Referat. Vi sørger for rent vand. Nytårskur - bestyrelsesmøde, nr. 01/2018. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 9. januar 2018, kl

Transkript

1 Referat Nytårskur - bestyrelsesmøde, nr. 01/2018 Mødedato: Tirsdag den 9. januar 2018, kl Mødested: AquaDjurs Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen (formand) - Mogens Hvid (næstformand) - Jytte Schmidt - Inger Kirstine Andersen - Bjarne Bøhl Pedersen - Max Varnum Pedersen - Brian Pedersen Øvrige - Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør) Afbud: Ulf Harbo og Allan Stig Helgren Jensen Dagsorden 01.1 Strategisk udvikling, strategiplan Årshjul Orienteringssager til eventuel drøftelse 01.4 Meddelelser fra formanden 01.5 Underskrivelse af referat fra sidste møde 01.6 Eventuelt. Foranlediget af en henvendelse fra Norddjurs Kommune blev dagsordenen suppleret med et orienteringspunkt omkring vejafvandingsbidrag, pkt

2 Sag 01.1 Strategisk udvikling, strategiplan Vandbranchen gennemgår i disse år markante forandringer, der stiller krav til omstillingsparathed og fremsynethed. Med afsæt heri er AquaDjurs fra 2017 overgået til en fire årig rullende strategiplanlægning. Affødt heraf er der udarbejdet 1. udkast (arbejdsdokument) til en opdateret strategiplan for AquaDjurs. Strategiplanen har fået et større eksternt fokus i forhold til bl.a. selskabets vision, kombineret med en række forenklinger og redaktionelle opdateringer. Arbejdsdokumentet med oplæg til ændringer vil kort blive gennemgået. Strategiplanen understøttes af handlingsplaner, som eksempelvis udviklingsplan Fornæs Renseanlæg. Handlingsplanerne indgår ikke i strategiplanen, men er det daglige arbejdsredskab i forhold til implementering. Strategiplan AquaDjurs A/S. Arbejdsdokument med oplæg til opdateringer og ændringer. Strategiplan AquaDjurs A/S (Gældende strategiplan, version ). Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer og principgodkender udkast til opdateringer og ændringer af Strategiplan for AquaDjurs. Den reviderede strategiplan forelægges på næste bestyrelsesmøde, ligesom den vil indgå som orienteringspunkt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen fulgte indstillingen og principgodkendte udkast til opdateringer og ændringer af strategiplan med enkelte supplementer og rettelser. Den reviderede strategiplan forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde, og fremligges til orientering for ejer og nye bestyrelse på generalforsamlingen den Sag 01.2 Årshjul 2018 Sag Årets gang í AquaDjurs indeholder en række faste opgaver og tidsfrister. Et samlet overblik fremgår af årshjulet for AquaDjurs, der bruges som et arbejdsredskab i planlægningen. Årshjulet tager afsæt i tre spor: Spor 1: Bestyrelse Spor 2: Økonomi Spor 3: Organisation

3 Jf. Forretningsordenen for bestyrelsen i AquaDjurs, skal der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Et central element i 2018 bliver implementering af ny bestyrelse, der tiltræder i forbindelse med generalforsamlingen. Udover bestyrelsesmøderne afholdes dialogmøder med politiske udvalg og samarbejdspartnere, ligesom der er tradition for et årligt temamøde. Møderne suppleres med orienteringer omkring 1. og 3. kvartalsrapport via mail. Årshjul og mødekalender 2018, dateret Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender årshjulet, suppleret med en drøftelse af ideer til implementering af ny bestyrelse. Mødedatoer fastlægges med forbehold for ændringer efter tiltrædelse af ny bestyrelse. Bestyrelsen godkendte årshjulet frem til og med generalforsamlingen den Årshjul 2018 tager afsæt i følgende mødedatoer: - Onsdag den 21.3.: Bestyrelsesmøde (kl ). - Onsdag den 11.4.: Introduktion ny bestyrelse (kl ). Formandskab. - Onsdag den 25.4.: Bestyrelsesmøde og generalforsamling ( ). - Onsdag den 23.5.: Bestyrelses, incl. besigtigelse (kl ). - Tirsdag den 19.6.: Dialogmøde MTU og bestyrelsesmøde (kl ). - Tirsdag den 4.9.: Bestyrelsesmøde (kl ). - Tirsdag den 6.11.: Bestyrelsesmøde (kl ). - Onsdag den : Nytårskur (kl ). Den praktiske implementering af ny bestyrelse blev drøftet. Der foreslås et introduktionsmøde for den nye bestyrelse med deltagelse af formandsskabet og direktøren. Sag 01.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse Sag Vejafvandingsbidrag (supplerende punkt) For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Norddjurs Kommune med reference til betalingsvedtægten et årligt bidrag til AquaDjurs på 8 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggende. I forbindelse med budgetaftale traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at reducere vejafvandingsbidraget fra 8 % til 6,25 % fra 1. januar Jf. bestyrelsens tidligere orienteringer er der siden beslutningen foregået en dialog herom, idet kompetencen i forhold til fastsættelse af vejbidraget formelt henhører under bestyrelsen i AquaDjurs.

4 AquaDjurs har som udgangspunkt ikke ønsket at efterleve beslutningen, med henvisning til at lov- og beregningsgrundlaget er uklart og at der er en ny lovgivning på vej med forventet ikrafttrædelse i AquaDjurs har kunnet imødekomme Norddjurs Kommunes budgetforudsætninger om et reduceret vejbidrag grundet re-prioriteringer og sammensætningen af anlægsinvesteringerne: ; kr. 2,44 mio. til betaling i ; kr. 1,74 mio. til betaling i ; kr. 1,0 mio. til betaling i 2018 (skøn, jf. anlægsplan) ; kr. 1,4 mio. til betaling i 2019 (skøn, jf. anlægsplan) ; kr. 1,0 mio. til betaling i 2020 (skøn, jf. anlægsplan). Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune behandler den sagen med forslag om, at når en ny lovgivning foreligger, vil vejafvandingsbidraget blive reguleret med tilbagevirkende kraft. Indtil da ændres der ikke ved den nuværende sats på 8 %. Der opfordres til, at sagen behandles i bestyrelsen hos AquaDjurs, der enten kan vælge at tiltræde aftalen eller foretage en regulering af bidraget, så det er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anbefaler, at den nuværende vejafvandingsbidragssats på 8 % fastholdes indtil der foreligger en ny lovgivning, og vil se positivt på forslaget om en efterfølgende regulering med tilbagevirkende kraft. Sag Organisation Ny bestyrelse Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde den 6. december 2017 udpeget 5 medlemmer og 5 suppleanter til bestyrelsen: - Bente Hedegaard (stedfortræder Niels Basballe). - Kasper Bjerregaard (stedfortræder Niels Ole Birk). - Steen Jensen (stedfortræder Pia Bjerregaard). - Benny Hammer (stedfortræder Mads Jensen). - Ulf Harbo (stedfortræder Birgitte Poulsen). Ny medarbejder: Ingeniør Klaus Helweg er tiltrådt i anlægsteamet pr Sag Takster 2018 Bestyrelsen har den fastsat taksterne for vand og spildevand Taksterne er efterfølgende godkendt af kommunalbestyrelsen den Sag Økonomi, statusorientering 3. kvartalsrapport 2017 er den udsendt til bestyrelsen, og der er ingen indkomne bemærkninger. Der forventes uændret et mindre forbrug i 2017 til såvel drifts- som anlægsområdet relateret til spildevand. Mindre forbruget vil styrke selskabets likviditet, idet der er

5 budgetteret med et negativt årsresultat. Afsatte midler til vandforsyning er disponeret, idet ikke disponerede driftsmidler er anvendt til anlæg. Med henblik på at optimere ressourceudnyttelsen og skabe bedst mulig balance mellem indtægter og udgifter har bestyrelsen i 2015 besluttet, at ikke disponerede driftsmidler indenfor det enkelte regnskabsår kan anvendes til anlægsaktiviteter. Med afsæt i den nye totaløkonomiske regulering fra 2017 gælder dette fremadrettet således for såvel drifts- og anlægsaktiviteter indenfor det enkelte regnskabsår. Sag GMC miljøcertifikat AquaDjurs har den fået fornyet sit miljøcertifikat, tildelt af Norddjurs Kommune for en ekstraordinær god miljøindsats. 32 virksomheder er med i ordningen og certifikatet gælder frem til november Sag Vandmålerdata og forbrugsafregning Jf. bestyrelsens tidligere orientering er der i igennem 2017 arbejdet på indgåelse af nye samarbejdsaftaler om udveksling af vandmålerdata med de almene vandværker. På nær et enkelt vandværk er der indgået principaftale med alle 56 vandværker i Norddjurs. Fem vandværker har indgået aftale med AquaDjurs om en fælles opkrævning, dvs. én faktura for vand og spildevand. Yderligere to vandværker er under afklaring, og samlet set kan aftalen således komme til at involvere omkring kunder, der fremadrettet får én samlet faktura. Jf. bestyrelsens tidligere orientering forventer AquaDjurs, at overgå til en ny forbrugsafregningsplatform. Implementering er udskudt til medio 2018 grundet leveringsproblemer fra leverandøren. Sag Vandsam, læringsmiljø Jf. ejerstrategien for AquaDjurs skal selskabet understøtte kommunens målsætninger i forhold til formidling af viden til børn og unge omkring vigtigheden af. Bestyrelsen har den drøftet en sag om eventuel støtte til etablering af et udendørs læringsmiljø i regi af Vandsam med beslutning om, at udsætte sagen. Vandsam har efterfølgende konkluderet, at ambitionerne i det oprindelige projekt ikke er økonomisk realiserbar og der arbejdes derfor videre med et tilpasset besparet projekt, der påregnes realiseret med hjælp fra samarbejdspartnere og lokale kræfter. AquaDjurs bidrager i den forbindelse med mandtimer til beplantning etc. Sag Tekniske anlæg Vandsam

6 Anlægsarbejderne er stort set afsluttet. Produktion og levering af vand blev som planlagt påbegyndt før jul, og der forventes fuld drift i løbet af januar måned Der henvises i øvrigt til selskabets hjemmeside: Udviklingsplan Fornæs Renseanlæg Realisering af udviklingsplan Fornæs forløber planmæssigt: - Etablering af lager- og arkivfaciliteter samt serverrum i blæserbygning og indretning af arbejdspladser samt mødelokale i Oasen er stort set afsluttet. - Vindmølle er opsat og opstilling af solpaneller foregår henover januar måned. Det samlede anlæg sættes i drift februar Detailprojekt etc. for renovering af hovedpumpestation Åstrup Mark samt ny mekanisk forbehandling pågår. Opstart af anlægsarbejder sker henover 2. kvartal Nedbrydning og fjernelse af bygningsmasse, der er taget ud af drift på det gl. mekaniske anlæg i Bredstrup, pågår og afsluttes februar Planlægningsarbejderne for en samlet bassinplan er igangsat. Ingen. Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning med nedenstående supplementer. Ad. sag Vejafvandingsbidrag Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og anbefaler, at den nuværende vejafvandingsbidragssats på 8 % fastholdes indtil der foreligger en ny lovgivning, og vil se positivt på forslaget om en efterfølgende regulering med tilbagevirkende kraft. Sag 01.4 Meddelelser fra formanden Sag Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende: Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde. Kundevalg til bestyrelse, statusorientering fra valgudvalget. Ingen.

7 Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog formandens orienteringer til efterretninger. Sag 01.5 Underskrivelse af referat fra sidste møde Sag Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den er fremsendt pr. mail og der er ikke indkommet bemærkninger. Referatet underskrives. Bestyrelsen underskrev mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den Sag 01.6 Eventuelt Ingen bemærkninger.