Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013
Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2014-2017 - Bevillingsmæssige forudsætninger 3 2 Kirkelig ligning 2014 5 3 2. behandling af budget 2014-2017 6 Lukkede dagsordenspunkter 10. oktober 2013 2
1. Budget 2014-2017 - Bevillingsmæssige forudsætninger 00.30.10-S00-1-13 Sagsfremstilling I forbindelse med budgettets vedtagelse skal der redegøres nærmere for de bevillingsmæssige bindinger, som er knyttet til budgetvedtagelsen. På driftsområdet er der oprettet et nyt politikområde under Teknik- og Miljøudvalget på det brugerfinansierede område i forbindelse med regnskab 2012: 23 Affaldshåndtering I budgetforliget for 2014 er aftalt arbejde på en samling af budgettet for befordring i ét politikområde. Et oplæg til dette er undervejs. Generelt er indstillingen, de 30 politikområder på hovedkonto 0-6 er bevillingsniveauet, driftsbevillingerne er nettobevillinger og fagudvalgene kan frit omplacere indenffor den enkelte bevilling. Økonomiudvalget har kompetence til overføre midler fra et politikområde til et andet, hvis det giver netto 0 kr. På anlægsområdet meddeles automisk anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb ved budgettets vedtagelse til følgende anlæg: Igangværende anlæg Puljer Elektronisk nøglesystem Tønder Stadion tilslutningsafgifter (Anlægsbevilling er givet optræder under k. B) Planlægningsopgaver, herunder klimaplan Pulje til beredskabsområdet IT investeringer og udviklingsplan Bygningsrenovering, samlet pulje Bygningsfornyelse og skimmelsvamp Energipulje Legepladser anlæg Træningsredskaber til træningsafdelingen Loftslifte, anlægspulje Museum Sønderjylland - anlægstilskud Lakolk Camping, løbende vedligehold (toiletbygning) Renovering af haller Renovering af svømmehaller PC i folkeskolen, netforbindelse, servere Øget anvendelse af IT i folkeskolen 10. oktober 2013 3
En del af anlægsinvesteringerne forudsætter projektering, rådgivning, prisfastsættelse m.v. for der kan udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling. Til disse anlægsinvesteringer meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb svarende til 5 % af den samlede anlægsbevilling (Markeret med "F5" i investeringsoversigten) Øvrige ændringer er redaktionelle i forhold til nuværende bevillingsregler. Bilag Bevillingsregler 2014. Rev. 26. september 2013. Investeringsoversigt - Budget 2014-2017 1 Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, bevillingsreglerne godkendes. Økonomiudvalget, 3. oktober 2013, pkt. 1: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. Christina Htens og Jan Voss Hansen deltog ikke sagens behandling. 10. oktober 2013 4
2. Kirkelig ligning 2014 00.30.00-S00-4-13 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen fastsætter den kirkelig ligningsprocent i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for 2014. Tønder Provsti og Kirkeministeriet har fremdsendt skrivelser med opgørelser af ligningsbeløb for 2014. Økonomi Den samlede ligning til kirkekasser og provstiudvalgskassen for Tønder Kommune udgør 50.016.833 kr. og landskirkeskten udgør 7.164.574 kr. Det stsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014 er 4.686.412.000 kr. Ved en uændret kirkesk på 1,20% samtidig med den aftalte afvikling af gæld til Tønder Kommune, forventes mellemværende med kirkerne ved udgangen af 2014 være ca. 130.000 kr. i kirkernes favør, dermed er den aftalte gældsafvikling afsluttet. Den kirkelig ligning udbetales til kirkekasserne den samme dag som beløbet modtages i kommunen, det vil sige den 1. hverdag i måneden. Bilag Kirkelig ligning for 2014 Opgørelse af kirkelig ligning for 2014 Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, kirkeskteprocenten for 2014 fastsættes til 1,20%. Økonomiudvalget, 3. oktober 2013, pkt. 2: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. Christina Htens og Jan Voss Hansen deltog ikke i sagens behandling. 10. oktober 2013 5
3. 2. behandling af budget 2014-2017 00.30.10-S00-1-13 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 19. september 2013 forslag til budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017. Forslaget til 1. behandling forelå på baggrund af følgende forudsætninger: Kommunal personskteprocent uændret på 25,3 % Grundskyldspromille på 21,24, dog 6,44 for landbrug Stsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2014 Dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme: 10,62 o/oo Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme: 8,75 o/oo Forslaget baserede sig på det forlig som en enig Kommunalbestyrelsen indgik den 6. september 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede oversende forslag til 2. behandling, idet ændringsforslag skulle være indsendt senest den 24. september kl. 12.00. Ved tidsfristens udløb forelå der ingen ændringsforslag. Høringssvar er offentliggjort på Kommunens hjemmeside. Endvidere er høringssvarene vedhæftet sagsfremstillingen. Fristen udløb 30. september. Høringssvar eftersendes. Kommunalbestyrelsen skal senest i forbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit valg af stsgaranti eller selvbudgettering. Der er udarbejdet not om valg mellem stsgaranti og selvbudgettering. Det anbefales vælge stsgaranti for 2014. Bilag Budget 2014 - Valg mellem stsgaranti og selvbudgettering Budgetoversigt 2014 efter budgetseminar Udvidelser til budget 2014 efter budgetseminar Forligsaftale til budget 2014 med underskrifter Investeringsoversigt - Budget 2014-2017 1 Henvendelse fra BUBL Sydjylland Høringssvar fra HMU, Handicapråd og Ældreråd Borgmesteren indstiller, det stsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes, den kommunale personskteprocent fastholdes på 25,3 %, grundskyldspromille fastholdes på 21,24 o/oo, dog 6,44 o/oo for landbrug, dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 10,62 o/oo, 10. oktober 2013 6
dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 8,75 o/oo, endeligt forslag til takster senest behandles på kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2013, administrionen bemyndiges til, om nødvendigt foretage tekniske korrektioner. Økonomiudvalget, 3. oktober 2013, pkt. 3: Forslaget fremsendes med Økonomiudvalgets anbefaling. Beslutning Der er ikke indkommet ændringsforslag, hvorfor Borgmesterens indstilling som anbefalet af Økonomiudvalget er godkendt og årsbudget hermed endelig vedtaget. Christina Htens og Jan Voss Hansen deltog ikke i sagens behandling. 10. oktober 2013 7
Bilag Bevillingsregler 2014. Rev. 26. september 2013. Investeringsoversigt - Budget 2014-2017 1 Kirkelig ligning for 2014 Opgørelse af kirkelig ligning for 2014 Budget 2014 - Valg mellem stsgaranti og selvbudgettering Budgetoversigt 2014 efter budgetseminar Udvidelser til budget 2014 efter budgetseminar Forligsaftale til budget 2014 med underskrifter Investeringsoversigt - Budget 2014-2017 1 Henvendelse fra BUBL Sydjylland Høringssvar fra HMU, Handicapråd og Ældreråd 10. oktober 2013 8