Referat Ordinær generalforsamling 2014, AquaDjurs as Mødedato: 9. april 2014, kl. 15.30. Mødested: Fornæs renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. - Hans Erik Husum - Lotta Dybdahl Sandsgaard. AquaDjurs as, eksisterende bestyrelsesmedlemmer: - Frede Frandsen. - Mogens Hvid. - Jytte Schmidt. - Eigil Henriksen. - Inger K Andersen. - Allan Stig Helgren Jensen. - Brian Pedersen. AquaDjurs as, nye bestyrelsesmedlemmer: - Helle Plougmann. - Jørgen Vest Rasmussen. - Bjarne Bøhl Pedersen. - Max Varnum Pedersen. Øvrige - Søren Peter Nielsen (Revisionsfirmaet KPMG), pkt. 1 4. - Palle Lyngsø Mikkelsen (AquaDjurs as). - Kitise Lund (AquaDjurs as). Dagsorden 01. Valg af dirigent 02. Bestyrelsens beretning. 03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse. 04. om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 05. Valg af bestyrelse. 06. Valg af revisor. 07. Indkomne forslag. 08. Eventuelt 1
01. Valg af dirigent. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Bestyrelsen indstiller, at Mogens Hvid vælges som dirigent. Til dirigent blev valgt Mogens Hvid, der konstaterede, at aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at der var enighed om, at generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. I jurdisk forstand er hovedaktionæren repræsenteret ved Jan Petersen, idet der kun er en ejer af selskabet. 02. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsen udarbejder en beretning med de væsentligste aktiviteter i det forgange år, der gennemgås af bestyrelsesformanden, assisteret af direktøren. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning for 2013 til efterretning. I tilknytning til årsberetningen anførte hovedaktionæren følgende: Norddjurs Kommune ønsker at selskabet fortsætter sin drift og samarbejde med Norddjurs Kommune i overensstemmelse med kommunens ejerstrategi. I de kommende år ønskes en særlig opmærksomhed på at bidrage til kommunens arbejde med klimatilpasningsplan og ny spildevandsplan. Kommunalbestyrelsen vil fastsætte konkrette mål for selskabet i den nye spildevandsplan, der forventes vedtaget medio 2014. Selskabet skal fortsat arbejde aktivt for at realisere målene i kommunens vandforsyningsplan. Beretningen afspejler at der er fuldstændig overensstemmelse mellem Norddjurs Kommunes ønsker og den måde AquaDjurs driver selskabet på. 03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse. 2
Årsrapport for 2013 er godkendt og underskrevet af den sidende bestyrelsen i AquaDjurs as og videresendes til generalforsamlingens godkendelse. I tilknytning til sagen bemærkes, at revisoren har givet en påtegning på årsregnskabet uden forbehold. Årsrapporten vil blive gennemgået med assistance fra selskabets eksterne revisor. Årsrapport 2013, med revisionspåtegning og ledelsesberetning. Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2013 med tilhørende revisionspåtegning og ledelsesberetning. 04. om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. AquaDjurs as er med baggrund i vandsektorloven underlagt prisregulering og drives efter hvile i sig selv princippet, og der kan ikke udloddes overskud til aktionærende. Underskud for 2013 jf. årsrapporten anbefales overført til næste regnskabsår. Ingen der henvises til årsrapport 2013. Generalforsamlingen tog årsrapportens konklusion til efterretning, hvilket betyder at underskuddet for 2013 overføres til næste regnskabsår som overført resultat. 05. Valg af bestyrelse. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Heraf udpeger kommunalbestyrelsen 5 medlemmer, kunderne vælger 2 medlemmer og medarbejderne udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. For de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen udpeges 1 personlig repræsentant. For de kundevalgte og medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges 2 suppleanter, som ikke er personlige repræsentanter 3
Kommunalbestyrelsen har den 11.12.2013 udpeget følgende 5 medlemmer til bestyrelsen i AquaDjurs as: - Frede Frandsen, Bøgevej 4 Grenaa. - Inger K Andersen, Havnevej 53 Grenaa. - Helle Plougmann, Fuglevænget 3 Grenaa - Jytte Schmidt, Søndergade 21 Vivild. - Jørgen Vest Rasmussen, Lunden 5 Allingåbro. Kunderne har valgt følgende 2 medlemmer til bestyrelsen i AquaDjurs as: - Bjarne Bøhl Pedersen, Fornæsvej 3 Grenaa. - Max Varnum Pedersen, Sandbakkevej 10 Grenaa. Medarbejderne har udpeget følgende 2 medlemmer til bestyrelsen i AquaDjurs as: - Allan Stig Halgren Jensen, Ingvorstrupvej 4 Grenaa. - Brian Pedersen, Lindealle 45 Auning. Kommunalbestyrelsen har den 25.2.2014 udpeget følgende personlige repræsentanter (stedfortrædere) til bestyrelsen i AquaDjurs as: - For Frede Frandsen; Tommy Glindvad. - For Inger K Andersen; Steen Jensen. - For Helle Plougmann; Ulf Harbo. - For Jytte Schmidt; Erik Knudsen. - For Jørgen Vest Rasmussen; Mogens Hvid. Kunderne har valgt følgende 2 suppleanter til bestyrelsen i AquaDjurs as: - Mogens Hvid. - Tommy Thuelsen. Medarbejderne har udpeget følgende 2 suppleanter til bestyrelsen i AquaDjurs as: - Tine M Sørensen. - Jacob Storgaard. Generalforsamlingen vælger blandt de af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer en formand og en næstformand ved flertalsvalg. Ingen Bestyrelsen ledes af en formand og næstformand. Generalforsamlingen valgte følgende: - Formand; Frede Frandsen. - Næstformand; Jørgen Vest Rasmussen. 06. Valg af revisor. 4
AquaDjurs as har på basis af et udbud af selskabets revisionsydelser, indgået en rammeaftale med revisionsfirmaet KPMG. Med afsæt heri anbefaler bestyrelsen, at KPMG vælges som selskabets revisor for det kommende år. Generalforsamlingen tog bestyrelsens anbefaling til efterretning, hvilket betyder at revisionsfirmaet KPMG fortsætter som selskabets revisor. 07. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 08. Eventuelt. Tak for indsatsen Bestyrelsesformanden takkede for valget som formand og han takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Mogens Hvid og Ejgil Henriksen for en stor og helhjertet indsats igennem årene i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden afsluttede generalforsamlingen og takkede på selskabets vegne dirigenten for varetagelse af hvervet og rettede derefter en stor tak til Norddjurs Kommune for et godt samarbejde ikke mindst i forhold til samarbejdet med den kommunale myndighed. Afslutningsvis takkede formanden alle medarbejdere og direktøren for deres store engegement i 2013 i forhold til den strategiske udvikling og den daglige drift til gavn for selskabets kunder og miljøet. Dirigent: Repræsentant for Norddjurs Kommune: Repræsentant for AquaDjurs as: 5