TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. april 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på pl. Irlandsvej...4 4. Projektforslag, etablering af parkeringsplads på Kamillevej 3...6 5. Renovering af Korsvejsbadet...8 6. Tårnby Kommunes regnskab 2015...9 7. Indretning af ejendommen Ryumgårdvej 10 (pavillon)...11 8. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...14 9. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...15 10. Forlængelse af benyttelsesaftale - LUKKET SAG...16 11. Henstand med afdrag på lån - LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt...18 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25156 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-04-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25156 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-04-2016 Ingen. 3
3. Godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på pl. Irlandsvej Åben sag Sagsnr.: 15/30656 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 21.500.000 kr. til renovering af hovedbygningen på plejehjemmet på Irlandsvej. Derudover er der afsat 12.500.000 kr. i 2017 til færdigrenovering af hovedbygningen. Økonomiudvalget frigav den 2. december 2015 350.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt samt efterfølgende den 9. marts 2016 450.000 kr. til fortsat projektering samt forundersøgelser. Teknisk Forvaltning indstiller skitseprojektet til godkendelse og frigivelse af midler til ombygningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Alle boligfløje på plejehjemmet Irlandsvej er nu færdigrenoveret. Tilbage står renovering af hovedbygningen, som det fremgår af investeringsoversigten i 2016 og 2017. Ved renoveringen rykkes flest muligt af de borgerrettede faciliteter ned i stueetagen. Der bliver blandt andet etableret store aktivitetsrum, træningsfaciliteter, ergoterapi og bibliotek i stueetagen. Derudover er det, efter en del overvejelser, valgt at bibeholde administrationen og lederkontoret i stueetagen. Baggrunden herfor er, at administrationen dagligt modtager mange udefrakommende henvendelser fra chauffører, post- og pakkebude og pårørende. Derudover har personalet en del ærinder på kontoret. Den vigtigste årsag er, at de demente beboere, der forlader plejehjemmet, oftest vil blive opdaget af administrationens personale, der sørger for at bringe dem tilbage til rette afdeling. Det vil ikke være muligt fra 1. eller 2. sal. På 1. sal etableres der i forbindelse med dagfleks-funktionen anretterkøkken, spiserum, dagligstue og hvilerum. På 2. sal etableres der fodpleje, frisør, sygeplejeklinik samt fællesrum. Der foreslås indrettet tagterrasse over Rosengangen med adgang fra dagfleks-området i forbindelse med nødvendig udskiftning og hævning af loftet i Rosengangen. Såfremt det kan indeholdes i byggebudgettet, søges træningshave anlagt samt renovering af belægning i Rosenhaven (aktivitetshave). Der gøres opmærksom på, at projektet strækker sig over både 2016 og 2017, og bygningen ikke kan fungere, hvis renoveringen stoppes ved årsskiftet. Ved renoveringen vil det være nødvendigt at fælde 4 større træer, der er placeret i rosenhaven så tæt på bygningen, at denne er udsat for deformation. Ved den løbende 4
renovering af boligfløjene er der plantet træer i gårdhaverne, som kan kompensere herfor. HØRING Seniorrådet skal høres. ØKONOMI Der frigives midler på følgende bevillingsniveau: 05.32.34.3 Plejehjem og beskyttede boliger 20.700.000 kr. Ved projektet udføres samtidig energirenovering, som betyder nedsættelse af behov for driftsmidler til varme. Ved den endelige projektering udarbejdes en energiberegning, og med baggrund i denne indstilles regulering af driftsbudgettet. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at skitseprojektet godkendes. 2. at 20.700.000 kr. til renovering af hovedbygningen frigives. 3. at fældning af 4 træer i rosenhaven godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej 277115/15 2 Åben Skitseforslag 45887/16 3 Åben Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet Irlandsvej Hovedbygning 81574/16 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 05-04-2016 Indstillingen tiltrådt. Detailformningen af haveanlæggene forelægges Udvalget snarest muligt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-04-2016 Tiltrådt, jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning. 5
4. Projektforslag, etablering af parkeringsplads på Kamillevej 3 Åben sag Sagsnr.: 15/34982 Sagsansvarlig: cra.tf RESUMÉ Forvaltningen fremlægger forslag til etablering af parkeringspladser på græsareal, Kamillevej 5. Parkeringspladsen foreslås anlagt så skånsomt, som muligt, da det er hensigten at bevare så mange træer og så meget græs som muligt. Forvaltningen indstiller et projekt til godkendelse samt frigivelse af 1.000.000 kr. fra budgettet hertil. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Parkeringspladsen skal aflaste parkeringsbehovet i området ved Sundhedshuset, biblioteket, gymnastikhallen og politistationen. Det anslås, at der kan parkeres ca. 19 biler på arealet. Der er indtegnet P-båse på projektforslaget for at angive omfanget af P- pladser. P-båsene vil ikke blive opstreget i det udførte anlæg, da det ikke er teknisk muligt at udføre en holdbar løsning. Parkeringspladsen anlægges med græsarmering bestående af plasticrammer, der så vidt muligt sikrer, at græs og træer kan gro på parkeringsarealet. Fordelen ved græsarmering er, at det er forholdsvis let at etablere, og at vand kan trænge igennem fladen. Ulempen er, at græsarmeringsrammerne kan sætte sig, og det kan være nødvendigt at rette underlag og rammer indimellem. Omkring parkeringspladsen opsættes pullerter, så brugerne anvender den rette overkørsel til Kamillevej, og således at der ikke parkeres for tæt på politistationens bygning. Projektet er sendt i høring hos Københavns Politi, som har godkendt projektforslaget. Politiet ønsker, at der yderligere opsættes flere pullerter omkring deres bygning pga. sikring mod terror. Forvaltningen vil fremadrettet gå i dialog med politiet for at få tilrettet eventuelle detaljer og vælge samme opsætning af pullerter ved parkeringspladsen og ind mod bygningen, så der skabes sammenhæng. Dette er også gældende mht. eventuel senere opsætning af belysning på parkeringspladsen. Parkeringspladsen foreslås anlagt hurtigst muligt i foråret 2016. Der kan forekomme forsinkelser pga. leveringstid på materialer, vejrlig og andet. HØRING Forslaget har været i høring hos Københavns Politi, som har godkendt projektet. ØKONOMI Tårnby Kommune har i årsbudget 2016 budgetteret med 1.000.000 kr. på konto nr. 02.28.23 til anlæg af en grøn parkeringsplads. Projektforslaget har endnu ikke været i udbud, så den endelige pris kendes ikke. Der er ikke foretaget en grundig prisberegning, men det anslås, at de ca. 900 m² græsarmering, 1 overkørsel, opsætning af ca. 45 pullerter og evt. ekstra belysning kan finansieres indenfor budgettet. 6
PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge og Ejendomsudvalget, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 1. at udformning af parkeringspladsen godkendes 2. at der frigives 1 mio. kr. til formålet til konto nr. 02.28.23 På grund af sagens hastende karakter har formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan R. Jakobsen, den 31. marts 2016, meddelt tilladelse til at fælde tre asketræer af hensyn til færdslen på parkeringspladsen samt tilladelse til en ca. 5,5 m bred overkørsel fra parkeringspladsen til Kamillevej, såfremt projektet godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Projektforslag2 Parkeringsplads på Kamillevej 3s græsplæne.pdf 89478/16 2 Åben Skitseforslag til grøn P- Plads på Kamillevej 3 283975/15 3 Lukket 4 Åben Projektplanlægning. P-plads. 86994/16 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 05-04-2016 Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-04-2016 Tiltrådt. 7
5. Renovering af Korsvejsbadet Åben sag Sagsnr.: 14/21763 Sagsansvarlig: msa.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af 500.000 kr. til rådgivning vedrørende renovering af Korsvejsbadet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På investeringsoversigten er der i 2016 afsat 3,6 millioner til renovering af vandbehandlingen på Korsvejsbadet. Teknisk forvaltning ansøger om frigivelse af 500.000 kr. til teknisk rådgivning. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til anlægsprojektet på følgende bevillingsniveau: 03.22.18.3 Idrætsfaciliteter for børn og unge 500.000 kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives 500.000 kr. til teknisk rådgivning vedrørende renovering af Korsvejsbadet. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-04-2016 Tiltrådt. 8
6. Tårnby Kommunes regnskab 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/17978 Sagsansvarlig: jok.of RESUMÉ Kommunens totalregnskab for 2015 balancerer med 3.026,1 mill. kr. Regnskabsresultatet kan opgøres således: Nettoudgifter: Driftsvirksomhed 2.373,3 Mill. kr. Anlægsvirksomhed 106,5 Mill. kr. Momsudligning 1,3 Mill. kr. Afdrag på lån 0,1 Mill. kr. I alt 2.481,2 Mill. kr. Nettoindtægter: Skatter -1.977,4 Mill. kr. Renter -9,7 Mill. kr. Tilskud og udligning -565,9 Mill. kr. I alt -2.553,1 Mill. kr. Kapitalbevægelser: Nettoudgifter 2.481,2 Mill. kr. Nettoindtægter -2.553,1 Mill. kr. Regnskabsresultat -71,9 Mill. kr. Forskydninger i tilgodehavender og gæld 14,3 Mill. kr. Kasseforøgelse -57,6 Mill. kr. Kasseforøgelsen på 57,6 mill kr. er alene et udtryk for bevægelserne på konto 8 balanceforskydninger. På konto 9 balance er der en forværring på 6,6 mill. kr. som vedrører kursreguleringer på obligationsbeholdningen. Således viser udviklingen i de likvide aktiver en forbedring på 51,0 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ovennævnte er nærmere specificeret i Tal- og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 9
1. Regnskabet for 2015 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endeligt Regnskab 2015.pdf 92779/16 2 Åben Endelig talbog - Regnskab 2015 - med forside.pdf 100757/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-04-2016 Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 10
7. Indretning af ejendommen Ryumgårdvej 10 (pavillon) Åben sag Sagsnr.: 16/9741 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Service A/S har siden den 1.5.2010 lejet en midlertidig kontorpavillon på 160 m² af Tårnby Kommune. Pavillonen er placeret på ejendommen/grunden Gemmas Allé 39, og anvendes til selskabets hovedkontor. TÅRNBYFORSYNING Service A/S fraflytter pavillonbygningen den 1.5.2016, idet man har opført en ny permanent administrationsbygning på stedet. Pavillonbygningen kan herefter flyttes og anvendes til andet formål. På grund af den ekstraordinære situation, hvor kommunen skal finde midlertidig indkvartering til flygtninge, som visiteres til kommunen, er det formålstjenligt at anvende bygningen til midlertidig indkvartering af 6 flygtninge. Det foreslås at placere pavillonbygningen på kommunens ubebyggede grund, beliggende Ryumgårdvej 10. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grunden på Ryumgårdvej 10 har en størrelse på 881 m², og henligger nu som grønt område efter nedrivning af bygningerne i 2009. Teknisk Forvaltning har oplyst, at ejendommen er omfattet af lokalplan 43. Det vurderes ikke, at der er behov for dispensation efter planlovens 19 til at flytte forsyningens pavillon til adressen og indrette den til midlertidig beboelse for 6 flygtninge. Lokalplanens bestemmelse om, at der på ejendommen kun må opføres én bolig er jfr. den kommenterede planlov ikke til hinder for, at der på ejendommen kan indrettes bofællesskaber for et begrænset antal personer. En form for bofællesskab, hvor 6 flygtninge deler en bolig med fælles køkken og bad, vurderes ikke at stride mod lokalplanens bestemmelse og dermed forudsætte dispensation. Pavillonen er i sin tid leveret og opsat af firmaet Bilsby, på grunden Gemmas Allé 39. Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud på flytning m.v. af pavillonen, ombygning af vægge, opsætning af køkken samt afsætning af beløb til arbejder på udearealer og opsætning af et mindre skur, gebyr til byggesagsbehandling og beløb til uforudsete udgifter. Ved valg af Bilsby som leverandør bliver de samlede udgifter 649.000 kr. Der er indhentet kontrolbud fra firmaet Kastrup Byg, hvorefter de samlede udgifter bliver 770.000 kr. I den nuværende lejekontrakt med TÅRNBYForsyning Service A/S er det aftalt, at omkostningerne til nedtagning af bygningen deles mellem lejer og udlejer, og at de nødvendige retableringer på arealet påhviler lejer. 11
Ved valg af Bilsby som leverandør vil det betyde, at TÅRNBYForsyning Service A/S skal betale en andel af udgifterne på i alt 51.250 kr. Denne fordeling af udgifterne er accepteret af TÅRNBYForsyning Service A/S. Det vurderes at flytning og ombygning af pavillonen og etablering af udearealer m.v. vil tage ca. en måned, hvorfor indflytning forventes at kunne ske ca. 1.6.2016. Der vil senere fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen blive fremsendt en sag til Økonomiudvalget vedrørende ejendommens drift. I 2016 skal kommunen modtage 109 flygtninge, som alle skal boligplaceres af kommunen. På grund af den ekstraordinære flygtningesituation er kommunen i akut boligmangel, og skal derfor finde alternative indkvarteringsmuligheder til flygtninge. Det kan oplyses, at pr. 31. marts 2016 har kommunen modtaget i alt 22 flygtninge ud af den udmeldte kvote på 109 flygtninge. Kommunen mangler dermed at modtage 87 flygtninge i år. I 2015 har kommunen modtaget 82 flygtninge ud af kvoten på 99 flygtninge. En stor del af flygtningene, som kommunen har modtaget i 2015 er fortsat midlertidigt boligplaceret. Status pr. 31. marts 2016 på midlertidige boligplacering: 15 bor på campingplads 23 bor på hotel 2 på højskole 4 bor på Helmer Søgaards Allé 6 bor på Haarlem Allé 2 bor på Saltværksvej 4 andet (f.eks. bor hos venner) LOVGRUNDLAG Integrationslovens 12, stk. 6 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende, at pavillonbygningen flyttes fra Gemmas Allé 39 til Ryumgårdvej 10, og fra ca. 1.6.2016 anvendes af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen til midlertidig indkvartering af 6 flygtninge, 2. at vælge firmaet Bilsby til at udføre arbejdet med flytning og ombygning af pavillonbygningen, og 3. at godkende og frigive en anlægsbevilling på netto 600.000 kr. til Budget 2016, til flytning og ombygning m.v. af pavillonbygningen samt udgifter til etablering af udearealer m.v. I beløbet indgår en indtægt på 51.250 kr. fra TÅRNBYForsyning Service A/S som tilskud til nedtagning af bygningen. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Overslag_Pavillon_Ryumgårdvej 10_rev.pdf 93774/16 12
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 12-04-2016 Tiltrådt. 13
8. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1053 Sagsansvarlig: MHY.OF 14
9. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/210 Sagsansvarlig: rle.of 15
10. Forlængelse af benyttelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3831 Sagsansvarlig: cni.of 16
11. Henstand med afdrag på lån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/948 Sagsansvarlig: cni.of 17
Bilagsoversigt 3. Godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på pl. Irlandsvej 1. Frigivelse af midler til renovering af hovedbygning på Pl. Irlandsvej (277115/15) 2. Skitseforslag (45887/16) 3. Frigivelse af midler til projektering af renovering af Plejehjemmet Irlandsvej Hovedbygning (81574/16) 4. Projektforslag, etablering af parkeringsplads på Kamillevej 3 1. Projektforslag2 Parkeringsplads på Kamillevej 3s græsplæne.pdf (89478/16) 2. Skitseforslag til grøn P- Plads på Kamillevej 3 (283975/15) 3. (Lukket bilag) 4. Projektplanlægning. P-plads. (86994/16) 6. Tårnby Kommunes regnskab 2015 1. Endeligt Regnskab 2015.pdf (92779/16) 2. Endelig talbog - Regnskab 2015 - med forside.pdf (100757/16) 7. Indretning af ejendommen Ryumgårdvej 10 (pavillon) 1. Overslag_Pavillon_Ryumgårdvej 10_rev.pdf (93774/16) 18