AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP
Indsatsområder 2014/2015: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces Fusion At bidrage til fælles kultur og værdier samt styrke ejerskab og engagement i forhold til den fælles opgave og de aktuelle og kommende udfordringer. Struktureret strategiproces med involvering af bestyrelsen, HSU og hele ledergruppen er gennemført Strategiplan 2020 er endeligt beskrevet (5/15) Kommunikations- og implementeringsplan, herunder integrationen af EFQM, er fastlagt og beskrevet (5/15) Samlet EFQM plan 2015/16 for hele Rybners er udarbejdet, herunder prioritering af indsatser samt fastsættelse af strategiske mål At gennemføre fusionen så hurtigt og sikkert som muligt med høj grad af overblik og økonomisk ansvarlighed. Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQMplan Det økonomiske mål er betinget af, at årsregnskabet 2014 er opfyldt i forhold til 2. budgetrevision, og halvårsregnskabet for 2015 er opfyldt i forhold til 1. budgetrevision i begge tilfælde før renter og ekstraordinære poster. Resultaterne for de to halvår ses samlet. Vægtning Opnået resultat 25% 100% 15% 85% (90%) (50%) 16% 100% Sammenlægning af funktioner sker iht. et fastlagt procesdesign samt tidsplan
med løbende justeringer og brug af ekstern konsulentbistand efter behov. Alle sammenlægninger er i proces eller afsluttede (1/15) Sammenlægning af systemer sker iht. detaljerede projektplaner med tydelig angivelse af ansvarsfordeling og deadlines. Systemer sammenlægges iht. tidsplan i høj grad afhængig af eksterne parter. Overblik over progressionen i det samlede arbejde, samt udestående opgaver fastholdes i et samlet dokument over systemer m.m., der skal sammenkøres og ensrettes. Et samlet budget med en budgetteret overskudsgrad på 1-2 % præsenteres på bestyrelsesmøde i december 2014 Fælles, struktureret proces for budget 2016 planlægges, kommunikeres og igangsættes (3/15) Ekstraramme: Indsatsområde Pædagogisk ledelse/ok 13 Indsatsområdets resultatmål, jævnfør de obligatoriske indsatser og afdelingens EFQM-plan En grundlæggende understøttelse af visionen og samtlige fem strategiske fokuspunkter for herved at fremme ledelsens, og herigennem også medarbejdernes, fokus på kerneydelsen som værende attraktive uddannelser præget af høj faglighed og stort engagement, hvor den enkelte elev opnår størst mulig læring. At målrette arbejdet med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. Vægtning Opnået resultat 20% 89%
Fastholdelse Pædagogisk strategi på Rybners er fastlagt og beskrevet Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere EUD Modelskolesamarbejdet er gennemført iht. tidsplan Udmøntning af OK13 EUD er evalueret og justeret o En involverende proces er designet og beskrevet (3/15) o Relevant datagrundlag er etableret (4/15) o Evalueringsproces med bred involvering er gennemført (5/15) o Eventuelle justeringer er besluttet og kommunikeret Overordnede rammer for udmøntningen af OK13 på alle tre gymnasieretninger er fastlagt, beskrevet og kommunikeret En involverende proces for evaluering af OK13 på de tre gymnasieretninger er designet og beskrevet Der er for hvert af de centrale KPI er - ÅE/ÅV og lektioner/åv opnået et resultat for 14/15, der udgør en forbedring på 5% i forhold til 13/14 At øge fastholdelse af elever i henhold til Handlingsplan for øget gennemførsel 2014 Afbrud uden omvalg, status 6 mdr. (75%) (60%) 14% 75%
Udmøntning af EUD reform Teknisk Skole GF 25% og HF 7,5% Handelsskolen GF 13% og HF 3,5% En systematisk, velorganiseret og involverende proces for udmøntning af EUD reformen Projektplan og projektorganisering udarbejdet (9/14) Fremtidige fagretninger besluttet (10/14) Fagretninger udbudt på optagelse.dk (11/14) LUP og bedømmelsesplaner for GF1 er udarbejdet LUP og bedømmelsesplaner for GF2 er revideret mht. integrering af grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag Teknisk og merkantil EUD er udviklet iht. skabeloner og modeller fastlagt i forhold til EUD reformen (50%) 10% 93% (80%) (80%)