Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Transkript

1 Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune Lars B. Thomsen, Billund Kommune Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune Kristine Kaas Krog, Fanø Kommune Steen Wrist, Fredericia Kommune Søren Rishøj Jakobsen, Haderslev Kommune Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Frode Sørensen, Sønderborg Kommune Allan Skjøth, Tønder Kommune Poul Rosendahl, Varde Kommune Jørgen Bruun, Vejen Kommune Peder Hummelmose, Vejle Kommune Direktør Lars Berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Britta Søndergaard Afdelingschef Christina Vedel-Birch Andersen Afdelingschef Michael Aagaard Informationsansvarlig Karen Stoustrup Inviteret er: Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Petersen Repræsentantskabsmøde, d. 22. maj

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 3 2 Ungdomskortanalyse 3 3 Eventuelt 5 Lukkede dagsordenspunkter Repræsentantskabsmøde, d. 22. maj

3 Godkendelse af dagsorden Indstilling at dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt Ungdomskortanalyse Sagsfremstilling Sydtrafiks bestyrelse fik på møde den 10. oktober 2014 (sag 49) præsenteret resultatet af en analyse af ungdomskort. Baggrunden for ungdomskortanalysen er Statsforvaltningens stillingtagen til Sydtrafiks indtægtsmodel. Heri fremgår det af Trafikstyrelsens bidrag, at det kunne være hensigtsmæssigt, at Sydtrafik benytter et opdateret datagrundlag til fordeling af indtægter fra kortsalgssteder og ungdomskort. De nuværende modeller til fordeling af indtægter fra kortsalgssteder og ungdomskort er baseret på data fra 2005 og Særligt vedrørende ungdomskort er det Trafikstyrelsens vurdering, at der er risiko for, at der opstår skævhed i fordelingen til kommuner og region, da der inden for de seneste år har været store ændringer i udbredelsen af disse kort. Analysen, der blev præsenteret på mødet den 10. oktober 2014, er baseret på alle ungdomskort med gyldighed den 26. februar 2014 til brug i første kvartal 2014 (analyse A). Efterfølgende er der foretaget en yderligere analyse (analyse B). Denne analyse er baseret på ungdomskort med gyldighed den 22. oktober Disse ungdomskort kan benyttes i 4. kvartal Analyse B s forudsætninger I analyse B indgår samlet ungdomskort, mens der i analyse A indgik kort. Der eksisterer tre typer ungdomskort, som alle indgår i analysen. De tre typer kort er: Ungdomskort til unge på ungdomsuddannelse (UU-kort) Ungdomskort til unge på videregående uddannelse (VU-kort) Ungdomskort til unge uden for uddannelse (XU-kort). I analysen anvendes passagerens hjemmeadresse, uddannelsesinstitutionens adresse og mødetid til at fastlægge passagerens forventede rejse mellem hjem og uddannelsesinstitution. Med Repræsentantskabsmøde, d. 22. maj

4 udgangspunkt i den forventede rejse mellem hjem og uddannelsesinstitution fordeles indtægten til de parter, som udfører transporten. Indgår ruter i passagerens forventede rejse, som er delfinansieret mellem to kommuner, men kun benyttes inden for én kommune tildeles denne kommune den samlede indtægt som rejsen udløser. For ungdomskort til unge uden for uddannelse gælder, at de er gyldige til alle zoner i ét takstområde. Indtægten fra salg af disse kort er fordelt efter et skøn, som er foretaget på baggrund af passagerens hjemmeadresse. Fritidsrejser i zonerne mellem hjem og uddannelsesinstitution samt øvrige rejser i takstområdet som ungdomskortet er gyldigt til indgår ikke i analysen. Disse rejser kompenserer Trafikstyrelsen Sydtrafik for. Denne kompensation fordeles sammen med indtægter i bussen. Bestyrelsen godkendte på sit møde den 19. december 2014 indstillingen. Ændringen af budget 2015 indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmøde, der afholdes i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Økonomi Analysens resultater Af tabel 1 nedenfor fremgår ændringen i fordeling af indtægter på ungdomskort ved brug af analyse B s resultater frem for den oprindelige fordelingsnøgle. Tabel 1: Konsekvensberegning ved brug af analyse B's resultater (kort med gyldighed den 22. oktober 2014) til fordeling af indtægter fra ungdomskort, kr. Konsekvensen ved at benytte analyse A (kort med gyldighed den 26. februar 2014), som bestyrelsen blev præsenteret for i oktober 2014, til fordeling af indtægter fra ungdomskort fremgår af tabel 2. Tabel 2: Konsekvensberegning ved brug af analyse A s resultater (kort med gyldighed den 26. februar 2014) til fordeling af indtægter fra ungdomskort, kr. Forskellen mellem at benytte resultaterne af analyse A og analyse B til fordeling af indtægter fra ungdomskort er beregnet i tabel 3 herunder. Tabel 3: Forskel mellem analyse A og analyse B, kr. Tabellerne er vedlagt i bilag 1. Repræsentantskabsmøde, d. 22. maj

5 I bilag 1 tabel 4 og tabel 5 fremgår ligeledes den procentuelle indtægtsfordeling mellem kommuner region, DSB og Arriva for henholdsvis analyse A og B opgjort for alle tre typer ungdomskort. Jævnfør finansieringsprincipperne vil indtægtsdeling følge principperne for rejsekortindtægtsfordeling, når ungdomskort er overgået til rejsekort. Dette forventes ikke at ske før 2. halvår De gennemførte analyser skitserer det forventelige niveau, som fordeling af indtægter mellem kommunerne/regionen vil have, når ungdomskort bliver en del af rejsekortet i løbet af 2. halvår Indstilling at gennemsnittet af de to udarbejdede analyser anvendes til indtægtsdeling af ungdomskortindtægter i budget Revideret budget 2015 udsendes. at der udarbejdes to nye ungdomskortanalyser (som 2014) i Gennemsnittet af analyseresultaterne anvendes til indtægtsdeling af ungdomskortindtægter i regnskab at den nye indtægtsfordeling på ungdomskort anvendes fra 1. januar at indtægtsdeling af ungdomskortindtægter vil følge principperne for rejsekortindtægtsfordeling, når ungdomskort overgår til rejsekort. Indstillingen blev godkendt Eventuelt Intet. Repræsentantskabsmøde, d. 22. maj