Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 18:00-18:30 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael Klitgaard (V) Jens Arne Hedegaard (V) Claus Kongsgaard (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget Rammeudmelding og afdækningskrav Timepriser for 2012 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje Flytning af pavilloner fra Skolegades Skole til henholdsvis Møllegården og Klokkerholm Skole

3 Økonomiudvalget, den 20. juni 2012 Side Budget Rammeudmelding og afdækningskrav J.nr.: Resumé: Ø00/dwokph 12/9216 Åben sag ØK Økonomiudvalget anmodes om at fastlægge prioriteringsrammen for fagudvalgene samt fordeling mellem 2013 og overslagsårene. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 14. marts 2012 principperne for udarbejdelsen af budget Ifølge principperne fastlægger Økonomiudvalget på mødet i maj måned de foreløbige rammer for udvalgenes budget for 2013, herunder størrelsen af besparelser fordelt på udvalg. Samtidig med rammeudmeldingerne beslutter Økonomiudvalget, hvordan besparelsesrammerne skal fordeles på udvalg, samt størrelsen af afdækningskatalogerne. Afdækningskatalogerne skal være større end besparelsesrammerne. Udmeldes der for eksempel en besparelsesramme for et udvalg på 10 mio. kr., kunne afdækningskataloget for eksempel udgøre 20 mio. kr. Til brug for Økonomiudvalgets rammeudmelding har Økonomiafdelingen udarbejdet et samlet skøn over den økonomiske status for Heri er de første skøn for konsekvenserne af budgetopfølgning 1 medtaget, ligesom der er medtaget en lille pulje til opbygning af kassebeholdning. Omvendt er der ikke lagt beløb ind til fx boblerliste for anbringelser af børn eller til flere voksenanbringelser som følge af overgang fra barn til voksen. Nedenstående tabel viser, hvilket resultat dette foreløbige skøn giver, sammenholdt med den økonomiske politik som byrådet vedtog tidligere i år. På indtægtssiden forudsættes en 0-vækst. Foreløbigt Økonomisk I hele. mio. kr. skøn 2013 politik Indtægter Driftsudgifter 2105 Renter 12 Driftsresultat 0-46 Anlæg Samlet resultat - drift og anlæg 39 0 Afdrag på lån Ny låneoptagelse (forudsat) Påvirkning af kassen - = overskud 39 0 Som det ses af tabellen forventes der at være balance mellem driftsudgifterne og indtægterne. I den netop vedtagne økonomiske politik er det besluttet, at der skal stiles efter, at der skal være så stort et overskud på driften, at det kan finansiere anlægsudgifterne og at anlægsudgifterne forventes at have et niveau på ca. 46 mio. kr. årligt. Det betyder, at det må forventes, at der bliver behov for at foretage reduktioner i serviceudgifterne på ca. dette niveau, hvilket ca. svarer til en rammereduktion på 3 % på serviceudgifterne. I vedlagte bilag ses en mere detaljeret resultatoversigt, samt hvor store rammereduktioner 3 % svarer til på de enkelte udvalgsområder. Vedrørende kassebeholdningen er den nuværende tendens i kassebeholdningen bekymrende og der vedlægges en graf over udviklingen i kassebeholdningen.

4 Økonomiudvalget, den 20. juni 2012 Side 1985 Da der samtidig er budgetteret med et kassetræk i budget 2012 på 45 mio. kr. må den faldende tendens forventes at fortsætte resten af 2012, hvorfor det er vigtigt både at få en god balance i budget 2013 samt at der igangsættes en opbygning af kassebeholdningen fremadrettet. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget fastlægger, hvor store sparerammer de enkelte udvalg skal have for budget 2013 at Økonomiudvalget fastlægger, hvor store afdækningskataloger på de enkelte udvalgsområder der skal udarbejdes til budget 2013 Beslutning i Økonomiudvalget den 16. maj 2012: Afdækninger på 5 % i helårsvirkning skal udarbejdes for alle udvalg. Fordeling mellem 2013 og overslagsårene besluttes på næste møde. Prioriteringsrammen for fagudvalgene fastlægges tillige på næste møde. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Prioriteringsramme fastsættes på ekstraordinært møde onsdag, efter KL-orientering tirsdag. Beslutning i MED-Hovedudvalget den 13. juni 2012: Formanden orienterede udvalget om, at Økonomiudvalget kommer med endelig udmelding omkring hvor mange procent der skal spares i budget 2013 efter Byrådsmødet onsdag d. 20. juni Der henvises til referat fra fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget d. 13. juni Punktet blev taget til efterretning Fraværende: Henrik Aarup-Kristensen, Susanne Aabenhus, Lena Skjødsholm Beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2012: Prioriteringsramme fastsættes til 3 % Thomas Krog anbefaler 2 % Bilag: Udvikling i kassebeholdning Rammer for budget 2013

5 Økonomiudvalget, den 20. juni 2012 Side Timepriser for 2012 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje J.nr.: Resumé: S29/dwokamc 12/9434 Åben sag ÆO/ØK/BY I henhold til Lov om Social Service skal kommunen mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet. Samtidig skal der ske en efterregulering af timeprisen til leverandørerne, hvis timeprisen har været fastsat for lavt. Byrådet skal godkende de beregnede priser. Sagsfremstilling: Efter bestemmelser i Lov om Social Service, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriser til leverandører af praktisk og personlig pleje. Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører. Timepriserne skal fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed, og skal således omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk og personlig hjælp. Timepriserne udgør således afregningsgrundlaget, som den kommunale myndighed skal betale til alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med Ved aflæggelse af årsregnskab skal der ske opfølgning og kontrol af, om priskravet har været fastsat korrekt samt ske en justere af timeprisen fremadrettet. Oprindelige timepriser 2011 Efterkalkulerede timepriser 2011 Regulering 2011 Praktisk hjælp 302 kr. 297 kr. 0 Personlig pleje, hverdagstimer 326 kr. 321 kr. 0 Personlig pleje, øvrig tid 428 kr. 410 kr. 0 De efterkalkulerede timepriser er mindre end de oprindelige, hvilket betyder at der ikke skal ske efterregulering for 2011 til leverandørerne. Priserne efterreguleres kun hvis leverandørerne har penge til gode Med baggrund i Socialministeriets vejledning, er der beregnet nedenstående timepriser gældende fra 1. januar 2012

6 Økonomiudvalget, den 20. juni 2012 Side 1987 Timepris 2012 Praktisk hjælp Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tid 303 kr. 328 kr. 418 kr. Prisstigning fra 2011 til 2012 afholdes indenfor den samlede ramme til Fritvalgsordningen på Ældreområdet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de beregnede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 7. juni 2012: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. juni 2012: Udsættes til ekstraordinært møde. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2012: Alle priser anbefales reduceret med 3 kr. pr. time på baggrund af de seneste års erfaringer.

7 Økonomiudvalget, den 20. juni 2012 Side Flytning af pavilloner fra Skolegades Skole til henholdsvis Møllegården og Klokkerholm Skole J.nr.: Resumé: G01/dwbkes 12/11851 Åben sag BS/ØK/BY Byrådet skal tage stilling til forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur om flytning af pavilloner fra Skolegades Skole til henholdsvis børnehaven Møllegården i Hjallerup og Klokkerholm Skole samt finansiering af udgifterne herved. Sagsfremstilling: Byrådet har i møde den 25. april 2012 godkendt, at etablering af dagbehandlingstilbud sker i bygninger, som p.t. rummer børnehaven Hegely i Hjallerup. Børnehaven Hegely sammenlægges ledelsesmæssigt med børnehaven Møllegården. Børnene fra Hegely overflyttes 1. august 2012 til børnehaven Møllegården og det blev godkendt, at der i en tidsbegrænset periode flyttes pavillioner, som pt. er placeret på Skolegades Skole til børnehaven Møllegården i Hjallerup. Det var forudsat, at udgifterne til flytning af pavillonerne kunne holdes inden for den tidligere givne bevilling til etablering af dagbehandlingstilbud på kr. Det har imidlertid efterfølgende vist sig ikke at kunne holde. Udgifter til flytning og indretning af pavilloner til børnehavebørn er af Afdelingen for kommunale bygninger opgjort til kr. Det er efterfølgende ligeledes drøftet, om det relevante i at flytte yderligere 1 af pavillonerne på Skolegades Skole til Klokkerholm Skole til erstatning af den pavillon, der blev lejet pr. 1. august 2011 i en 3 årig periode til brug for Kontaktklassetilbuddet. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår derfor: at yderligere 1 af pavillonerne på Skolegades Skole flyttes til Klokkerholm Skole til erstatning af den pavillon, der blev lejet pr. 1. august 2011 at der anvendes sparet lejeudgift vedr. nuværende pavillon på Klokkerholm skole på kr. i 2012 og kr. i 2013 at til medfinansiering af udgifterne ved ovenstående frigives restbeløb på kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , pulje til børnepasning at der tages stilling til følgende forslag til finansiering af restbeløb på kr.: 1. Tillægsbevilling og dermed finansiering af kassebeholdning 2. Finansiering af afsat rådighedsbeløb på sted nr på 4 mio. kr., etablering af flere børnehavepladser under henvisning til, at det ikke forventes, at 4 mio. kr. kan nå at blive anvendt i forbindelse med byggeri af ny børnehave i Brønderslev By i 2012 Økonomi (samlet for begge pavilloner):

8 Økonomiudvalget, den 20. juni 2012 Side 1989 Anlæg: Udgifter: Indretning af dagbehandlingstilbud i Hegely Flytning og indretning af pavilloner til børnehaven Møllegården Flytning og maling af pavillon til Klokkerholm Skole Flytning i depot af de resterende pavilloner fra Skolegades Skole Flytning/fjernelse af lejede pavilloner på Klokkerholm Skole I alt kr kr kr kr kr kr. Finansiering: Afsat og frigivet til etablering af dagbehandlingstilbud Sparet lejeudgift vedr. pavillon på Klokkerholm Skole i 2012 Sparet lejeudgift vedr. pavillon på Klokkerholm Skole i 2013 Rest rådighedsbeløb på sted nr , pulje til børnepasning I alt kr kr kr kr kr. Der mangler således finansiering af kr., der foreslås finansieret jr. ovenstående. Drift: Udgifter til løbende drift af ovenstående bygninger og pavilloner holdes inden for budgettets rammer. Det er forudsat, at sparet lejeudgift vedrørende pavillon på Klokkerholm Skole på kr. fra 2014 forbliver inden for driftsbudgettet, idet udgiften oprindelig er finansieret af budgettet til specialundervisning i forbindelse med udbygning af eget tilbud, og at der fortsat er behov for beløbet til fortsat anvendelse inden for specialundervisningsområdet. Personalemæssige Konsekvenser: Ingen.

9 Økonomiudvalget, den 20. juni 2012 Side 1990 Påtegning fra Center for Økonomi: Finansieringen på hhv kr. og kr. sker ved overførsel af driftsmidler til anlæg i hhv og I budgettet for 2012 er der afsat rådighedsbeløb til ny børnehave i Brønderslev by på 4,0 mio. kr. Endvidere er der overført kr. i uforbrugt rådighedsbeløb fra 2011 og tidligere. Såfremt rest-finansieringen vedrørende flytning af pavillonerne sker af disse rådighedsbeløb er der kr. til rest til opstart af ny børnehave i Brønderslev by. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni 2012: Adnan Jedon, Peter H.S. Kristensen, Margit Chemnitz og Carsten Møller Nielsen anbefaler, at projektet gennemføres som beskrevet. Lone Birkmose Lex og Jacob Kolind anbefaler, at projektet gennemføres for kr. Udvalget udtrykker utilfredshed med, at økonomien i den grad overskrides i forhold til de tidligere beregninger. Bodil Nielsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2012: Beslutning fra 25. april 2012 anbefales fastholdt. Finansiering skal ske indenfor en økonomisk ramme på kr. (oprindelig afsat beløb + restrådighedsbeløb stednr )