Referat Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 25. januar 2015 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp, Christina Nielsen, Jørgen Larsen, Mads Kolte-Olsen. Afbud fra Henrik Voldsgaard og Mads Christensen. Henrik Blakskjær deltog i punkt om Dansk Sejlunions årsregnskab 2015. DAGSORDEN 1. Godkende dagsorden Hans Natorp bød velkommen og gennemgik mødets dagsorden og forløb. Bestyrelsen besluttede at godkende dagsorden for møde 01-2016. 2. Godkende referat fra møde 8 2015 Referatet af møde 08-2015 var inden mødet blevet lagt frem på basecamp, kommenteret, justeret og offentliggjort. Der var på mødet ikke yderligere kommentarer til referatet. Bestyrelsen godkendte referat fra møde 8-2015 den 14. december 2015. 3. Ledelsesrapporter 3.1. Formandens rapport Hans Natorp henviste til formandens skriftlige rapport på basecamp. Man drøftede forløbet i julen omkring israelske sejleres udelukkelse ved Ungdoms VM i Malaysia. Man var tilfreds med, at Dansk Sejlunion havde reageret på World Sailings håndtering af sagen. World Sailing har efterfølgende understreget over for Sailing World Championship 2018 Aarhus, at projektet er forpligtet til at sikre deltagelse af alle deltagere. Projektorganisationen anser dette for uproblematisk, men man er opmærksom på risikoen ved tung visumbehandling for sejlere til Danmark. Projektorganisationen vil sikre sig, at World Sailing og deltagerlande tidligt er informeret om proces og frister ved ansøgning om visum til Danmark. Man drøftede valg til DIF bestyrelse. Hans Natorp har orienteret formænd fra andre specialforbund om, at han er kandidat til posten som næstformand i Danmarks Idrætsforbund. Man drøftede valg til Team Danmarks bestyrelse. DIF s formand har bedt verdensklasse- og eliteforbund om at indstille fire kandidater til Team Danmarks bestyrelse. En arbejdsgruppe er etableret, og man arbejder på at finde kandidater. Forløb vil være afsluttet den 9. marts. Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen fra formanden til efterretning. 1
3.2. Ledelsens rapport Mads Kolte-Olsen henviste til ledelsens skriftlige rapport på basecamp. Mads Kolte-Olsen fremhævede arbejdet med at styrke mulighederne for ekstern finansiering, forankring af DS Strategi 2018 i sekretariatet arbejde samt dialog med TORM Fonden om at fortsætte samarbejdet. Melding fra TORM Fonden er glædelig, og det er positivt, at man har kontakter til andre fonde. Arbejdet med at tiltrække kommercielle samarbejdspartnere skal have højere prioritet. Man drøftede dialogen med klasseorganisationer. Man opfordrede sekretariatet til at bruge DS klassenetværk og basecamp som kommunikationskanal. Bestyrelsen besluttede at tage orienteringen fra ledelsen til efterretning. 4. Mødets hovedpunkter 4.1. Dansk Sejlunions årsregnskab 2015 Henrik Blakskjær redegjorde for det foreløbige resultat af Dansk Sejlunions økonomi i 2015. Henrik Blakskjær gennemgik det samlede resultat, udgifter og indtægter samt redegjorde for afvigelser i forhold til budget. Resultatet vil lande på et lille overskud. Revisionen af årsregnskabet er sat i gang. Revideret årsregnskab og revisionsprotokol vil være klar til bestyrelsens møde den 29. februar. Man drøftede regnskab for elite og talentområdet. Man ønsker en særskilt afrapportering på Elite og talentområdet: talentudvikling og kraftcentre, støtte til sejlere og drift af stab på Sejlerlandsholdet. Man drøftede disponering af overskud. Når det endelige reviderede resultat foreligger, tager bestyrelsen stilling til håndtering af overskud. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed og tog orienteringen om årsregnskab 2015 til efterretning. 4.2. DS Strategi 2018 Hans Natorp, Christian Hangel og Line Markert præsenterede oplæg til principper for formidling af Dansk Sejlunions Strategi 2018. Formidlingen vil være digital og have tre lag: visuelt og genkendeligt overblik, selve teksten i strategien samt talepunkter og baggrundsinformation. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget. Arbejdsgruppen arbejder videre med de opgaver, som man har beskrevet i oplægget. 4.3. Talentstrategi 2016-20 Mads Kolte-Olsen præsenterede forslag til strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport. Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de indsatsområder, som talentarbejdet har særlig fokus på de næste fire år. 2
Strategien bygger videre på det hidtidige arbejde med talentudvikling i Danmark. Talentstrategi 2016-20 opsamler især de erfaringer og den viden, som talentarbejdet i den seneste periode 2011-15 har bidraget med. Man drøftede formålet med Talent 2016-20. Der blev udtrykt tilfredshed, at strategien ser talentarbejdet som et fælles projekt, som involverer en bred kreds af aktører. Det blev nævnt, at det kan være svært at læse, hvordan man vil omsætte strategiens mål og indsatsområder. Kommunikationen med aktører involveret i den sportslige udvikling af unge mennesker vil være tydelig om den årlige indsats, fx Dansk Sejlunions indsats i 2016. Bestyrelsen tilsluttede sig Talent 2016-2020 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport. Sekretariatet udarbejder en køreplan for de næste skridt i gennemførelsen af strategien. 4.4. Forberede DS Generalforsamling Mads Kolte-Olsen lagde op til drøftelse af DS generalforsamling: mødets forløb, kandidater til bestyrelsen, lovforslag, forslag om kontingent, Gråsten samt emner til debatrum lørdag formiddag. Man drøftede mulige emner til debatrum lørdag formiddag. Der var stemning for, at debatrummene udfolder DS Strategi 2018. Man kunne involvere klubber, som på forskellig vis har taget strategien til sig. Man foreslog en oplægsholder, som kunne tale til hele generalforsamlingen om sejlsportens værdi. Man ønskede at udvide tidsrammen til selve generalforsamlingen. En løsning kunne være, at mødet begynder kl. 11, og debatrum begynder kl. 9. Man drøftede mulige kandidater til bestyrelsen og opfølgning på mulighederne. Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen begynder kl. 11, og at debatrum kl. 9.00-10.45 tager afsæt i DS Strategi 2018. 4.5. Sejlsportsligaen mål og budget 2016 Line Market orienterede om dialogen med Ligaforeningens forretningsudvalg og arbejdet med at afklare mål og budget for Sejlsportsligaen 2016. Ligaforeningens forretningsudvalg havde på møde den 19. januar 2016 konkluderet, at man ikke så sig i stand til at tage ansvar for ligaaktiviteten på de vilkår, som Dansk Sejlunions bestyrelse havde fastlagt i budgettet for 2016. Line Markert lagde desuden op til drøftelse af bestyrelsens holdning til, at ligaaktiviteten bliver en forankret i en uafhængig organisation, som har engagement og økonomisk støtte fra DS. Man drøftede oplægget. 3
Bestyrelsen besluttede at reducere ligaens bidrag til den fælles DS platform i 2016 fra 250.000 kr. til 125.000 kr. Bestyrelsen gav følgende forudsætninger for denne reduktion i ligaen forpligtelse: 1) 125.000 kr. bliver lagt ind i ligaens budget som en udgift; 2) Ligaen arbejder i 2016 for mere frivillighed til funktionerne under Personale og under stævnedrift) og øgede indtægter fra sponsorer og udlejning af bådene; 3) Såfremt effekten af dette arbejde bliver større end 125.000 kr., vil resultatet blive hensat til en pulje Liga, som kan anvendes til ligaens aktiviteter. Bestyrelsen er indstillet på, at mulighederne for at etablere en selvstændig ligaorganisation bliver undersøgt. Dette er under forudsætning af, at der ligger en realistisk finansieringsplan for organisationen, og at organisationen har til formål at skabe værdi for DS medlemsklubber. Et eventuelt overskud fra organisationen skal blive anvendt til dette formål. Bestyrelsen vurderer, at Ligaforeningens vedtægter på flere felter allerede danner en selvstændig ramme for ligaens aktiviteter. Når ligaforeningen drives efter de gældende vedtægterne, er der allerede en høj grad af sikkerhed for, at der er tydelighed omkring ligaforeningens økonomi. Ligaforeningen er fx forpligtet til at udarbejde budget og regnskab og fremlægge dette for sine medlemmer på årsmødet. Bestyrelsen anerkender behovet for mere mandskab i projektteamet. Bestyrelsen ønsker, at Ligaforeningens forretningsudvalg afklarer holdningen hos ligaklubberne til spørgsmålet om mere frivillig indsats frem for mere betalt arbejdskraft i projektteamet. Bestyrelsen har ikke mulighed for på nuværende tidspunkt give tilsagn om Dansk Sejlunions tilskud til sejlsportsligaen i 2017. Afklaring om Dansk Sejlunion finansieringsgrundlag for 2017 og frem forventes i løbet af 2016. Bestyrelsen forventer, at ligaprojektet månedligt i samarbejde med DS sekretariat - gør status på 1) udgifter samt gennemførte og planlagte tiltag til besparelser; og 2) indtægter samt indsats og resultater i arbejdet for ekstern finansiering. Bestyrelsen forventer, at liga-projektet og det øvrige DS sekretariat dokumenterer samtlige leverancer i 2016, og hvem der er ansvarlig for hvad og hvornår. Bestyrelsen forventer, at snitfladerne, leverancerne og det gensidige samarbejde mellem ligaprojektet og de øvrige aktiviteter i DS sekretariat dermed bliver tydeligere. 4.6. Forsikringsafgift Mads Kolte-Olsen gjorde status for forsikringsafgift og lagde op til drøftelse af muligheder samt etablering af en politisk arbejdsgruppe, som kan styrke Dansk Sejlunions indsats. Man drøftede muligheder for handling. Regeringen har skrevet idrættens vision ind i regeringsgrundlaget om mere idrætslig aktivitet i befolkningen. Forsikringsafgiften er en barriere for denne ambition og en urimelig forskelsbehandling. Hvilke andre idrætsforeninger og hvilke andre idrætsredskaber er belagt med en særlig afgift? Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med Christina Nielsen og Jørgen Larsen. 4
4.7. Proces mod fremtidig model for kraft/elitecenter Mads Kolte-Olsen orienterede om, at de aktuelle kraftcenteraftaler udløber 31. december 2016. Sekretariatet vil tage initiativ til, at aftaler for ny periode vil blive forhandlet i 3. kvartal 2016. Kraftcentrenes rolle forandrer sig: Talent 2017-20 lægger op til, at flere klubber (25) bliver involveret i den sportslige udvikling af unge mennesker. De sportslige ambitioner for de bedste sejlere på Sejlerlandsholdet indebærer, at rammerne omkring elite-arbejdet bliver optimeret. Sekretariatet vil til bestyrelsens møde i juni fremlægge kommissorium for et udvalg, der skal udarbejde forslag til en fremtidig model for rammerne omkring elitearbejdet i dansk sejlsport. Udvalgsarbejdet vil blive iværksat, når ny periode for kraftcentre er aftalt. Udvalgsarbejdet vil involvere en bred kreds af interessenter fra sejlsportens elitearbejde. En fremtidig model skal involvere de aktører, som kan og vil bidrage til elite-arbejdet i dansk sejlsport. Bestyrelsen tilsluttede sig fremgangsmåden. 4.8. Frikøb af formand Line Markert gennemgik skriftlig redegørelse for formandens opgaver og tidsforbrug siden sidste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at forhåndsgodkende frikøb af formanden for uge 1 - uge 7 2016 (22.000 kr.). 5. Eventuelt Næste møde i Dansk Sejlunions bestyrelse er mandag den 29. februar kl. 15-21, Brøndby. Emner til næste møde: Man ønsker en plan for, hvordan Dansk Sejlunion afdækker og udnytter mulighederne for at etablere nye samarbejdsrelationer med kommercielle aktører til finansiering af Sejlerlandsholdets aktiviteter. 5