Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 1/2011 Sted : Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato : 27. januar 2011 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A), formand X Pia Bjerregaard (A) X Jytte Schmidt (F), næstformand X Inger K. Andersen (O) X Olaf K. Madsen (L) X* Kirsten Grethe Jensen (V) X Lars Sørensen (V) X * Olaf K. Madsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Møde i den politiske styregruppe vedr. ældrebolighandlingsplanen, kl. 13.00-14.30...1 2. Møde med arbejdsgruppen vedr. ældrepolitik, kl. 14.30-15.30...2 3. Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde...3 4. Kvalitetsstandard for plejecentre...4 5. Kvalitetsstandard for ledsageordning...5 6. Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem...6 7. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen...7 8. Tillægsaftale vedr. samarbejde om gravide i det regionale familieambulatorium...10 9. Høringssvar til sundhedsaftaler for voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade...12 10. Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående...13 11. Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordning...14 12. Kvalitetsstandard for BPA-ordningen...15 13. Tilskud til frivilligt socialt arbejde...16 14. Budgetopfølgning pr. 17. januar 2011 / forventet regnskab 2010...17 15. Anlægsregnskab renovering af hjælpemiddeldepotet...21 16. Status besparelser på budget 2011...22 17. Ombygning af Vestervang...23 18. Introduktion til sundhedsområdet...27 19. Status sygehusbesparelser og sundhedshus...28 Norddjurs Kommune
20. Tilsynsrapporter ældreområdet...29 21. Status nyt produktionskøkken i Auning...30 22. Forslag til ny organisationsstruktur i velfærdsforvaltningen...31 23. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2011...32 24. Socialministeriets redegørelse om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2009...33 25. Orientering...34 Norddjurs Kommune
1. Møde i den politiske styregruppe vedr. ældrebolighandlingsplanen, kl. 13.00-14.30 Der er følgende dagsorden for mødet: Behandling af forslag til skema B og igangsætning af byggeriet af 11 handicapboliger på Vestervang i Ørum. BDO-KR er i færd med at udarbejde et skema B for plejeboligerne, et skema B for servicearealet og en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Materialet fra revisionen vil blive udleveret på mødet sammen med en oversigt over resultatet af den afholdte licitation på byggeriet. Status på byggerierne i ældrebolighandlingsplanen. Udgifter til vinterforanstaltninger. Kunstudsmykning i de nye byggerier, der skal tages i brug i 2011. Arbejdsplan for 2011: o Styregruppemøde og besøg i ombyggede boliger i Allingåbro og Ørsted torsdag den 14. april 2011, kl. 14.00-18.00 o Indvielsen af Skovstjernen fredag den 17. juni 2011, kl. 14.00 o Styregruppemøde torsdag den 25. august 2011, kl. 13.00-14.30 o Indvielse af Digterparken fredag den 16. september 2011, kl. 14.00 o Indvielse af Glesborg Plejecenter fredag den 30. september 2011, kl. 14.00 o Indvielse af Violskrænten december 2011 (endelig dato ikke fastlagt) o Styregruppemøde torsdag den 22. december 2011, kl. 13.00-14.30 Henvendelse fra ældrerådet vedrørende opsætning af postkasser../. Henvendelsen fra ældrerådet er vedlagt som bilag. Styregruppen godkender arbejdsplanen for 2011. Der nedsættes en kunstgruppe bestående af Niels Erik Iversen, Jytte Schmidt, Jens Holst, Svend Erik Christiansen, institutionslederne fra de nye byggerier og velfærdsdirektøren. Der tilknyttes en ekstern kunstkonsulent til kunstgruppen. 1
2. Møde med arbejdsgruppen vedr. ældrepolitik, kl. 14.30-15.30 Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 6. april 2010 et kommissorium for arbejdet med udformningen af en ældrepolitik for Norddjurs Kommune../. Kommissoriet er vedlagt som bilag. I forbindelse med arbejdet med ældrepolitikken har der været nedsat en administrativ styregruppe med deltagelse af ledere og medarbejdere fra ældreområdet samt repræsentanter fra ældrerådet og handicaprådet. På voksen- og plejeudvalgets møde vil arbejdsgruppen præsentere det udarbejdede forslag til en ældrepolitik for Norddjurs Kommune. Det skal bemærkes, at når selve teksten/indholdet i ældrepolitikken er blevet godkendt, vil der blive udarbejdet en endelig udgave med en anden grafisk opsætning og med billeder o.lign../. Forslaget til ældrepolitik er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ældrepolitik for Norddjurs Kommune sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Voksen- og plejeudvalget godkender, at forslaget til en ældrepolitik for Norddjurs Kommune sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Forud for udsendelsen til høring skal forslaget have en journalistisk bearbejdning med henblik på at kvalitetssikre læsevenligheden. 2
3. Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde Socialafdelingen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandard for kontaktpersonordningen for døvblinde. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet../. Kvalitetsstandarden med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsstandarden for kontaktpersonordningen for døvblinde godkendes. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 3
4. Kvalitetsstandard for plejecentre Ældreområdet har foretaget den årlige revision af kvalitetsstandarden for Norddjurs Kommunes plejecentre. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet../. Den reviderede kvalitetsstandard med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsstandarden for plejecentre godkendes. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. På baggrund af ældrerådets høringssvar foretages der mindre tilretninger på s. 2 og på s. 8, pkt. 3. 4
5. Kvalitetsstandard for ledsageordning Socialafdelingen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandard for ledsageordningen for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (jfr. servicelovens 97). Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i handicaprådet og ældrerådet../. Kvalitetsstandarden med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsstandarden for ledsageordningen godkendes. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 5
6. Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem Ældreområdet har foretaget den årlige revision af kvalitetsstandarden for afløsning i eget hjem. I forbindelse med revisionen er der udelukkende foretaget mindre sproglige ændringer i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet../. Den reviderede kvalitetsstandard med tilhørende høringssvar er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsstandarden for afløsning i eget hjem godkendes. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 6
7. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst en gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp. Pris- og kvalitetskravene skal indberettes til Socialministeriets fritvalgsdatabase. Priskrav Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, som der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, pension, administration, IT, transport, varekøb, husleje mv.). Leverandører af hjemmehjælp kan søge om godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i enten Norddjurs Kommunes distrikt øst, distrikt vest eller distrikt Anholt. Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt distrikt eller i hele Norddjurs Kommune. Socialforvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2011: 7
Ydelse/Område Vest Øst Anholt Praktisk hjælp i dagtimerne (mandag til fredag kl. 06-17 ) 354 331 406 Praktisk hjælp i dagtimerne (hjælp til rengøring) 315 258 - Personlig pleje i dagtimerne 354 331 406 Personlig pleje aften / nat på hverdage (mandag til fredag kl. 17-06) Personlig pleje i weekenden (lørdag kl. 06 til mandag kl. 06) 541 370 504 585 448 594 Det skal bemærkes, at prisforskellen mellem distrikt øst og distrikt vest primært skyldes, at der er højere udgifter til kørsel i distrikt vest. Kvalitetskrav Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder for de forskellige ydelsestyper. Kvalitetskravene for 2011 er uændrede i forhold til de krav, der blev stillet til leverandørerne i 2010. Kvalitetskravene skal offentliggøres og er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør../. Følgende er vedlagt som bilag: Krav til leverandører af hjemmehjælp Kontrakt til godkendelse af leverandører under fritvalgsordningen personlig pleje og praktisk hjælp Fritvalgsblanket Høringssvar fra ældrerådet Høringssvar fra handicaprådet. 8
Velfærdsdirektøren indstiller, at pris- og kvalitetskravene for 2011 til leverandører af hjemmehjælp godkendes. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen. 9
8. Tillægsaftale vedr. samarbejde om gravide i det regionale familieambulatorium Repræsentanter fra Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis har udarbejdet en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale. Tillægsaftalen omfatter samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af det regionale familieambulatorium. Det er lovbestemt, at alle regioner skal etablere et familieambulatorium for gravide med et risikoforbrug af alkohol eller andre rusmidler. Formålet med familieambulatoriet er at forebygge rusmiddelskader hos børn. Familieambulatoriet er et 4-årigt projekt under satspuljen. Familieambulatoriet fortsætter efter projektperioden, hvor det finansieres via bloktilskuddene til regionen. Familieambulatoriet er en samlet organisatorisk og tværfaglig enhed med funktioner ved Århus Universitetshospital Skejby og Regionshospitalet Herning. Familieambulatoriet varetager den specialiserede forebyggende og behandlende svangreomsorg for gravide med misbrugsproblemer. Familieambulatoriet vil have det overordnede ansvar for koordineringen af den sundhedsfaglige indsats under graviditeten samt mens moderen og/eller barnet er indlagt efter fødslen. Efter fødslen kan børnene blive fulgt i familieambulatoriet med henblik på deres fysiske og psykosociale udvikling, samt den generelle omsorgssituation. Familieambulatoriet vil bistå familien med lægelig, psykologisk og social rådgivning. Tillægsaftalen er godkendt i sundhedskoordinationsudvalget den 1. december 2010. Tillægsaftalen skal godkendes i voksen- og plejeudvalget samt børne- og ungeudvalget i Norddjurs Kommune. Tillægsaftalen vil blive politisk behandlet i regionsrådet den 23. februar 2011../. Følgende materiale er vedlagt som bilag: Følgebrev fra Region Midtjylland. Sundhedsaftale (2011-2014). Tillæg for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet. Politisk del og sundhedsfaglig del. Patientpjece om familieambulatoriet. 10
Velfærdsdirektøren indstiller, at tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af det regionale familieambulatorium godkendes. Voksen- og plejeudvalget godkender tillægsaftalen. 11
9. Høringssvar til sundhedsaftaler for voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til den politiske, administrative og sundhedsfaglige sundhedsaftale for henholdsvis voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade. Sundhedsaftalerne er tillægsaftaler til den generelle sundhedsaftale for perioden 2011-2014. Udkast til sundhedsaftalerne sendes nu til høring i kommunerne. I Norddjurs Kommune drøftes forslag til høringssvar vedrørende udkast til sundhedsaftale for henholdsvis voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade i voksen- og plejeudvalget samt børne- og ungdomsudvalget. Derefter behandles høringssvarene af hjerneskadesamrådet, sundhedsstyregruppen og sundhedskoordinationsudvalget i foråret 2011../. Følgende er vedlagt som bilag: Forslag til høringssvar fra Norddjurs Kommune. Høringsbrev fra Region Midtjylland. Politisk sundhedsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade. Administrativ sundhedsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhedsfaglig aftale om voksne med erhvervet hjerneskade. Politisk sundhedsaftale om børn og unge med erhvervet hjerneskade. Administrativ sundhedsaftale om børn og unge med erhvervet hjerneskade. Sundhedsfaglig aftale om voksne med erhvervet hjerneskade. Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til høringssvar vedrørende udkast til sundhedsaftaler for voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade godkendes. Voksen- og plejeudvalget godkender udkastet til høringssvar. 12
10. Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående Ældreområdet har foretaget den årlige revision af kvalitetsstandarden for pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. I forbindelse med revisionen er der udelukkende foretaget mindre sproglige ændringer i kvalitetsstandarden../. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsstandarden for pasning af nærtstående sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Voksen- og plejeudvalget godkender, at kvalitetsstandarden sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. 13
11. Kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordning Socialafdelingen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandard for støtte- og kontaktpersonordning (jfr. servicelovens 99)../. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at kvalitetsstandarden for støtte- og kontaktpersonordning sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet. Voksen- og plejeudvalget godkender, at kvalitetsstandarden sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet. 14
12. Kvalitetsstandard for BPA-ordningen Socialafdelingen har udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes BPAordning (borgerstyret personlig assistance)../. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes BPAordning sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet. Voksen- og plejeudvalget godkender, at kvalitetsstandarden sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet. 15
13. Tilskud til frivilligt socialt arbejde Frivilligrådet har modtaget en ansøgning fra Træningscenter Vest, Norddjurs Kommune om et tilskud på 20.000 kr. til opstart af Motionsvenner i den vestlige del af kommunen../. Ansøgningen er vedlagt som bilag. Frivilligrådets formand og næstformand har behandlet ansøgningen og indstiller, at den imødekommes, idet der er tale om et nyt tiltag, som mange borgere vil få udbytte af. I budgettet for 2010 er der afsat et puljebeløb på 571.000 kr. til frivilligt socialt arbejde ( 18) og til aktiverende og forebyggende tilbud ( 79). Midlerne fordeles efter indkomne ansøgninger og i overensstemmelse med kommunens frivilligpolitik. Der henlægges hvert år midler til støtte til nye projekter. Pr. 31. december 2010 er der et uforbrugt puljebeløb på 74.263 kr. Velfærdsdirektøren indstiller, at ansøgningen fra Træningscenter Vest om et tilskud på 20.000 kr. til opstart af Motionsvenner imødekommes. Voksen- og plejeudvalget godkender, at der ydes et tilskud på 20.000 kr. til Træningscenter Vest til opstart af Motionsvenner. 16
14. Budgetopfølgning pr. 17. januar 2011 / forventet regnskab 2010 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomiafdelingen og viser følgende: Drift: Områder uden overførselsadgang (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget 2010 Forbrug pr. 17. januar 2011 Forventet regnskab Afvigelse* Ældreområdet 13.583 33.683 26.145 33.683 0 Handicap- og psykiatriområdet 51.226 37.315 27.767 34.315-3.000 Sikringsområdet 30.097 29.347 27.853 28.347-1.000 I alt 94.906 100.345 81.765 96.345-4.000 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Områder med overførselsadgang (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel Overførsler fra tidligere år Forbrug pr. 17. januar 2011 Afvigelse ekskl. overførsel* Ældreområdet 312.871 296.970 182 302.716-1.000 Handicap- og psykiatriområdet 101.763 111.600 8.965 113.471 0 I alt 414.634 408.570 9.147 416.187-1.000 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ældreområdet På ældreområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til budget 2011. Det skal bemærkes, at fordelingen af forbruget på områder henholdsvis med og uden overførselsadgang ikke er retvisende. Dette skyldes primært en fejl i KMDs økonomisystem, som har medført, at mellemkommunale betalinger, som er uden overførselsadgang, optræder på områder med over- 17
førselsadgang. Denne fejl forventes rettet manuelt i løbet af januar 2011. Derudover er der en række udgifter, der er fejlkonteret og som derfor skal flyttes fra områder med overførselsadgang til områder uden overførselsadgang. Det er ældreområdets vurdering, at der er et betydeligt udgiftspres på de mellemkommunale betalinger. Desuden er der et udgiftspres på hjælpemiddelområdet. Særligt er udgifterne til høreapparater stærkt stigende. I 2010 forventes udgiften til høreapparater at være ca. fordoblet i forhold til udgifterne i 2007 og 2008. Det må forventes, at de stærkt stigende udgifter til høreapparater og andre hjælpemidler vil fortsætte i 2011. Sikringsområdet Det forventes, at regnskabet for 2010 vil vise et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på sikringsområdet. Handicap- og psykiatriområdet Område uden overførselsadgang På området uden overførselsadgang forventes et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Set i forhold til budgetkontrollen for oktober måned, er der tale om et yderligere mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes for det første, at Norddjurs Kommune har modtaget en tilbagebetaling fra Region Midtjylland i forbindelse med den endelige opgørelse af udgiften til en tidsbegrænset anbringelse af to meget dyre borgere i særlige enkeltmandsprojekter. For det andet har der efter indkøringen af det nye børn- og voksensystem samt det nye økonomisystem vist sig en mulighed for at opnå yderligere indtægter fra fremmede kommuner i sager vedrørende bostøtte og plejefamilier. For det tredje er den endelige udgift blevet lavere end forventet i sagen om Norddjurs Kommunes tilbagebetaling af udgifter til rengøring, som hidtil er blevet afholdt af beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet. 18
Der var skønsmæssigt påregnet en tilbagebetaling på ca. 4,0 mio. kr., men den faktiske udgift er opgjort til ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det har vist sig at være muligt for kommunen at afløfte momsen på rengøringsudgiften. Tilbagebetalingen er blevet finansieret af de ekstraordinære refusionsindtægter for 2007, 2008 og 2009 vedrørende dyre enkeltsager, som er blevet hjemtaget i 2010. Område med overførselsadgang På området med overførselsadgang forventes et samlet mindreforbrug på ca. 8,6 mio. kr. Område Øst har et samlet mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Heraf udgør overførte midler fra 2009 ca. 3,0 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til budget 2011. Område Vest har et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Heraf udgør overførte midler fra 2009 ca. 1,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til budget 2011. Socialområdet i øvrigt har et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. Heraf udgør overførte midler fra 2009 ca. 3,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til budget 2011. Det kan konstateres, at der mangler at blive foretaget en bevillingsmæssig flytning på 0,3 mio. kr. vedrørende ledelsesmæssig bistand fra område øst til Ravnholtskolen. Flytningen skal foretages mellem voksen- og plejeudvalgets og arbejdsmarkedsudvalgets budgetområder og vil blive gennemført i forbindelse med den endelige opgørelse af overførsler for 2010. Pr. 1. januar 2011 er Ravnholtskolen overført fra arbejdsmarkedsområdet til voksen- og plejeområdet. Anlæg: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug pr. 17. januar 2011 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Ældreområdet 23.339 380.995 192.098 192.098-188.897 I alt 23.339 380.995 192.098 192.098-188.897 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 19
Forbruget på 192,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt gennemførelsen af 1. etape af ældrebolighandlingsplanen og opførelsen af det nye produktionskøkken i Auning. Mindreforbruget på 188,9 mio. kr. skyldes, at bevillingerne til byggerierne i 1. etape af ældrebolighandlingsplanen nu optræder i økonomisystemet. Mindreforbruget skal således overføres til 2011, da byggerierne fortsætter i 2011. Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetkontrollen pr. 17. januar 2011 tages til efterretning. Voksen- og plejeudvalget tog budgetkontrollen til efterretning. 20
15. Anlægsregnskab renovering af hjælpemiddeldepotet Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 bevilget 367.000 kr. til renovering af hjælpemiddeldepotet på Kalorievej i Grenaa. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 10. juni 2010 at igangsætte renoveringsarbejdet. Renoveringen er nu afsluttet og den samlede udgift er opgjort til 314.319 kr. Nedenstående oversigt viser anlægsbudgettet og den reelle udgift til de arbejder, der er udført. Opgave Anlægsbudget (ekskl. moms) Reel udgift (ekskl. moms) VVS arbejde 89.500 kr. 89.500 kr. Murer arbejde 75.087 kr. 75.000 kr. Tømrer arbejde 59.000 kr. 59.000 kr. Ændring af port 10.000 kr. 7.500 kr. El arbejde 10.000 kr. 28.199 kr. Indkøb af tørretumbler samt 60.000 kr. 37.368 kr. installation af tørretumbler og vaskemaskine Afsat til uforudsete udgifter 63.413 kr. 17.752 kr. I alt 367.000 kr. 314.319 kr. Resultat / overskud 52.681 kr. Anlægsregnskabet indgår i kommunalbestyrelsens samlede behandling af regnskab 2010. Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om anlægsregnskabet for renovering af hjælpemiddeldepotet tages til efterretning. Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen om anlægsregnskabet til efterretning. 21
16. Status besparelser på budget 2011 På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en orientering om arbejdet med udmøntning af de besparelser, der er blevet indarbejdet i budgettet for 2011 og overslagsårene 2012-2014../. En oversigt over besparelserne er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen til efterretning. Voksen- og plejeudvalget hilser med tilfredshed, at de indarbejdede besparelser i budget 2011 er udmøntet. 22
17. Ombygning af Vestervang Som led i gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 2. etape har Norddjurs Kommune den 16. december 2010 afholdt licitation på ombygningen af plejehjemmet Vestervang i Ørum til 11 handicapvenlige 2-rums plejeboliger. Byggeriet indeholder: 11 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende fællesarealer. I alt ca. 769 m 2 Renovering af eksisterende servicearealer. Byggeriet har været udbudt i fagentrepriser og kriteriet for tildelingen af byggeopgaverne er laveste pris. Norddjurs Kommunes byggerådgivere har efter licitationens afholdelse foretaget en teknisk og juridisk vurdering af, om de indkomne tilbud er konditionsmæssige. Der er desuden foretaget en vurdering af, om byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme. Vurderingen af de indkomne tilbud har vist, at der ikke er modtaget nogen konditionsmæssige tilbud på VVS entreprisen. Denne entreprise er derfor blevet genudbudt i offentligt udbud med licitation den 26. januar 2011. På mødet den 27. januar 2011 i den politiske styregruppe vedrørende ældrebolighandlingsplanen vil der blive udleveret en oversigt over det samlede licitationsresultat. Den samlede bruttoudgift for ældreboligerne er på ca. 15,6 mio. kr. (inkl. moms) og på ca. 4,6 mio. kr. (inkl. moms) / ca. 3,7 mio. kr. (ekskl. moms) for servicearealet. Udgiften til plejeboligerne finansieres via et kommunalt grundkapitalindskud (7 pct.), realkreditlån med ydelsesstøtte (91 pct.) og beboerindskud (2. pct.). I forbindelse med den kommunale finansiering af udgiften til servicearealer modtages der et statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig. Ud over udgiften til håndværkere og byggerådgivere skal budgetrammen indeholde udgifter til køb af den eksisterende bygning, tilslutningsafgifter, bygherreleverancer, uforudsigelige udgifter mv. 23
Det er velfærdsforvaltningens vurdering, at der med de indkomne tilbud er mulighed for at afsætte et tilfredsstillende beløb til dækning af samtlige udgifter, og at der derfor er grundlag for at gennemføre byggeriet inden for den afsatte budgetramme. Byggesummen vil således ikke medføre en ændring af den samlede anlægs- og driftsøkonomi for ældrebolighandlingsplanen. På kommunalbestyrelsens møde den 4. maj 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 740.000 kr. til afholdelse af udgifter til udarbejdelse af projekteringsforslag, bygherrerådgivning, landinspektør, geotekniker og licitation. I forbindelse med, at der nu skal træffes endelig beslutning om byggeriets igangsætning, søges der om den resterende anlægsbevilling på 18,50 mio. kr. I løbet af foråret vil velfærdsforvaltningen i samarbejde med byggerådgiverne og økonomiafdelingen udarbejde en likviditetsplan for ombygningen af Vestervang. Planen skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. I henhold til Lov om almene boliger skal kommunalbestyrelsen forud for byggeriets påbegyndelse godkende de endelige anskaffelsessummer og påse, at betingelserne for at yde støtte til byggeriet er opfyldt. Dette beskrives i skema B, der indsendes til Socialministeriet via BOSSINF. På mødet den 27.januar 2011 i den politiske styregruppe vedrørende ældrebolighandlingsplanen vil der blive udleveret et udfyldt skema B for de 11 plejeboliger, et skema B for servicearealerne samt en tilhørende totaløkonomisk vurdering af byggeriet. Sagen har været drøftet med økonomiafdelingen, der ikke har bemærkninger. 24
Velfærdsdirektøren indstiller: 1. At byggeriet påbegyndes i oktober 2011. 2. At budgetrammerne for byggeriet af plejeboliger og servicearealer godkendes. 3. At der meddeles en anlægsbevilling på 15.088.640 kr. (inkl. moms) til opførelse af plejeboligerne. 4. At der ydes grundkapitalindskud på 7 pct. af anskaffelsessummen for plejeboligerne svarende til 1.083.155 kr. (inkl. moms). 5. At der meddeles en indtægtsbevilling på 5.329.500 kr. i forbindelse med salg af den del af den eksisterende bygning/grund, der skal anvendes til plejeboliger. 6. At der meddeles en anlægsbevilling på 3.413.000 kr. (ekskl. moms) til opførelse af servicearealer. 7. At der meddeles en indtægtsbevilling på 440.000 kr. i forbindelse med tilskud til etablering af servicearealer. 8. At der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 15.088.640 kr. (inkl. moms) i forbindelse med gennemførelsen af boligbyggeriet. 9. At der tildeles et samlet rådighedsbeløb på 3.413.000 kr. (ekskl. moms) i forbindelse med byggeriet af servicearealer. 10. At der optages realkreditlån på 91 pct. af anskaffelsessummen på plejeboligerne. 11. At der optages en byggekredit til finansiering af plejeboligerne i opførelsesfasen. 12. At der udarbejdes en likviditetsplan for byggeriet, der skal sikre en rettidig hjemtagning af byggelån, så der ikke opstår en uhensigtsmæssig belastning af kommunens kassebeholdning. 13. At der godkendes en starthusleje på 883 kr. pr. m2 14. At skema B for etablering af 11 plejeboliger ved Vestervang i Ørum godkendes med en anskaffelsessum på 15.588.640 kr. (inkl. moms). 25
15. At skema B for etablering af servicearealer godkendes med en anskaffelsessum på 3.653.000 kr. (ekskl. moms). Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen../. Følgende bilag blev udleveret på mødet: Skema B for plejeboligerne Skema B for servicearealet Skema U Oversigt over anlægsbudget Oversigt over den kommunale nettoudgift Totaløkonomisk vurdering af byggeriet Oversigt over resultatet af den afholdte licitation. 26
18. Introduktion til sundhedsområdet Norddjurs Kommunes sundhedsaktiviteter er pr. 1. januar 2011 overført til voksen- og plejeudvalgets område. På udvalgsmødet vil sundhedschef Pia Moldt give et overblik over aktiviteterne på sundhedsområdet. Desuden vil der blive sat fokus på de aktivitetsbestemte betalinger til Region Midtjylland. Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen til efterretning../. En oversigt over sundhedsafdelingens opgaver og økonomi blev udleveret på mødet. 27
19. Status sygehusbesparelser og sundhedshus På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status, dels på Region Midtjyllands besparelsesforslag på sygehusområdet, og dels på behandlingen af ansøgningen om økonomisk støtte til etablering af et sundhedshus på Grenaa Sygehus../. En udsendt pressemeddelelse om sygehusbesparelsernes konsekvenser for ældreområdet i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen til efterretning. 28
20. Tilsynsrapporter ældreområdet Norddjurs Kommunes tilsynsgruppe på ældreområdet har aflagt et uanmeldt besøg på følgende plejecentre: Fuglsanggården i Grenaa Kærnehuset i Grenaa. Desuden er der aflagt anmeldte besøg på følgende plejecentre: Lyngbygård i Lyngby Violskrænten i Grenaa Fuglsanggården i Grenaa Kærnehuset i Grenaa../. Tilsynsgruppens rapporter med tilhørende høringssvar fra ældrerådet, bruger- og pårørenderådene samt ledelsen på ældreområdet er vedlagt som bilag. Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Voksen- og plejeudvalget tog tilsynsrapporterne til efterretning. 29
21. Status nyt produktionskøkken i Auning På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en orientering om arbejdet med opstarten af det nye fælleskommunale produktionskøkken i Auning. Der afholdes indvielse af det nye køkken torsdag den 3. februar 2011, kl. 15.00. Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen til efterretning. 30
22. Forslag til ny organisationsstruktur i velfærdsforvaltningen På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en orientering om forslaget til ny organisationsstruktur i velfærdsforvaltningen. Nyt materiale om organisationsforslaget herunder indkomne høringssvar lægges løbende ind på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen til efterretning. 31
23. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2011 På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive udleveret et forslag til arbejdsplan for 2011. Et forslag til arbejdsplan fremsendes til voksen- og plejeudvalgets medlemmer. 32
24. Socialministeriets redegørelse om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2009 Socialministeriet har i november 2010 udsendt en redegørelse om kommunernes samarbejde i 2009 med de frivillige sociale foreninger, jfr. servicelovens 18../. Redegørelsen er vedlagt som bilag. Redegørelsen viser bl.a.: At de samlede udgifter til 18 støtte for samtlige kommuner udgør 101 % af bloktilskuddet. At Norddjurs Kommune har en udbetalingsprocent på 56 af bloktilskuddet. Sammenlignet med kommuner med samme befolkningsstørrelse adskiller Norddjurs Kommune sig ikke væsentligt. Velfærdsdirektøren indstiller, at Socialministeriets redegørelse tages til efterretning. Behandlingen af punktet udsættes til et senere møde i voksen- og plejeudvalget. 33
25. Orientering På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Konference om sundhedsprofilundersøgelsen i region midtjylland, den 28. januar 2011, kl. 9.00-13.00 på Værket i Randers. Konference om implementering af sundhedsaftalen 2011-2014, den 9. marts 2011, kl. 9.00-15.30 i Herning. Status på henvendelse om hjælp til etablering af varmestue. Ophør af den frivillige aktivitet Hjælp til selvhjælp. Henvendelse fra arrangørerne af sundhedsugen om økonomisk støtte på ca. 25.000 kr. Stigning i udgifter til høreapparater. Afslutning af sagen om tilbagebetaling af udgifter til rengøring. BPA-ordninger hvor borgerne får hjælp fra private firmaer. Invitation fra Fuglsanggården til filmpremiere den 11. februar 2011../. Invitation fra Fuglsanggården og til konference om sundhedsaftalen er vedlagt som bilag. Voksen- og plejeudvalget tog orienteringen til efterretning. Niels Erik Iversen tilmeldes til konferencen om implementering af sundhedsaftalen. 34
./. I relation til orienteringen om stigningen i udgifter til høreapparater blev følgende bilag udleveret på mødet: Update fra Audiologisk afdeling, Århus Orienteringsskrivelse fra Socialministeriet om nedsættelse af tilskud til høreapparater. 35
Niels Erik Iversen Pia Bjerregaard Jytte Schmidt Inger K. Andersen Olaf K. Madsen Kirsten Grethe Jensen Lars Sørensen 36