Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Stina Hansen, Flemming Erichsen, Henrik Brodersen. Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. 3. Orientering fra Direktionen. - Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2016. 4. Årsregnskab 2015 for SK Elnet A/S. 5. Ny tarifmodel, herunder nye tariffer. 6. Ordinær generalforsamling i SK Elnet A/S. Bemyndigelse til formanden. ØVRIGE: 7. Eventuelt. 8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.
Side 2 af 7 Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Dagsorden blev godkendt. Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol. At fællesprotokollen godkendes. Fællesprotokollen blev godkendt. Pkt. 3. Orientering fra Direktionen. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2016 Regnskab pr. 31. marts 2016 Som det fremgår af regnskabet for SK Elnet A/S på side 8 i bilaget Regnskabsopfølgning 31. marts 2016 udgør det realiserede resultat et underskud for første kvartal på 88 t.kr., hvilket er 1,7 mio.kr. lavere end det budgetterede. Regnskabet for 1. kvartal er væsentligt påvirket af usikkerheder vedrørende periodisering og indregning, som Engrosmodellens ikrafttræden pr. 1. april har medført. Der er f.eks. afregnet køb af el, der ikke har kunnet viderefaktureres før 1. april til elhandelsselskaberne. Det forventes, at nye procedurer til sikring af korrekt periodisering og indregning kan være på plads i løbet af 2. og 3. kvartal 2016. På omkostningssiden er distributionsomkostningerne 0,4 mio.kr. højere som følge af højere omkostninger til GIS-registrering af ledningsnettet. Omkostningerne hertil vil blive fulgt tæt resten af året.
Side 3 af 7 Investeringsopfølgning 31. marts 2016 Som det fremgår af side 9 i bilaget Regnskabsopfølgning pr. 31. marts 2016, er der i SK Elnet A/S investeret 2,9 mio.kr. i første kvartal. En gennemgang af igangværende og forventede projekter i året har ikke medført forventning om væsentligt ændrede investeringer i 2016 på nuværende tidspunkt. At orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 4. Årsregnskab 2015 for SK Elnet A/S. Årsregnskabet for SK Elnet A/S i form af årsrapport for 2015 samt tilhørende revisionsprotokollat fremlægges hermed til bestyrelsens behandling. Udvalgte regnskabstal og nøgletal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særkilt bilag. Beløb i t.kr. Udvalgte regnskabstal Realiseret Budget Realiseret 2015 2015 2014 Omsætning 87.314 84.528 83.916 Resultat før skat 7.178 6.168 5.983 Årets resultat 5.766 4.626 5.089 Egenkapital 128.945 127.346 123.180 Balancesum 193.311 184.743 189.427 Alle beregninger er i % Nøgletal Realiseret Budget Realiseret 2015 2015 2014 Overskudsgrad 8,2% 7,2% 6,9% Afkastningsgrad 3,7% 3,3% 3,1% Egenkapitalens forrentning 4,5% 3,6% 4,1% Soliditetsgrad 66,7% 68,9% 65,0% Årets resultat er 1,1 mio.kr. bedre end budgetteret og 0,7 mio.kr. bedre end realiseret for 2014.
Side 4 af 7 Det bedre resultat før skat skyldes primært, at projekt Fjernaflæste målere ikke er så langt som budgettet havde indregnet. Der er således ikke generet afskrivninger i 2015. Omsætningen er næsten 2,8 mio.kr. højere end budgetteret på trods af en meget marginal stigning i den afsatte mængde. Det er hovedsagligt stigende PSO-afgifter, der ikke medfører dækningsbidrag, som forklarer den højere omsætning. Nøgletallene for 2015 er som følge af det bedre resultat bedre end budgetteret. Det opnåede regnskabsresultat anses for tilfredsstillende. At årsregnskabet for 2015 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet. At Revisionsprotokollatet tages til efterretning. en blev godkendt. Pkt. 5. Ny tarifmodel, herunder nye tariffer. Dansk Energi har udarbejdet en ny tarifmodel. Det anbefales, at alle selskaber anvender den nye model ved overgangen til Engrosmodellen eller snarest derefter. Målsætningen med den nye model er, At tarifferne skal være omkostningsægte. At tarifferne skal være kollektive, dvs. at samme kundegrupper har ens tariffer. At tarifferne skal være enkle, herunder at der anvendes samme tarifstruktur for alle elselskaber i Danmark. At tarifferne skal være incitamentsskabende, dvs. tilskynder til en hensigtsmæssigt adfærd. Direktionen har valgt at udskyde implementeringen af den nye model til 1. november 2016, da der ikke har været ressourcer til at implementere de nye tariffer samtidigt med Engrosmodellen. Den nye tarifmodel medfører følgende ændringer, Tarifferne for store erhvervskunder (B-tarif) opdeles fremover i to takster. Storkunder som er tilsluttet på højspændingsnettet (B-høj) får fremover en noget lavere takst. Forskellen mellem B-høj og B-lav tariffen modsvares af de udgifter, som kunderne selv har til at drive egne transformerstationer m.v. Abonnementet for større erhvervskunder reduceres kraftigt. I de kommende år skal alle el-kunder have timeaflæste målere. Der vil herefter ikke længere være den store forskel i udgifterne til at håndtere henholdsvis en erhvervskunde og en almindelig kunde.
Side 5 af 7 Drift, vedligeholdelse og afskrivning af lavspændingsnet er flyttet fra abonnement til tarif. Dette medfører alt andet lige, at den variable tarif stiger, mens abonnementet falder. Energirådgivningsudgifterne fordeles fremover ligeligt mellem den faste- og den variable takst. Energirådgivningen blev førhen opkrævet over den variable tarif. Dette forhold medfører - alt andet lige - øget abonnement og lavere variabel tarif. Ejere af el-produktionsanlæg herunder solcelleanlæg skal fremover betale en rådighedstarif. Denne betales for at anvendes distributionsnettet som batteri. På baggrund heraf er fremkommet følgende takster, som skal gælde fra 1. november 2016: Variable takst Takst ekskl. moms 2016 2016 NY SEAS-NVE Tariffer (øre/kwh) - B-kunder 12,09 14,51 - B-høj 7,89 - B-lav 9,94 - C-kunder 14,48 17,89 28,26 Abonnementer (kr./år) - B-kunder 5120 946,4 - B-høj 880 - B-lav 485 - C-kunder 550 485 672 - Uden måler 475 Der er herudover følgende tillægstariffer for egen-producenter: Egenproducenter og producenter Tillægstariffer Takst ekskl. moms 2016 NY Rådighed (øre/kwh) - B-lav kunder 3,49 - C-kunder 10,05 Rådighed (kr./år) Uden måler 65 Produktionsmåler (kr./år) Alle kunder 390 Produktionsabonnement (kr./år) - Kraftværk 400 - Vindmølle 320
Side 6 af 7 For en gennemsnitsfamilie med et årligt forbrug på 4000 kwh vil takstændringen medføre en stigning i den årlige omkostning på omkring 100 kr. eksklusive moms. For en virksomhed (B-lav) med et årligt forbrug på 1.000.000 kwh vil takstændringen medføre et fald på omkring 25.000 kr. eksklusive moms. Til sammenligning er anført priserne for SEAS NVE pr. 1. april. SEAS-NVE anvender heller ikke den nye model endnu. At bestyrelsen godkender den nye tarifmodel og de nye takster - gældende fra 1. november 2016 en blev godkendt. Pkt. 6. Ordinær generalforsamling i SK Elnet A/S. Bemyndigelse til formanden. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. maj 2016. Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen. At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse. en blev godkendt.