TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Allan Andersen, Camilla Schwalbe
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Fordeling af ekstra ordinært tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016...4 4. Kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentret og a-kasser...6 5. Orientering om Økonomiske udfordringer i 2015 og 2016 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde...9 6. Budgetnotat af 25. februar 2016 - Budget 2017...11 7. Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde 2016 - LUKKET SAG...12 8. Studietur til Barcelona - LUKKET SAG...13 9. Sustainable urban communities - LUKKET SAG...14 10. Ansættelse af daglig leder til SFO Corneliusmindevej - LUKKET SAG...15 11. Klage over sagsbehandler i Jobcentret - LUKKET SAG...16 Bilagsoversigt...17 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25147 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-03-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25147 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-03-2016 Ingen. 3
3. Fordeling af ekstra ordinært tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/15651 Sagsansvarlig: ani.as RESUMÉ Kommunerne skal samlet set have 325 millioner kr. i tilskud til modtagelse og integration af de mange flygtninge, som forventes at komme til Danmark i løbet af 2016. Økonomi- og Indenrigsministeriet har primo oktober 2015 udmeldt den endelige fordeling af de 325 mio. kroner, som skal hjælpe kommunerne med at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, som kommunerne får i 2016. Tårnby Kommune får tildelt i alt 2.328.000 kr. i 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det højere antal flygtninge kræver en særlig indsats i kommunerne for at integrere flygtningene og skaffe egnet boligindkvartering. Derfor får kommunerne et ekstra milliontilskud som finansiel støtte til arbejdet med blandt andet at boligplacere og integrere flygtninge. Tilskuddet på i alt 325 millioner kr. til hele landet består af to tilskud: 1. Et tilskud på 125 millioner kr. til afholdelse af ekstraordinære udgifter til investeringer, særligt i forbindelse med hurtig udvidelse af boligkapaciteten. 2. Et ekstra integrationstilskud på 200 millioner kr. Tårnby Kommune har fået tildelt 2.328.000 kr., opdelt i investeringstilskud på 912.000 kr. og et integrationstilskud på 1.416.000 kr. Integrationstilskuddet er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 og oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i Regnskab 2014. Der er således som udgangspunkt også taget højde for de flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, der allerede er ankommet. Investeringstilskuddet til bl.a. en hurtig udvidelse af boligkapaciteten er fordelt efter Udlændingestyrelsens kommunekvoter for 2016. Udviklingen på flygtningeområdet er en kæmpe udfordring for kommunens økonomi, og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterer som fast punkt Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudvalget om aktivitetsudviklingen. Det er endnu uvist om den udmeldte flygtningekvote på 109 for 2016 vil blive overskredet. Men i 2015 fik vi 82 ud af den udmeldte kvote på 99. 4
Indkvarteringen af flygtninge i almene boligselskaber og i kommunalt ejede ejendomme vil - isoleret set indebære en mindreudgift for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, hvor alternativet bl.a. er hoteller o.lign. Det har forvaltningen gjort opmærksom på i sit budgetskrivelse til Økonomiafdelingen den 29. januar 2016, og forvaltningen beregner p.t. hvad den forventet mindreudgift til midlertidig boligindplacering er. Beregningen er imidlertid kompleks fordi vi bl.a. ikke ved om det er enlige eller familier der skal boligplaceres. LOVGRUNDLAG Udlændingeloven 7-9 Integrationsloven kap. 9, 1 & 45 ØKONOMI Det fastsatte tilskud til Tårnby Kommune er udmøntet i to forskellige tilskud: Tilskud til investeringer Ekstraordinært integrationstilskud I alt 912.000 kr. 1.416.000 kr. 2.328.000 kr. Tilskuddet udbetales samlet under hovedkonto 7 og er givet ud fra de oprindelige flygtningekvoter og knytter sig derfor ikke til evt. opjusteringer af disse. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at tage orienteringen til efterretning. 2. at tilskuddet tilføres kassen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 206430/15 2016 2 Åben regions-og-kommunekvoter-for-2016.pdf 284055/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-03-2016 Til efterretning. 5
4. Kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentret og a- kasser Åben sag Sagsnr.: 15/34201 Sagsansvarlig: ani.as RESUMÉ Med forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreuddanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2015 var der afsat 15,7 mio. kr. til iværksættelse af regional kompetenceudvikling, og Jobcentret har i den forbindelse i samarbejde med AK-Samvirke ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK Øst) om midler fra puljen til opkvalificering af jobcentrets sagsbehandlere i Jobteam samt a-kassernes medarbejdere. Styrelsen godkendte ansøgningen d. 15. december 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har drøftet uddannelses- og efteruddannelsesbehovet og udmøntningen af midlerne til kompetenceudviklingen med KL, AK-Samvirke, udvalgte a-kasser og jobcentre, ligesom STAR har haft drøftelser med HK og Dansk Socialrådgiverforening. De kompetenceudviklingsforløb, der kan gives støtte til, skal indholdsmæssigt ligge inden for de temaer, som har været drøftet med KL og AK-Samvirke mfl., hvilket er: Samarbejde mellem kommuner og a-kasser Den borgerrettede kontakt - med fokus på progression for den enkelte borger, samt et beskæftigelsesrettet fokus Styrket samarbejde med virksomhederne Sikre kendskab til det lokale arbejdsmarked Ansøgningen fra jobcenteret til AMK Øst er lavet i samarbejde med AK Samvirke (herunder 3F, HK, FOA, KRIFA og Dansk Metal) med formålet at kompetenceudvikle Jobteamets medarbejdere og a-kassernes medarbejdere til at opnå en fælles forståelse for samarbejdet mellem jobcenter og a-kasse. Budgettet på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område er nedsat med 20 mill. kr. i 2016. Derfor er det vigtigt, at de ansatte har de nødvendige kompetencer til at understøtte en indsats, hvor de ledige kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Opkvalificering af jobteamets medarbejdere i forhold til at være mere jobfokuserede i samtalerne med borgere ligger i god forlængelse af strategien Beskæftigelsesindsatsen for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i november 2015. 6
Succeskriterierne for forløbet er, at der fremadrettet er mere jobfokus i sagerne i form af konkrete beskæftigelsesmål, beskrivelse af delmål og understøttelse af borgernes udvikling på vej mod arbejdsmarkedet samt at få flere borgere i ordinær uddannelse eller ordinært arbejde. 10 medarbejdere i jobcentrets Jobteam skal deltage på opkvalificeringsforløbet. AMK Øst godkendte den indsendte ansøgning d. 15. december 2015, inklusiv budget, tidsplan og det angivne antal deltagere fra henholdsvis jobcentre og a-kasser mv. og meddelte, at Jobcenter Tårnby tildeles et maksimalt tilsagn på 150.000 kr. for 2015 til dækning af 60% af udgifterne forbundet med kompetenceudviklingen. LOVGRUNDLAG Aftale mellem den tidligere regering og Venstre, Dansk folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014. ØKONOMI Det samlede budget for kompetenceudviklingsforløbet er 250.000 kr. Jobcenter Tårnby tildeles 150.000 kr i tilskud til dækningen af udgifter og deler de øvrige udgifter på 100.000 kr. med AK-Samvirke. Det vil sige, at Jobcenter Tårnby har en udgift forbundet med kompetenceudviklingsforløbet på 50.000 kr., som finansieres på funktion 05.68.90 og således overflyttes til funktion 06.45.53. Jobcenter Tårnby afholder samtlige udgifter på 250.000 kr., hvorefter AK-Samvirke faktureres deres andel på 50.000 kr., og AMK Øst anmodes om udbetalingen af tilskuddet på 150.000 kr. Både udgifter og indtægter afholdes på funktion 06.45.53. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at kompetenceudviklingsforløbet for Jobcentrets jobteam godkendes. 2. at der overflyttes 50.000 kr. fra funktion 05.68.90 til funktion 06.45.53. 3. at der gives en udgiftsbevilling på i alt 250.000 kr. i 2016 på funktion 06.45.53. 4. at der gives en indtægtsbevilling på i alt 200.000 kr. i 2016 på funktion 06.45.53. /kam 7
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning kompetencemidler a-dagpenge 276325/15 2 Åben Tilsagn om tilskud fra puljen til kompetenceudvikling af 288839/15 jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser 3 Åben Beskæftigelsesindsatsen for jobparate kontanthjælps- og 17301/16 dagpengemodtagere.pdf 4 Åben Budgetskema 40795/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-03-2016 Tiltrådt. 8
5. Orientering om Økonomiske udfordringer i 2015 og 2016 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 15/33426 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Hermed fremsendes orientering om de økonomiske udfordringer, der har været i 2015 under Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, og forslag til handleplaner og udvalgsbeslutninger i forbindelse med budgetoverholdelse i 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdede ved udgangen af juni måned 2015 halvårsregnskab, hvor den forventede merudgift udgjorde 23,1 mio. kr. Ved budgetopfølgningen i september måned nåede forvaltningen frem til en forventet netto merudgift på 21,9 mio. kr. indeholdende drift og løn. Med dette udgangspunkt foreslog forvaltningen, at der pr. september 2015 udelukkende blev ansøgt om dækning af merudgifter/mindreindtægterne til driften uden løn. Økonomiudvalget godkendte derfor den 21.10.2015 tillægsbevilling på i alt 15,6 mio. kr. Da lønnen efter oktober måned var opgjort ansøgte forvaltningen om tillægsbevilling til dækning af denne merudgift. Økonomiudvalget godkendte den 2.12.2015 tillægsbevilling på i alt 3,6 mio. kr. til dette formål. Med disse to tillægsbevillinger fik Børne- og Skoleudvalget således dækket merudgifter på i alt 19,2 mio. kr. i 2015. Forvaltningen skal oplyse, at regnskabsresultatet den 3.2.2016 udgør et overskydende beløb på 1,8 mio. kr. I vedhæftede bilag redegør forvaltningen for de særlige økonomiske udfordringer der har været i 2015. Desuden vurderer forvaltningen, at budgetudviklingen i 2015 nødvendiggør foranstaltninger på udvalgsområdet fremadrettet, hvorfor der fremlægges forslag til fremadrettede handleplaner og udvalgsbeslutninger her og nu, som skal medvirke til en reducering af udgifterne på langt sigt og budgetoverholdelse i 2016. Med baggrund i budgetmødet i maj 2015 samt budget udviklingen i det resterende budget 2015 vurderer forvaltningen, at der på enkelte serviceområder i 2016 er en samlet økonomisk udfordring på 5,8 mio. kr. 9
ØKONOMI Se vedhæftede bilag. Redegørelse af budget 2015 og særlige udfordringer. Forslag om tiltag/handleplaner til særlige udfordringer i forbindelse med budgetoverholdelse i 2016. Økonomioversigt, budget 2015 og 2016 sammenholdt på særlige serviceområder. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at orienteringen om de økonomiske udfordringer i 2015 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde tages til efterretning. 2. at forslag til fremadrettede tiltag/handleplaner for at reducere udgifterne på lang sigt og samtidig sikre overholdelse af budget 2016 drøftes og besluttes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opstilling af ansøgte tillægsbevillinger til drift og løn i forbindelse 31953/16 med oprydningen ult. 2015.pdf 2 Åben Budget 2015-2016 - økonomiske udfordringer 2016.pdf 31696/16 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 11-02-2016 Udvalget tog orienteringen om økonomiske udfordringer i 2015 samt forventet regnskab 2015 på udvalgsområdet til efterretning. Udvalget besluttede på baggrund af forvaltningens vurdering af, at der på enkelte serviceområder i 2016 er en samlet økonomisk udfordring på 5,8 mio. kr., at tilbageholde og omprioriterer budgetmidler på knap 5 mio. kr. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering og Forvaltningen vil snarest informere de enkelte områder/aktører og faglige organisationer om Børne- og Skoleudvalgets beslutning i forhold til omprioritering af budgetmidler. Bilag om omprioritering af budgetmidler offentliggøres efter information til involverede aktører og faglige organisationer på området. Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen til kommende udvalgsmøde i marts måned 2016 præsenterer udvalget for langsigtede tiltag/handleplaner på enkelte serviceområder. Udvalget drøftede i øvrigt Den svenske model på serviceområdet særligt udsatte børn, herunder Familieafdelingen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-03-2016 Til efterretning. 10
6. Budgetnotat af 25. februar 2016 - Budget 2017 Åben sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget 2017-2020 af 25. februar 2016. INDSTILLING Økonomi- og planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. notatet inkl. bilag drøftes, 2. nettoforværringen på 4,2 mill. kr. vedr. lønbudgettet indarbejdes, 3. teknisk justering af indtægter vedrørende betalingsaftalen med Dragør Kommune indarbejdes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat ultimo februar 2016 - Budget 2017 40926/16 2 Åben Revideret Investeringsoversigt - Budget 2016-2019 29566/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-03-2016 Tiltrådt. 11
7. Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde 2016 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1227 Sagsansvarlig: lno.tf 12
8. Studietur til Barcelona - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3792 Sagsansvarlig: TPE.OF 13
9. Sustainable urban communities - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/6252 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK 14
10. Ansættelse af daglig leder til SFO Corneliusmindevej - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/896 Sagsansvarlig: kre.of 15
11. Klage over sagsbehandler i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/3062 Sagsansvarlig: TPE.OF 16
Bilagsoversigt 3. Fordeling af ekstra ordinært tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 1. Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 (206430/15) 2. regions-og-kommunekvoter-for-2016.pdf (284055/15) 4. Kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentret og a-kasser 1. Ansøgning kompetencemidler a-dagpenge (276325/15) 2. Tilsagn om tilskud fra puljen til kompetenceudvikling af jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser (288839/15) 3. Beskæftigelsesindsatsen for jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere.pdf (17301/16) 4. Budgetskema (40795/16) 5. Orientering om Økonomiske udfordringer i 2015 og 2016 på Børne- og skoleudvalgets budgetområde 1. Opstilling af ansøgte tillægsbevillinger til drift og løn i forbindelse med oprydningen ult. 2015.pdf (31953/16) 2. Budget 2015-2016 - økonomiske udfordringer 2016.pdf (31696/16) 6. Budgetnotat af 25. februar 2016 - Budget 2017 1. Budgetnotat ultimo februar 2016 - Budget 2017 (40926/16) 2. Revideret Investeringsoversigt - Budget 2016-2019 (29566/16) 17