DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 12-6-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen Jonna Lynge Ditte Svendsen Finn Jorsal Afbud: Susanna Lange Lykke Holm Larsen Elizabeth Laustsen Mødet hævet kl. 18.00 12-6-2007 1
Åben dagsorden: 1. Efterretningssager a) Bemyndigelse vedr. engangsbeløb (2 bilag) b) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer c) Orientering om økonomisk status pr. 31.5.2007 2. Åbningsbalancen pr. 1.1.2007 (bilag) 3. Forretningsorden for bestyrelsen (2 bilag) 4. Eventuelt - herunder drøftelse af bestyrelsesseminar i efteråret Bilag: 1. Bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag til den øverste leder. Undervisningsministeriet 20.4.2007 2. Vedr. bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag. Undervisningsministeriet, 24.5.2007 3. Åbningsbalance for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. PwC, 6.6.2007. 4. Udkast til forretningsorden for bestyrelsen. Rektorforeningen. 5. Udkast til forretningsorden for bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. Finn Jorsal. 12-6-2007 2
1. Efterretningssager a. Bemyndigelse vedr. engangsbeløb (2 bilag) b. Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer c. Orientering om økonomisk status pr. 31.5.2007 _ a) Der er tilgået skolen to breve fra Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet vedr. bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag til øverste leder samt øvrige medarbejdere for merarbejde og særlig indsats i forbindelse med overgangen til selveje i år. b) Jo: Foreslår en eller anden form for markering af HF s 40 års jubilæum i år. Profilering af skolen gennem rektors deltagelse i radioprogram. Planlægningsdagen for lærerne den 25. maj en stor succes m.h.t. at få aftalt det koordinerende arbejde i klasserne for det kommende skoleår. OH: Ansættelse af 5 lærere i faste stillinger, 2 lærere i uddannelsesstillinger samt foreløbig 4 lærere i årsvikariater. Der ansættes en vikar i administrationen i forbindelse med barselsorlov i det kommende skoleår. Skriftlig eksamen er afviklet. Mundtlig eksamen i fuld gang. Afsluttes onsdag den 27.6. Dimission i Thyhallen fredag den 29.6., kl. 10.00-11.30 med efterfølgende reception på skolen til ca. kl. 13. BH: Bestyrelsesforeningens møde i Odense omtalt. Der kommer udspil vedr. resultatløn fra Ministeriet i løbet af året. c) Økonomirapport pr. 31.5 udleveres og gennemgås på mødet Beslutning: 1 a) ændret til beslutningssag med følgende beslutning: Rektor udarbejder forslag til bestyrelsen vedr. de enkelte medarbejderes eventuelle honorering for ekstraordinær indsats i forbindelse med overgangen til selveje. På baggrund heraf tager bestyrelsen stilling til den samlede ramme samt rektors eventuelle andel. 1 b) til efterretning 1 c) til efterretning 12-6-2007 3
2. Åbningsbalancen pr. 1.1.2007 Sagsfremstilling: Tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner, som den 1.januar 2007 overgik til selveje, og som er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. skal udarbejde en åbningsbalance pr. 1.januar 2007. Skolens revisor har udarbejdet en åbningsbalance pr. 1.1.2007 for den nye selvejende institution. Denne er vedlagt som bilag. Bestyrelsen har ansvaret for, at en revideret og originalt underskrevet åbningsbalance sendes til Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet senest den 30. juni 2007. Indstilling: Det indstilles, at åbningsbalancen godkendes. Beslutning: Godkendt som indstillet. 12-6-2007 4
3. Forretningsorden for bestyrelsen Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal på grundlag af gymnasieloven og vedtægternes 14 fastsætte en forretningsorden for sit virke. På forrige møde besluttede bestyrelsen, at vi skulle tage udgangspunkt i et forslag fra Gymnasieskolernes Rektorforening. Dette vedlægges som bilag. Rektor Finn Jorsal har bearbejdet dette forslag, og det tilrettede vedlægges som skolens forslag til forretningsorden for bestyrelsen. Indstilling: Det indstilles, at det tilrettede forslag vedtages. Beslutning: Forslaget til forretningsorden vedtaget med følgende ændringer i 5 og 8: 5: pkt. 3 og 5 udgår. 8: stk. 2 ændres til, at evt. afbud rettes til skolens sekretariat. 12-6-2007 5
4. Eventuelt Drøftelse af bestyrelsens evt. seminar i efteråret.: Mandag den 24.9 kl. 13.00 afholdes udvidet bestyrelsesmøde i Uddannelsescentret med afsluttende spisning og socialt samvær til midt aften. Underskrifter: Birger Hansen Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen Susanna Lange Lykke Holm Larsen Elizabeth Laustsen Jonna Lynge Ditte Svendsen Finn Jorsal 12-6-2007 6