Til stede var endvidere Niels Højberg og Jens Ole Melsen. Niels Højberg deltog ikke under behandlingen

Referat af s møde 5. januar 2006 kl. 15.00-16.30 på Regionshovedsædet, Damhaven 12, Vejle Samtlige medlemmer var til stede. Til stede var endvidere Niels Højberg og Jens Ole Melsen. Niels Højberg deltog ikke under behandlingen af pkt. 11. Indholdsfortegnelse: Åbne sager til behandling 1. Forretningorden for... 1 2. Forslag til s budget for 2006... 2 3. Valg af kasse- og regnskabsregulativ... 4 4. Antagelse af revision... 5 5. Nedsættelse af kontaktudvalg... 6 6. Udpegning af medlemmer til midlertidige bestyrelser i amtslige uddannelsesinstitutioner... 6 7. Aftaleudkastet til fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt ansatte udpegning af forhandlingsdelegation... 9 8. Høring om etablering af vækstfora for Region Syddanmark... 10 9. Oprettelse af trafikselskab... 12 10. Orientering om udbud af Laboratorie Informations System - LIMS... 13

Lukkede sager til behandling 11. Ansættelse af regionsdirektør... 15 12. Medieovervågning i Region Syddanmark... 15

Meddelelser Åbne sager til behandling 1. Forretningorden for Efter Lov om regioner fastsætter selv sin forretningsorden. Amtsrådsforeningen har med udgangspunkt i den hidtidige standardforretningsorden for amtsråd udarbejdet et udkast til forretningsorden for forberedelsesudvalgets arbejde i 2006. at forslag til forretningsorden godkendes Bilag. - Forslag af 21. december 2005 til forretningsorden - Foreslåede ændringer til forslag til forretningsorden (eftersendt) Sagsnr. 05/20 Carl Holst fremsatte følgende ændringsforslag til det udsendte forslag: 1. I 7, stk. 2 ændres ordlyden til: Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Hvor lovgivningen ikke fastsætter tidsrummet mellem de to behandlinger, bør der minimum være 24 timer mellem 1. og 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. s møde 5. januar 2006 Side 1

2. Der indsættes en ny 10: Formanden for indkalder stedfortræder til s møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet pga. sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær. Meddelelse om fravær skal i videst muligt omfang gives til formanden senest 3 hverdage før mødet i. Karsten Uno Petersen fremsatte følgende ændringsforslag for Socialdemokratiet: 3. at fristen i 3, stk. 1, ændres fra 8 til 10 dage 4. at formuleringen såvidt muligt 4 hverdage i 3, stk. 2, ændres til senest 7 hverdage Carl Holst foreslog heroverfor 5. at fristen i 3, stk. 2, ændres til 7 dage. For ændringsforslagene 1, 2 og 3 stemte alle s medlemmer. Vedr. ændringsforslag 4 stemte A, F, og O (19) for forslaget. Imod stemte øvrige medlemmer (21) med undtagelse af Sarah Nørris Christensen, som hverken stemte for eller imod. Ændringsforslaget var herefter bortfaldet. Ændringsforslag 5 blev tiltrådt af. Forretningsordnen var herefter godkendt. 2. Forslag til s budget for 2006 Ifølge udkast til Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner skal formanden for senest den 1. februar 2006 udarbejde et forslag til s budget 2006 til. Forslaget til budget for 2006 skal s møde 5. januar 2006 Side 2

drøftes og besluttes i senest den 1. marts 2006. Det er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet oplyst, at der ikke vil blive ændret på ovenstående datoer i den endelige bekendtgørelse, som forventes udsendt ultimo december til ikrafttræden pr. 1. januar 2006. Da ministeriet har valgt først at udsende bekendtgørelsen få dage, før den skal træde i kraft, efterlader det regionerne med et uhensigtsmæssigt tidspres i forhold til en 1. behandling af budget 2006. I denne forbindelse skal der dog gøres opmærksom på, at driftsbudgetter for sygehuse, sociale institutioner osv. stadig er amternes ansvar i 2006. s budget for 2006 indeholder således udelukkende behov for udgifter til politiske vederlag, mødeudgifter, lønudgifter til en regionsdirektør, IT-investeringer, udgifter til kommunikation og lignende udgifter af administrativ karakter. Af ovennævnte udkast til bekendtgørelse fremgår ligeledes, at udgifterne til s virksomhed fordeles mellem amtskommunerne i forhold til det af Indenrigs- og Sundhedsministeren udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006. Denne bestemmelse medfører en fordelingsnøgle, hvor Fyns Amt bidrager med 39,50 %, Sønderjyllands Amt med 20,91 %, Ribe Amt med 19,05 % og Vejle Amt med 20,54 %. De valgte tovholdere i Region Syddanmark er blevet bedt om at melde tilbage med forventet udgiftsbehov for 2006 på deres respektive områder. Disse tilbagemeldinger og dermed et overblik over forventede udgiftsbehov for 2006 vil foreligge medio januar 2006. Forslaget til budget 2006 fra formanden for er derfor et meget præliminært budget med hensyn til forventet udgiftsbehov. Der foreslås på denne baggrund et budget 2006 på 10 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. til administration og 5 mio. kr. til den politiske organisation. Det foreslås, at bevillingsniveauet fastsættes på et meget højt niveau svarende til, at der kun er et bevillingsområde for. På baggrund af de indkomne tilbagemeldinger fra tovholderne medio januar kan det forventes, at specielt det afsatte beløb til administration vil være væsentligt højere i forbindelse med s 2. behandling af budget 2006 - senest den 1. marts. 2006. De 4 amters økonomiudvalg har på deres fællesmøde den 29. november 2005 drøftet en midlertidig bevillingsmodel for Region Syddanmark under dannelse med en rammebevilling, der kunne disponeres af den øverste administrative tovholder, og der blev udtrykt tilfredshed med fremgangsmåden. De fire amtsråd vil således - efter ovenstående fordelingsnøgle - yde en samlet rammebevilling på 10 mio. kr. For at sikre en fortsat fleksibilitet i skabelsen af Region Syddanmarks organisation vil det være hensigtsmæssigt, at bemyndiger regionsdirektøren til at disponere over de 10 mio. kr. frem til, der skabes mere faste bevillingsrammer i forbindelse vedtagelsen af s budget for 2006. s møde 5. januar 2006 Side 3

at drøfter det af udvalgsformanden udarbejdede forslag til udvalgets budget for 2006, samt at regionsdirektøren bemyndiges til - frem til vedtagelsen af budget 2006 - at disponere over den pulje på 10 mio. kr., som amtsrådene i de 4 amter bevilger. Bilag. - Udkast til bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner Sagsnr. 05/21 Indstillingen tiltrådt. Det blev besluttet at afholde forberedelsesudvalgsmøder den 27. februar kl. 9.00 (til behandling af budget 2006) og den 27. marts 2006 kl. 9.00 (til behandling af aftale med amterne). 3. Valg af kasse- og regnskabsregulativ Ifølge Lov om regioner skal fastlægge regler for bestyrelsen af s kasse- og regnskabsvæsen i 2006. Denne sag omfatter kun kasse- og regnskabsregler for 2006, hvor regnskabsføringen vil ske i Vejle Amts økonomisystem. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at benytte de samme regler, som er fastlagt i regulativ for Vejle Amts kasse- og regnskabsvæsen. Økonomistaben vil i 2006 iværksætte udarbejdelse af et nyt regulativ for indretningen af Region Syddanmarks kasse- og regnskabsvæsen med virkning fra regnskabsåret 2007. Anvendelse af regulativet for Vejle Amts Kasse- og Regnskabsvæsen betyder bl.a., at Regionsdirektøren bemyndiges til at godkende, hvilke af regionens ansatte, der kan anvise udgifter og indtægter, og at anvisningsformen er inte- s møde 5. januar 2006 Side 4

greret anvisning. Denne anvisningsform er nu indført i alle de amter, som indgår i Region Syddanmark. at Vejle Amts kasse- og regnskabsregulativ vælges som grundlag for s kasse- og regnskabsvæsen i 2006, samt at regionsdirektøren meddeles de bemyndigelser, der i regulativet er anført under amtsdirektøren. Bilag. - Regulativ for Vejle Amts Kasse- og regnskabsvæsen Sagsnr. 05/22 Indstillingen tiltrådt. 4. Antagelse af revision Ifølge Lov om regioner skal antage en sagkyndig revision. Denne sag omfatter kun revision af s regnskab for 2006. Revisionsopgaven er derfor meget lille. Regnskabsføringen for 2006 vil ske i Vejle Amts økonomisystem. Det vil være hensigtsmæssigt at benytte Kommunernes Revision, som reviderer Vejle Amts regnskab, idet det forventes, at regnskabsføring i 2006 foretages i Vejle Amts økonomisystem og underlægges Vejle Amts kasse- og regnskabsregulativ, jf. anden sag på dagsordenen. Økonomistaben vil i 2006 udarbejde forslag om at gennemføre et EU-udbud vedrørende revisionen af Region Syddanmarks regnskaber med virkning fra regnskabsåret 2007. at Kommunernes Revision antages til revision af s s møde 5. januar 2006 Side 5

regnskab for 2006. Bilag. - Tilbud fra Kommunernes Revision (fortrolig karakter) Sagsnr. 05/23 Indstillingen tiltrådt. 5. Nedsættelse af kontaktudvalg etablerer for 2006 et kontaktudvalg bestående af formanden for og formændene for de kommunale sammenlægningsudvalg/borgmestre i videreførte kommuner indenfor regionen. formand er også formand for kontaktudvalget. I kontaktudvalget skal der bl.a. føres drøftelser om størrelsen af kommunernes grund- og udviklingsbidrag til regionen. Som et led i regionens forberedelsesaktiviteter i 2006 vil der desuden være behov for drøftelser om bl.a. sundhedsaftaler og rammeaftaler på det sociale område. Sagsnr. 05/24 Til efterretning. 6. Udpegning af medlemmer til midlertidige bestyrelser i amtslige uddannelsesinstitutioner Med kommunalreformen overføres amternes gymnasier, VUC er, social- og sundhedsskoler, sygepleje- og radiografskoler samt amtscentre til statsligt s møde 5. januar 2006 Side 6

selveje pr. 1. januar 2007. Forberedelsen af overgangen til selveje skal varetages af en midlertidig bestyrelse, der skal virke fra 1. januar-31. december 2006. En nærmere uddybning fremgår af notat af 19. december 2005. De midlertidige bestyrelser skal overordnet varetage ledelsen af de nødvendige forberedelser til den pågældende institutions overgang til selveje i statsligt regi og varetage institutionens interesser i forhold til amtsrådet. De midlertidige bestyrelser får i 2006 til opgave at udarbejde en ny vedtægt for institutionen. Det første budget for 2007 skal laves, og der skal træffes beslutninger om indretningen af institutionens administration og organisering i øvrigt. Herudover har de midlertidige bestyrelser i 2006 kompetencen til at ansætte og afskedige institutionens leder samt kompetencen til at indstille eventuelle sammenlægninger med andre uddannelsesinstitutioner til undervisningsministeren Den midlertidige bestyrelse skal ikke godkende de normale driftsvilkår i 2006. Her er det fortsat amtskommunen, der er institutionsejer. Lederen af den enkelte amtskommunale institution udpeger under ansvar over for undervisningsministeren den midlertidige bestyrelse, der består af: - en formand, der har erfaring med stiftelse og ledelse af selvejende uddannelsesinstitutioner i statsligt regi eller tilsvarende relevant erhvervsmæssig og økonomisk indsigt i institutionelle forhold - et medlem efter indstilling af forberedelsesudvalget for den pågældende region - et medlem efter indstilling af kommunerne i det pågældende amt i forening - et medlem efter indstilling af de ansatte på institutionen - en elev/kursist på den pågældende institution, der tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret efter indstilling fra elevrådet/kursistrådet/de studerendes råd. Undervisningsministeriet skal ikke godkende den enkelte midlertidige bestyrelses sammensætning inden dens udpegning. i Region Syddanmark skal indstille til de 40 bestyrelsesposter, der fremgår af notat af 19. december 2005 og vedlagte oversigt. Der er ikke særlige krav til de personer, som indstilles. Der kan således indstilles personer, der ikke er medlemmer af forberedelsesudvalget. Medlemmer af amtsrådet i det amt, hvor institutionen ligger, kan ikke udpeges som medlemmer af en midlertidig bestyrelse. Derimod kan et amtsrådsmedlem godt være medlem af bestyrelsen for en institution, der ligger i et andet amt i Regi- s møde 5. januar 2006 Side 7

on Syddanmark. Sammensætning af den midlertidige bestyrelse er underlagt bestemmelserne i lov om ligestilling. På denne baggrund kan institutionens leder kræve, at forberedelsesudvalget indstiller både en mand og en kvinde til den enkelte post. at forberedelsesudvalget drøfter repræsentationen i de midlertidige bestyrelser, samt at forberedelsesudvalget indstiller repræsentanter til de 40 amtslige uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark. Bilag. - Notat af 19. december 2005 - Oversigt over de 40 amtslige uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark inkl. henvendelse om udpegning - Oversigt over amtsrådsmedlemmer der også er medlemmer af Sagsnr. 05/25 indstiller følgende medlemmer: Sønderborg Gymnasium og HF: Willy Sahl Amtsgymnasiet i Sønderborg: Ebbe Liliendal/Ulla Lendal Tønder Gymnasium og HF: Baltser Andersen Aabenraa Gymnasium og HF: Otto D. Lück Haderslev Katedralskole: Per Laursen VUC Sønderjylland: Andrea Terp Christensen SoSu-skolen i Aabenraa: Anita Kjøng-Rasmussen/Gert Borchert-Jørgensen Middelfart Gymnasium og HF: Per Laursen/Pernille Moesby Laursen Vestfyns Gymnasium: Preben Jensen Faaborg Gymnasium: Klaus Lopdrup/Grete Justesen Svendborg Gymnasium: Svend Rosager/Lislotte Tilsted Midtfyns Gymnasium: Torben Jørgensen/Herdis Hanghøi Nyborg Gymnasium: Anita Kjøng-Rasmussen Nordfyns Gymnasium: Ruth Fibiger Olsen Tornbjerg Gymnasium: Jørgen Bundsgaard Sct. Knuds Gymnasium: Cornelis ten Veen Odense Katedralskole: Julie Skovsby/Jørgen Bundsgaard Mulernes Legatskole: Julie Skovsby/Jørgen Bundsgaard s møde 5. januar 2006 Side 8

Amtscentret for Undervisning Fyn: Torben Jørgensen/Jette West VUC Fyn: Karsten Landro SoSu-skolerne Fyn: Jytte Lauridsen Esbjerg Gymnasium og HF: Jeppe Søe Esbjerg Statskole: Jørgen Jespersen Vejen Gymnasium og HF: Anette Månson Grindsted Gymnasium og HF: Ole Jacobsen Varde Gymnasium og HF: Stephanie Kristensen Ribe Katedralskole: Jens Bo Holm-Nielsen VUC Ribe Amt: Preben Jensen SoSu-skolen i Esbjerg: John Verver Rødkilde Amtsgymnasium: Inger Marie Holck Rosborg Amtsgymnasium og hf-kursus: Karen Baungaard Fredericia Amtsgymnasium og hf-kursus: Carl Erik Jensen Kolding Amtsgymnasium og hf-kursus: Carsten Abild/Yrsa Mastrop Munkensdam Amtsgymnasium: Ellen Christensen VUC Vejle: Carl Erik Jensen VUC Fredericia: Carl Erik Jensen VUC Kolding: Bente Bendix SoSu-skolen i Fredericia: Jill D. Andersen/Robert Nielsen Sygeplejeskolen i Vejle Amt: Christina Gammelgaard Jensen Amtscentret for Undervisning i Vejle: Ole Jacobsen 7. Aftaleudkastet til fordeling af aktiver, passiver, rettigheder og pligter samt ansatte udpegning af forhandlingsdelegation De fire amter, der helt eller delvist indgår i Region Syddanmark, skal udarbejde udkast til aftale med de myndigheder, hvortil amternes opgaver overføres. Herudover skal trafikselskaberne, der dækker Region Syddanmarks geografiske område, ligeledes udarbejde aftaleudkast. Aftaleudkastene skal senest den 1. januar 2006 sendes til de myndigheder, hvortil opgaver skal overføres. Det helt overordnede princip er, at den modtagende myndighed, der overtager en opgave, overtager de aktiver og passiver m.v., der er knyttet til opgaven. For de såkaldte kan -institutioner på det sociale område skal de nye kommuner inden 15. februar 2006 beslutte, hvilke af disse de vil overtage pr. 1. januar 2007. De kan -institutioner, som kommunerne vælger ikke at overtage, overføres til regionen. Indholdet af aftalerne vil i vid udstrækning definere udgangspunktet for skabelsen af Region Syddanmark. De foreløbige tal fra amterne peger på, at Region Syddanmark skal have tilført en nettoformueandel på ca. 5,4 mia. kr. Langt hovedparten af denne formue kommer i form af bygninger og andre s møde 5. januar 2006 Side 9

anlægsaktiver. På personaleområdet viser de foreløbige tal, at Region Syddanmark får knap 24.000 fuldtidsstillinger. Hertil skal lægges personale fra ovennævnte kan -institutioner. Det er i Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen fastsat, at der er frist 1. april 2006 for de modtagende og afgivende myndigheder til selv at blive enige om en aftale. Såfremt dette ikke opnås, etableres der et delingsråd bestående af tre til fire repræsentanter, der skal fremsætte et mæglingsforslag. Opnås der ikke enighed om mæglingsforslaget inden 1. juni 2006, træffer delingsrådet endelig beslutning om fordeling senest den 15. juni 2006. Af hensyn til hurtigst muligt at få etableret det fornødne grundlag for Region Syddanmarks virke er det hensigtsmæssigt, at der så tidligt som muligt indgås aftaler med de afgivende myndigheder. Det vil derfor være nødvendigt, at der afholdes møde i ultimo marts 2006. skal udpege repræsentanter til forhandlingerne. Under forhandlingerne skal repræsentanterne sikre sig, at de har det fornødne mandat fra til de dispositioner, som de foretager under forhandlingerne - herunder indgå aftale. De afgivende myndigheder er repræsenteret forskelligt ved forhandlingerne, idet der deltager politikere i nogle amters delegationer, mens de i andre alene består af administrativt personale. at udpeger repræsentanter til forhandlingerne, samt at holdes orienteret om forhandlingsforløbet. Sagsnr. 05/26 Indstillingen tiltrådt, idet udpeger udvalgets formand og 1. næstformand til med administrativ bistand at varetage forhandlingerne. 8. Høring om etablering af vækstfora for Region Syddanmark s møde 5. januar 2006 Side 10

skal i henhold til Lov om erhvervsfremme nedsætte regionale vækstfora pr. 1. april 2006. Baggrunden herfor er, at det i loven er fastlagt, at regionsrådet skal varetage den regionale erhvervsudvikling. Hertil skal regionsrådet nedsætte et eller to vækstfora. Vækstfora har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår samt at indstille til regionsrådet om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsfremmeformål og til staten i forhold til anvendelse af EU's strukturfondsmidler. I forbindelse med nedsættelsen af regionale vækstfora er det fastlagt, at regionsrådet træffer beslutning om antal vækstfora og deres geografiske afgrænsning efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Som led i høringen af kommunerne skal spørgsmålet behandles i kontaktudvalget. Det foreslås, at i forbindelse med høringen af kommuner og erhvervsorganisationer anbefaler, at der etableres ét vækstforum, som dækker hele Region Syddanmark. Herved sikres en slagkraftig og sammenhængende regional erhvervsudviklingsindsats med en sådan tyngde, at regionen kan markere sig nationalt og internationalt. Samtidig imødegås risikoen for, at der opstår uhensigtsmæssig konkurrence mellem forskellige vækstfora inden for regionen. Det foreslås endvidere, at det er de erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd, der høres om antal vækstfora. I notat af 19. december 2005 er der nærmere redegjort for sammensætning og vækstforum samt et forslag til tidsplan for det videre arbejde med etablering af vækstforum. at forberedelsesudvalget hører regionens kommuner samt erhvervsorganisationer, der er indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd, om antal vækstfora og deres geografiske afgrænsning, at i høringen anbefaler, at der etableres ét vækstforum i Region Syddanmark, samt at forslaget til den videre proces godkendes. Bilag. - Notat af 21. december 2005 - Forslag til videre proces (eftersendt) s møde 5. januar 2006 Side 11

Sagsnr. 05/27 Samtlige medlemmer med undtagelse af Sarah Nørris Christensen tiltrådte indstillingen. Sarah Nørris Christensen ønsker at afvente indholdet af høringssvarene. 9. Oprettelse af trafikselskab Lov om trafikselskaber bestemmer, at hvert regionsråd skal etablere et eller flere trafikselskaber. Trafikselskaberne skal med virkning fra den 1. januar 2007 varetage lokal og regional offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel og driften af evt. privatbane. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at regionsrådets forberedelsesudvalg bestemmer trafikselskabernes geografiske udbredelse på baggrund af en høring af kommunerne. Da den geografiske afgrænsning har afgørende betydning for planlægning, er det vigtigt, at den afklares så hurtigt som muligt. vil senere skulle tage stilling til en række andre spørgsmål - f.eks. valg af bestyrelsesmedlemmer og serviceniveauet på de regionale ruter. Den geografiske afgrænsning af trafikselskaberne har været drøftet i en arbejdsgruppe med repræsentanter for trafikselskaberne i Syd- og Sønderjylland, Fyns Amt (som driver de fynske busruter) og repræsentanter for kommunerne. Det bemærkes, at grænsen mod Region Midtjylland forventes at følge regionsgrænsen. Arbejdsgruppen anbefaler, at der etableres to trafikselskaber et for den jyske del af Region Syddanmark og et for Fyn. Man anbefaler endvidere, at denne beslutning revurderes, når et landsdækkende takstsystem Rejsekortet er klar til drift. Arbejdsgruppen har ved sin anbefaling lagt vægt på, at udgangspunktet er meget forskelligt i Jylland, hvor man har tre forskellige fælleskommunale trafikselskaber, og på Fyn, hvor amtet driver de regionale ruter, og hvor kommunerne har mange forskellige systemer - rækkende fra Odense, hvor kommunen selv står for driften af et stort bybusnet, til (nye) kommuner, som står med flere forskellige systemer for lokalruterne. s møde 5. januar 2006 Side 12

at notat af 22. august 205 tiltrædes som grundlag for en drøftelse i Kontaktudvalget, samt at sagen herefter forelægges på ny med henblik på høring af kommunerne. Bilag. - Arbejdsgruppens notat af 22. august 2005 om modeller for organisering af offentlig servicetrafik i Region Syddanmark - Lov nr 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber Sagsnr. 05/28 Indstillingen tiltrådt. 10. Orientering om udbud af Laboratorie Informations System - LIMS Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter gennemfører et fælles udbud af et laboratorieinformationssystem (Laboratory Information Management System (LIMS)) med tilhørende serviceydelser i form af et begrænset udbud af vareindkøb i henhold til EU s udbudsdirektiv. Udbuddet skal resultere i et fælles valg af systemløsning på et fælles kontraktgrundlag. Sagen forelægges til orientering. Syddansk Sundhedsdirektørforum (sundhedsdirektørerne i de fire amter) anbefalede principielt på sit møde den 15. november 2005 indstillingen fra de nedsatte styregrupper i de enkelte amter. Dette indebærer, at et firma tildeles kontrakt på systemleverance vedrørende fælles systemløsning for de klinisk biokemiske laboratorier i Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter (for Ribe Amt som option), idet der i samarbejde med leverandøren iværksættes en yderligere præcisering af tilbuddet samt kontraktmaterialet, hvorefter oplæg til endelig beslutning forelægges LIMSstyregruppen, at der vælges én fælles systemløsning ( Regionsmodellen, hvor den fælles s møde 5. januar 2006 Side 13

systemløsning omfatter alle de klinisk biokemiske laboratorier i Region Syddanmark), at den fælles systemløsning implementeres som sådan fra start (uden en mellemliggende implementering på amtsniveau med efter-følgende konsolidering), at er etableres en fælles regions -implementeringsorganisation med reference på sundhedsdirektørniveauet for at sikre den nødvendige amtstværgående koordination i implementeringsfasen, at projektgruppen inden for tidshorisonten for indgåelse af kontrakt igangsætter afklaring af de rejste driftsmæssige spørgsmål (kravet om sikker drift ), samt at der i projektregi nedsættes en arbejdsgruppe til afklaring inden for tidshorisonten for indgåelse af kontrakt af omfanget af den nødvendige harmonisering på tværs af laboratorieafdelingerne. På møde den 29. november 2005 tog den politiske styregruppe for sygehussamarbejdet i Region Syd (de fire amtsborgmestre m.fl.) indstillingen til efterretning og anbefalede, at sagen blev forelagt til efterretning. Sagen er pt. til behandling i de enkelte amtsråd. Sagsnr. 05/29 Til orientering. s møde 5. januar 2006 Side 14

Lukkede sager til behandling 11. Ansættelse af regionsdirektør LBXX træffer efter Lov om Regioner beslutning om indretningen af regionens administration herunder om ansættelse af personale. Økonomiudvalgene i de 4 amter, som indgår i Region Syddanmark, har udpeget Niels Højberg som overordnet tovholder i forbindelse med forberedelsen af regionsdannelsen. Formanden for indstiller på den baggrund, at Niels Højberg ansættes som regionsdirektør. at Niels Højberg ansættes som regionsdirektør i Region Syddanmark med virkning fra 5. januar 2006. at formanden for bemyndiges til at indgå aftale med den forhandlingsberettigede organisation om løn- og ansættelsesvilkår at regionsdirektøren anmodes om til næste møde i at fremlægge oplæg til administrativ organisering af regionen og besættelse af koncernledelsen samt vedr. administrativ bistand til i 2006. Bilag. - Notat af 21. december 2005 vedr. ansættelse af regionsdirektør (fortrolig karakter) Sagsnr. 05/30 Indstillingen tiltrådt, idet procedure vedr. besættelse af lederstillinger drøftes mellem formand og regionsdirektør. 12. Medieovervågning i Region Syddanmark LBXX For løbende at have et samlet overblik over, hvad pressen både den lands- s møde 5. januar 2006 Side 15

dækkende og den regionale bringer om Region Syddanmark, foreslås det, at der indgås en aftale med Infomedia om en samlet medieovervågning af Region Syddanmark. Aftalen indebærer, at s medlemmer og regionens medarbejdere via regionens intranet hver dag inden kl. 9 får adgang til et samlet overblik over, hvad pressen har bragt i dagens aviser om Region Syddanmark herunder alle institutioner under regionen. Infomedia har aftaler med langt størsteparten af landets aviser, og der er derfor fra oversigten adgang til artiklerne i fuldt omfang. Som en del af aftalen udarbejder Infomedia resumeer af artikler fra de aviser, som Infomedia ikke har aftale med f.eks. Fyns Amts Avis - samt fra radioog TV-indslag. Der er indhentet tilbud fra Infomedia. at regionsdirektøren bemyndiges til at forhandle og indgå aftale med Infomedia med udgangspunkt i tilbuddet. Bilag. - Tilbud af 24. november 2005 fra Infomedia (fortrolig karakter) - Kildeliste fra Infomedia (fortrolig karakter) Sagsnr. 05/31 Indstillingen tiltrådt. s møde 5. januar 2006 Side 16