1. Godkendelse af dagsordenen Budgetopfølgning for 3. kvartal Vedtagelse af Budget

Transkript

1 Dagsorden til bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 19:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade Odense M Mødelokale Lokale Ny konference (middagen finder sted i lokale Gul Stue ) Journalnummer Til stede Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Budgetopfølgning for 3. kvartal Vedtagelse af Budget Udviklingskontrakt Reform af læreruddannelsen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Forslag til revideret vedtægt for UCL Bestyrelsesansvarsforsikring Bygningsløsningen i Odense Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 8 side 1/8

2 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2012 Budgetopfølgningen for perioden frem til og med 3. kvartal 2012 viser et overskud på 30,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,8 mio. kr. Den positive budgetafvigelse fordeler sig således: 1/1 30/ Mio. kr. Resultat Budget Afvigelse Budget Fælles administration og bygningsdrift 4,1 3,2 0,9 3,6 Fælles puljer -4,0-6,0 2,0-8,1 Fælles finansieret omkostninger 3,0 0,0 3,0 0,0 Grunduddannelser G5 26,2 13,1 13,1 13,5 U&V, EVU og CFU 1,1-6,4 7,6 3,7 30,4 3,8 26,6 12,7 Opsparingskrav: Campusløsning 9,0 12,0 Campusstrategi 4,1 5,5 13,1 17,5 Budgetafvigelsen på grunddannelserne skyldes primært Læreruddannelsen, der har en positiv budgetafvigelse på 10,5 mio. Budgetafvigelsen er fremkommet som følge af større STÅ-indtægter, mindre personaleomkostninger og driftsomkostninger end budgetteret. Det forventes, at hovedparten af den positive budgetafvigelse i grunduddannelserne er permanente budgetafvigelser. EVU har en positiv budgetafvigelse på 5,8 mio. kr., EVU forventer et positivt resultat for året 2012 på 2,7 mio. kr., hvilket svare til det budgetterede resultat for Det betyder, at den positive budgetafvigelse på 5,8 mio. kr. er udtryk for en periodeforskydning. Der er i U&Vs regnskab indarbejdet en periodisering på 7,5 mio. kr. vedrørende ikke igangsatte projekter. Det forventes, at der ved udgangen af 2012 vil blive overført 10 mio. kr. til CFU har en positiv budgetafvigelse på 1,0 mio. kr., hvilket er udtryk for en periodeforskydning. side 2/8

3 Den positive budgetafvigelse på de fælles finansierede afdelinger er udtryk for en periodeforskydning, der skyldes forskydning af investeringer i It og biblioteket. Budgetafvigelsen på fælles puljer forventes at være en permanent budgetafvigelse. Der er i resultat for perioden 1. januar til 30. september 2012 indarbejdet en overførelse på 7,5 mio. kr. fra 2012 til 2013, som udgør ikke anvendte udviklingsmidler. Der er i vedlagt notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af budgetopfølgningen for 3. kvartal. I forbindelse med budgetopfølgningen per 30. september 2012 er udarbejdet et estimat for årsresultatet Det forventede årsresultat for 2012 er 28,0 mio. kr. at bestyrelsen tager budgetopfølgningen og vurderingen af forventningerne til årsresultat for 2012 til efterretning. Bilag 2.1 Notat om budgetopfølgning for 3. kvartal 2012 Bilag 2.2 Talmateriale: Regnskab og budget for 3. kvartal Vedtagelse af Budget 2013 Udkast til Budget 2013 består af et resultatbudget for 2013, en budgetprognose og et investeringsbudget for overslagsårene samt en oplistning af en række budgetmæssige opmærksomhedspunkter på kort og lang sigt. Budgetforslaget bygger på bestyrelsens hidtidige drøftelser af Budget 2013, en række politiske aftaler på nationalt niveau samt ændrede budgetforudsætninger, internt fastsat af UCL. Det budgetterede resultat for 2013 viser et overskud på 17,1 mio. kr. set i forhold til en samlet omsætning på 625,9 mio. kr. Det budgetterede overskud er mindre end i de forgående år, og indebærer en overførsel af 10 mio. kr. fra 2012, som dækker over ikke anvendte udviklingsmidler. UCL står over for en række udfordringer i overslagsårene i forhold til udsigten til større usikkerhed om de økonomiske rammer i form af faldende taxameterindtægter og et reduceret institutionstilskud. Overskuddet ventes at blive 15,5 mio. kr. i 2014 over 4,9 mio. kr. i 2015 for at ende med et underskud på 2,7 mio. kr. i Der er budgetteret med uændrede personaleomkostninger gennem perioden. Der er gennem aftalen om Finansloven for 2013 udmøntet midler til udvikling og evidensbasering for en 3-årig periode. UCLs andel af de udmeldte midler udgør 29,1 mio. kr. Tilskuddet er videreført i 2016 som en budgetmæssig forudsætning fastlagt af direktionen. Direktionen vil fortsat prioritere effektive drifts- og investeringstiltag, der kan bidrage til at tilpasse omkostningerne til de fremtidige udfordringer. Samtidig vil direktionen arbejde for at adressere de stigende politiske krav om øget fokus på forskning og innovation side 3/8

4 samt udrulningen af studieaktivitetsmodellen med ambitionen om en styrkelse af samspillet med de studerende. Arbejdet skal realiseres gennem styrket strategisk prioritering på tværs af enhederne. Af samme grund har direktionen truffet beslutning om udrulning af en udgiftsbaseret budgetmodel, som fordeler ressourcer på baggrund af omkostningsnøgletal. Den nye budgetmodel, som indfases i løbet af 2013, tilgodeser bestyrelsens ønske om at sikre et bedre indblik i det reelle økonomiske råderum, og tilvejebringer et bedre grundlag for strategisk budgetlægning fremadrettet. at bestyrelsen godkender Budget 2013, tilslutter sig overgangen til udgiftsbudgettering. Bilag 3.1 Reviderede budgetforudsætninger Bilag 3.2 Udkast til Budget Udviklingskontrakt I forlængelse af høringen af udkastet til udviklingskontrakt i bestyrelsen har formandskabet på et møde den 23. november 2012 forhandlet aftalens hovedelementer på plads med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Mødet afstedkom en række mindre justeringer, men herudover er der blevet tilføjet tre nye indikatorer om henholdsvis 1) Øget studieintensitet, 2) Tæt dialog med aftagerne om sikring af match mellem uddannelsesudbud og professionernes kompetencebehov, særligt fokus på læreruddannelsen samt 3) De studerendes udgående mobilitet. Mandag den 3. december blev et revideret udkast til kontrakt fremsendt til ministeriet. Der forventes en endelig tilbagemelding i løbet af kort tid, hvorefter kontrakten kan underskrives den 17. december Målene i Udviklingskontrakt er i vid udstrækning overensstemmende med målene i Strategi 2020 og Vejen mod 2020 og bidrager på denne måde til at skabe et samlet strategisk fokus i organisationen. Sammen med Strategi 2020 og Vejen mod 2020 er udviklingskontrakten ligeledes ramme for arbejdet med resultatlønskontrakterne i 2013, der pt. er under udarbejdelse. Til foråret vil der ske en endelig afrapportering i forhold til den eksisterende udviklingskontrakt, Udviklingskontrakt at bestyrelsen tager orienteringen om indgåelse af udviklingskontrakt til efterretning. Bilag 4.1 Udkast til udviklingskontrakt af 3. december side 4/8

5 5. Reform af læreruddannelsen Arbejdet med den nye læreruddannelse sker gennem et tæt fagligt samarbejde og koordinering på sektorniveau. Arbejdet med en fælles model skal sikre en kritisk faglig masse i udviklingen af udvalgte fagområder/moduler og sikre de studerendes mobilitetsmuligheder mellem professionshøjskoler og i forhold til universiteter mv. nationalt og internationalt. Der er i det vedlagte notat gjort status over implementeringen af den ny læreruddannelse, herunder udviklingen af modulstrukturen i læreruddannelsen, fælles model for optagelsessamtaler mv. at bestyrelsen tager orienteringen om reform af læreruddannelsen til efterretning. Bilag 5.1 Notat om status på reform af læreruddannelsen 6. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Bestyrelsen udpeger jævnfør vedtægtens 4, stk. 2, to medlemmer ved selvsupplering. Frem til seneste bestyrelsesmøde sad Helle Thiele på det ene af disse pladser, Peder Jest er udpeget til den anden plads. Helle Thiele udtrådte af University College Lillbælts bestyrelse ved det seneste bestyrelsesmøde, den 13. september 2012, og der skal derfor udpeges et nyt medlem på mødet den 13. december at bestyrelsen tiltræder formandsskabet indstilling (fremgår af bilaget til punktet). Bilag 6.1 Udpegning af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering 7. Forslag til revideret vedtægt for UCL Finansrådet har i brev af 2. juli 2012 anmodet om at få overdraget sin udpegningsret til UCLs bestyrelse til Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Overdragelsen af udpegningsretten er problemløs, men vil kræve en ændring i UCLs vedtægt, som bl.a. fastlægger rammerne for bestyrelsesudpegningen. Finansrådets anmodning har givet anledning til intern dialog om sammensætningen af uddannelsesudvalgene, der også reguleres af vedtægten. Dialogen har medført forslag om en række ændringer, da der i hovedparten af udvalgene eksisterer et opsparet behov for at ændre i medlemssammensætningen. Endelig er der i forslaget til revideret vedtægt gennemført en række sproglige rettelser. side 5/8

6 at bestyrelsen godkender forslaget til revideret vedtægt for UCL. Bilag 7.1 Udkast til revideret vedtægt for University College Lillebælt 8. Bestyrelsesansvarsforsikring Med virkning fra finansåret 2012 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om de budget- og bevillingsmæssige forhold ved erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl. Bekendtgørelsen fastsætter, at institutionerne er omfattet af de statslige budget- og bevillingsregler for statsfinansierede selvejende institutioner som fastsat i Finansministeriets budgetvejledning. Som et element i den nye bekendtgørelse blev der formelt åbnet op for, at erhvervsakademier og professionshøjskoler kan tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Professionshøjskolerne har under de tidligere bevillingstekniske vilkår ikke haft denne mulighed. Der er i det medsendte notat redegjort nærmere for indstillingen til bestyrelsen at bestyrelsen godkender, at University College Lillebælt ikke indgår en bestyrelsesansvarsforsikring. Bilag 8.1 Notat om bestyrelsesansvarsforsikring 9. Bygningsløsningen i Odense På bestyrelsesmødet den 13. september fik rektor Erik Knudsen bestyrelsens bemyndigelse til at arbejde videre med den skitserede projektmodel for et idrætshus Cortex Park samt mulig finasiering heraf. Der er fortsat en række uafklarede forhold som gør, at der ikke kan foreligge en indstilling på nuværende tidspunkt. Rektor Erik Knudsen giver en mundtlig status på mødet. I forhold til Niels Bohrs Allé er der gennemført en række geotekniske undersøgelser som skal afklare om det er muligt at bygge ovenpå de eksisterende bygninger på Niels Bohrs Allé. Resultatet af disse undersøgelser foreligger i løbet af december og herefter skal der ske en afklaring af, hvor stor en del af UCLs aktiviteter der ønskes etableret på Niels Bohrs Allé, og i forlængelse heraf om og i hvilket omfang der fortsat skal være aktiviteter på andre af UCLs nuværende adresser. Der vil blive opstillet en række modeller for mulige løsninger med tilhørende økonomi. Disse vil blive forelagt bestyrelsen til videre drøftelse og beslutning. at bestyrelsen tager orienteringen om bygningsløsningen i Odense til efterretning. side 6/8

7 10. Rektors skriftlige orientering Følgende punkter indgår i rektors skriftlige orientering til bestyrelsen: Ny studierektor for UCLs Læreruddannelse Etablering af videnmiljøer i UCL Kalundborg Kommune skræddersyr stort uddannelsesprogram Diplomstuderende vinder frihed på virtuelt klasserum UCL får 3,6 mio. til iværksætteri i folkeskolen Anerkendelse til pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg Ny styrke til det ungdomspædagogiske felt Ny diplomuddannelse for undervisere på erhvervsskolerne UCL i spidsen for succesprojekt for smertepatienter UCL åbner Learning Support Center Nyt dialogværktøj skal gøre unge uddannelsesparate Unges styrker skal frem i lyset Innovativ metode på skemaet at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning. Bilag 10.1 Rektors skriftlige orientering Bilag 10.2 Etablering af videnmiljøer i UCL 11. Meddelelser Statistik for efteroptaget studieåret Afrapportering fra Personaledagen 2012 Brev fra bestyrelsesforeningen til FIVU 32-årig socialrådgiver kåret som årets Talent Fyn Bilag 11.1 Efteroptaget for studieåret Bilag 11.2 Notat om personaledagen 2012 Bilag 11.3 Brev fra bestyrelsesforeningen til FIVU om fordelingen af FoU midler på FFL 2013 side 7/8

8 12. Eventuelt side 8/8