Følgende sager behandles på mødet Side

Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.02.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Opdatering og regulering af gebyrer og takster på Hørsholm Bibliotek 5 Ændring af tidligere beslutning vedr. elevplaner i folkeskolen 8 Klassedannelse - august 2011 12 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner. 17 Tilsynssag - årsregnskab 2009 20 Energirenovering af Idrætsparken 22 Politiske rammer for budgetprocessen vedr. Budget 2012-15 28 Omkostningsregnskab 31 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 33 Bilagsoversigt 34 Fraværende Henrik Peulicke (C) Bemærkninger til dagsorden

Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Ingen. Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 2

Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/2169 Journalnr.: 00.22.02P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Emma Kryger Månsson Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 3

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 4

Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/1269 Journalnr.: 21.00.00G00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Opdatering og regulering af gebyrer og takster på Hørsholm Bibliotek Resume Biblioteket har gennemgået og analyseret gebyrer, takster og priser på en række serviceydelser og gebyrer, og udarbejdet forslag til prisjusteringer pr. 1.1.2011 eller snarest derefter. Gebyrstigninger er i henhold til Bibliotekslovens bestemmelser, Kommunalbestyrelsen regulerede gebyrtakster sidste gang i november 2006. Takster for kopi, print og fax justeres jf. de almindelige prisfremskrivninger. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport, Fritid og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende gebyrstigninger og -perioder for overskridelse af lånetiden samt opkrævning af porto for forsendelse af meddelelsesbreve vedr. reservationer. Sagsfremstilling Jf. mulighederne i Biblioteksloven, kap. 3, 21, foreslår administrationen: 1) At gebyrerne for overskridelse af lånetiden forhøjes med 10 kr. efter 8 og 30 dage for voksne og efter 30 dage for børn. 2) Reguleringen medfører et kortere tidsinterval for de enkelte gebyrtakster, incassoperiode opretholdes fortsat på 120 dage. Konsekvenserne vil være øget brugerbetaling for både børn og voksne. De kortere tidsintervaller kan medfører at materialerne kommer hurtigere retur, og adfærden dermed ændres. På bibliotekets hjemmeside kan materialerne altid fornyes, med mindre andre har reserveret det. Biblioteket har yderligere en afleveringsautomat udendørs, så materialer kan afleveres døgnet rundt. Biblioteket regulerer takster for kopi, print og fax jf. de almindelige prisfremskrivninger i Hørsholm Kommune. Det skal bemærkes at priserne for disse serviceydelser herefter ligger Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 5

højt i fht. omegnsbibliotekerne og den ene erhvervsdrivende i Midtbyen, der tilbyder lignende services. Konsekvensen kan være et faldende brug af kopi, print og fax og dermed et fald i indtægter. Ligeledes ønsker Biblioteket at opkræve betaling for porto til forsendelse af meddelelsesbreve. Dels stiger portoen pr. 1.4. 2011 og dels er der i Hørsholm Kommune er klar strategi for digitalisering af dialogen mellem borger og kommune. Porto for meddelelsesbrev om de hjemkomne materiale tilskrives automatisk Mellemværende i bibliotekssystemet, så ændringen kræver ingen yderligere administration. Bliver materialet ikke afhentet opretholdes betaling for porto. Meddelelse om hjemkomne reserveringer via mail eller sms er forsat gratis for brugeren. Konsekvensen er, at de svageste it-brugere rammes ved øget brugerbetaling for porto. For nogle kan løsningen være, at en pårørende, nabo eller evt. en ansat på et ældrecenter modtager en mail. Økonomi/personale Biblioteket skønner at økonomien i de forhøjede gebyrer og takster vil gå nogenlunde op med et evt. faldende brug af kopi, print, fax mv. Kommunikation Inden gebyr- og takstreguleringerne effektueres, skal reguleringerne varsles. Det sker via en annonce i lokalpressen og via bibliotekets og kommunens hjemmeside. Derudover kan bibliotekets system trimmes til at der på alle kvitteringer tydeligt informeres om de ændrede gebyrer og takster. Sagens tidligere behandling Sagen blev fremlagt Sports-, Fritids- og Kulturudvalget 9.12. 2010 og godkendt og sendt videre til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen retur til Sport- Fritid og Kulturudvalget, da udvalget ikke kunne godkende: 1) Incassoperiodens afkortelse fra 120 dage til 60 dage 2) Aldersgrænsens nedsættelse fra under 16 år til under 14 år Ovennævnte ændringer er nu indarbejdet i sagens fremstilling. Bilag - Hørsholm Bibliotek, Gebyrer og takster 2011.xls Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 01-02-2011 Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2011 Med stemmerne 8-1 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Sport- Fritid- og Kulturudvalget. For stemte: A, B, C, O, T og V Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 6

Imod stemte: F, fordi de svageste it-brugere rammes ved øget brugerbetaling for porto. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Godkendt, idet Lars Iversen (F) stemte imod, fordi de svageste it-brugere rammes ved øget brugerbetaling for porto. Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 7

Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/325 Journalnr.: 17.00.00P00 Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mia Michaelsen Ændring af tidligere beslutning vedr. elevplaner i folkeskolen Resume Den 28.11.2006 fastsatte Børne- og Skoleudvalget mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner herunder at elevplanen minimum udleveres til elever og forældre 2 gange årligt. Administrationen og skolerne ønsker mere fleksible rammer, der i højere grad kan tilpasses praksis i skolerne. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender: at skolerne underlægges de ministerielle krav til elevplaner og ikke som i dag, hvor kommunalbestyrelsen har skærpet kravene i forhold til bekendtgørelsens forskrifter. at arbejdet med elevplanen delegeres til skolerne, og at det indskrives i Styrelsesvedtægtens bilag Sagsfremstilling Den 28.11.2006 fastsatte Børne- og Skoleudvalget mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner herunder at elevplanen minimum udleveres til elever og forældre 2 gange årligt. Administrationen og skolerne anbefaler mere fleksible rammer, der i højere grad kan tilpasses praksis i skolerne. Historik Tilbage i juni 2006 blev det lovpligtigt at udarbejde elevplaner for alle elever i folkeskolen; jf. Lov 572 af 9. juni 2006 samt bekendtgørelse nr. 703 om elevplaner i folkeskolen. I bekendtgørelsen er der ikke stillet krav om, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte mål og rammer, men muligheden er tilstedeværende. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune valgte tilbage i 2006 at fastsætte følgende mål og rammer: Elevplanerne udformes inden for folkeskolens rammer, herunder formålet for skolens virksomhed og de centralt fastsatte trin- og slutmål Elevplanerne tager endvidere deres udgangspunkt i de kommunalt fastsatte mål samt de kommunale indsatsområder Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 8

Elevplanerne skal udformes i en overskuelig og enkel form Eleverne inddrages i forhold til deres alder, så elevplanerne bliver en integreret del af undervisningen, og planerne dermed kan fungere som et dynamisk redskab Elevplanen udleveres til elever og forældre mindst to gange om året. For skoleåret 2006/2007 en gang, foråret 2007 (Se også bilag: Børne- og Skoleudvalgets beslutning november 2006 vedr. elevplaner) Bekendtgørelse nr. 703 blev i august 2009 afløst af bekendtgørelse nr. 750 af 13. juli 2009, om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen. Med den nye bekendtgørelse skal elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan samles i én elev- og uddannelsesplan for elever på 8. og 9. klassetrin. Den nye bekendtgørelse indebærer ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til de tidligere gældende regler om elevplaner. Fleksible rammer I lyset af den økonomiske situation jf. budgetaftalen 2011-2014, synes det hensigtsmæssigt at give skolerne mere fleksible rammer i forhold til at løse opgaven med udarbejdelse af og opfølgning på elevplaner. Fremadrettet skal lærerne bruge en større andel af deres arbejdstid til undervisning, hvilket betyder, at der bl.a. bliver mindre tid til elevplansarbejdet og mødeaktivitet herunder forældresamarbejde. Administrationen anbefaler: at skolerne underlægges de ministerielle krav til elevplaner og ikke som i dag, hvor kommunalbestyrelsen har skærpet kravene i forhold til bekendtgørelsens forskrifter. Kommunalbestyrelsens skærpede krav kommer eksempelvis til udtryk ved, at elevplanen i Hørsholm kommune skal udleveres til elever og forældre mindst to gange om året, hvorimod bekendtgørelsen kun stiller krav om en årlig udlevering. at arbejdet med elevplanen delegeres til skolerne og indskrives i Styrelsesvedtægtens bilag kapitel 8, Delegeres til skolerne med følgende ordlyd: 8. Delegeres til skolerne - Arbejdet med elevplaner inden for rammerne af folkeskolens bestemmelser Følgende er i forvejen delegeret: Timefordelingsplanen inden for de anførte rammer Puljetimers anvendelse (flere ugentlige undervisningstimer, holddannelse, 2- lærertimer, valghold m.m.) Obligatoriske emners placering Valgfag P-fagsordninger De tildelte timers fordeling på 1. 10. klasse, specialundervisning ( 20. stk.1), 3. stk. 3 undervisning samt bibliotekskundskab Ferieplaner, bortset fra efterårs- og vinterferie Fastsættelse af retningslinjer for betaling til lejrskoler, ekskursioner og skolerejser inden for rammerne af folkeskolelovens bestemmelser Bekendtgørelsens krav til elevplaner Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 9

Overordnede krav Elevplanen skal være skriftlig, og den skal udleveres regelmæssigt til elevens forældre. Med regelmæssigt menes der mindst én gang per skoleår. Indholdsmæssige krav Elevplanen skal indeholde to dele en statusdel og en opfølgningsdel: Statusdel: Elevplanens statusdel skal indeholde oplysninger om resultater af den løbende evaluering i undervisning i alle fag Opfølgningsdel: Elevplanens opfølgningsdel skal indeholde oplysninger om den besluttede opfølgning på resultaterne af den løbende evaluering og de nationale test. Det er vigtigt, at elevplanerne afspejler et fokus på faglige mål i undervisningen. Elevplanens opfølgningsdel må ikke glemmes. Det fremadrettede perspektiv er afgørende for, at den enkelte elev bringes videre i forhold til sin læring. Elevplanen bør udformes kort og præcist. Det styrker brugervenligheden i forhold til lærere, elev og forældre. Status på elevplansarbejdet i skolerne Skolerne har det seneste år været optaget af at finde frem til modeller for elevplanen, der passer til skolens intentioner med skole-hjemsamarbejdet samt afstemme oplevet kvalitet med tidsforbrug. Det har affødt et fokus på, hvordan den tekniske del af arbejdet med elevplanen optimeres samt drøftelser af frekvensen i de løbende opdateringer af elevplanerne. Alle skoler har digitaliseret arbejdet. I relation til den indholdsmæssige del er der i højere grad end tidligere fokus opfølgningsdelen herunder elevernes potentialer. Kommunikation Ændringen indskrives i Styrelsesvedtægtens bilag kapitel 8: Delegeres til skolerne Sagens tidligere behandling 28.11.2006 (BSU) Bilag - Bekendtgørelse - Elevplaner 2006 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-02-2011 Begge anbefalinger godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2011 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Skoleudvalgets anbefalinger. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Godkendt. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 10

Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 11

Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/1242 Journalnr.: 17.00.00P35 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mia Michaelsen Klassedannelse - august 2011 Resume Der skal tages stilling til klassedannelsen på baggrund af tilbagemeldinger fra forældrene. Ifølge forældrenes tilbagemeldinger skal der indskrives 206 børn i de kommende børnehaveklasser. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, én af følgende modeller: A: Der oprettes 10 børnehaveklasser fra august 2011, 2 klasser på henholdsvis Rungsted - og Usserød skole, og 3 klasser på henholdsvis Hørsholm skole og Vallerødskolen. B: Der oprettes 9 børnehaveklasser fra august 2011, 2 klasser på henholdsvis Rungsted -, Usserød - og Hørsholm skole og 3 klasser på Vallerødskolen. Hørsholm skoledistrikt omlægges således, at 9 skolestartere omfattes Rungsted skoles skoledistrikt. C: Der oprettes 9 børnehaveklasser fra august 2011, 2 klasser på henholdsvis Rungsted -, Usserød - og Hørsholm skole og 3 klasser på Vallerødskolen. Hørsholm skoles skoledistrikt omlægges således, at 6 skolestartere omfattes af Rungsted skoles skoledistrikt og 3 skolestartere omfattes af Vallerødskolens skoledistrikt. Sagsfremstilling Pr. 1. januar 2011 er der 251 børn, der er omfattet af den obligatoriske skolestart i børnehaveklassen dvs. børn født i 2005 samt børn født i 2004, der fik dispensation for skolestart 2010/2011. 48 (19,1 %) børn har søgt privatskole, 2 (0,8 %) børn forventes at starte i specialskole (0 børn er visiteret til kommunens ADHD-tilbud) og for 10 (3,98 %) børn har forældrene søgt dispensation fra skolestart. Dispensationsansøgninger behandles ultimo april 2011. Center for Dagtilbud og skole mangler tilbagemeldinger på 4 (1,6 %) børn, hvis forældre endnu ikke har responderet på breve eller telefonkontakt. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 12

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender klassedannelse 2011 jf. model A, B eller C. Der skal gøres opmærksom på, at der i perioden frem til august 2010 vil ske bevægelser på grund af til - og fraflytning samt flytninger til/fra privatskoler. Model A - dannelse af 10 klasser Konsekvenser Alle forældre får opfyldt deres ønsker Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt Ønsker fra eget distr. 40 44 26 53 163 Søsk. fra andre distr. 6 2 3 6 17 Ønsker - andre distr. 9 9 5 23 Ønsker udenbys 1 2 1 4 8 Ønsker i alt 56 48 39 68 211 Antal klasser 3 2 2 3 10 Klassekvotienten 18,67 24 19,5 22,7 21,1 Manglende svar 1 2 3 Model B dannelse af 9 klasser (skoledistriksændringerne er kun gældende for skolestart 2011) Hørsholm Skoles skoledistrikt omlægges således, at 9 skolestartere i stedet bliver omfattet af Rungsted skoles skoledistrikt, og der dannes 2 frem for 3 klasser på Hørsholm Skole. Konsekvenser: De 9 skolestartere bor tæt på Hørsholm skole, men valgte veje er eneste sammenhængende område med skolestartere, der ligger i nærheden af et andet skoledistrikt nemlig Rungsted skoles skoledistrikt (kort uddeles på mødet). Der er ingen skolestartere nær Vallerødskolens skoledistrikt og nuværende klassekvotient på Usserød skole er allerede forholdsvis høj, hvorfor en udvidelse af Usserød skoles skoledistrikt ikke er taget i betragtning. 3 ud af de 9 skolestartere er startet i mini-sfo på Hørsholm skole pr. 1. januar 2011 og har desuden søskende på skolen. Yderligere 2 skolestartere har søskende på Hørsholm Skole, dvs. 5 i alt. Distriktsændringen betyder, at søskendepar adskilles samtidigt med, at ikkedistriktsforældres ønske om Hørsholm skole tilgodeses på baggrund af netop Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 13

søskende relationer på skolen (6 elever). Omtalte forældre bor primært i Usserød skoles skoledistrikt. Såfremt deres ønske om Hørsholm skole afvises, øges klassekvotienten på Usserød skole til 26,5. Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt Ønsker fra eget distr. 40 (-9) 44 26 (+9) 53 163 Søsk. fra andre distr. 6 2 3 6 17 Ønsker - andre distr. 9 9 5 23 Ønsker udenbys 1 2 1 4 8 Ønsker i alt 47 48 48 68 211 Antal klasser 2 2 2 3 9 Klassekvotienten 23,5 24 24 22,7 23,4 Manglende svar 1 2 3 Der er 9 skolestartere, hvis forældre ønsker Hørsholm Skole af andre årsager end søskenderelationer eller nærhed. Omtalte 9 elever tilhører alle Usserød Skoles skoledistrikt og det er dermed ikke en mulighed blot at afvise ønskerne om optag på Hørsholm Skole. Model C dannelse 9 klasser (skoledistriksændringerne er kun gældende for skolestart 2011) Udvalgte veje med 9 skolestartere i Hørsholm Skoles skoledistrikt kommer til at tilhøre henholdsvis Rungsted skoles skoledistrikt og Vallerødskolens skoledistrikt ved skolestart august 2011. Der dannes 2 frem for 3 klasser på Hørsholm Skole: Veje der bliver omfattet af Vallerødskolens skoledistrikt: Ørnevej (1) Havevej (1) Falkevej (1) Veje der bliver omfattet af Rungsted skoles Skoledistrikt: Jens Bornøs Vej (1) Dianas Have (2) Grønnevang (2) Søndre Jagtvej (1) Konsekvenser: De 3 elever der er startet i mini-sfo på Hørsholm Skole omfattes ikke af distriktsændringer Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 14

2 elever med søskende på Hørsholm skole omfattes af Rungsted skoles skoledistrikt 2 elever med søskende på Hørsholm skole omfattes af Vallerødskolens skoledistrikt Distriktsændringen betyder, at søskendepar adskilles samtidigt med, at ikkedistriktsforældres ønske om Hørsholm skole tilgodeses på baggrund af netop søskenderelationer på skolen (6 elever). Omtalte forældre bor primært i Usserød skoles skoledistrikt. Såfremt deres ønske om Hørsholm skole afvises, øges klassekvotienten på Usserød skole til 26,5. Der er ikke tale om en udvidelse af et distrikt, men om enkelte veje fra Hørsholm skoles skoledistrikt der inkluderes i henholdsvis Rungsted skoles og Vallerødskolens skoledistrikt for skolestartere i det kommende skoleår. Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt Ønsker fra eget distr. 40 (-9) 44 26 (+6) 53 (+3) 163 Søsk. fra andre distr. 6 2 3 6 17 Ønsker - andre distr. 9 9 5 23 Ønsker udenbys 1 2 1 4 8 Ønsker i alt 47 48 45 71 211 Antal klasser 2 2 2 3 9 Klassekvotienten 23,5 24 22,5 23,7 23,4 Manglende svar 1 2 3 Kommunikation Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, videresendes til Økonomiudvalget og er til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. Derefter melder Center for Dagtilbud og Skole beslutningen ud til skolerne, der orienterer forældrene. Sagens tidligere behandling BSU den 21.12.10 Bilag - Bilagsmateriale - klassedannelse august 2011 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 01-02-2011 Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag C vælges, således, at der kun dannes 9 børnehaveklasser i skoleåret 2011/2012. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 15

Udvalget ser gerne, at en andel af den herved opnåede besparelse kan tilfalde skolerne, således at der kan sættes relativt flere ressourcer ind i de klasser, der bliver større. Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2011 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende forslag C, som anbefalet af Børne- og Skoleudvalget. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Forslag A godkendt, idet Gitte Burchard (O) stemte imod. Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 16

Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/1239 Journalnr.: 15.00.00K00 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner. Resume Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner. Ankestyrelsens rapport forelægges hermed for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner. Ankestyrelsen har undersøgt: 1. om kommunerne sanktionerer efter reglerne 2. om kommunen lever op til de skærpede krav om vejledning af borgeren. I undersøgelsen indgik i alt 157 sager fra 17 kommuner. Ud af de 157 sager bidrog Hørsholm kommune med 14 sager. Ankestyrelsens undersøgelse viser, at: På landsplan er sagerne blevet behandlet korrekt i 48% af sagerne. I Hørsholm Kommune er sagerne blevet behandlet korrekt i 21% af sagerne. Ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne: 1. kommunerne bør øge opmærksomheden betydeligt på de nye regler om skriftlig og konkret vejledning samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtaler m.v. 2. Kommunerne bør sikrer, at vejledningen er tilstrækkelig, og at det kan dokumenteres på sagen, at der er givet tilstrækkelig vejledning. 3. kommunerne bør, inden de giver en sanktion, sikre at borgeren har to forudgående manglende bekræftelser af jobsøgning inden for 12 måneder, og at der er dokumentation på sagen for eventuel manglende bekræftelse. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 17

4. kommunerne bør øge opmærksomheden på betingelserne for at stoppe hjælpen efter 41 i lov om aktiv socialpolitik (paragraffen omhandler mulighederne for at stoppe kontant- eller starthjælp) 5. kommunerne bør være mere opmærksomme på begrundelsen for afgørelserne Center Arbejdsmarkeds handlinger i forhold til resultatet af Ankestyrelsens Praksisundersøgelse: På baggrund af resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse er Jobcentret aktuelt i gang med at ændre sin praksis på området, herunder: Nyt brev i forhold til udeblivelse. Det tidligere udeblivelsesbrev er godkendt af revisionen, men lever ifølge Ankestyrelsen ikke op til lovgivningen og ændres derfor. Systematisk udlevering af folderen Ret og Pligt og folderen Rådighed i forbindelse med modtagelse af kontanthjælp, samt journalnotat herom til dokumentation for udleveringen. Resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse gennemgås med relevante medarbejdere (lærings-miljø) og der iværksættes eventuel uddannelse med henblik på: 1. at der fremover skal konstateres 2 forudgående manglende bekræftelser af jobsøgning indenfor 12 måneder, inden der gives en sanktion. Forholdet skal tillige kunne dokumenteres ved journalnotat. 2. Opmærksomheden skal øges i forhold til betingelserne for at stoppe kontanthjælp efter 41 i lov om aktiv socialpolitik. Eftersyn af arbejdsprocedurer i forhold til at optimere snitflader mellem Jobcentret og Rådgivning og Ydelses afdelingen. Bilag - Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner - Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-02-2011 Orienteringen taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2011 Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 18

Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 19

Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/2002 Journalnr.: 00.32.02K03 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Tilsynssag - årsregnskab 2009 Resume Statsforvaltningen Hovedstaden har anmodet Kommunalbestyrelsen om en redegørelse vedrørende revisionens bemærkning om manglende anlægsbevillinger i årsregnskab 2009. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden. Sagsfremstilling Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 24. januar 2011 bedt Kommunalbestyrelsen redegøre for manglende anlægsbevilling i årsregnskab 2009 samt om, hvordan kommunen fremover vil undgå bevillingsoverskridelser vedrørende bl.a. anlæg. Ernst & Young har i bemærkningerne til revisionsberetning af 13. august 2010, pkt. 2.2.1, at der er manglende anlægsbevillinger. Revisor anbefaler, at der iværksættes initiativer til imødegåelse af, at der ikke afholdes indtægter eller udgifter uden fornøden bevillingsmæssig hjemmel i fremtiden, jf. kasse- og regnskabsregulativet. Det følger af kommunestyrelseslovens 40, stk. 2, 2. pkt., at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må bevilges før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Hørsholm Kommune har på baggrund af bemærkningerne i revisionsberetningen udarbejdet de manglende anlægsregnskaber. Regnskaberne har været forelagt revisionen til godkendelse og er under behandling i de stående udvalg. Anlægsregnskaberne vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse på mødet den 28. marts 2011. Hørsholm Kommune har desuden indarbejdet nye procedurer for anlægsarbejder, der sikrer et tættere og systematisk samarbejde mellem de enkelte fagcentre og Center for Økonomi og Personale. Oversigt over anlægsarbejder vil endvidere blive forelagt de politiske udvalg to gange årligt i forbindelse med de faste budgetopfølgninger. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 20

De nye tiltag sikrer, at der fremadrettet ikke afholdes udgifter og indtægter uden bevillingsmæssig hjemmel, ligesom der løbende bliver udarbejdet anlægsregnskaber på afsluttede anlæg over 2 mio. kr. Bilag - Statsforvaltningen Hovedstaden, brev af 24. januar 2011 - Udkast til redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden Beslutning Økonomiudvalget den 24-02-2011 Økonomiudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen at godkende udkast til redegørelse til Statsforvaltningen Hovedstaden, med bemærkning om at borgmesteren yderligere redegør for sagen ved forelæggelsen for kommunalbestyrelsen. Fraværende: Anne Ehrenreich (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Godkendt. Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 21

Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/1559 Journalnr.: 82.09.01I08 Sagsforløb: MPU-SFKU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Toke R. Sundgaard Energirenovering af Idrætsparken Resume Hørsholm Idrætspark er energiineffektiv, og har et uforholdsvist stort forbrug af vand, varme og el pga. nedslidte og gamle anlæg, som ikke er tidssvarende, og derfor bruger al for meget energi. Administrationen har fået udarbejdet en rapport som viser energirenoveringstiltag, som kan igangsættes og belånes på samme vilkår, som dem der er igangsat på en del af de øvrige kommunale ejendomme. Låneordningen fungerer således, at lånet man tager til at energirenovere, betales delvist tilbage, med den besparelse der opnås på driften. Rapporten er endvidere et led i de politisk vedtaget visioner om en CO2 neutral Idrætspark. Det er nødvendigt for at opfylde visionen, at der gennemføres en række gennemgribende tiltag for at forbedre energisituationen i Idrætsparken. Desuden viser rapporten, at de anbefalede tiltag vil give et bedre arbejdsmiljø og højne sikkerheden i Idrætsparken. Forslag Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget, at rapporten tages til efterretning at der påbegyndes en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken på baggrund af lånefinansieringen, hvor der delvist tilbagebetales med energibesparelsen der opnås og at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til anlæg på 34.375.000 kr. som samtidig frigives. Desuden indstilles det, at investeringen finansieres ved låneoptagelse, jf. reglerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sagsfremstilling Energirenoveringen af Idrætsparken skal ses som en naturlig forlængelse af den overordnet strategi vedr. Energirenovering af Hørsholms ejendomme som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26.04.2010. Hørsholm Idrætspark er centrum for en lang række idrætsfaciliteter og er samlingssted for omkring 1 mio. besøgende på årsbasis. En meget stor del af kommunens borgere benytter således i høj grad Idrætsparkens faciliteter både som aktive idrætsudøvere og som tilskuere. Derudover er Idrætsparken hjemsted for en stor del af kommunens foreninger, Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 22

og ved kampe og stævner tiltrækker Idrætsparken desuden idrætsudøvere og tilskuere bosat udenfor kommunegrænsen. Hørsholm Idrætspark består blandt andet af en skøjtehal (fra 1971), en svømmehal (fra 1979) samt en boldhal - Hørsholmhallen (fra 1961). Hallerne fremstår i deres oprindelige form, og de har gennem årene gennemgået nødvendig vedligeholdelse hvad angår bygningsskallen og driftsanlæggene. Størstedelen af driftsanlæggene er dog de oprindelige anlæg, og både tekniske anlæg og klimaskærme på hallerne trænger til gennemgribende fornyelse. De nødvendige og nye tiltag skal ske dels gennem en gennemgribende energirenovering af idrætsparken, dels med anlægsmidlerne afsat i 2011 og 2012 til idrætsparken. Administrationen ved Center for Kultur og Fritid og Center for Vej og ejendomme har i fællesskab udarbejdet forslag til henholdsvis Sport-, Fritid og Kulturudvalget om Frigivelse af anlægsmidler i Hørsholm Idrætspark og til Miljø- og Planlægningsudvalget vedrørende Energirenovering af Idrætsparken. Begge sager behandles på fagudvalgsmøder i februar. Administrationen ser en igangsættelse af en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken som en naturlig forlængelse af kommunens arbejde med at energirenovere de øvrige kommunale bygninger i Hørsholm. Idrætsparken er en af de mest energitunge kommunale ejendomme, og prisen på omkostningerne til driften er steget de seneste år som følge af nedslidte installationer. Det fremgår blandt andet af rapporten som er blevet udarbejdet. Hvis der ikke gøres noget i forhold til de tekniske installationer, er det rapportens vurdering, at man på baggrund af en del af installationernes tilstand risikerer nedbrud som betyder, at skøjtehallen og svømmehallen fremadrettet ikke kan benyttes. Rapportens hovedformål har været at påpege forbedringer i forhold til de tekniske installationer, men er ved gennemgangen blevet opmærksom på, at der findes nogle sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold for personalet, som udbedres ved gennemførsel af energirenoveringen. Det skal dog bemærkes, at Rudersdal-Hørsholm Brandberedskab som har tilsynspligten har godkendt de sikkerhedsmæssige forhold ved Idrætsparkens anlæg. Administrationen mener at muligheden for at optage lån i forbindelse med energioptimeringen bør udnyttes, idet at det kan hjælpe til at løfte Idrætsparken op på et tidssvarende og sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau. På samme tid vil man på længere sigt kunne spare en betydelig sum på driften, når energitiltagene er gennemført, og det vil være et vigtigt skridt i forhold til at realisere visionen om en CO2 neutral Idrætspark. Kommunens klimapartnerskabsaftale med Dong omhandler ligeledes energiløsninger i Idrætsparken, og de skal derfor inddrages i projektet. De vil bidrage med rådgivning og erfaringer fra lignende anlæg, og på baggrund af deres kompetencer sikre at kommunen opnår det bedst opnåelige resultat i Idrætsparken. Administrationen ser derfor en mulighed i at udnytte muligheden for at belåne energiinvesteringerne og delvist tilbagebetale med de besparelser man opnår. Den model har kommunen igangsat på flere af de kommunale bygninger, og energirenoveringen vil være et vigtigt skridt i forhold til kommunens overordnede klimamål om at reducere CO2 udslippet. Reduktion af driftsbudgetter for el, varme og vand Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 23

Den besparelse der opnås ved energiinvesteringen, udmøntes ved reduktion af driftsbudgettet for Idrætsparken. Besparelsen udmøntes fra og med året efter at de enkelte projekter afsluttes. I forbindelse med reduktionerne skal det bemærkes, at det sker uafhængigt af aktivitetsændringer, ændret adfærd etc. I rapporten skrives der, at der i skøjtehallen i alt kan opnås en årlig besparelse på ca. 708.000 kr. pr. år. Det nuværende forbrug har en omkostning på 1.780.000 kr., og det vil sige en driftsbesparelse på ca. 35 %. I svømmehallen er der blevet identificeret, at man ved at gennemføre en energioptimering kan opnå en årlig besparelse på ca. 560.000 kr. pr. år. Det nuværende forbrug har en omkostning på 2.200.000 kr. pr. år, og det vil sige en driftsbesparelse på ca. 25 %. Optagelse af lån Efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse, kan der optages lån til energibesparende foranstaltninger. Lånet optages som udgangspunkt ultimo 2011. Finansiering af lån Lånets omkostninger, rente og fradrag, finansieres delvist af driftsbesparelsen. Ved at påbegynde energirenovering, kan man desuden komme en lang række problemer til livs som eksempelvis støjgener, se bilag samt arbejdsmiljø og sikkerhed. Investeringer i skøjtehallen og svømmehallen I skøjtehallen er påtænkt følgende tiltag til en anslået værdi af 14 mio. kr. Hus til ventilationsanlæg: ca. 300.000 kr. En ny garage til smeltegraven og ny smeltegrav: 1 mio. kr. En ny skøjtebane: 10 mio. kr. Ny belysning i hallen: 300.000 kr. Forbedret energiovervågning af optimering af CTS: 2 mio. kr. Tætning af bygningen: 300.000 kr. Hertil kommer uforudsigelige udgifter på 15 % af det samlet beløb, det vil sige 2.100.000 mio. kr., samt projektering på 10 % af det samlet beløb, i alt 1.400.000 mio. kr.. Samlet bliver det 17.500.000 mio. kr. for energitiltagene i skøjtehallen. I svømmehallen er påtænkt følgende energibesparende tiltag til en anslået værdi på 13,5 mio. kr. Det er oplyst at en ventilationsentreprenør har skønnet at udskiftning af ventilationsanlægget under forudsætning af, at der var etableret tilfredsstillende adgangsforhold vil koste ca. 3 mio. kr. Der er indhentet tilbud på nye filtre. Pulverfiltre er lidt dyrere end sandfiltre, men sparer til gengæld løbende mere vand. Pris: omkring 3 mio. kr. Automatisk styring m.m. til nye filtre: 1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 24

Øvrige energioptimeringer (udskiftning af vandrør til dame- og herreomklædning, ny fjernvarmeveksler i svømmebassinets teknikrum, udskiftning af automatik til mulighed for lavklorering, nye pumper m.m.) skønnes at koste 2 mio. kr. Etablering af bedre adgangsforhold (ramper) til teknikrum i hver ende af bygningen udgravning til nyt teknikrum er skønnet til at koste 2 mio. kr. Forbedret energiovervågning af optimering af CTS: 2 mio. kr. Udgravning og etablering af nyt ventilationsrum: 0,5 mio. kr. Hertil kommer skal der ligesom for skøjtehallen, tillægges uforudsigelige udgifter samt projektering. Projekteringen på 10 % af det samlet beløb bliver derfor 1.350.000 mio. kr. og de uforudsigelige udgifter 2.025.000 mio. kr. Det samlede beløb for svømmehallen bliver således 16.875.000 mio. kr. Den samlede energiinvestering for de to anlæg bliver herefter (17,5 + 16,875) i alt 34.375.000 mio. kr. Dertil kommer at der er identificeret et behov for vedligehold på 2.885.00 mio i skøjtehallen, og 8.446.000 for svømmehallen. Disse behov vil blive prioriteret i forhold til de samlede midler i bygningsvedligeholdelsespuljen til de kommunale ejendomme. Tidsplan Det forventes at projektet igangsættes ved at finde en bygherrerådgiver (formentlig ved EU-udbud), hvorefter der tages stilling til hvorledes den egentlige udbudsproces skal forløbe, da der er tale om arbejder, der kræver en høj grad af spredning. Projektering og udbud forventes at kunne udsendes inden sommerferien, hvorefter anlægsarbejder kan igangsættes efter sommeren 2011. Arbejdet vil sandsynligvis strække sig ind i 2012, dels af hensyn til udbudsreglerne, dels fordi der er tale om omfattende arbejder, og dels af hensyn til brugerne. Tidsplanen for energirenoveringen udarbejdes og koordineres med Sport-, Fritids-, og Kulturudvalget, for at skabe mindst mulig lukketid og gene for brugerne. Økonomi/personale Det foreslås, at kommunen optager lån på i alt 34.375.000 mio. kroner i forbindelse energirenoveringen af Idrætsparken. I skøjtehallen kan der i alt opnås en årlig besparelse på ca. 708.000 kr. pr. år, på driften. I svømmehallen er den årlige driftsbesparelse udregnet til ca. 560.000 kr. pr. år. Det vil sige en samlet årlig besparelse på 1.268.000 mio. kr. på driften. Energirenoveringen forudsættes finansieret ved låneoptagelse, i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Udgifter til renter og afdrag udgør i alt 2.200.400 kr. pr. år fra 2011 og frem. Bevillingsskema Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 25

Politikområde: 63 Drift 0 -.1.268.000-1.268.000-1.268.000 Politikområde: 13 Anlæg 34.375.000 0 0 0 Politikområde: 82 Renter 0 1.375.00 1.342.000 1.307.600 Politikområde: 82 Afdrag /renter -34.375.000 825.400 858.400 892.800 I alt 0 932.400 932.400 932.400 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13 34.375.000 Politikområde: I alt 34.375.000 0 0 0 Der tages forbehold for, at revisionen for Hørsholm Kommune godkender disse projekter som låneberettigede energiprojekter. Administrationen gør opmærksom på, at energiinvesteringen for bygningerne som blev vedtaget april 2010, ikke er indeholdt i denne sag. Dette omhandler alene de tekniske installationer. Energirenoveringerne i bygninger vil efterfølgende blive fremlagt som et separat dagsordenspunkt, med frigivelse af midler til 2011, svarende til energirenovering i størrelsesorden 22 mio. kr. Her vil blandt andet indgå rapportens forslag om opsætning af solceller, for at opnå CO2 neutralitet. Kommunikation I forbindelse med gennemførslen af energiinvesteringerne, skal Idrætsparken inddrages og informeres om processen. Der skal ligeledes udarbejdes og udsendes generel information til brugerne. Sagens tidligere behandling Bilag - Bilag 4 Gennemgang af Hørsholm Svømmehals maskinkælder.pdf - Bemærkninger Støjgener fra ventilationsanlæg på skøjtehallen.doc - Hørsholm skøjtehal energinotat_rev002.pdf - Bilag 2 Billeder Hørsholm skøjtehal.pdf - Hørsholm svømmehal energinotat_rev002.pdf - Bilag 2 Billeder fra Hørsholm svømmehal.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 01-02-2011 Godkendt. SFKU anbefaler, at projektet først iværksættes i 2012. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 26

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-02-2011 Godkendt. Det aftales i ØU, hvorledes der skaffes finansiering til projektet. Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2011 Med stemmerne 6-3 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage rapporten til efterretning samt at godkende: o at der påbegyndes en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken på baggrund af lånefinansieringen, hvor der delvist tilbagebetales med energibesparelsen der opnås o at der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 34.375.000 kr. som samtidig frigives o at investeringen finansieres ved låneoptagelse Projekteringsarbejdet skal ses i sammenhæng med de to kommende projekterne i Idrætsparken. For stemte: A, B, C, F og T Imod stemte: O og V, der kan godkende energiprojektet, men finder det uansvarligt at finansieringen ikke er på plads. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Borgmesteren oplyste, at bevillingsskemaet var ændret i forhold til økonomiudvalgets dagsorden, idet indtægt i indeværende år på 1.268.000 kr. var ændret til 0 kr. i bevillingsskemaet, idet indtægten først kommer fra overslagsårene. Der var tale om en teknisk korrektion alene i bevillingsskemaet. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning med stemmerne 11-7: For stemte 11: A, B, C, F og T. Imod stemte 7: O og V, der gik ind for energiprojektet, men fandt at finansieringen burde være på plads, før projektet sættes i gang. Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 27

Kommunalbestyrelsen Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 11/1137 Journalnr.: 00.30.02S01 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Politiske rammer for budgetprocessen vedr. Budget 2012-15 Resume Kommunalbestyrelsen vedtog 9. december en fremadrettet justering af den politiske behandling af kommunens økonomi 2011-13. Det indebærer bl.a., at der foretages én samlet budgetbehandling i fagudvalgene som forberedelse til Kommunalbestyrelsens Augustkonference, samt at der i april afholdes et eftermiddagsseminar, som afløser den hidtidige Aprilkonference. Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 en politisk mødeplan for 2011. Dette dagsordenspunkt fremlægger forslag til de nærmere politiske rammer og tidsplan for budgetprocessen vedrørende Budget 2012-15. Forslag Administrationen indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender: - Den politiske tidsplan for budgetprocessen vedrørende budget 2012-2015 - Rammer for budgetprocessen, herunder tilvejebringelse af økonomisk råderum og fokus på effektiviseringsinitiativer. Sagsfremstilling Overordnet politisk tidsplan Vedlagte bilag indeholder en politisk tidsplan for budgetlægningen vedrørende Budget 2012-2015. Tidsplanen bygger på den politiske mødekalender for 2011, og indeholder de vigtigste milepæle i budgetlægningsforløbet: Kommunalbestyrelsens aprilseminar (29. april 2011) Budgetbehandling i fagudvalgene (9.-23. juni 2011) Kommunalbestyrelsens Augustkonference (26.-27 august 2011) Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet (19. september 2011) Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet (10. oktober 2011) Økonomiske pejlemærker for budgetlægningen De overordnede økonomiske pejlemærker for budgetprocessen for budget 2012-2015 er: Den i det vedtagne Budget 2011-14 forudsatte styrkelse af likviditeten (kassebeholdning) skal som minimum fastholdes. I alle årene skal der budgetteres med overskud på det skattefinansierede område. Det indebærer at de samlede indtægter fra skat, tilskud/udligning og renteindtægter skal overstige de samlede drifts- og anlægsudgifter samt renteudgifter. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 28

Medvirke til at kommunerne overholder den i en kommende kommuneaftale 2012 aftalte servicedriftsramme. (nulvækst) Et samlet anlægsniveau på kvalitetsfondsområderne: dagtilbud, folkeskole, ældre og idrætsfaciliteter for børn og unge, som betyder at kommunen kan opnå det fulde statslige tilskud på 50 procent fra Kvalitetsfonden. Det forudsætter et årligt anlægsniveau på minimum 17,5 mio. kr. Tilvejebringelse af et økonomisk råderum Med henblik på at fastholde en bæredygtig økonomisk udvikling og et robust budget, er den foreløbige målsætning, at der til augustkonferencen tilvejebringes et årligt økonomisk råderum og at den ønskede størrelse på råderummet drøftes i Økonomiudvalget. Råderummet skal gøre det muligt i budgetfasen at finansiere omprioriteringer og nye budgetønsker uden at det svækker kommunens samlede økonomi. Samtidig skal råderummet sikre økonomiske frihedsgrader til løbende at kunne udnytte de fordelagtige strategiske investeringsmuligheder, der måtte opstå. Råderummets størrelse og spillereglerne for fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni fastlægges endeligt på aprilseminaret. Fokus på effektiviseringsinitiativer Set i lyset af de i 2011 gennemførte serviceforringelser, skal der ved tilvejebringelse af det økonomiske råderum primært fokuseres på mulige effektiviseringstiltag. Med udgangspunkt i et oplæg fra administrationen beslutter Kommunalbestyrelsen på aprilseminaret, hvilke effektiviseringstemaer og initiativer, der frem til Augustkonferencen skal arbejdes videre med. Indledende budgetbehandling i fagudvalg I juni drøfter, indstiller og prioriterer fagudvalgene de budgetønsker og budgetreduktioner (inkl. effektiviseringsforslag), som skal sendes videre til tværgående prioritering på Augustkonferencen. Bilag - Bilag 1. Politisk tidsplan for budget 2012-2015 Beslutning Økonomiudvalget den 24-02-2011 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen: at tidsplanen for budgetprocessen 2012-15 godkendes, med bemærkning om at fagudvalgene allerede i maj måned gennemfører en politisk evaluering af konsekvenserne af de gennemførte besparelser, at administrationen arbejder med at forberede et økonomisk råderum med henblik på forelæggelse på april-seminariet. Fraværende: Anne Ehrenreich (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 29

Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 30

Kommunalbestyrelsen Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 11/4030 Journalnr.: 00.32.00S08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Rafn Omkostningsregnskab Resume Økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL indebærer, at kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber fra 2011. For at kompensere kommunerne for de administrative konsekvenser heraf, bliver det med virkning fra regnskabsaflæggelsen for 2010 frivilligt at udarbejde det omkostningsbaserede driftsregnskab, Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende at kommunen med virkning fra regnskabsaflæggelse for 2010 ikke fremover udarbejder det omkostningsbaserede driftsregnskab. Sagsfremstilling Siden omkostningsreformen i 2004 har Kommunens regnskab som supplement til det normale bevillingsudgiftsbaserede system været aflagt efter omkostningsbaserede principper. Økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL indebærer, at kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber fra 2011. For at kompensere kommunerne for de administrative konsekvenser heraf, bliver det med virkning fra regnskabsaflæggelsen for 2010 frivilligt at udarbejde det omkostningsbaserede driftsregnskab, hvorved følgende oversigter til regnskabet tilsvarende gøres frivillige: Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Omregningstabel Anlægsoversigt Det foreslås derfor, at Hørsholm i lighed andre kommuner ikke fremover aflægger omkostningsbaseret driftsregnskab hvorefter overstående oversigter udgår af årsregnskabet. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 31

Beslutning Økonomiudvalget den 24-02-2011 Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune fra regnskabsaflæggelsen for 2010 ikke udarbejder det omkostningsbaserede regnskab. Fraværende: Anne Ehrenreich (V) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-02-2011 Godkendt. Fraværende: Henrik Peulicke (C) Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 32

Kommunalbestyrelsen Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 11/2169 Journalnr.: 00.22.02P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 28.02.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Emma Kryger Månsson Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet Sagsfremstilling Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde. Kommunalbestyrelsen Mandag den 28-02-2011 Side 33