Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. april 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-16:00 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose Lex (V) Peter H. S. Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fraværende Bemærkninger/ændringer til dagsorden Udarbejdelse af afdækningskatalog Orientering om møde med Aså Borgerforening Årsrapport Tilsyn på ældreområdet - REVAS Venteliste til plejehjem og plejecentre Rammebesparelse på Ældreområdet Status - etablering af nyt plejecenter Orientering fra Nordjysk Mad I/S Forventet tilgang af personer til seniorjobs og administration af seniorjobordningen Orientering Lukket sag - Orientering

3 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Fraværende /dwfslj Åben sag ÆO Sagsfremstilling: Fraværende:

4 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Bemærkninger/ændringer til dagsorden /dwfslj Åben sag ÆO Sagsfremstilling: Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen. Ingen bemærkninger.

5 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Udarbejdelse af afdækningskatalog Resumé: Ø00/dwokph 13/1581 Åben sag ÆO Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Udvalget skal tage stilling til, om der er særlige ønsker til udarbejdelsen af nyt afdækningskatalog. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen: Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 % og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august. Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg: Afdækning pr. udvalg i kr. 4 % 2 % Økonomiudvalget (excl. energi) Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi I alt I budget 2013 blev det besluttet, at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdstekno-

6 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side 572 logi som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr., og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder, som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi, får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet. Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget. Personalemæssige konsekvenser: Kendes ikke pt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 28. februar 2013: På næste møde ønskes en gennemgang af budgettet på hovedgrupper som grundlag for afdækningsdrøftelsen. Der ønskes fokus på kan- og skal-opgaver, herunder projekter. Lone Lex var fraværende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 4. april 2013: Genoptagelse af sagen fra mødet den 28. februar 2013, herunder gennemgang af budgettet. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Udvalget drøftede budgettets hovedpunkter, og besluttede at der skal arbejdes videre med afdækninger indenfor bl.a. følgende områder: hjælpemiddelområdet boligydelse til pensionister nattevagt på plejecentrene plejehjem omlægges til ældreboliger potentialeafklaring som følge af ny lovgivning på ældreområdet Udvalget ønsker følgende belyst: udgiftsfordelingen til rådgivningsinstitutioner fordelt på børn og voksne udgiftsniveauet for hjemmesygepleje (i forlængelse af ECO-nøgletallene, som fremgår af budget 2013)

7 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side 573 Bilag: Principper for udarbejdelse af budget Overordnet tidsplan - budget Budgetbemærkninger 2013 Ældreområdets budget 2013 i hovedpunkter

8 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Orientering om møde med Aså Borgerforening Resumé: S00/dwokph 12/174 Åben sag ÆO Orientering om møde med Borgerforeningen i Aså samt efterfølgende opfølgning på mødet. Sagsfremstilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2013 om nedrivning af Tonnishave, med mindre Borgerforeningen i Aså ønskede at overtage bygningen, har der været afholdt møde med Borgerforeningen i Aså. Referat fra mødet er vedlagt. I forlængelse af mødet forelægges to sager for Økonomiudvalget en sag om at indlede forhandlinger om køb af Sæbyvej 1, Aså, som base for de kommunale aktiviteter i Aså såvel som evt. andre aktiviteter i Aså, en sag om nedrivning af Tonnishave. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Peer Thisted tager orienteringen til efterretning. Lone Lex, Knud L. Pedersen og Karl Emil Nielsen ønsker at sagen om køb af bygningen i Aså burde starte i Ældreomsorgsudvalget, idet udvalget forudsættes at flytte aktiviteter ind i bygningen, herunder belysning af de udgifter, som Ældreomsorgsudvalget herved pådrager sig. Lone Lex, Knud L. Pedersen og Karl Emil Nielsen foreslår endvidere, at Borgerforeningen i Flauenskjold spørges om de ønsker at overtage Aldersro når den nuværende lejeperiode udløber. Såfremt Borgerforeningen ikke ønsker at overtage bygningen, foreslås der reserveret et beløb til nedrivning af Aldersro finansieret af de afsatte 2 mio.kr. til omstilling på ældreområdet. Dette som alternativ til køb af bygningen Sæbyvej 1 i Aså. Bilag: Referat fra mødet med Aså Borgerforening

9 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Årsrapport Tilsyn på ældreområdet - REVAS Resumé: K07/dwsbts 13/2659 Åben sag ÆR/ÆO Revas fremsender årsrapport på de kommunale tilsyn for Sagsfremstilling: Revas har kontrakt på opgaven med kommunale tilsyn på plejehjem. Konkret drejer det sig om 1 årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud. Revas fremsender årsrapport for Uddrag af årsrapport 2012: De omsorgsmæssige forhold: Beboerne i alle tilbuddene har overordnet givet udtryk for og indtryk af tilfredshed med forholdene, herunder den hjælp, støtte og pleje, de modtager. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger: Medarbejderne har oplevet sig inddraget i ansættelsen af nye afdelingsledere, og har generelt forholdt sig positivt til de ændringer og nye tiltag, det har medført. Vurderingen er, at medarbejderne samlet set fremstår fagligt kompetente, respektfulde i deres samarbejde internt samt med beboere og pårørende og med en generelt positiv indstilling til opgaveløsningen. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning. Ældrechef Bodil Christiansen deltager under punktet. Beslutning i Ældrerådet den 25. februar 2013: Taget til efterretning. Til efterretning. Bilag: Årsrapport Ældreområdet

10 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Venteliste til plejehjem og plejecentre Resumé: G01/dwsbbc 10/1640 Åben sag ÆO Der foreligger venteliste pr. 21. marts 2013 til plejehjem og plejecentre. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering. Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Til efterretning. Bilag: Venteliste pr. 21. marts 2013 Venteliste pr. 21. marts grafisk

11 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Rammebesparelse på Ældreområdet Resumé: G01/dwsbts 12/20210 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY I forbindelse med budget 2013 er det besluttet at lægge en rammebesparelse på 0,5 % på lønbudgettet ind på samtlige politikområder. Øvrige fagudvalgs forslag til udmøntning blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. december Økonomiudvalget har sendt sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget. Ældreomsorgsudvalget skal finde de 0,5 % indenfor eget område. Sagsfremstilling: Reduktion på løn på 0,5 % svarer til kr. på Ældreområdet. Der er reduceret i normeringen på plejecentrene i 2011 og 2012 svarende til en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2012 og fremover. På Frit Valgs området må der ikke ske aflysning af visiterede ydelser. For at undgå at reducere på serviceniveauet på Frit Valgs området og undgå revisitering m.v. indgår den bevilgede 1 mio. kr. til hjemmeboende pensionister i alle forslag. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget indstiller besparelsesmulighed 1, 2, 3 eller 4 til Byrådets godkendelse: 1. Der er meddelt bevilling til hjemmeboende pensionister med kr. Denne mio. kr. foreslås anvendt til lønreduktion, de resterende kr. foreslås fordelt mellem de 11 plejecentre. 2. Der modregnes kr. i den meddelte bevilling til hjemmeboende pensionister på 1 mio. kr., de resterende kr. tages fra plejecentrenes vikarkonto. Konsekvenserne heraf vil være, at der ved fravær kun udføres den nødvendige pleje, det vil sige ingen rengøring i ferieperioder og ved andet fravær. 3. Der modregnes kr. i den meddelte bevilling til hjemmeboende pensionister på 1 mio. kr., de resterende kr. foreslås finansieret ved at reducere i nattevagten, på nuværende foreslås på Hellevadlund plejecenter. 4. Der modregnes kr. i den meddelte bevilling til hjemmeboende pensionister på 1. mio. kr., de resterende kr. finansieres ved reduktion i de kørende nattevagter i hjemmeplejen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 7. december 2012: Der ønskes forelagt et forslag, hvor det i budget 2013 afsatte beløb til hjemmeboende pensioni-

12 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side 578 ster friholdes. Der ønskes endvidere forelagt et forslag, hvor der reduceres i ledelse eller i Visitationen. Udsættes. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 28. februar 2013: På baggrund af den første drøftelse i Ældreomsorgsudvalget er der udarbejdet 2 nye forslag. 5. Der reduceres med kr. på serviceniveauet til rengøring. Status pr. d.d.: A rengøring på 45 min. hver 14. dag, 142 borgere A0 rengøring på 55 min. hver 14. dag, 407 borgere A1 rengøring på 80 min. hver 14. dag, 224 borgere Fagenheden anbefaler at der fremover kun skal være en A og A1 rengøring. Dette betyder en besparelse på timer pr. år. at A1 rengøring reduceres til 70 min. Det betyder en besparelse på 970 timer pr. år. Samlet besparelse på timer pr. år à 267,64 kr. = kr. Rest kr. fordeles mellem plejecentrene, der reducerer rengøringen tilsvarende kr. kan give 71,5 timer pr. uge til aktiviteter til ensomme ældre. De afsatte kr. bruges til at fastholde serviceniveauet på rengøring og alternativt oprettes der 4 seniorjob til at varetage aktiviteter ved ensomme ældre. Besparelser på visitationen og på ledelsen vedrører ikke ældreområdet, men disse områder indgår i vurderingen på konto 6. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender et af de fremlagte forslag. Visitationschef Tina Grønbæk og Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt. Personalemæssige konsekvenser: Ukendt. Beslutning i Ældrerådet den 25. februar 2013: Ældrerådet kan ikke tilslutte sig flere besparelser på ældreområdet, og Byrådet opfordres til af finde besparelser på andre områder. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 28. februar 2013:

13 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side 579 Peer Thisted og Peter H.S. Kristensen indstiller forslag 1. Lone Lex og Knud L. Pedersen fremsender uden anbefaling. Der ønskes et notat, der godtgør, at det er lovligt at ansætte seniorjobbere til at varetage den foreslåede type opgaver. Lone Lex og Knud L. Pedersen har ønsket en besparelse på ledelse eller i Visitationen, men da disse funktioner hører under konto 6, kan dette ikke medregnes under Ældreomsorgsudvalgets område. Karl Emil Nielsen ønsker en reduktion i administration eller ledelse. Alternativt foreslås en besparelsen på 1,16 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Lone Lex, Knud L. Pedersen og Karl Emil Nielsen ønsker forelagt en sag, hvor kriterier for udmøntning af pulje på 1 mio. kr. fremgår. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. marts 2013: Tilbagesendes til udvalget. De 0,5% skal findes indenfor udvalgets eget område. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 4. april 2013: Økonomiudvalget har på sit møde den 13. marts 2013 behandlet sagen og besluttet at sende sagen retur til Ældreomsorgsudvalget. Udvalget skal finde besparelsen indenfor eget område. Peer Thisted fastholder tidligere beslutning, og begærer sagen i Byrådet. Lone Lex, Knud L. Pedersen og Karl Emil Nielsen ønsker konsekvenserne ved at reducere plejecentrenes budgetter med 1,16 mio.kr. eller at lukke plejehjemspladser svarende til en udgift på 1,16 mio.kr. belyst. Disse oplysninger ønskes forelagt på det kommende udvalgsmøde, og at sagen efterfølgende afgøres i budgetforhandlingsgruppen. Bilag: Notat om ansættelse af seniorjobbere på ældreområdet

14 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Status - etablering af nyt plejecenter Resumé: P05/dwsbhak 11/1639 Åben sag ÆO Der vil løbende blive givet en mundtlig status for projektet. Sagsfremstilling: Der vil blive givet en mundtlig status på mødet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning. Bilag: Bygherremøde nr. 20

15 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Orientering fra Nordjysk Mad I/S Resumé: P35/dwsbhak 12/17050 Åben sag ÆO Forelæggelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2013 til Ældreomsorgsudvalgets orientering. Sagsfremstilling: Ældreomsorgsudvalget besluttede i forbindelse med åbningen af Nordjysk Mad I/S, at mødereferater fra bestyrelsesmøder skulle fremlægges til orientering. Mødereferat fra 11. marts 2013 er vedlagt. Ældreomsorgsudvalget har endvidere udtrykt ønske om at besøge Nordjysk Mad I/S. Det foreslås, at mødet den 2. maj 2013 starter kl med spisning og rundvisning hos Nordjysk Mad på Hjørringvej 180. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager referatet fra bestyrelsesmøde den 11. marts 2013 til efterretning, samt at mødet den 2. maj 2013 starter med spisning og rundvisning på Nordjysk Mad. Til efterretning. Godkendt at næste møde afholdes på Nordjysk Mad I/S. Bilag: Offentligt referat af 4. møde i bestyrelsen Åbningsbalancen i Nordjysk Mad I/S

16 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Forventet tilgang af personer til seniorjobs og administration af seniorjobordningen Resumé: P05/dwjctk 11/5727 Åben sag BE/FL/BS/FK/SS/ÆO/MT/ØK Der forventes en øget tilgang til seniorjobordningen i Samlet skønnes der at være 39,3 fuldtidspersoner i seniorjob i Beskæftigelsesudvalget opfordrer Forretningsledelsen og fagudvalgene til at drøfte, hvor der kan etableres seniorjob under hensyntagen til, at kravet om merbeskæftigelse skal opfyldes. P.t. tages udgangspunkt i løntilskudskataloget, men Beskæftigelsesudvalget foreslår, at der tænkes nyt/kreativt i lyset af, at der skal etableres flere seniorjob end først beregnet. Sagsfremstilling: Seniorjobordningens formål er at sikre, at ledige som opbruger dagpengeretten ikke også mister retten til at gå på efterløn. For at den ledige er berettiget til et seniorjob, skal følgende kriterier være opfyldt: Den ledige skal have opbrugt dagpengeretten. Den ledige skal aldersmæssigt kunne gå på efterløn inden for 5 år. Den ledige skal have indbetalt til efterlønsordningen. Med finansloven for 2013 blev der indført en overgangsordning for borgere, som fik øget deres efterlønsalder som følge af tilbagetrækningsreformen. Overgangsordningen sikrer, at borgere som ellers ville være berettiget til efterløn, men som er født senest i 2. halvår af 1957, dvs. aktuelt er mellem 55 og 56 år, ligeledes er berettiget til et seniorjob. Såfremt en borger er berettiget til seniorjob og søger tidsmæssigt (fra 2 måneder før dagpengeperiodens ophør til 3 måneder efter), er kommunen forpligtet til at finde et job til den pågældende. Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang under hensyntagen til den enkeltes kvalifikationer og interesser. Der er i øjeblikket etableret 22 seniorjobs i Brønderslev Kommune. I 2013 vil disse personer tilsammen være i seniorjob i 172 måneder, svarende til 14,3 fuldtidspersoner. Som det ser ud i øjeblikket, vil der være 40 personer i målgruppen for seniorjob, der i løbet af 2013 står til at miste deres dagpengeret. Samlet set kan der i 2013 forventes at være 39,3 fuldtidspersoner i seniorjob. Beregningen skal imidlertid tages med et vist forbehold, idet der er tale om en beregning baseret på et skøn. For det første vides ikke hvor mange af de, der står til at falde ud af dagpengesystemet, der er medlem af efterlønsordningen. Herudover vil nogle af de, som står til at falde ud af dagpengesystemet selv finde beskæftigelse inden ophør af dagpengeperioden. Omvendt kan der også ske en tilgang af personer henover 2013, som vil være i målgruppen for et seniorjob i indeværende år.

17 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side 583 Fremgangsmåde ved ansættelse af personer i seniorjobs Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 5. november 2012, at der tages udgangspunkt i de ubesatte offentlige løntilskudspladser, der er i løntilskudskataloget, når der skal etableres seniorjobs. Det er Personaleafdelingen, der er ansvarlig for etablering af seniorjobs, og det er primært løntilskudskataloget, der som udgangspunkt anvendes, når seniorjobs besættes. Når der ansættes personer i seniorjob skal reglerne vedrørende merbeskæftigelse følges. Det betyder, at ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til den normale beskæftigelse hos den kommunale virksomhed. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person i seniorjob, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og hvorvidt de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. Det skal desuden fremgå af arbejdsgiverens tilbud, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Dette skal udformes i en skriftlig tilkendegivelse. Det er Personaleafdeling, der er ansvarlige for om merbeskæftigelseskravet er overholdt. Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Ældreomsorgsudvalget tager antallet af seniorjobbere og den forventede tilgang til ordningen til orientering, samt drøfter den fremadrettede anvendelse af ordningen. Personalemæssige konsekvenser Der forventes at ske en udvidelse i antallet af personer ansat i seniorjob i Brønderslev Kommune i Påtegning fra Center for Økonomi: Merforbruget på seniorjob udgør p.t. 4,975 mio. kr. i Beregningen skal tages med forbehold, da det endnu ikke er klart, hvorvidt der kommer en økonomisk kompensation ifm. budgetforhandlingerne. KL er oplyst om kommunens forventede merforbrug for 2013, jfr. indberetninger til KL, lige før vinterferien. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2013: Forretningsledelsen og fagudvalgene opfordres til at drøfte, hvor der kan etableres seniorjob under hensyntagen til, at kravet om merbeskæftigelse skal opfyldes. P.t. tages udgangspunkt i løntilskudskataloget, men Beskæftigelsesudvalget foreslår, at der tænkes nyt/kreativt i lyset af, at der skal etableres flere seniorjob end først beregnet. Udgiften til seniorjob afholdes via Beskæftigelsesudvalgets budget - der laves opfølgning herom i forbindelse med 1. budgetopfølgning 31/ Udvalget er positiv overfor oprettelse af jobfunktioner, som bl.a. betyder at borgerne kan komme mere ud og deltage i aktiviteter.

18 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side 584 Bilag: Beskæftigelsesrapport vedr. seniorjob Notat vedr. seniorjob og forventet tilgang til ordningen

19 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Orientering I06/dwsbts 13/1554 Åben sag ÆO Ekstraordinært udvalgsmøde den 13. juni 2013 kl

20 Ældreomsorgsudvalget, den 04. april 2013 Side Lukket sag - Orientering