1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

Transkript

1 Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering Spørgetid Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt /13296 Den kirkelige ligning 2015 Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den Kirkelige Ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2015 oversendes til Byrådets 1. behandling. Beslutningstema: Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat i 2015 Assens Kommune, 1 af 6

2 Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt Landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2015, og med baggrund i statsgaranti på udskrivningsgrundlaget og Provstiudvalgets foreløbige budget 2015 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter Udgifter Kirkekasser Kirkekasser - andre kommuner Uforudsete udgifter Provstiudvalgets administration Landskirkeskat I alt Indtægter Kirkeskat ved 0,95 % Tilskud fra fællesfonden I alt Underskud Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi Økonomi: Med ovennævnte underskud vil kirkekassernes beholdning udgøre kr. 2,2 mio. ved udgangen af Beslutningskompetence: Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den 8. september 2014 Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den Kirkelige Ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2015 oversendes til Byrådets 1. behandling. Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling og oversender dermed den kirkelige ligning 2015 til Byrådets 2. behandling / behandling af budget Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler på baggrund af de indarbejdede tekniske ændringer, samt de politiske drøftelser på budgetseminaret den august samt 25. august: at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud at udskrivningsgrundlaget fastsættes til 5.998,3 mio. kr. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12 Assens Kommune, 2 af 6

3 at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til 22. september 2014 kl Forslag til budget oversendes til Byrådets 1. behandling. Sagsfremstilling: Budgetlægningen for går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal fastlægges. Der er indarbejdet foreløbige rammer for de enkelte fagudvalg fordelt på 17 områder. I budgetforslaget er medtaget de reduktions- og ønskeblokke, som blev videresendt fra arbejdsmødet 25. august. Der er vurderet på selvbudgettering kontra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det anbefales at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den udmeldte serviceramme fra KL er på mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til mio. kr. i 2015, dermed er der en overskridelse på 1 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme. Øvrige driftsudgifter udgør 689 mio. kr. De samlede driftsudgifter udgør i alt mio. kr. i Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v ,3 mio. kr. i Resultat af den ordinære driftsvirksomhed er i 2015 et overskud på 93,1 mio. kr. Borgmesterens forslag til anlæg blev ligeledes drøftet på budgetseminaret august. Forslaget indeholder anlægsinvesteringer for 282 mio. kr. fordelt over budgetperioden Det samlede anlægsbeløb, der er medtaget i 2015 udgør 78,2 mio. kr. Der er ikke indregnet låneoptagelse i Afdrag på lån udgør 29,1 mio. kr. Gælden udgør herefter 446 mio. kr. ved udgangen af Samlet set balancerer budgetforslaget for 2015 med et kassetræk på 11,9 mio. kr. Budgettet har været sendt i høring fra den 30. august 12. september Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov Økonomi: De økonomiske måltal: Budgetoversigt og økonomiske måltal Måltal (mio. kr. netto) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Assens Kommune, 3 af 6

4 Resultat af det skattefinansierede -30 til område -40 Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i ht kassekreditreglen Langfristet gæld ultimo Fald Det kan bemærkes at Resultat af den ordinære driftsvirksomhed og Resultat af det skattefinansierede område ikke opfylder måltallet i Der henvises i øvrigt til tidligere udsendte materialer. Beslutningskompetence: Byrådet Bilag: Budgetmateriale til 1. behandling af budget Høringssvar til budget , ajourført Beslutning Økonomiudvalget den 8. september 2014 Økonomiudvalget anbefaler på baggrund af de indarbejdede tekniske ændringer, samt de politiske drøftelser på budgetseminaret den august samt 25. august: at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1 at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud at udskrivningsgrundlaget fastsættes til 5.998,3 mio. kr. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12 at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til 22. september 2014 kl Forslag til budget oversendes til Byrådets 1. behandling. Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling af budget , og oversender dermed budgetforslag til Byrådets 2. behandling. 4. Orientering Orientering om møde i Udvikling Fyn 2.0 med associerede medlemmer Orientering fra seneste møde i Borgmesterforum Orientering om ekstraordinært møde i beredskabskommissionen. 5. Spørgetid Assens Kommune, 4 af 6

5 Malene Rye Andersen spurgte til svar på spørgsmål om antal cpr.nr. pr. sagsbehandler i Assens Kommune. Assens Kommune, 5 af 6

6 Underskriftsside Søren Steen Andersen Dan Gørtz Lars Kristian Pedersen Tanja Møllegaard Løvgren Leif Wilson Laustsen Rie Nielsen Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Erik Klindt Andersen Henning Jensen Bodil Boesgaard Jens Henrik W. Thulesen Dahl Hans Bjergegaard Betina Signe Stick Tage Kiltang Bartholin Finn Viberg Brunse Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Henrik Hansen Charlotte Vincent Petersen Elmer Philipsen Lars Søgaard Lone Akselsen Sara Emil Baaring Arno Termansen Mogens Mulle Johansen Malene Rye Andersen Poul Poulsen Ena Nørgaard Assens Kommune, 6 af 6