Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 5. juni 2016 kl. 10:00 på Østergård Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, Lille Karleby, 4070 Kirke Hyllinge 2. Bestyrelsens beretning 2015/2016 3. Regnskab for 2015 4. Budget og takstblad for 2017 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg til bestyrelsen for en 2-årig periode er: Lars Henningsen, bestyrelsesmedlem Holger Andersen, bestyrelsesmedlem Gert Sager, bestyrelsesmedlem På valg til suppleant for en 1-årig periode er: Mogens Larsen, 1. suppleant Keld Jørgensen, 2. suppleant 7. Valg af revision På valg som revisorsuppleant for en 1-årig periode er: Bente Hüttel 8. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vandværket vil under generalforsamlingen være vært ved kaffe og brød. Vel mødt og med venlig hilsen Brunskær Vandværk Bestyrelsen Telefon: 24767404 mandag og torsdag kl. 9-11 Mail: Web:
Bestyrelsens årsberetning for 2015/2016 Bestyrelsen Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 bestyrelsesmøder, et antal projektmøder i Plan BV2013, samt 2 arbejdsdage for hele bestyrelsen inkl. suppleanter. Endvidere har bestyrelsen haft repræsentanter på Danske Vandværkers årlige generalforsamling og generalforsamling i Vandrådet. Bestyrelsen har været konstitueret således: Formand / sekretær Mogens Gjøe Kasserer Maj Solberg Teknisk Koordinator Lars Henningsen Bestyrelsesmedlem Hans Gert Sager Bestyrelsesmedlem Holger Andersen 1. suppleant Mogens Larsen 2. suppleant Keld Jørgensen Vandværkets drift Vandværket har i 2015 udpumpet 8.096 m 3 vand til 254 husstande, mod 9.068 m3 i 2014, et fald på 11 % hvilket kan skyldes et mindre vandspild og at der spares på vandet. Den udpumpede vandmængde, er over de sidste 5 år faldet med 1/3, hvilket har medført en betydelig faldende indtægt fra salg af vand. Den milde vinter har igen forskånet os for skader på ledningsnettet. I det forgange år har Eurofins foretaget de lovpligtige vandanalyser af det udpumpede vand. Den seneste prøve den 27. april i år viste igen at kvaliteten er i top. Et bevis på, at vandet i vandhanen ofte er bedre en meget af det vand der købes i supermarkedet. Forbrugerne foretog selvaflæsning af vandmålere i slutningen af 2015 og det var så anden gang det blev prøvet. Successraten denne gang var ikke helt på samme høje niveau som sidste år, men 82 % indsendte aflæsningen til tiden. 46 måtte rykkes, hvoraf 23 forbrugssteder måtte aflæses af vandværket. Bestyrelsen opfordrer til, at man husker at få aflæst sin vandmåler og alle ved, at det skal ske senest i december. Vandværket er forpligtiget til at indsende måleraflæsningerne til FORS senest den 31/12, så det er vigtigt, at forbrugerne overholder tidsfristen. Plan BV2013, som er renoveringen af vandværket, fortsætter nu på tredje år for fuld damp efter de 4 kriterier: Vandkvalitet Lovlighed Levetid Driftsomkostninger uden at gældsætte vandværket. Som tidligere nævnt, har det været nødvendigt at opdele planen i en række faser, efter devisen "hvordan spiser man en elefant", så den både økonomisk og praktisk bliver mere overskuelig. Ved installation af den nye vandtank i fase 2, blev den desværre sat højere end forventet og siden har vi samarbejdet med Højfeldt om at finde en holdbar løsning. Vi håber snart at have en pæn græshøj og jævn grøn plæne. Efter installation af vandtank, var bestyrelsen indkaldt en dag i oktober og en i november, hvor der skulle ryddes op og det gamle skyllefilter og hydrofor skulle skæres ned. Hjertebjerggård stillede en gratis container til rådighed. Det var en stor opgave, men hele bestyrelsen mødte op begge aftalte dage og ydede en kæmpe indsat, som har sparet vandværket for mange penge. Vi er nu ved at afslutte fase 3 SRO-styring med BlueControl. SRO står for Styring, Regulering og Overvågning og er en fællesbetegnelse for et samlet elektronisk system til styring og overvågning af et automatisk anlæg. SRO kan varsle ændringer og problemer, så der hurtigt kan opdages et vandspild, fald i udpumpningstryk, indbrud på vandværk, i vandtank og boringer og meget mere. Under installationen, blev der lukket for vandet nogle timer, men inden lukning blev der udsendt en mail. Næste fase er nyt filteranlæg og kompressor. Man kan følge projektet på vores hjemmeside. Indtil nu har BV2013-projektet kostet ca. 600.000 kr. plus mange hundrede timer i bestyrelsen. Telefon: 24767404 mandag og torsdag kl. 9-11 Mail: Web:
Projektet forventes at være færdigt i foråret 2017. Da vi i 2015 så, at der var plads i budgettet, og at vi kunne få en god pris, satte vi den lovpligtige udskiftning af vandmålere i gang i forbindelse med måleraflæsningen. Dette hjalp dels forbrugere, der ikke selv skulle aflæse måleren, og dels kasseren, der ikke skulle holde rede på flere aflæsninger på samme måler indenfor det samme år. Der blev også udskiftet et større antal end først beregnet, så antallet der udskiftes i 2016 bliver mindre. Mange af målerne har siddet i rigtig mange år, så det var på høje tid vi fik sat det i gang. De nye målere har tilbageløbsventil og er plomberet. Brydes plomben pålægges forbrugeren et gebyr. Administration/økonomi Specifikation af årsopgørelse for 2015 blev udsendt i januar 2016 på mail eller med post, med betaling den 1. februar. Der er mange som har tilmeldt sig betalingsservice, hvilket gør kasserens arbejdsbyrde mindre, men vi måtte desværre sende rykkere til 26 forbrugere, og senere lukkevarsel til 8 forbrugere. Vi har pt. kun 1 forbruger, som mangler at betale det sidste afdrag. En uvane har desværre indsneget sig hos nogle forbrugere, som efter en rykker ikke betaler rykkergebyret, men det går selvfølgelig ikke, med de stigende portopriser, som vandværket skal have dækket. Vi må igen opfordre alle til at tilmelde sig betalingsservice. Under den årlige måleraflæsning, blev der også konstateret, at nogle målerbrønde ikke overholdt regulativet. Der er givet påbud til de enkelte forbrugere om at få bragt dette i orden. Vær opmærksom på, at regulativet kræver at brønden holdes frostfri og at låget ikke må være ødelagt og skal slutte tæt til kanten af målerbrønden. Vandværket kommenterede sidste år Kommunens udkast til ny vandindvindingsaftale. Kommunen har frist til efter sommer til færdiggørelse af den endelige aftale. Vandindvindingsplanen indeholder en lang række nye opgaver og krav til vores vandværk. Et opdateret regulativ er godkendt af kommunen og er lagt på vores hjemmeside. Regulativet kan anses som en form for "leveringsbetingelser", da det regulerer både vandværkets ansvar og pligter, samt hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk. Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter. Regulativet har ikke noget med vedtægterne at gøre, men udspringer af vandforsyningslovens 55. Vandværkets vagttelefon 24 76 74 04 har telefontid hver mandag og torsdag kl. 9 11. I dette tidsrum vil telefonen blive besvaret, medmindre den vagthavende er optaget. Der kan udenfor telefontiden lægges en besked eller sendes en sms. Opstår der problemer med vandforsyningen eller konstateres der brud, kan der lægges en besked på telefonen, sendes en sms eller e-mail til. Både telefon og e-mail tjekkes med jævne mellemrum. Husk at der er opsat en postkasse ved vandværket, som bliver tømt en gang om ugen året rundt, men alle opfordres til pfortsat helst at skrive til bestyrelsen på vores mail. Hjemmeside På er det muligt at hente referater fra generalforsamlinger, regnskaber, budgetter, vedtægter, regulativ, takstblade, vandanalyser samt andre nyttige oplysninger omkring vandværket. Det er også muligt at tilmelde fremtidige regninger til Betalingsservice og at registrere e-mail adresse til fremtidig modtagelse af post, regninger og information om vandforsyningen fra vandværket. Vi har desværre haft problemer med at få mails ud til alle, det skyldes at visse mail-ditsributører nogle gange opfatter mange mails med samme indhold som spam. Det har vi nu ændret på, så vi er sikre på at mails når frem. Husk at meddele skift af e-mail adresse. Telefon: 24767404 mandag og torsdag kl. 9-11 Mail: Web:
Opgaver i 2016/2017 Som nævnt under vores plan BV2013, så fortsætter den med næste fase 4, som er nyt filteranlæg og kompressor. Endvidere vil næste hold målere blive lovpligtig udskiftet i 4. kvartal. De fleste er nok bekendt med, at der er stor opmærksomhed på vand og miljøplaner i disse år og der stilles stigende krav til vandværkernes bestyrelser. Der bliver flere indrapporteringskrav og overholdelse af love og regler. For at komme i dialog med andre vandværker og finde fælles løsninger, er Maj Solberg blevet indvalgt i Vandrådet og Mogens Larsen er blevet suppleant. Vi håber at deres arbejde i Vandrådet, kan give os en bedre indsigt i hvordan vi fremover skal drive vores vandværk. Til slut vil Bestyrelsen opfordre alle, der endnu ikke har gjort det, at tilmelde sig Betalingsservice og sin e-mail adresse, da det sparer både omkostninger for vandværket og arbejde for bestyrelsen. Ved tilmelding af e-mail vil der tilgå øjeblikkelig besked ved stop i vandtilførslen. Alle medlemmer ønskes en god sommer! Med venlig hilsen Bestyrelsen for Brunskær Vandværk Telefon: 24767404 mandag og torsdag kl. 9-11 Mail: Web:
Godkendt Godkendt Udkast Godkendt Udkast Regnskab Budget Regnskab Budget Budget 2014 2015 2015 2016 2017 Indtægter: Faste afgifter 192.508 193.040 193.040 193.040 243.840 Vandforbrug m3 94.773 100.000 70.500 95.000 80.000 Refusion Lejre Kommune 8.189 9.000 8.358 8.189 8.189 Lukke/åbningsgebyr 3.800 0 950 0 0 Diverse 600 0 0 0 0 Afgifter retur fra Skat 76.491 0 0 0 0 Moms retur fra Skat --> momsopg. -76.491 0 0 0 0 299.870 302.040 272.848 296.229 332.029 Driftsomkostninger: Rep. og vedligeholdelse forbrugere 3.801 10.000 68.867 50.000 50.000 Rep. og vedligeholdelse vandværk 295.958 350.000 377.176 260.000 195.000 Grøn afgift skyllevand 348 0-8.742 500 500 Vandafledning skyllevand 2.620 6.000 2.394 4.000 3.500 Vandanalyse 2.031 7.000 7.460 7.000 7.000 El 24.344 17.000 20.750 25.000 23.000 Refunderet energiafgift -9.768-7000 -10.174-10.000-10.000 SRO styring 0 0 0 0 4.500 Vedligehold grønne områder 9.960 10.000 10.762 10.500 10.500 Administrationsomkostninger: Kontorartikler/tryksager 3.699 5.000 3.346 5.000 4.000 IT-udgifter 6.519 10.000 6.570 8.000 4.500 Nets opkrævningsgebyrer 2.828 4.000 1.698 4.000 2.000 Porto 3.826 3.000 1.722 4.000 2.000 Revisorhonorar 6.161 5.000 4.250 5.000 5.000 Advokathonorar 4.160 0 0 0 0 Forsikringer 4.384 4.000 4.393 4.500 4.500 Kontingenter 4.335 5.000 4.190 4.500 4.500 Personaleomkostninger: Administrationsgodtgørelse 10.950 12.000 10.900 13.000 12.000 Kørselsgodtgørelse 2.654 3.000 2.902 6.000 4.000 Møder 3.150 5.000 2.152 5.000 4.000 Gaver og blomster 150 500 0 500 0 Generalforsamling 1.328 4.000 829 2.000 1.500 Øvrige kapacitetsomkostninger Tab på debitorer, konstateret 1.206 0 0 0 0 384.644 453.500 511.445 408.500 332.000 DRIFTSRESULTAT -84.774-151.460-238.597-112.271 29 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -174.000-174.000-174.000-174.000-174.000 Andre finansielle indtægter 3.381 0 12.658 0 0 Andre finansielle omkostninger -750 0 0 0 0 RESULTAT -256.143-325.460-399.939-286.271-173.971 FORVENTET BANKSALDO 31/12 293.950 142.490 67.878 30.219 30.248 Årsregnskab for 2015 er udarbejdet og revideret af reg. revisor Steen Gilfeldt, Rungsted. Årsregnskab for 2015 med resultatopgørelse, balance og noter underskrevet af revisor ligger på. Generalforsamlingsvalgt revisor Anny Andersen har konstateret, at bankbeholdning pr. 31/12 2015 og samtlige bilag er tilstede.
Takstblad Gældende for perioden 1. januar 2017-31. december 2017 Dette taksblad erstatter alle tidligere udsendte takstblade Tilslutningsbidrag Sommerhus 15.300,00 19.125,00 Enfamiliehus 15.300,00 19.125,00 Vandafgift Fast årligt bidrag 960,00 1.200,00 Vandforbrug pr. m3 10,00 12,50 Grøn afgift til staten pr. m3 6,53 8,16 Jf. SKATS takster 2/112012 Der betales efter målt forbrug. A conto forbrug opkræves forud i december. Fast afgift opkræves forud i december. Årsafregning i december. Gebyrer Lukke/genåbningsgebyr 1.150,00 1.437,50 VVS lukning/genåbning i brønd 535,00 668,75 VVS lukning/genåbning uden for skel Efter regning Efter regning Rykkergebyr 100,00 uden moms Ekspeditionsgebyr lukkevarsel udover rykkergebyr 150,00 uden moms Kopi af opkrævninger 120,00 150,00 Aflæsning af vandmåler ved manglende selvaflæsning 300,00 uden moms Brudt plombering 800,00 1.000,00 Diverse Frostsprængt/ødelagt vandmåler 1.900,00 2.375,00 Udskiftning af vandmåler/verificering under 4% fejl 1.900,00 2.375,00 Ødelagt dæksel Efter regning Efter regning