Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Transkript

1 Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig ligning Budget Bevillingsmæssige forudsætninger behandling af budget Lukkede dagsordenspunkter 8. oktober

3 1. Kirkelig ligning S Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen fastsætter den kirkelig ligningsprocent i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for Tønder Provsti og Kirkeministeriet har fremsendt skrivelser med opgørelser af ligningsbeløbet for Økonomi Den samlede ligning til kirkekasser og provstiudvalgskassen for Tønder kommune udgør kr. og landskirkeskten udgør kr. Det stsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er kr. Tønder Provsti foreslår ændring af kirkeskten fra 1,18% til 1,16%, hvorved mellemværende med kirkerne ved udgang af 2016 vil være ca kr. i kirkernes favør. De kirkelig ligning udbetales til kirkekasserne den samme dag som beløbet modtages i kommune, det vil sige den 1. hverdag i måneden. Bilag Udmelding fra Provstiet med fordeling af kirkesk Opgørelse af kirkelig ligning for 2016 Fagchefen for Økonomi- og Borgerservice indstiller, kirkeskteprocenten fastsættes til 1,16%. Direktionen, den 24. september 2015, pkt. 3: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 1. oktober 2015, pkt. 1: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt. 8. oktober

4 2. Budget Bevillingsmæssige forudsætninger S Sagsfremstilling I forbindelse med budgettets vedtagelse skal der redegøres nærmere for de bevillingsmæssige bindinger, der er knyttet til budgetvedtagelsen. I 2015 blev den centrale rengøring udbudt i licition. Da området herefter kører som en bestiller/udfører model er der oprettet et nyt kapitalmiddel under Økonomiudvalget: 140 Central Rengøring Desuden ønskes navnet på 62 Arbejdsmarkedsforanstaltning ændret til 62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter Generelt er indstillingen, de 32 politikområder på hovedkonto 0-6 er bevillingsniveauet driftsbevillingerne er nettobevillinger og fagudvalgene kan frit omplacere inden for den enkelte bevilling. Økonomiudvalget har kompetence til overføre midler fra et politikområde til et andet, hvis det giver netto 0 kr. På anlægsområdet meddeles automisk anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til navngivne puljer og navgivne igangværende anlæg (Markeret med B/F i Investeringsoversigten) Derudover forudsætter en del af anlægsinvesteringerne projektering, rådgivning m.v. for der kan udarbejdes konkrete forslag til politisk behandling. Til disse anlægsinvesteringer meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb svarende til 5 % af den samlede anlægsbevilling (Markeret med F5 i Investeringsoversigten). Øvrige ændringer er redaktionelle i forhold til nuværende bevillingsregler. Bilag Bevillingsregler 2016 Anlægsbudget med overslagsår til 2. behandling Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, bevillingsreglerne godkendes. Direktion, 24. september 2015, pkt. 2: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget, 1. oktober 2015, pkt. 3: 8. oktober

5 Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen godkendt. 8. oktober

6 3. 2. behandling af budget S Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 17. september 2015 forslag til budget 2016 og budgetoverslagsårene Forslaget til 1. behandling forelå på baggrund af følgende forudsætninger: Kommunal personskteprocent uændret på 25,3 % Grundskyldspromille på 21,24, dog 6,44 for landbrug Stsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 Dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme: 10,62 o/oo Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme: 8,75 o/oo Forslaget var baseret på den aftale alle partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 3. september Kommunalbestyrelsen vedtog oversende forslaget til 2. behandling, idet ændringsforslag skulle være indsendt senest den 22. september 2015 Ved fristens udløb forelå ingen ændringsforslag. Borgmesterens fremsætter et teknisk ændringsforslag som er indarbejdet i "Budgetforslag til 2. behandling". Budgettet har været til høring hos de høringsberettigede. Fristen for afgivelse af høringssvar er den 28. september. Høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal senest i forbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit valg af stsgaranti eller selvbudgettering. Der er udarbejdet not om valg mellem stsgaranti og selvbudgettering. Det anbefales vælge stsgaranti for Høringssvar, 1. udkast til budgetberetningen samt not vedr. valg mellem stsgaranti eller selvbudgettering vil blive udsendt, når høringsfristen udløber den 28. september Bilag Forligsrammen budget 2016 med samtlige underskrifter Reduktioner i Servicerammen til budget 2016 Udvidelsesforslag til 1. behandling af budget oktober

7 Anlægsbudget med overslagsår til 2. behandling Budget behandling Borgmesterens tekniske ændringsforslag tl budget 2016 Foreløbig Budgetinformion 2016 Samlet not med høringssvar fra de høringsberettigede vedr. budget 2016 Budget Valg mellem stsgaranti og selvbudgettering - rev. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, Direktionen fremsender budgetforslag for til Økonomiudvalgets 2. behandling, det stsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes, den kommunale personskteprocent fastholdes på 25,3 %, grundskyldspromille fastholdes på 21,24 o/oo, 6,44 o/oo for landbrug, dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 10,62 0/00, dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme fastholdes på 8,75 o/oo, endeligt forslag til takster senest behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2015, administrionen bemyndiges til, om nødvendigt foretage tekniske ændringer. Direktion, 24. september 2015, pkt. 1: Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger. Økonomiudvalget, 1. oktober 2015, pkt. 2: De tekniske ændringer indstilles godkendt. Beslutning Budget er vedtaget. 8. oktober

8 Bilag Udmelding fra Provstiet med fordeling af kirkesk Opgørelse af kirkelig ligning for 2016 Bevillingsregler 2016 Anlægsbudget med overslagsår til 2. behandling Forligsrammen budget 2016 med samtlige underskrifter Reduktioner i Servicerammen til budget 2016 Udvidelsesforslag til 1. behandling af budget 2016 Anlægsbudget med overslagsår til 2. behandling Budget behandling Borgmesterens tekniske ændringsforslag tl budget 2016 Foreløbig Budgetinformion 2016 Samlet not med høringssvar fra de høringsberettigede vedr. budget 2016 Budget Valg mellem stsgaranti og selvbudgettering - rev. 8. oktober