Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Der er Ipad introduktion kl. 13-14 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering... 3 3. Orientering om UCSJ s optag... 4 4. Beslutning om revideret budget 2011 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår 2011... 6 5. Beslutning om budgetteret driftsoverskud for 2012... 9 6. Beslutning om bygningsoptimering... 10 7. Orientering om midtvejsstatus for udviklingskontrakt 2010-12 og den videre proces... 11 8. Beslutning om UCSJ s strategi... 12 9. Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2011... 14 10. Beslutning om resultatløn 2012... 15 11. Godkendelse af vedtægt for UCSJ... 16 12. Beslutning om bestyrelsesmøder 2. halvår 2012... 18 13. Kommunikation fra bestyrelsesmødet... 19 14. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde... 20 15. Eventuelt... 21 1/21
1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/21
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Sagsfremstilling Nyhedsbrev for august-september måned udgør rektors meddelelser (bilag 1). Referat af forretningsudvalgsmødet den 14. september eftersendes og udgør bilag 2. 2.2 Indstilling Til orientering 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag Bilag 2.1 Bilag 2.2 Nyhedsbrev Referat fra forretningsudvalgsmødet den 14. september 2011 (eftersendes) 3/21
3. Orientering om UCSJ s optag 3.1 Sagsfremstilling UCSJ har som bekendt haft nogle rigtig flotte optagelsestal og har også haft et rigtig fint efteroptag, så vi nu har fuldt hus på de fleste uddannelser. Især har der været pres på sommerstudiestarterne. UCSJ har arbejdet på at optage ansøgerne hvor og når de ønsker det. Det høje optag medfører en glædelig udfordring med at etablere praktikpladser. Rektor har i den forbindelse skrevet et brev til hver af regionens kommuner samt regionen stilet til det øverste politiske og administrative niveau. Kommunernes orienteres om det høje optag og fordelingen af dette på uddannelser og campus. Det fremgår af brevene, at det store optag stiller store krav til indsatsen med at hjælpe de studerende godt igennem deres uddannelse både på uddannelsesstederne og i praktikken, og at UCSJ, kommunerne og regionen derfor i de kommende år står overfor en fælles udfordring, hvor flere studerende vil få brug for en praktikplads. For at være på forkant med denne udfordring vil University College Sjælland derfor meget gerne i dialog med kommunerne og regionen om etablering af praktikpladser. Flere kommuner har reageret på dette brev og inviteret UCSJ til en drøftelse omkring praktik. UCSJ er opmærksom på region og kommuners planlægningsbehov og arbejder derfor på en praktikprognose. UCSJ arbejder generelt på at sikre kvalitet i forhold til praktik og professionssamarbejde (det er en del af 8 punktsplanen for UCSJ s arbejde med udviklingskontrakten). Af bilag 1 fremgår følgende opgørelser for de ordinære uddannelser dvs. ekskl. meritlærer og meritpædagog: - Nyoptagne fordelt efter uddannelser og campus - Nyoptagne fordelt efter uddannelser og undervisningsform - Nyoptagne fordelt efter alder på uddannelse og undervisningsform - Nyoptagne fordelt efter køn Af bilag 2 fremgår nyoptagne fordelt efter bopælskommune. 3.2 Indstilling Til orientering 4/21
3.3 Økonomi 3.4 Proces 3.5 Kommunikation UCSJ har i år udsendt rigtig mange pressemeddelelser hen over sommeren, heraf en del lokale pressemeddelelser. 3.6 Bilag Bilag 3.1 Bilag 3.2 Opgørelser over nyoptagne Nyoptagne fordelt efter bopælskommune (offentliggøres ikke på hjemmesiden pga. diskretionshensyn til den enkelte studerende) 5/21
4. Beslutning om revideret budget 2011 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår 2011 4.1 Sagsfremstilling Regnskab for 1. halvår 2011 Regnskab for 1. halvår fremlægges til bestyrelsens orientering. HALVÅRSREGNSKAB Juni Juni Juni UCSJ I ALT Realiseret Budget 2011 Afv. R/B2011 Teoristå ialt (+) 2.399 2.304 94 Praktikstå ialt (+) 622 690-68 Færdiggjorte ialt (+) 547 581-34 Resultatopgørelse drift ialt (-) 17.303.797 3.569.379 13.734.418 Indtægter (+) 226.704.598 220.251.498 6.453.100 Personaleomkostninger (+) -147.636.566-146.933.692-702.874 Driftskomkostninger (+) -52.344.775-59.748.422 7.403.648 Finansielle Poster (+) -2.835.279-3.429.448 594.169 Afskrivninger (+) -6.584.182-6.570.557-13.625 UCSJ realiserer 1. halvår et resultat på 17,3 mio. kr. I forhold til godkendt budgets resultat mål på 3,6 mio. kr. er der tale om en positiv afvigelse på 13,7 mio. kr. Den positive resultatafvigelse skyldes større periodeforskydninger og der er således ikke tale om en reel resultatforbedring, der vil give afsmittende effekt på årsresultatet. Resultatopgørelse drift ialt (+) Juni Juni Juni Realiseret Budget 2011 Afv. R/B2011 Ansvar UCSJ ialt (+) 17.303.797 3.569.379 13.734.418 Campus Roskilde ialt (+) -3.357.935-2.498.953-858.982 Campus Næstved ialt (+) 3.400.863 3.487.324-86.461 Campus Slagelse ialt (+) -374.335 1.024.008-1.398.343 Campus Storstrøm ialt (+) -479.885 259.334-739.219 CFV og CFU 4.783.467 57.014 4.726.453 Forskning og udvikling 1.771.277 1.412.300 358.977 Bygningsunderstøttende ressourcer (+) -24.775.963-26.859.776 2.083.812 Fælles understøttende ressourcer ialt (+) -10.881.137-12.624.504 1.743.367 Studieunderstøttende ressoucer ialt (+) 13.510.608 1.432.512 12.078.095 Kantinerne (+) 809.835-190.856 1.000.690 Takstfinansiering og øvr. indtægter (+) 32.897.003 38.070.974-5.173.971 Resultatet skyldes i al væsentlighed periodeforskydninger på de understøttende funktioner samt en resultatforbedring på CFV i 1. halvår. På de studieunderstøttende funktioner ses tilbageholdenhed i disponering af driftsomkostninger i perioden til større IT projekter. Hertil kan der på de bygningsunderstøttende ressourcer konstateres flere periodeudsving, defineret som afvigelser i forhold til budgettets valgte indlagte periodiseringer. Der forestår en intern teknisk regulering på indtægtssiden mellem området takstfinansiering og øvrige indtægter og de studieunderstøttende funktioner på 5,0 mio. kr. På CFV realiseres en stigning i aktivitetsniveau inden for pædagogisk diplomuddannelse, der bidrager til en resultatforbedring i 1. halvår. 6/21
Campus områderne bidrager med et resultat, der afviger negativt samlet på 3,0 mio. kr. i forhold til halvårets resultatmål. Afvigelser der til dels ses som følge af periodeudsving, til dels som følge af indtægtsnedgange og øget personaleomkostningsforbrug. Forecast efter 1. halvår 2011 UCSJ s forecast 2 er udarbejdet med en given forudsætning om at forsøge at skabe et driftsoverskud i år 2011. Årsagen hertil er et ønske om at bidrage til UCSJ s likviditetsopbygning. Likviditetsopbygningen har to vigtige formål: At skabe en likvid egenfinansiering til Campus Roskilde byggeriet At opbygge og konsolidere UCSJ s likviditetsreserve. UCSJ s samlede forecast udviser et forventet årsresultat på 2,8 mio.kr. Den forventede resultatforbedring kan henføres til de understøttende funktioner hovedsageligt som følge af mindre effekt af FFL s dispositionsbegrænsning for 2010 samt 2011 end forventet i budget, samtidig med mindre forbrug til personaleomkostninger i forbindelse med intern omplacering af arbejdsopgaver. FORECAST 2 - BUDGET REV. 2011 (+) 2011 (+) 2011 (+) UCSJ I ALT Forcast2 2011 Budget 2011 Afv. B/F2 2011 Teoristå ialt (+) 4.584 4.453 131 Praktikstå ialt (+) 1.375 1.468-93 Færdiggjorte ialt (+) 1.046 1.085-40 Resultatopgørelse drift ialt (-) 2.820.756 381.072 2.439.685 Indtægter (+) 452.870.707 441.132.524 11.738.183 Personaleomkostninger (+) -294.780.437-289.240.202-5.540.235 Driftskomkostninger (+) -134.623.479-130.962.172-3.661.307 Finansielle Poster (+) -6.464.601-6.858.896 394.295 Afskrivninger (+) -14.181.433-13.690.182-491.251 Campus områderne forventes samlet af nå et årsresultat på budgetniveau. Der forventes for året yderligere nedgange i STÅ produktion samt indtægtsniveau, hvilket betyder, at de budgetlagte buffere på campus budgetterne til imødegåelse af aktivitetsnedgange, er bragt i spil. Der forventes en større negativ afvigelse på Campus Slagelse som i hovedtræk opvejes af et forventet større resultatbidrag fra Campus Roskilde. Resultatopgørelse drift ialt (+) 2011 (+) 2011 (+) 2011 (+) Forcast2 2011 Budget 2011 Afv. B/F2 2011 Ansvar UCSJ ialt (+) 2.820.756 381.072 2.439.685 Campus Roskilde ialt (+) -2.950.847-3.861.812 910.965 Campus Næstved ialt (+) 123.019-0 123.019 Campus Slagelse ialt (+) -1.687.834-581.942-1.105.892 Campus Storstrøm ialt (+) 129.044 70.298 58.746 Efter- og videreudd, kurser og formidling ialt 7.061.947 6.545.696 516.252 Udvikling og Internationalisering (+) 564.858 586.370-21.512 Bygningsunderstøttende ressourcer (+) -61.982.672-59.802.133-2.180.540 Fælles understøttende ressourcer ialt (+) -24.019.422-25.187.306 1.167.885 Studieunderstøttende ressoucer ialt (+) 4.168.878 1.638.231 2.530.647 Kantinerne (+) 632.412 31.722 600.690 Takstfinansiering og øvr. indtægter (+) 80.781.374 80.941.948-160.574 Både indtægtssiden samt omkostningssiden er i forecast opjusteret som følge af igangsættelse af flere nye projekter under Forskning og udviklingsafdelingen samt som følge af indarbejdelse af administration af stipendium og fripladsordningen på det internationale område. 7/21
Af bilag 1 fremgår regnskab og forecast efter første halvår 2011. 4.2 Indstilling Rektor indstiller: - At bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning - At forecast 2 ophøjes til revideret budget for 2011. 4.3 Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation Efter bestyrelsesmødet udsendes info til UCSJ s medarbejdere om det besluttede reviderede budget med fokus på baggrunden for nødvendigheden af et driftsoverskud i 2011. 4.6 Bilag Bilag 4.1 Regnskab og forecast efter 1. halvår 2011 8/21
5. Beslutning om budgetteret driftsoverskud for 2012 5.1 Sagsfremstilling Budget 2012 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 20. december 2011. Af hensyn til direktionens arbejde med budgettet ønskes en godkendelse af målet for det budgetterede driftsoverskud. Af bilag 1 fremgår drifts- og likviditetsbudget for 2012 ved uændret aktivitetsniveau, hvoraf der fremgår et budgetteret driftsoverskud på 12,7 mio. kr. Af hensyn til likviditeten og for at konsolidere UCSJ er der behov for en yderligere forbedring 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender, at direktionen arbejder videre med budget 2012 ud fra et mål om et driftsoverskud på 20 mio. kr. i 2012. 5.3 Økonomi 5.4 Proces Budgettet skal godkendes på bestyrelsesmødet den 20. december 2011, hvor konsekvenserne af effektiviseringerne også vil blive beskrevet. 5.5 Kommunikation Efter bestyrelsesmødet udsendes info til UCSJ s medarbejdere om det besluttede budgetterede driftsoverskud med fokus på baggrunden for nødvendigheden af et markant driftsoverskud i 2012. 5.6 Bilag Bilag 5.1 Drifts- og likviditetsbudget for 2012 ved uændret aktivitetsniveau 9/21
6. Beslutning om bygningsoptimering 6.1 Sagsfremstilling UCSJ arbejder løbende på at optimere bygningsmassen. Af bilag 1 fremgår notat om visioner, muligheder og optimering for UCSJ s bygninger. Dette notat er fortroligt. 6.2 Indstilling Rektor indstiller, at rektor bemyndiges generelt til at afsøge alle muligheder for økonomiske forbedringer gennem salg eller udlejning af bygninger der kan lediggøres gennem optimering af UCSJ s indhusning. Konkret indstiller rektor, at: - Formand og rektor bemyndiges til at sælge enkeltstående bygninger og dele af bygningsmassen i Vordingborg - Formand og rektor bemyndiges til at indgå forhandlinger med Næstved Kommunes om at indgå i Campus Næstved - Rektor bemyndiges til at foretage sonderende forhandlinger i forhold til salg af Ingemannsvej 35 i Slagelse med mulighed for at UCSJ lejer en mindre del i en overgangsperiode - Rektor bemyndiges til at foretage forhandlinger omkring køb af Stenstuegade 1 i Slagelse 6.3 Økonomi 6.4 Proces 6.5 Kommunikation Der udmeldes generelt til medarbejdere om hvad der arbejdes med på bygningsområdet og målet med dette. 6.6 Bilag Bilag 6.1 Muligheder for bygningsoptimering (fortroligt) 10/21
7. Orientering om midtvejsstatus for udviklingskontrakt 2010-12 og den videre proces 7.1 Sagsfremstilling UCSJ modtog 29. august 2011 mail fra Undervisningsministeriet vedr. 2010- afrapporteringen på udviklingskontrakten samt det videre arbejde 2011-12 med udviklingskontrakten (og i forhold til næste generation af udviklingskontrakter). Generelt er ministeriet godt tilfreds med professionshøjskolernes performance i forhold til opfyldelse af målene. Det foreslås at gøre et par af de nuværende indikatorer frivillige (andel af fleksible uddannelser samt andel forsknings- og udviklingsårsværk af det samlede personale) og indføre nogle nye vedr. aftagertilfredshed samt implementering af strategi for regional uddannelsesdækning og hertil de tidligere på året udmeldte mål om tilfredshed med IT. Den nuværende udviklingskontrakt skal rettes til, dels med tilføjelse af de tre nye indikatorer, dels med justering af milepæle (der hvor vi selv synes at der er behov for justering). Det forventes af ministeriet, at en revideret udviklingskontrakt for 2010-12 kan underskrives af rektor og UVM i oktober. Undervisningsministeriet vil endvidere snarest kontakte professionshøjskolerne vedr. den forestående proces frem mod udviklingskontrakten for 2013-?. I den forbindelse har ministeriet lagt op til at der skal være færre indikatorer og at man vil indgå i dialog med professionshøjskolerne om hvilke indikatorer, der skal være tale om. 7.2 Indstilling Til orientering 7.3 Økonomi 7.4 Proces 7.5 Kommunikation 7.6 Bilag 11/21
8. Beslutning om UCSJ s strategi 8.1 Sagsfremstilling UCSJ s nuværende strategi Strategiplan 2012 går til og med 2012. På bestyrelsesmødet den 14. juni besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen på senere møder skal drøfte følgende: UCSJ s overordnede strategi. UCSJ s strategi formuleres, så vision og mål fremstår enkle UCSJ s delstrategier/løbende strategier: Har UCSJ et blåt ocean? Hvad er UCSJ s differentieringsstrategi? Opprioritering af den kulturelle arena i form af en fælles kulturel strategi. Direktionen har på et seminar i august arbejdet med ovenstående emner for at forberede bestyrelsens arbejde. Rektor anbefaler i samarbejde med direktionen, at arbejdet med en ny strategi igangsættes snarest, da den nuværende strategi udløber senest med udgangen af 2012, og at der arbejdes med en helhedsstrategi, som fokuserer på de områder, hvor vi kan differentiere os positivt fra øvrige videninstitutioner. Forslag til proces i meget grove træk Rektor anbefaler en proces, hvor bestyrelsen sætter arbejdet i gang på bestyrelsesseminaret den 10-11. november. På seminaret fremlægger direktionen forslag til strategielementer med udgangspunkt i en analyse af hhv. UCSJs udfordringer og de områder, hvor vi kan differentiere os positivt fra øvrige videninstitutioner. Hen over vinteren inddrages lederforum (mellemledere og direktion) og medarbejdere i arbejdet. Forslag til strategi vil så kunne fremlægges på bestyrelsesmødet den 23. maj til godkendelse. Bestyrelsen skal i øvrigt arbejde løbende med strategien. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender: - arbejdet med en ny strategi til afløsning af Strategiplan 2012 igangsættes - der arbejdes med en helhedsstrategi - ovenstående forslag til den overordnede proces 8.3 Økonomi I budget 2012 afsættes midler til realisering af strategien 12/21
8.4 Proces 8.5 Kommunikation 8.6 Bilag 13/21
9. Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2011 9.1 Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 godkendte bestyrelsen indsatsområderne for rektors resultatlønskontrakt 2011 og bemyndigede formandskabet til at indgå resultatlønskontrakter med rektor. Rektor og formandskab har indgået en kontrakt, som fremgår af bilag 1. Rektor indgår resultatlønskontrakter med den øvrige direktion, hvis resultatlønskontrakter opbygges efter følgende skabelon: Opfyldelse af rektors resultatlønskontrakt (vægter 50 pct.) Overholdelse af budget for Campus X/FU/CFV/koncern administration (vægter 25 pct.) Opfyldelse af to individuelle mål (25 pct.) Direktionsmedlemmerne indgår resultatlønskontrakter med samtlige mellemledere. 9.2 Indstilling Til orientering 9.3 Økonomi 9.4 Proces 9.5 Kommunikation Rektors kontrakt er offentliggjort på UCSJ s hjemmeside. Øvrige direktionsmedlemmers kontrakter offentliggøres også på hjemmesiden. Mellemleders kontrakter offentliggøres på intranettet. 9.6 Bilag Bilag 9.1 Rektors resultatlønskontrakt 2011 14/21
10. Beslutning om resultatløn 2012 10.1 Sagsfremstilling Som følge af kendelse i voldgiftssagen angående UVM s retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter, afsagt i oktober 2010, udmeldte UVM midlertidige retningslinjer i december 2010, som dog fortsat er med udgangspunktet i retningslinjerne for brugen af resultatløn af 18. juni 2010. 9. september foretog UVM yderligere ændringer i de midlertidige retningslinjer. UVM s udmelding af 9. september fremgår af bilag 1. Heraf fremgår det at UVM udmelder nye retningslinjer, men det er uvist hvornår. Bestyrelsen har tre muligheder i forhold til indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor for 2012: 1. Undlade at indgå en resultatlønskontrakt med rektor da indgåelse af resultatlønskontrakt ikke er obligatorisk 2. Indgå en resultatlønskontrakt med rektor pr. 1. januar 2012, men afvente indgåelsen til vi har modtaget UVM s nye retningslinjer. 3. Indgå en kontrakt med rektor pr. 1. januar 2012, som varer 7, 12 eller 19 måneder efter de nuværende retningslinjer af 18. juni 2010 Det foreslås at mulighed to besluttes, da det giver mulighed for at resultatlønskontrakten kan indgås med udgangspunkt i arbejdet omkring ny strategi for UCSJ, jf. dagsordenspunktet om beslutning om UCSJ s strategi. 10.2 Indstilling Rektor og formand indstiller, at: - der indgås en resultatlønskontrakt for rektor pr. 1. januar 2012 og frem til 31. december 2012 - udformningen af aftalen afventer UVM s udmeldelse af nye retningslinjer - der træffes beslutning om indsatsområder på bestyrelsesmødet i december. 10.3 Økonomi 10.4 Proces 10.5 Kommunikation 10.6 Bilag Bilag 10.1 UVM s midlertidige retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter 2011-12 15/21
11. Godkendelse af vedtægt for UCSJ 11.1 Sagsfremstilling UCSJ har det sidste års tid forsøgt at få UVM s godkendelse af en revideret vedtægt for UCSJ. Processen er trukket ud pga. skiftende sagsbehandlere i UVM og UCSJ s sekretariatschefs orlov. Hermed en kort opsummering af forløbet og de væsentlige ændringer i vedtægten. UCSJ s første version af revideret vedtægt På bestyrelsesmødet den 29. marts 2010 godkendte bestyrelsen en revideret vedtægt, hvor de væsentligste ændringer var: - En ændret sammensætning af bestyrelsen. Således at Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i udpeger et medlem i forening, da kommunaldirektørerne for kommunerne i Region Sjælland ikke længere ønskede at udpege. - Nedsættelse af et uddannelsesudvalg for leisure managementuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. - Udvidelse af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen til 13 medlemmer. Baggrunden for dette var et ønske om, at Børne- og Kulturchefforeningen i regionen blev repræsenteret i udvalget - Tilretning af 18 om organiseringen i overensstemmelse med en tidligere beslutning truffet af bestyrelsen om professionshøjskolens organisering. - Tilføjelse af afsnit om uddannelsesudvalgenes funktionsperiode. UVM s behandling af første version UCSJ indsendte den reviderede vedtægt den 16. april2010 og fik svar fra UVM den 28. maj 2010. UVM meddelte, at uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen ikke kunne udvides. Og at afsnittet om uddannelsesudvalgenes funktionsperiode ikke kunne godkendes, idet beskrivelsen af denne funktionsperiode ikke fremgår af standardvedtægten. UVM var enig i funktionsperioden, men mente blot ikke, det burde fremgå af vedtægten. Bortset fra dette kunne vedtægten godkendes. UCSJ ansøgte UVM om dispensation til at udvide uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen. Bestyrelsen blev orienteret om dette på bestyrelsesmødet den 23. juni 2010. 17. juli 2010 meddelte UVM, at de kunne tillade en udvidelse af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og at den reviderede vedtægt kunne godkendes, hvis vi blot udelod afsnittet om uddannelsesudvalgenes funktionsperiode, men at det skulle godkendes af bestyrelsen. Stillingsbetegnelsen dekan UCSJ fik ikke indhentet bestyrelsens underskrifter før UVM meddelte i januar 2011, at vedtægten alligevel ikke kunne godkendes, da der i beskrivelsen af organiseringen fremgik stillingsbetegnelsen dekan. UVM finder, at dekanbetegnelsen er misvisende som stillingsbetegnelse for de pågældende ledere, idet dekaner er ledere af faglige hovedområder, jf. ph-lovens 13, stk. 1, og særligt universitetslovens 16, stk. 1. Af den gældende vedtægt fremgår dekanbetegnelsen også, men her anvendes den i forhold til ledelsen af et fakultet. Ultimo juni 2011 genoptog UCSJ dialogen med UVM og kom til frem at UVM kunne godkende vedtægten, hvis vi undlod dekanbetegnelsen, således at afsnittet om organisering fremstår som nedenfor: Professionshøjskolen er organiseret i geografiske campusser og en række fælles funktioner. Direktionen består af rektor, ressourcedirektør og fire uddannelsesdirektører. Den efterfølgende sætning fra den tidligere version Dekanen for Forskning og Udvikling og dekanen for Efter- og videreuddannelse, kurser og formidling er tilforordnet direktionen. slettes. Vi kan fortsat anvende dekanbetegnelsen, så længe den blot ikke fremgår af vores vedtægt. 16/21
11.2 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægten som fremgår af bilag 1. I forhold til den gældende vedtægt er der foretaget følgende væsentlige ændringer: - En ændret sammensætning af bestyrelsen. Således at Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i udpeger et medlem i forening ( 4, stk. 2) - Nedsættelse af et uddannelsesudvalg for leisure managementuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser ( 16, IX) - Udvidelse af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen til 13 medlemmer ( 16, VIII). - Tilretning af 18 om organiseringen i overensstemmelse med en tidligere beslutning truffet af bestyrelsen om professionshøjskolens organisering, men med udeladelse af de to tilforordnede dekaner. 11.3 Økonomi 11.4 Proces Vedtægten underskrives af bestyrelsesmedlemmerne hvorefter den sendes til UVM med henblik på at få UVM s godkendelsespåtegning. 11.5 Kommunikation 11.6 Bilag Bilag 11.1 Vedtægt til godkendelse 17/21
12. Beslutning om bestyrelsesmøder 2. halvår 2012 12.1 Sagsfremstilling Der er kun fastlagt bestyrelsesmøder for 1. halvår 2012, hvor der afholdes to ordinære møder og et heldagsseminar (kl. 9-16). Det foreslås, at der afholdes følgende møder i 2. halvår 2012: - Bestyrelsesmøde ultimo september 2012 - Bestyrelsesmøde ultimo december 2012 - Bestyrelsesseminar (kl. 12-12) primo november 2012 12.2 Indstilling Det indstilles, at der i 2. halvår 2012 afholdes to ordinære møder og et seminar. 12.3 Økonomi 12.4 Proces De konkrete datoer fastlægges efter en doodleafstemning, hvorefter forretningsudvalgsmøderne fastlægges. 12.5 Kommunikation 12.6 Bilag 18/21
13. Kommunikation fra bestyrelsesmødet 13.1 Sagsfremstilling 13.2 Indstilling Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet. 13.3 Økonomi 13.4 Proces 13.5 Kommunikation 13.6 Bilag 19/21
14. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde 14.1 Sagsfremstilling Emner til næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. december: - godkendelse af budget 2012. - rektors resultatlønskontrakt 2012 - revideret udviklingskontrakt 2010-12 til orientering, jf. dagsordenspunktet om midtvejsstatus for udviklingskontrakt 2010-12 og den videre proces 14.2 Indstilling Til drøftelse 14.3 Økonomi 14.4 Proces 14.5 Kommunikation 14.6 Bilag 20/21
15. Eventuelt 15.1 Sagsfremstilling 15.2 Indstilling 15.3 Økonomi 15.4 Proces 15.5 Kommunikation 15.6 Bilag 21/21