er fastsat til 568,75 kr. Heraf udgør afgifter til staten 7,67 kr. inkl. moms. For en husstand med et vandforbrug på f.eks. 140 m 3 om året indebærer det en udgift på 3.478,00 kr., hvilket er samme pris som i 2013. Der er således tale om besparelse svarende til inflationen (2-3 %). Reelt er besparelsen endnu større, fordi der i budget 2014 er indregnet en skattebetaling på 0,5 mio. kr. Forsyningssekretariatet fremsender den endelige afgørelse om prisloft for vand i løbet af december 2013, hvilket er for sent i forhold til, at Byrådet kan nå at udøve legalitetskontrollen inden 1. januar, hvor taksterne skal være gældende. Når den endelige prisloftsafgørelse foreligger, vil Byrådet blive bedt om endelig godkendelse af vandtaksterne for 2014. 2. Spildevand Takstblad for spildevand er vedlagt sagen. Selskabet oplyser, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft 2014 for spildevandsselskabet. Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft for spildevand, der indebærer et effektiviseringskrav på ca. 4,3 %. på driftsaktiviteterne, hvilket svarer til en reduktion af driftsaktiviteterne på 2,04 mio. kr. Selskabet fastsætter selv sine anlægsinvesteringer som i 2014 vil andrage 58,5 mio. kr. Taksterne for spildevand er delt i en fast stikafgift og i et variabelt vandafledningsbidrag. Den faste stikafgift (656,25 kr. inkl. moms) er uændret i forhold til 2013. Den variable vandafgift er for private forbrugere og for det første 500m 3 forbrug hos virksomheder (trin 1) samme takst (39,00 kr. inkl. moms) som i 2013. For virksomheder, som er tilmeldt trappemodellen og som har et forbrug over 500 m 3 (trin 2), vil taksten være 37,44 kr. inkl. moms, svarende til 4 % rabat af trin 1. For virksomheder, som er tilmeldt trappemodellen og som har et forbrug over 20.000 m 3 (trin3), vil taksten være 34,33 kr. inkl. moms for den del der ligger over de 20.000 m 3, svarende til 12 % rabat af trin 1. Den tildelte rabat til trin 2 og 3 finansieres af kunderne på trin 1. Det fremgår af ovenstående, at selskabet i 2014 har fastholdt taksterne fra 2013. Der er således tale om en besparelse svarende til inflationen på 2-3 %. Besparelsen er endnu dog endnu større, da der i budgettet er indregnet en skattebetaling på 5 mio. kr. En skat der ikke tidligere har været opkrævet. Taksten for tømningsordningen nedsættes i 2014 til 846,25 kr. inkl. moms. mod 1206,25 kr. i 2014. Nedsættelsen er en følge af et tæt samarbejde med Grib Vand om tømningsordningen. I forlængelse heraf er indført gebyrer for ekstraydelser som ekstra slangelængde, traktor tømning og løft af tunge dæksler. I nedenstående skema er vist, at budget 2014 er overholdt i forhold til forslag om prisloft for vand og afgørelsen om prisloft for spildevand. Figur 1. Vand- og spildevands budget i forhold til Forsyningssekretariatets prisloft: Selskab Prisloft afgørelse/forslag Budget 2014

11 2014 (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Forsyning Helsingør Vand 64.275 61.727 Forsyning Helsingør Spildevand 111.223 109.509 Legalitetskontrol Det er Center for Teknik og Miljøs vurdering, at de foreløbige takster for vand er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Det er Center for Teknik og Miljøs vurdering, at taksterne for spildevand er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at de foreløbige vandtakster for 2014 godkendes, og at den endelige godkendelse af vandtaksterne sker, når Forsyningssekretariatets endelige prisloftsafgørelse foreligger. 2. at takster for spildevand for 2014 godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingerne anbefales.

12 06. Forsyning Helsingør A/S - vedtagelse af affaldsgebyrer 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/23254 Byrådet Takstblad Affald Privat 2014 Takstblad Affald erhverv 2014 Indledning/Baggrund På bestyrelsesmøde den 5. november 2013 vedtog bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S at godkende vedlagte affaldsgebyrer for 2014. Selskabet oplyser, at gebyrbladene for affald for 2014 er fastsat i henhold til gældende lovgivning. På affaldsområdet skal Byrådet godkende gebyrbladene i overensstemmelse med reglerne i Affaldsbekendtgørelsen. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012, kapitel 8 - Principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Gebyrblade for private og for erhverv på affaldsområdet er vedlagt sagen. 1. Private husstande Det samlede affaldsgebyr for helårsboliger, som er tilmeldt med sædvanlige ordninger, vil i 2014 være 2.575 kr. inkl. moms, hvilket er samme pris som i 2013. Forsyning Helsingør A/S oplyser, at prisen kan fastholdes pga. mere effektiv drift, selvom forsyningen har oplevet et markant fald i indtægter i 2013 fra genanvendelige materialer. 2. Erhverv I 2014 forventes der ikke indført nye regler for erhvervenes brug af genbrugspladsen, hvilket betyder, at gebyrerne kan fastholdes på samme niveau som i 2013. Erhvervene kan anvende genbrugspladsen via en tilmeldeordning eller ved betaling efter vægten af affaldet. Det er frivilligt, om man vil anvende genbrugspladsen, men anvender erhvervene genbrugspladsen, skal der også ske betaling. Erhvervsgrundgebyr dækker administrationsomkostninger, som omfatter generel affaldsplanlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af databaser, jordhåndteringsgebyr mv. Erhvervsgrundgebyr kan ikke fordeles på de enkelte ordninger, hvorfor de opkræves hos alle virksomheder i henhold til Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Grundgebyret udgør 706 kr. ekskl. moms pr. virksomhed.

13 Erhvervsgrundgebyr samt gebyr for tilmeldingsordning til genbrugspladsen 2014 er vist nedenfor. Virksomhedskategorier (Defineret i Affaldsbekendtgørelsen) Gebyrer i kr. 2014 (og 2013) Øvrige virksomheder 790 Håndværkere 0-1 ansat 4.750 Håndværkere 2-10 ansatte 9.450 Håndværkere over 10 ansatte 12.500 Forsyning Helsingør oplyser, at: Priserne og fordelingen er fastsat på baggrund af brugerundersøgelsen. Erhvervene bidrager ikke til genbrugspladsens fællesomkostninger, da det er frivilligt for virksomhederne at benytte pladsen. Disse omkostninger bæres udelukkende af borgerne. Center for Teknik og Miljøs vurdering Det er Byrådets opgave at sikre, at gebyrenes størrelse er i ligevægt med de faktiske omkostninger. Center for Teknik og Miljø vurderer, at dette er tilfældet. Økonomi/Personaleforhold Jf. Sagsfremstilligen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at affaldsgebyrerne for 2014 godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

14 07. Ændring af betalingsvedtægt for spildevand Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22751 Byrådet Forslag til Betalingsvedtægt 2014 Indledning/Baggrund Forsyning Helsingør har fremsendt forslag til ændring af betalingsvedtægten for spildevand. Betalingsvedtægten er del af det formelle grundlag for Forsyning Helsingør A/S opkrævning af vandafledningsbidrag m.m. Ifølge vandsektorloven skal Helsingør Kommune godkende betalingsvedtægten. Kommunen skal i den forbindelse udelukkende udøve legalitetskontrol, dvs. påse, at betalingsvedtægten følger den gældende lovgivning på området. Retsgrundlag Bek. om betalingsregler for spildevandsanlæg Vandsektorloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Betalingsvedtægten fastsættes efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsanlæg. Da bekendtgørelsen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2014, er der behov for en justering af betalingsvedtægten. 1. Ændringerne i betalingsreglerne sker på to områder a) Som et led i regeringens Vækstpakke, skal der gives rabat på vandafledningsbidraget for virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 pr. år. Virksomheder med forbrug større end 20.000 m3 pr. år skal have yderligere rabat. Der er således flere trin i vandafledningsbidraget og det har populært kaldt rabatordningen for trappemodellen b) Opkrævningen af særbidrag Følgende afsnit i betalingsvedtægten er således ændrede ifht. den gældende udgave: Afsnit 4.3.4 om erhvervsejendommes forbrug og afsnit 4.4 om særbidrag Ad a) Trappemodellen skal implementeres over 4 år og ifølge modellen bliver vandafledningsbidraget opdelt i 3 trin. Fuldt implementeret i 2018 gælder følgende: Trin 1 betales af alle private, virksomheder og offentlige vandforbrugere. Trin 2 er for virksomheder med vandforbrug mellem 501 og 20.000 m3 pr. år. De vil opnå en rabat på 20 % i forhold til trin 1 af forbruget over 501 m3. Trin 3 gælder for virksomheder med mere end 20.001 m3 i vandforbrug, der vil opnå 60 % rabat i forhold til trin 1 på forbruget over 20.001 m3.

15 Virksomhederne skal selv tilmelde sig ordningen. Fristen for 2014 var den 15. oktober 2013. Omkostningerne til rabatordningen skal dækkes af kunderne på trin 1. Ad b) Center for Teknik og Miljø og Forsyning Helsingør har været i dialog med den ene virksomhed i Helsingør som betaler særbidrag. Hensigten har været at få en beregningsmodel, der i højere grad er opdelt i en administrations- og omkostningsdel (f.eks. renseanlæggets ekstraudgifter), i modsætning til den nuværende model, hvor omkostningerne er samlet. Samtidig med denne dialog, er betalingsloven blevet ændret, men endnu er de tilknyttede bekendtgørelser ikke udarbejdet. Efter anbefaling fra Forsyning Helsingørs advokat, bør afsnittet om opkrævning af særbidrag ændres således, at afsnittet lægger op til en fastsættelse af bidraget ud fra forsyningens skøn over meromkostningerne frem for en helt fast formel. Herved opnås nogle mere enkle regler og en mere smidig regulering, frem til betalingsvedtægtens afsnit om særbidrag skal ændres i overensstemmelse med de kommende regler på området. 2. Samlet vurdering Center for Teknik og Miljø vurderer, at det fremlagte forslag til betalingsvedtægt er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold i kommunen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til betalingsvedtægt for spildevand 2014 godkendes. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales.

16 08. Nedlæggelse af offentlig vej ved Skolen i Bymidten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/21459 Byrådet Kortbilag Indledning/Baggrund I forbindelse med etablering af Skolen i Bymidten nedlægges en delstrækning af Marienlyst Allé som offentlig vej. Strækning overgår til status af privat vej, og vejen lukkes for gennemkørsel. Samtidig nedlægges to parkeringsarealer, henholdsvis parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden og parkeringsarealet ved det tidligere Hovedbibliotek mellem Marienlyst Allé og Lundegade. Jævnfør Vejloven skal vejbestyrelsen træffe beslutning om hvorvidt offentlige veje, når de nedlægges, skal opretholdes som private eller om de skal udgå som færdselsarealer. I henhold til Lokalplan 1.139 for Skolen i Bymidten nedlægges de nævnte parkeringspladser, mens Marienlyst Allé opretholdes som færdselsareal, som bliver en integreret del af skolens udearealer. Retsgrundlag Vejloven: LBK nr. 1048 af 03.11.2011 kapitel 2 og 9. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Jævnfør lov om offentlige veje skal vejbestyrelsen (Helsingør Kommune) træffe beslutning om hvorvidt veje og parkeringsarealer, der har været offentlige, skal opretholdes som private veje, private fællesveje eller udgå som færdselsarealer. For at gennemføre projektet omkring skolen i bymidten skal nogle nuværende offentlige parkeringsarealer helt eller delvist nedlægges og udgå som færdselsarealer, mens Marienlyst Allé, på den relevante delstrækning, skal overgå til privat vej. I medfør af ovenstående sker der følgende ændringer (numrene refererer til bilaget): 1. Parkeringsarealet ved det tidligere hovedbibliotek mellem Lundegade og Marienlyst Allé nedlægges helt som offentligt vejareal, og vil efterfølgende indgå som en del af skolens udeareal. Dele af arealet vil i henhold til lokalplan 1.139 blive anvendt til parkering. I vejlovens forstand vil der dog fremover være tale om privat parkering (med Helsingør Kommune som ejer). 2. Parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden nedlægges helt som færdselsareal. 3. Marienlyst Allé, på strækningen foran nuværende matrikelnr.: 215b nedlægges som offentlig vej og overgår til privat vej med Helsingør Kommune som ejer. Vejen lukkes for almindelig gennemkørsel. Kun kørsel med særlig tilladelse vil være tilladt.

17 Alle private grundejere med adresse på Marienlyst Allé vil fortsat have adgang til de resterende dele af den offentlige vej Marienlyst Allé, og opretholder nuværende adgange til egne matrikler. De vil blot ikke kunne benytte den nedlagte del, der gøres til privat vej. Jævnfør vejlovens 90 kan vejbestyrelsen tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges eller overgå til privat vej, 4 år efter at vejbestyrelsen har offentliggjort at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Samtidig skal der udfærdiges tilstandsrapport som dokumenterer, at vejen er i god og forsvarlig forstand i forhold til den fremtidige trafik. Ovenstående kan dog fraviges, når beslutningen om ændringerne er truffet i enighed. Da beslutningen kun vedrører Helsingør Kommune, som henholdsvis vejbestyrelse og grundejer, forudsættes der at være enighed om ændringerne. Økonomi/Personaleforhold Alle udgifter til det matrikulære arbejde afholdes af projektet vedr. skolen i bymidten. Totalrammen 2401 Trafik og Infrastruktur under Center for Teknik og Miljø vil ikke fremover afholde udgifter til drift og vedligehold af de omhandlede arealer. Disse udgifter afholdes af Center for Ejendomme/skolen. Kommunikation/Høring Ændringerne i forhold til de offentlige færdselsarealer har været i høring i forbindelse med lokalplan 1.139 Skolen i bymidten. Der foretages derfor ikke yderligere høring. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at de to parkeringsarealer henholdsvis ved det tidligere hovedbibliotek og Kampfeldtgrunden nedlægges som offentlige veje. 2. at Marienlyst Allé på strækningen foran parkeringsarealet på Kampfeldtgrunden nedlægges som offentlig vej og overgår til status af privat vej. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingerne anbefales.

18 09. Nordhavnen - detailplan etape 2, Nordre Inderhavn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/18912 Økonomiudvalget Projekt for Promenaden Indretning af Båd- og Parkringsplads på den gamle stejleplads Bronumre nordre inderhavn 1.pdf Indledning/Baggrund Den 21. maj 2012 godkendte Byrådet Teknisk Udvalgs indstilling som følger: 1. at der dispenseres fra Helsingør Kommunes lånepolitik, således at der løbende optages et serielån på 38 mio. kr. med en løbetid på 25 år i KommuneKredit med forventet 3,5 % i rente. 2. at renoveringsplanen godkendes for 2013 til 2015. 3. at detailprojekterne forelægges Teknisk Udvalg, efterhånden som de udarbejdes. 4. at anlægsprojektet optages i anlægsplanen i forbindelse med vedtagelse af budget 2013-2016. Ad 4: Anlægsprojektet optages i forbindelse med budgetønskerne, idet Udvalget bemærker, at hvis der kommer et anlægsloft, skal det indgå i prioriteringerne. Anlægsprojektet er ved budgetforhandlingerne 2013 blevet prioriteret til udførelse i årene 2014 2017. (Se under økonomi). Lokalplan 1130 for Nordhavnen, som giver mulighed for gennemførelse af den samlede renoveringsplan, er vedtaget i Byrådet den 7.10.2013. Etape 1, Flytning af Bølgeskærmen mod Kronborg og renovering af Søndre Inderhavn er gennemført i 2013. Etape 2, omfatter en totalrenovering af Nordre Inderhavn(bro 6 til 11), samt indretning af Båd- og Parkeringsplads på Den Gamle Stejleplads. Retsgrundlag Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Etableringen af havnepromenaden er i stort omfang en turist- og borgerfacilitet, men samtidigt et led i vedligeholdelsen og opgraderingen af havnefaciliteterne, hvor specielt Nordre Inderhavn har manglet vanddybde grundet sandfygning fra Nordstranden. Ændringerne udføres i medfør af den netop vedtagne lokalplan og er tillige et væsentligt led i en nærmere tilknytning til Kulturhavn Kronborg og bykernen. Sagsfremstilling 1. Nordre Inderhavn

19 Omdannelsen af Nordre Inderhavn omfatter etablering af et promenadeforløb på landsiden af havnebassinet i medfør af Lokalplan 1.130 vedtaget af Helsingør Byråd den 7. oktober 2013. Bilag: Projekt for promenaden. I forbindelse med etablering af promenaden, gennemføres en uddybning af de lavvandede dele af Inderhavnen, så mindste vanddybde bliver 2,5 meter. De gamle broer (broerne 6-11) fjernes og der udlægges flydebroer, så der kan etableres større bådpladser. Bilag: Bronumre Nordre Inderhavn. Der etableres et nyt rampeanlæg til Helsingør Sejlklub og Kajakklubben, støttemure imod byggefelter og trapper og siddetrapper. Promenaden etableres i overensstemmelse med Tilgængelighed for Alle. Af den samlede renoveringsplan fremgår det, at der senere i Etape 3 skal etableres en ny servicebygning på Nordre Mole. Derfor etableres alle nødvendige ledningsforbindelser frostfrit bag spunsen langs med bro 6 og afsluttes i en brønd ved bro 5. Der har været afholdt møder med Marinbiologisk Laboratorium, som ønsker at indrette et Vandlaboratorium bag promenaden ved bro 12. Laboratoriet er i færd med, at ansøge om fondsmidler til projektet. 2. Den Gamle Stejleplads Pladsen har i mange år fungeret som opbevaringsplads for private stativer om sommeren, og til længerevarende byggeprojekter (både) mv. Arealet er belagt med stabilgrus og har kun i meget begrænset omfang kunnet indgå i havnens parkeringskapacitet. Alle bådkontrakter har siden 2008 fået følgende påtegning: Vi kan ikke længere tilbyde plads til opbevaring af private trailere, bukke og stativer på havnens område. Pladsen er fortsat helt nødvendig som vinteropbevaringsplads for havnen, men den ønskes anlagt med en fast belægning, som gør den egnet til vinteropbevaring af både og parkering af biler i sommerperioden. Pladsreguleringen fastholder de eksisterende skurbebyggelser, som sikres et for-areal til bænke, opholdssteder mv. Ud mod Nordhavnsvej reserveres et byggefelt jf. lokalplan til forskellige serviceskure beregnet til udlejning til kunstnere m.m. Bilag: Indretning af båd- og parkeringsplads på Den Gamle Stejleplads. 3. Miljøforhold Miljøkonsulent Jesper Højenvang har indsendt ansøgning til Miljøafdelingen om en 19 tilladelse til, at genanvende havbundmateriale under promenaden og der er gennemført et miljøundersøgelsesprogram, som fastslår, at en stor del af havnesedimentet kan genanvendes. Det materiale, som ikke kan genanvendes, køres til rensning og deponi. 4. Kystdirektoratet Der forventes en godkendelse fra Kystdirektoratet til gennemførelse af etape 2 primo 2014. Herefter gennemføres der udbud med henblik på udførelse i perioden 1. oktober 2014 til 10. april 2015. Økonomi/Personaleforhold

20 Lystbådehavne 2014 2015 2016 2017 Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen 2.600 2.600 2.600 2.600 Lånefinansieret anlægsramme Nordhavnen fase 2 og 3 3.000 17.000 13.000 0 Lystbådehavne i alt 5.600 19.600 15.600 2.600 Anlægsrammen er lånefinansieret og Nordhavnens drift skal som udgangspunkt forrente og afdrage lånet over en 25-årig periode. Se under Indledning. Kommunikation/Høring Jf. beslutning i Byrådet 25. februar 2013 overgår forvaltningen af lystbådehavne fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget med virkning fra 1. januar 2014. Indstilling Center for Teknik og Miljø indstiller, 1. at detailplanen for etape 2 godkendes. 2. at detailplanen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering. 3. at detailprojektet fremsendes til Kystdirektoratet med henblik på tilladelse til udførelse. Beslutninger Teknisk Udvalg den Indstillingerne anbefales.

21 10. Sager til behandling på kommende møder i Teknisk Udvalg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/3382 Teknisk Udvalg Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Go Bike Teknik og Miljø Primo 2014 Trafik- og parkeringsplan Nordhavnens Søndre Mole Teknik og Miljø Primo 2014 Axeltorv placering af pavilloner Teknik og Miljø Primo 2014 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Teknisk Udvalg den Orientering foretaget.

22 11. Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/16945 Teknisk Udvalg Beslutninger Teknisk Udvalg den Der blev givet en orientering om: Torvegrillens udeservering Trafikken på Stubbedamsvej Cykelstier på Ndr. Strandvej Belægningsarbejdet i Hovedvagtsstræde

23 Bilagsliste 2. Anlægsregnskab - Udvikling af Byrum 2010-2012 1. Regnskab for anlægsbevilling (110884/13) 3. Anlægsregnskab - genopretning af vejkapital 1. Regnskab for anlægsbevilling (105387/13) 5. Forsyning Helsingør A/S - takster for vand og spildevand 2014 1. Takstblad Vand 2014 (108530/13) 2. Takstblad Spildevand 2014 (108531/13) 6. Forsyning Helsingør A/S - vedtagelse af affaldsgebyrer 2014 1. Takstblad Affald Privat 2014 (108522/13) 2. Takstblad Affald erhverv 2014 (108517/13) 7. Ændring af betalingsvedtægt for spildevand 1. Forslag til Betalingsvedtægt 2014 (106005/13) 8. Nedlæggelse af offentlig vej ved Skolen i Bymidten 1. Kortbilag (104698/13) 9. Nordhavnen - detailplan etape 2, Nordre Inderhavn 1. Projekt for Promenaden (110889/13) 2. Indretning af Båd- og Parkringsplads på den gamle stejleplads (107067/13) 3. Bronumre nordre inderhavn 1.pdf (110695/13)