Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 09. august 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-10:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John Heilemann Oluf J. Pedersen Børge Andersen Eddy Marrup Gudrun Tinne Andersen
Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Ingen bemærkninger Fraværende: Børge Andersen og John Heilemann
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af referat... 111 02 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene... 112 03 Eventuelt... 116 04 Næste møde... 117
Ældrerådet, den 09. august 2010 Side 111 01 Godkendelse af referat J.nr.: Resumé: 00.01.00P35/dwsbll 10/942 Åben sag Ældrerådet Godkendelse af referat fra mødet den 30. juni 2010. Beslutning i Ældrerådet den 9. august 2010: Godkendt. Børge Andersen og John Heilemann var fraværende.
Ældrerådet, den 09. august 2010 Side 112 02 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene J.nr.: Resumé: 16.08.04P05/dwsbhsj 09/34721 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene og de hjemmeboende pensionister i kommunen, er der udarbejdet en analyse som belyser både de nuværende produktionsforhold, forslag til fremtidig produktions- og modtagerforhold, samt beskrivelse af de driftsmæssige konsekvenser. Byrådet skal beslutte, hvilken model man ønsker at arbejde videre med. Sagsfremstilling: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre bestilt. Følgende fem scenarier er undersøgt i rapporten: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau. To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener. Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener. Der foreslås følgende tidsplan for den videre sagsbehandling: 17. juni 2010 Præsentation i Ældreomsorgsudvalget Inden 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældrerådet 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældreomsorgsudvalget 18. august 2010 Behandling af rapporten i Økonomiudvalget 25. august 2010 Behandling af rapporten i Byrådet Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager gennemgang af rapporten til efterretning og at tidsplanen for videre behandling godkendes. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Orientering taget til efterretning.
Ældrerådet, den 09. august 2010 Side 113 Konsulenten fremsender beregninger, hvor madproduktion til hjemmeboende pensionister indregnes. Sagsfremstilling til Ældrerådet den 9. august 2010: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev der af firmaet DH Consult udarbejdet en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre i kommunen. Efter Ældreomsorgsudvalgets drøftelse og beslutning den 17. juni, er der efterfølgende blevet bestilt og udarbejdet beregninger, hvor madproduktionen til hjemmeboende pensionister er indregnet. Følgende 6 scenarier er herefter belyst: Model 1a: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 1a2: Et centralt produktionskøkken, hvor der producers til plejecentre samt frit valgs området (hjemmeboende pensionister) Model 1b: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau Model 2:To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 3a: Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener Model 3b: Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener Konsekvenser Analysen viser, at der er stor forskel i anlægsudgifterne i de forskellige modeller. Anlægsomkostninger Nøgletal modeller for fremtid Anlægsomkostninger kr. eksl. moms Antal døgnkost og byggegrund enheder Model 1 a 16.984.125 132.976 Model 1 a2 24.740.125 167.143 Model 1 b 16.646.625 132.976 Model 2 15.040.475 132.976 Model 3 a 14.142.925 132.976 Model 3 b 17.596.675 132.976
Ældrerådet, den 09. august 2010 Side 114 Antal ansatte Nøgletal Antal ansatte i Gennemsnitlig modeller for produktionen effektivitet fremtid Løn omkost. Antal ansatte pr. døgnkost enhed transport Model 1 a 22,86 18,33 54,15 0,45 Model 1 a2 31,44 20,86 47,57 1,62 Model 1 b 19,04 22,00 45,11 1,40 Model 2 24,17 17,33 57,26 0,51 Model 3 a 24,74 16,94 58,60 0,87 Model 3 b 25,30 16,56 59,94 0,87 Driftsomkostninger for nuværende og fremtidig drift Nøgletal modeller for fremtid Løn omkostning, produktion brutto Øvrige omkostninger inkl. husleje, Råvarer energiforbrug, omk. emballage, beklædning mv. Forrentning og ning og Forrent- Løn kr. Samlet Pris pr. afskrivning af ning af omkostninger og an- døgn-kost enhed i afskriv- Transport opvask pris fordøgnkost nyt udstyr nybygninretning i kr. kr. Model 1 a 7.200.422 2.154.215 4.601.104 600.000 719.048 290.000 1.723.353 17.288.161 130,01 Model 1 a2 6.326.133 2.154.215 4.601.104 574.918 660.778 219.996 1.723.353 16.260.496 122,28 Model 1 b 5.998.835 2.154.215 4.521.193 540.000 728.798 730.000 1.723.353 16.396.393 123,30 Model 2 7.614.782 2.154.215 4.637.476 576.000 614.429 315.000 1.723.353 17.635.255 132,62 Model 3 a 7.792.569 2.154.215 4.560.284 480.000 608.576 550.000 1.723.353 17.868.996 134,38 Model 3 b 7.970.351 2.154.215 4.584.046 660.000 725.801 550.000 1.723.353 18.367.765 138,13 Nuværende 16.554.804 124,49 Frit valgs priser Frit valgs priser Gennemsnitspris for hoveret og udbringning Samlet pr. år sum Brønderslev Kommune (kølemad en gang 46,11 pr. uge) Dronninglund Hotel (varmholdt med daglig 44,48 udbringning) Det Danske Madhus (kølemad med udbringning en gang om 36,21 ugen) 8.611.548 5.718.455 1.990.038
Ældrerådet, den 09. august 2010 Side 115 Kontrakter med leverandører (Fritvalgs området) Det er vigtigt, at være opmærksom på, at kommunens nuværende kontrakter med henholdsvis Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel kun er forlænget i et år. Det nødvendiggør, at der snarest bliver taget stilling til, hvilken model der skal arbejdes ud fra. Såfremt man ikke har en beslutning, vil det medføre en udgift på 1 hjemmehjælpstime dagligt til mad til de 465 hjemmeboende borgere. Det vil svare til en udgift på 153.915 kr. pr. dag. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter hvilken model der skal arbejdes videre på. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældrerådet den 9. august 2010: Påtegning fra Center for Økonomi vil foreligge til mødet. Beslutning i Ældrerådet den 9. august 2010: Eddy Marrup, Gudrun Andersen og Karen Nielsen går ind for model 3b. Tage Enevoldsen, Solveig S. Eriksen, Oluf Pedersen og Inger Pedersen går ind for model 1a2. Det vil i den forbindelse være ønskeligt, at der dagligt ville kunne leveres varmholdt mad til de hjemmeboende pensionister. Børge Andersen og John Heilemann var fraværende. Bilag: Tillæg til rapport om kostforsyning - Rapport - fremtidens kostforsyning - ældrecentre 13.06 Køkkenanalyse notat vedr. eksisterende forhold Begreber Madforsyning til ældrecentre
Ældrerådet, den 09. august 2010 Side 116 03 Eventuelt J.nr.: 00.01.00I08/dwsbll 10/947 Åben sag Ældrerådet Beslutning i Ældrerådet den 9. august 2010: Tage Enevoldsen og Karen Nielsen deltager i budgetmøde den 1. september 2010. Børge Andersen og John Heilemann var fraværende.
Ældrerådet, den 09. august 2010 Side 117 04 Næste møde J.nr.: 00.01.00I08/dwsbll 10/949 Åben sag Ældrerådet Beslutning i Ældrerådet den 9. august 2010: Den 16. august 2010 med Ældreomsorgsudvalget, som indkalder til mødet. Børge Andersen og John Heilemann var fraværende.