Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Mødeplan for "Hvad rører sig på Fritids- og Kulturområdet" Dronninglund Kunstcenter søger tilskud for Ansøgning om udbetaling af tilskud til opførelse af træningshal ved Brønderslev- Hallen Ungdomsskolens økonomiske vilkår Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Orientering om Tour de landdistrikt Orientering om Kulturblæksprutte Orientering - januar

3 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 3 01 Mødeplan for A14/dwfslj 09/24366 Åben sag Drøftelse af forslag til mødeplan for Det foreslås, at Fritids- og Kulturudvalget i 2010 holder møde således: 14. januar 04. februar 04. marts 08. april 06. maj 03. juni 12. august 02. og 30. september 14. oktober 04. november 02. december Møderne foreslås afholdt kl på Rådhuset i Brønderslev. Mødet den 4. februar 2010 flyttes til 3. februar Møderne begynder kl Mødet den 30. september 2010 aflyses. Godkendt

4 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 4 02 "Hvad rører sig på Fritids- og Kulturområdet" G01/dwbkes 10/70 Åben sag Fagenheden for Børn og Kultur fremsender notat "Hvad rører sig på Fritids- og Kulturområdet" med henblik på en gennemgang heraf. Bilag: "Hvad rører sig på Fritids- og Kulturområdet" Notatet taget til efterretning.

5 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 5 03 Dronninglund Kunstcenter søger tilskud for Ø40/dwbkes 10/241 Åben sag Dronninglund Kunstcenter søger om tilskud på kr. for Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Brønderslev Kommune har siden 2007 bevilget kr. i årligt tilskud. Der er i 2010 afsat kr. på budgettet til kulturformål. Bilag: Driftsoversigt regnskab/budget samt udstillingsprogram 2010 Godkendt.

6 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 6 04 Ansøgning om udbetaling af tilskud til opførelse af træningshal ved Brønderslev-Hallen S05/dwbkes 10/61 Åben sag /ØK/BY Brønderslev-Hallen ansøger om at få udbetalt afsat tilskud på kr. vedrørende opførelse af træningshal ved Brønderslev-Hallen. Hallen oplyser, at der nu, hvor byggeriet er godt i gang, løbende er udgifter i forbindelse hermed. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender, at der frigives kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , Pulje til diverse formål på kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

7 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 7 05 Ungdomsskolens økonomiske vilkår G01/dwbkes 10/51 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget vedtog i møde den 10. december 2009 at drøfte Ungdomsskolens økonomiske vilkår på udvalgets møde i januar Fagenheden for Børn og Kultur oplyser om baggrunden herfor: Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2009 at spare kr. på ungdomsskolens budget og at spare kr. i 2010 (fremskrevet til kr.) Ungdomsskolen har endvidere fremført problemer med forældrebetalingsindtægter i forbindelse med fritidsklubberne i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. Der er indlagt en forudsætning i budgettet om forældrebetalingsindtægter således: Dronninglund: Hjallerup: Brønderslev: 40 børn 40 børn 60 børn Der har imidlertid i Dronninglund og Hjallerup ikke kunnet opnås den budgetterede indtægt, idet der ikke har været det budgetterede antal børn/unge, der har frekventeret fritidsklubberne. Det betyder, at der mangler følgende forældrebetalingsindtægter i 2009: Dronninglund Hjallerup Brønderslev I alt: kr kr kr kr. Fritids- og Kulturudvalget har tidligere foreslået Økonomiudvalget, at forældrebetalingsområdet ikke indgår som en del af decentralisering i lighed med, hvad der er gældende for øvrige områder, hvor der er forældrebetaling, bl.a. børnehaverne. Økonomiudvalget har i sit møde den 6. november 2008 besluttet, at området rammestyres som aftalt i forbindelse med budgetlægningen. Det betyder, at forældrebetalingen indgår i decentraliseringen, hvilket betyder, at ungdomsskolen selv skal kompensere manglende forældrebetaling. Fritids- og Kulturudvalget har senest i møde den 12. november 2009 vedtaget af afvente regnskabsafslutningen for 2009 i forhold til påny at behandle sagen. Ungdomsskolebestyrelsen har i forbindelse med behandling af budget 2010 for Ungdomsskolen besluttet at fremsende budget med forventet underskud på ca kr. som forslag til Fritids- og Kulturudvalget. Bestyrelsen ønsker så hurtigt som muligt en dialog omkring den fremti-

8 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 8 dige klubstruktur med Fritids- og Kulturudvalget. Der vedlægges bilag, der forklarer besparelsesforslag. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi gør opmærksom på, at området er rammestyret som aftalt i forbindelse med budgetlægning. Hvis forældrebetalingen ikke skal indgå som en del af den økonomiske decentralisering, betyder det at Byrådet skal give en tillægsbevilling på kr. som følger af manglende forældrebetaling i Bilag: Notat, der forklarer besparelsesforslag Ungdomsskolens bestyrelse inviteres til udvalgets møde den 3. februar 2010.

9 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 9 06 Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ØK Beslutning i Forretningsledelsen den 1. december 2009: Alle forslag skrives sammen af JD og SS, og det gøres klart, hvilke konsekvenser de enkelte forslag kan have for serviceniveau og personalet. Sagen sendes derefter til politisk behandling. I budgetaftalen for budget 2010 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af budgettet på 4,5 mio. kr. Af aftaleteksten fremgår følgende: Gennemførelsen af effektivisering og afbureaukratisering i kommunens decentrale og centrale enheder skal mindske udgifterne med 4,5 mio. kr. Det skal ske ved reduktion af generelle driftsomkostninger i forbindelse hermed indtænkes ledelsesstrukturen og organiseringen generelt. Det forventes, at reduktionen gennemføres med færrest mulige personalemæssige konsekvenser. Såfremt regeringens regelforenklings- og afbureaukratiseringsinitiativ vedtages i folketinget forventes en yderligere effekt på 0,5 mio. kr. De forskellige fagenheder og stabe har på baggrund heraf udarbejdet forslag til at udmønte reduktionen på de 4,5 mio. kr. Samlet set er der udarbejdet følgende forslag til udmøntning af puljen: Modtagne forslag, jfr. vedlagte bilag: Beløb Personalemæssige konsekvenser Administrationen: Udvikling og planlægning samt kultur og fritid kr. ja E-boks til lønsedler kr. nej Forsikringsområdet, arbejdsskader kr. nej Energiudgifter kr. nej Vikarkorps i stedet for vikarbureau kr. ja Annoncering generelt, alle budgetområder kr. nej Skoler og undervisning kr. ja Børnepasning kr. nej Udsatte børn og unge kr. nej Fritid, kultur og bibliotek kr.? Ældreområdet kr. ja

10 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side 10 Socialpsykiatrien kr. nej Misbrugsområdet kr. nej Vej og Park kr. nej Kollektiv trafik kr. nej I alt kr. Af vedlagte bilag fremgår en konkret beskrivelse af de enkelte forslag Forretningsledelsen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, hvilke forslag der skal udmøntes. Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2009: Oversendes til udvalgsbehandling. Beslutning i MED-udvalget for Administrationen den 14. december 2009: MED-udvalget for Administrationen bakker op om Forretningsledelsens forslag. Der udtrykkes dog bekymring for de personalemæssige konsekvenser og derfor ses der frem til en hurtig afklaring. Rita Nielsen var fraværende. Supplerende Økonomiudvalget vedtog i møde den 10. december 2009 at oversende sagen til udvalgsbehandling. Som det fremgår er der forudsat en reduktion på kr. på Fritids- og Kulturudvalgets område. Af bilag fremgår Fagenhedens forslag til udmøntning af reduktionen. MED-udvalget for Børn og Kultur vil til mødet fremkomme med en udtalelse. Bilag: Udmøntning af effektiviserings og afbureaukratiseringsgevinster. Sagen genoptages på mødet i februar måned. Der udarbejdes et nyt finansieringsforslag.

11 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side Orientering om Tour de landdistrikt G01/dwupmhp 09/34375 Åben sag Til orientering fremsendes kopi af ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriets pulje for forsøgsprojekter i landdistrikter vedrørende projekt Tour de landdistrikt - social gå/løbe-event i Brønderslev Kommune. Bilag: Social gå/løbe-event i Brønderslev Kommune Til efterretning.

12 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side Orientering om Kulturblæksprutte P20/dwbkiak 09/34007 Åben sag Til orientering fremsendes kopi af ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriets pulje for forsøgsprojekter i landdistrikter vedrørende projekt Kulturblæksprutte - En vej til kulturel ligestilling mellem land og by. Bilag: En vej til kulturel ligestilling mellem land og by Til efterretning.

13 Fritids- og Kulturudvalget, den 14. januar 2010 Side Orientering - januar A05/dwbkes 08/14947 Åben sag 1. Kursustilbud: Kulturkonference 2010 den 11. og 12. marts 2010 i Vejle Konference om hvorfor og hvordan man udvikler børns og unges særlige evner på kulturområdet den 9. marts i Odense. 2. Det tidligere Fritids- og Kulturudvalg har vedtaget at oversende ansøgning fra Styregruppen for Aktivitets- og Idrætscenter i Jerslev om støtte til opførelse af tilbygning til den eksisterende hal ved Toftegårdsskolen til det nye Fritids- og Kulturudvalg med anmodning om afholdelse af møde med Styregruppen med henblik på drøftelse i forhold til budget Det er aftalt, at der indkaldes til møde i begyndelsen af Til efterretning.