Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard Thomas Frost Andersen Anne Juhl Lauridsen Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen Sekretær: Bo Hove Afbud: Michael Storm, Børge Lindberg, Kenneth Bjerregaard
Dagsorden 1. Årsrapporten for 2014 (bilag 1 og 2) 2. Revisionsprotokollat for 2014 (bilag 3 og 4) 3. Siden sidst a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (bilag 5 og 6) 4. Status på elevoptag 5. Oplæg om indsatsområder 6. Mødeplan for 2015 7. Eventuelt Bilag 1. Budget og resultat 2008-2014. Udsendt pr. e-mail. 2. Årsrapporten for 2014. Udsendt pr. e-mail. 3. Revisionsprotokollat for 2014. Udsendt pr. e-mail. 4. Tiltrædelsesprotokollat. Udsendt pr. e-mail 5. Oversigt over forbrug og budget. Udsendt pr. e-mail. 6. Forbrug og budget. Udsendt pr. e-mail.
1. Årsrapporten for 2014 Sagsfremstilling: Der foreligger årsrapport for 2014, som bl.a. indeholder årsregnskab og ledelsesberetning (bilag 2 udsendt pr. e-mail og i papirform fra revisoren). Der vedlægges desuden oversigt over budget og resultat for årene 2008-2014 (bilag 1). Regnskabet og beretningen gennemgås og drøftes. Statsautoriseret revisor Henrik Holst, PWC deltager i dette punkt. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten for 2014. Beslutning: Årsrapporten godkendt af bestyrelsen. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor udgifterne til ledelse og administration er steget i 2014, mens udgifterne til undervisning er faldet. Den forøgede udgift til ledelse og administration skyldes, at to fra skolens ledelse er i gang med masteruddannelser, og at der er blevet brugt flere penge til intern repræsentation (kaffe og frugtordning, forplejning til skolens gæster, gaver etc.).
2. Revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2014 Sagsfremstilling: Der foreligger revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014, samt tiltrædelsesprotokollat (bilag 3 og 4 udsendt pr. e-mail og i papirform fra revisoren). Protokollatet gennemgås af statsautoriseret revisor Henrik Holst, PWC. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Beslutning: Indstillingen er taget til efterretning.
3. Siden sidst a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (bilag 4 og 5 udsendes kun pr. e-mail) Orientering fra formand 1) har modtaget et hyrdebrev fra Undervisningsministeriets departementschef Jesper Fisker, hvor bestyrelser for gymnasierne gives nogle overordnede retningslinjer for deres virke. Da gymnasierne i disse år undergår store forandringer, er det vigtigt, at bestyrelserne, i samarbejde med skolens ledelse, har et vedholdende fokus på kerneopgaven nemlig elevernes læring og trivsel. Dette kræver bl.a., at bestyrelserne agerer strategisk og resultatorienteret i forhold til institutionernes præstationer. 2) Overvejelser angående antallet af bestyrelsesmøder (mere under pkt. 6). 3) Husk der er bestyrelsesseminar den 21. og 22. maj. 4) Tak til de afgående elevrepræsentanter (Astrid Kær Rishøj og Johannes Balsby Krøyer) for deres indsats i bestyrelsen. Orientering fra rektor 1) Opsigelse fra Winnie Gaarde pr. 1. april 2015. a. 3.d - erstattes af lektor Anne-Birgit Odgaard. b. 1.u - erstattes af lektor Esther Schneider (kandidat fra Basel Universität, pædagogikum fra Pædagogische Hochschule Basel, tolkeuddannet mm. og allerede godkendt af UVM som dansk gymnasielærer i engelsk og tysk). 2) Vicerektor Bo Hove skal om kort tid til Canada (Ontario) i forbindelse med sit masterstudium for at studere, hvordan der på skoler der arbejdes med kpi ere. 3) Et nedsat udvalg har arbejdet med at ændre skolens grundforløb på STXuddannelsen. Der tages snarest beslutning om, hvordan vores grundforløb ser ud fra skoleåret 2015/16. 4) Valgfag for 2. og 3. årgang er på plads. Det ser nogenlunde fornuftigt ud (antal elever på holdene), men værd at bemærke er, at Kinesisk områdestudium C ikke blev oprettet. 5) I maj måned tager lektor Theodor Harbsmeier med syv elever til Shanghai og Nanjing. Theodor og jeg indkalder forældrene til et info-møde. Til at hjælpe Theodor i Kina, har vi ansat en af hans kinesiske veninder, ligesom vi har tæt kontakt med en af lærerne på vores venskabsskole i Nanjing. Eleverne skal prøve at bo privat hos kinesiske familier men også på hotel i både Nanjing og Shanghai. 6) Eksamensplanlægningen er i gang.
7) Den 27. marts udnævnes skolens første æresstudent. Det sker omkring middagstid. Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage, kan de give mig besked. Så vil skolen også give en frokost. 8) Kort om optagetal (mere herom under pkt. 4): a. 174 STX ere b. 10 HF ere c. Endnu ingen, der skal til optagelsesprøve. Hvis det ændrer sig, afholdes der optagelsesprøver den 7. april. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Thomas Frost Andersen har fået nyt job, som skoleleder for Campus 10. Tillykke med jobbet! Vicerektor orienterede om baggrunden for, hvorfor skolen skulle tilbagebetale ca. 140.000,- kroner i forbindelse med en overtrædelse af det fleksible klasseloft på gennemsnitligt 28 elever pr. klasse. Økonomisk status Vicerektor gennemgik kort status på forbrug og budget primo marts 2015. På bestyrelsesseminaret i maj gennemgås økonomisk status for første kvartal 2015.
4. Status på elevoptag Sagsfremstilling: Kommende elever har indtil 1. marts kunne ansøge om optagelse i gymnasiet og på hf. Det betyder, at skolens ledelse kan fremlægge en prognose for, hvor mange klasser og studieretninger, der vil være i skoleåret 2014/15. Tallene er ikke 100 % valide, da der erfaringsmæssigt kommer lidt eftertilmeldinger, ligesom der afholdes optagelsesprøver og møde i Regionens fordelingsudvalg. Indstilling: Ledelsens strategi for ovenstående arbejde drøftes. Beslutning Antallet af ansøgere er 174 til stx og 10 til hf. Antallet af ansøgere til hf er bekymrende og mulige tiltag er drøftet. Der er enighed i bestyrelsen om at oprette en hf-klasse, selv med et lavt elevoptag.
5. Oplæg om indsatsområder Sagsfremstilling: På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at rektor skulle redegøre for og prioritere nogle indsatsområder for det kommende skoleår. På mødet vil rektor komme med sin fremlæggelse af mulige indsatsområder, som efterfølgende drøftes i bestyrelsen. Indstilling: Rektors oplæg og bestyrelsens skal danne udgangspunkt for at kvalificere det videre arbejde med at udvikle skolen og give en pejling af, hvordan bestyrelsen kan arbejde videre med dette på bestyrelsesseminaret i maj 2015. Beslutning: På bestyrelsesseminaret skal der arbejdes med strategier og handlerplaner for følgende tre punkter: Økonomi hvordan skal skolen håndtere fremtidige investeringer i effektiviseringstider? Undervisning hvilke overordnet strategi skal skolen have ift. at udbyde undervisning? Organisationen udarbejdelse af skolens overordnede kommunikationsstrategi. Skolens ledelse kommer med tre oplæg på bestyrelsesseminaret. Det skal overvejes, om der skal være et eksternt indlæg på seminaret.
6. Mødeplan for 2015 Sagsfremstilling: Der skal jf. forretningsordenen aftales møder for foråret 2015. Det er allerede aftalt, at der afholdes bestyrelsesseminar den 21.-22. maj. Bestyrelsesformanden og rektor har haft overvejelser om, om antallet af bestyrelsesmøder er korrekt i forhold til de ambitioner, som bestyrelsen har, jf. bestyrelsesseminaret 2014. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter antallet af årlige bestyrelsesmøder og fastlægger tidspunkter for de resterende bestyrelsesmøder i 2015. Beslutning: Den 21. og 22. maj afholdes der bestyrelsesseminar om muligt på Duegården på Mors. På seminaret aftales en mødeplan for den resterende del af 2015 samt for 1. halvår af 2016. Her fastlægges ligeledes antallet af ordinære årlige bestyrelsesmøder.
7. Eventuelt
Underskrifter: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard Thomas Frost Andersen Anne Juhl Lauridsen Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen