Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Anne-Mette Holm Sørensen Anette Byriel Andersen Carsten Ohrt Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Afbud: Maiken Haugaard Villadsen Inge Hynkemejer Peter Petersen Selvsupplering er endnu ikke udpeget Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 16. marts 2016 kl. 15.00 17.00 Øvrige deltagere: Økonomi- og administrationschef Claus Larsen Udviklingschef Mogens Schlüter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. december 2015 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Årsrapport 2015 Gennemgang og godkendelse. Årsrapport 2015 og revisionsprotokollat for årsrapport 2015 blev fremlagt af revisor Per Schøtt. Revisoren gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten og revisionsprotokollatet. Revisoren konstaterede, at det var god årsrapport og der var ikke særlige forhold at tage hensyn til. Der har i 2015 været en stigning i aktivitet og resultat, men på en faldende omsætning, hvilket er udtryk for en produktivitetsfremgang. Det har været et år, hvor der ikke er foretaget investeringer.
2 Der er igen positivt resultat på IDV, og det akkumulerede resultat er nu på ca. 400.000 kr. Der er en fin likviditet og soliditeten på ca. 43% vurderes til at være over det gennemsnitlige niveau for erhvervsskoler. Årets resultat er et overskud på lidt over 5 mill. kr., hvilket er mere end budgetteret. Dette skyldes primært en forøgelse af aktiviteterne i 2.halvår koblet med en opbremsning i omkostningerne. Revisor havde ingen yderligere bemærkninger til regnskabet. Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten, vil årsregnskabet blive forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisoren har igen oplevet et godt samarbejde og en god dialog under revisionen. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen og påtegnet af revisoren. Årsrapporten og Revisionsprotokollat blev herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og revisoren. Fraværendes underskrifter vil blive indhentet efterfølgende. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapporten og resultatet. Bestyrelsen udtrykte stor ros til såvel ledelsen som alle medarbejdere for et godt resultat. Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til Årsrapport 2015 blev godkendt Bestyrelsen godkendt endvidere økonomi- og administrationschefen til at forestå indberetningen af årsrapporten til Ministeriet. Herefter gennemgik økonomi- og administrationschefen forslag til en revideret regnskabsinstruks. Ændringerne i hovedtræk er: Navneændringer og lovmæssige henvisninger Forenkling af procedure for disponeringsberettigede Elektronisk bilagshåndtering Ændret organisation Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks. Bilag: 3.1 Årsrapport 2015. Bilag: 3.2 Revisionsprotokollat til Årsrapport 2015. Bilag: 3.3 Revideret regnskabsinstruks 4. Orientering ved direktøren 4.1 25 års jubilæum PASS meldt ud, at parterne FOA, KL og Danske Regioner ønsker at markere jubilæet i uge 40 i forbindelse med regionsmesterskaberne. Danske SOSU-skoler bakker op om dette. Skolen vil senere vende tilbage med et program for fejringen. 4.2 Samarbejde med grundskolerne Et vigtigt og prioriteret område.
3 Skolen udbyder fra august 2016 mulighed for kombineret 10.klasse (Kombi10) i samarbejde med Esbjerg kommune. Aktuelt ser det dog ikke ud til, at der er elever til aktiviteten i år. Skolen udbyder fra august 2016 EUX forløb (i samarbejde med Rybners). Aktuelt er der 12 elever, som har vist interesse herfor. 4.3 Sygefravær 2015 Sygefraværet i 2015 er i forhold til 2014 faldet med ca. 1,5 sygedag pr. ansat 4.4 Dimensionering og optag Der pågår aktuelt forhandlinger om en fortsættelse af dimensioneringsaftalen. Skolen forventer, at der kommer en afklaring herpå i løbet af marts/april måned. Skolen har aktuelt på SSH uddannelsen kun optaget ca. 50% af det antal elever, der plejer at være optaget på nuværende tidspunkt. Skolen er optaget af, om det er muligt at indhente de manglende elever i efteråret, og dermed om dimensioneringen for 2016 kan opfyldes. I forlængelse af denne orientering var en længere drøftelse af hvorledes der fremover fortsat kan være den nødvendige arbejdskraft til rådighed for branchen. Direktøren fremhævede, at der aktuelt pågår en italesættelse af uddannelserne som ikke er særlig positiv, og som afholder unge fra at søge ind i branchen. De signaler, der sendes fra kommunerne om, at der ikke er brug for SSH har en negativ effekt på hele søgningen til området. Det er vigtigt, at fødekæden til SSA uddannelsen bevares og styrkes. Som det ser ud nu, vil der hurtigt komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft. Kirsten Dyhrholm kunne oplyse, at det allerede er tilfældet i Vejen Kommune. Der var enighed om at den aktuelle og den fremtidige rekruttering skal prioriteres højt, både af arbejdsgiver og skolen. Formanden kunne oplyse at kommunerne og regionen har en god dialog om hvorledes der kan uddannes flere SSA. Bl.a. er der forslag om at tidligere SSA elever, som af en eller anden grund er droppet ud af uddannelsen kan kontaktes og tilbydes personlig tilpassede praktikforløb på sygehusene. Skolen vil undersøge, om der er kendskab til sådanne tidligere elever, og kontakte dem. Der var også en kort drøftelse af skolens muligheder for at hjælpe flygtninge/indvandrer med at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Skolen har haft møder med jobcenter Esbjerg herom. Der er netop kommet en ny uddannelse for indvandrere. Skolen har gode erfaringer med disse grupper og vil undersøge nærmere vedr. vilkår og muligheder for at den ny uddannelse kan være en aktivitet på skolen. 4.5 GF1 i Vejen Regionsrådet har meddelt, at det støtter den påtænkte oprettelse af et grundforløb 1 i Vejen inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Aktuelt er 7 tilmeldt grundforløbet i Vejen. Bilag 4.3 Sygefravær 2015
4 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 5.1 Årsmøde 2016 Ligesom sidste år holder B-SOSU og Danske SOSU-Skoler fælles årsmøde. Det er fastlagt til den 2. til 3. maj. Det endelige program er ikke færdigt endnu. Det er muligt for alle bestyrelsesmedlemmer at deltage, og som noget nyt er det både formænd og næstformænd, der er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen består af fire medlemmer og to suppleanter. Suppleanterne deltager i alle bestyrelsesmøder. På årsmødet her i 2016 er der to bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen har sikret, at der er kandidater til de to poster, men der kan jo vise sig andre. Og der er behov for kandidater til suppleantposterne. Hverken formand eller næstformand kan deltage. Eventuelle interesserede kan melde sig til direktøren. 5.2 Tværgående regionale møder Den 20.april deltager direktøren og formanden i et halvdagsarrangement initieret af ministeriet. PlussLeadership (Jørgen Ulrik Jensen) er tovholder på arrangementet. Temaet er Bestyrelsen i front for kvaliteten. Temaet har fokus på at styrke den enkelte institutions evne til at skabe resultater og fornyelse. Det handler om samspillet mellem ministeriet og den enkelte institution samt bestyrelsens strategiske arbejde med institutionens resultater. 6. Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 6.1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Der var en præsentation af det nye koncept og intentionerne hermed. Herefter blev skolens forslag gennemgået og der var en drøftelse heraf. Der var især fokus på det frafald som ses i praktikperioderne på hovedforløbene. I 2015 skete næsten 75% af frafaldet i praktikken. Det sammenholdt med at kommunerne har ønsket, at eleverne skal starte hovedforløbet i praktikken, gør ikke problemstillingen mindre. Bestyrelsen bakker skolen op i forhold til en dialog med kommunerne om at ændre denne praksis. Eleverne skal forberedes bedre inden de kommer i 1.praktikperiode. Der var forslag om at skolen til seminaret i juni kan præsentere en uddybning af frafaldet samt i samarbejde med praktikken har forslag til, hvad der kan gøres. Bestyrelsen godkendte herefter Handlingsplan for øget gennemførelse 2016. Bilag 6.1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Bilag 6.2 Bilag til Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 7. Uddannelserne 7.1 Nyt fra det lokale uddannelsesudvalg På sidste møde var der især fokus på uddannelsesreformen og de nye uddannelser som sandsynligvis kommer fra 1.januar 2017.
Ligeledes var EUX på dagsordenen samt den aktuelle udbudsrunde. 5 7.2 Elevtrivselsundersøgelser (ETU) 2015 og evalueringer for AMU 2015 Der var en kort præsentation og drøftelse af udvalgte resultater af ETU 2015. ETU 2015 viser, at eleverne er meget tilfredse og trives godt på skolen. Undersøgelsen viser en samlet score på den overordnede trivsel på 89 point. Denne score placerer igen skolen helt i top ift. øvrige skoler. Aktuelt foregår der opfølgning på de enkelte uddannelsesniveauer. Skolerapporten kan læses på skolens hjemmeside. AMU kvaliteten målt i VIS kvalitet for kursistevalueringer var i 2015 på 4,3 (delt 2.plads ud af alle AMU udbydere), og for virksomhedsevalueringen på 4,4 (delt 7.plads). Bestyrelsen er meget tilfredse med det flotte resultat og der var ros til skolens medarbejdere. 8. Udbudsrunden 8.1 Status på ansøgningsprocessen Der var ansøgningsfrist på udbudsrunden den 11.marts 2016. Skolen har søgt om Grundforløb 1, Grundforløb 2 SOSU, Grundforløb 2 PA, Hovedforløb SOSU og Hovedforløb PA. Den videre tidsplan ser således ud: Maj 2016: Regionerne afgiver indstillinger til ministeriet om grundforløb Juni 2016: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstillinger til ministeriet om grundforløb, hovedforløb og praktikcenter September 2016: Ministeriet sender godkendelser og afslag til ansøgerne 1. januar 2017: Optagelse.dk åbnes, så kommende elever kan søge om optagelse efter den nye fordeling af uddannelserne 1. august 2017: Eleverne begynder på uddannelserne. 9. Resultatlønskontrakt for direktøren 9.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2015 I januar 2016 fik bestyrelsen tilsendt formandens og næstformandens forslag til vurdering af direktørens afrapportering. Der var ingen indsigelser til den foreslåede vurdering. 9.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2016 I januar 2016 fik bestyrelsen tilsendt formandens og næstformandens forslag til resultatlønskontrakt for 2016. Der var ingen indsigelser til den foreslåede kontrakt. 10. Bestyrelsesseminar Bestyrelsesseminaret afholdes den 16.-17.juni 2016 på Gram Slot.
6 Indholdet bliver: 1.dag: Sekretariatschef fra Danske SOSU-skoler Michael Esmann om perspektiver for sosuuddannelserne. Hvor bevæger uddannelserne sig hen? 2.dag: Partner i PlussLeadership Jørgen Ulrik Jensen om professionelt bestyrelsesarbejde samt konkret om skolens fremtid: Hvor skal skolen bevæge sig hen? (incl. workshop) Der udsendes senere et program. 11. Eventuelt Formanden spurgte til om bestyrelsen skulle afprøve en elektronisk dagsorden incl. bilag. Flere er vant til at arbejde med App`en E-dagsorden. Dette afprøves til næste bestyrelsesmøde. Peter Petersen har tidligere ønsket papirudgave, hvilket fortsat vil ske. Carsten Ohrt spurgte til håndteringen af Røgfri skole. Han gav udtryk for at flere fra elevrådet ikke oplever, at der sanktioneres mod rygerne, og at de oplevede dagens tiltag vedr. Ren-skole som en fælles afstraffelse; at ikke-rygerne også skulle rydde op efter alle rygerne. Direktøren havde ikke hørt, at der var utilfredshed med tiltaget Ren-skole. Tværtimod har mange elever givet udtryk for, at det var et rigtig godt tiltag og var meget positive. Direktøren forklarede, at tiltaget dels er udsprunget af sidste morgensamling (som handlede om, hvordan vi belaster naturen med menneskeskabt affald) dels naboernes klager over, at der er meget affald rundt om skolen. Direktøren forklarede derudover, at skolen aktuelt udfordres i forhold til rygningen, og at mange elever ikke overholder reglerne. Skolen forsøger fortsat at håndtere dette gennem dialog med eleverne. Referent: Mogens Schlüter Den 16.marts 2016 Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Carsten Ohrt Maiken Haugaard Villadsen Anette Byriel Andersen Anne-Mette Holm Sørensen