227. Godkendelse af dagsorden

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget Budgetforslag for 2012 og overslagsårene ( 2. behandling) 230 Status på Turistrådets økonomi 231 Spørgetid Lukkede dagsordenpunkter 232 Lukket punkt: Orientering fra Borgmesteren Åbne dagsordenpunkter G Godkendelse af dagsorden S Kirkens budget 2012 Sagsfremstilling Fra Kirkeministeriet og Provstiudvalget foreligger der anmodning om udskrivning af kirkeskat for budgetåret 2012 således: Landskirkeskat Kirkekasserne Provstiudvalgskasser Paragaf 6 midler Ordinært udligningstilskud I alt kr kr kr kr kr kr.

2 Med en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterde kirkelige udskrivningsgrundlag på kr. kan provenuet beregnes til kr. Kirkekasserne har et forventet underskud ultimo 2011 på kr. og et budgetteret overskud på kr. i Bilag Budget kirkeskatteprocent Indstilling Økonomiudvalget, 28. september 2011, pkt. 24: Udvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes uændret til 1, S Budgetforslag for 2012 og overslagsårene ( 2. behandling) Sagsfremstilling Byrådet oversendte ved 1. behandling den 14. september 2011 budgetforslag for 2012 og overslagsårene Budgetforslaget ved 1. behandlingen var baseret på følgende: Hovedoversigt til Budget Hele kr. Budget 2012 Udgifter Indtægte r Budgetoverslag 2013 Udgifter Indtægte r Budgetoverslag 2014 Udgifter Indtægte r Budgetoverslag 2015 Udgifter Indtægte r A. Driftsvirksomhed incl.refusion 00 Byudvikling, boligog miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhe

3 der 02 Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt 8 5 Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (boårene) C. Renter i alt D. Balanceforskydning er Forøgelse (+) forbrug (-) af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger D. Balanceforskydning er i alt E. Afdrag på lån A+B+C+D+E+Pris

4 og lønvedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt BALANCE Serviceramme 2012 udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet Serviceudgifter iflg. budgetforslaget for 2012 Overskud på serviceudgifter i forhold til servicerammen 1.801,689 mio.kr. 1.5,409 mio.kr. 26,280 mio.kr. Skatterne er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommuneskat 25, procent. Kirkeskat 1,15 procent. Grundskyld 26,0 promille. Kassebeholdning ultimo I alt mio.kr. 25,4 28,9 43,640 59,692 * * * * * * * * * * Efterfølgende er kirkens budget indlagt i budgetforslaget med et overskud i 2012 på kr. som tillægges likvide aktiver, således at forøgelse af likvide aktiver 2012 udgør kr. Fra KL er der den 5. september 2011 meddelt, at indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager ikke må indgå i opgørelse af serviceudgifterne/indtægterne fra budget 2012 og frem.

5 Dette betyder - for Mariagerfjord Kommunes vedkommende - at opgørelse af serviceudgifter/indtægter skal tillægges kr. som udgør indtægter fra den centrale refusionsordning. Ovennævnte skema for beregning af serviceudgifter ændres derfor til følgende: Serviceramme 2012 udmeldt af Indenrigs- og 1.801,689 mio.kr. Socialministeriet Serviceudgifter iflg. budgetforslaget for ,841 mio.kr. (tillagt indtægter fra den centrale refusionsfond kr.) Overskud på serviceudgifter i forhold til servicerammen 16,848 mio.kr. Ved fristen for fremsendelse af ændringsforslag den 2. september 2011 kl er der indkommet ét samlet ændringsforslag baseret på indgået budgetaftale mellem samtlige grupper i Byrådet. Ændringsforslaget indeholder følgende: Drift Børnehaven Solstrålen i Hadsund yderligere vuggestuepladser merudgift i kr. og i efterfølgende år. Finansieres af: Telefoner til byrådsmedlemmer i 2012 og kr. i (afsat kr. i 2012 og i efterfølgende år) rest kr. i finansieres af driftbuffer. Særlig fokus på drenge i ungdomsuddannelse merudgift i kr. Finansieres af: Telefoner til byrådsmedlemmer med restbeløbet i kr. og kr. af driftbuffer. Vederlagsfri fysioterapi merudgifter 2,5 mio.kr. i 2012 og efterfølgende år. Finansieres af: Demografibuffer kr. Driftbuffer 1,9 mio.kr. Anlæg Anlægsudgift til Børnehaven Solstrålen i Hadsund yderligere vuggestuepladser i Finansieres af:

6 Engangsbuffer. Øvrige bemærkninger Økonomiudvalget Udvide ordningen vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri. Der udarbejdes udgiftsneutralt projektforslag Bibeholde venskabsbysamarbejde på nuværende niveau. Aktiviteter i forbindelse med venskabsbysamarbejder informeres f.eks. kvartalsvis til byrådets medlemmer. Arbejde med at forbedre mobildækningen i kommunen. Udvalget for Teknik og Miljø Arbejde med at etablere fjordbade omkring fjorden (Ø. Hurup, Hobro, Hadsund og Mariager) Der udarbejdes projektforslag til etablering af fjordbade til byrådet senest 1. juni 2012 med økonomi og med udgangspunkt i at etablering sker via ikke disponerede kvalitetsfondsmidler i 2013 Fremme bæredygtighed (Co2) foregangskommune. Igangsætning af proces for fremme af bæredygtighed (CO2) evt. med afholdelse af en opfølgende minikonference efter Da Vinci-mødet, med henblik på udarbejdelse af nye konkrete tiltag Undersøgelse af muligheder og perspektiver ved etablering af ny kollektiv rute Hørby Valsgaard Hobro. I forbindelse med håndtering af skolebuskørsel undersøges muligheden for at kombinere med bybusbetjening af Hørby og Valsgaard. Undersøgelsen skal også omfatte eventuel udvidelse til Hvornum. Undersøge priserne på vedligeholdelse af de grønne områder. Etablering af overnatningssteder for autocampere. Der udarbejdes projektforslag med økonomi til byrådet senest 1. marts Etablering af en snepulje i et lukket system. Snevedligeholdelse køres i et lukket system med 2012 som forsøgsår. Puljen beregnes som et gennemsnit af de afholdte udgifter siden MFK s start. Undersøge gadelysproblematikken For at sikre kvaliteten af vedligeholdelsen af de grønne områder, er der aktuelt igangsat en proces, der vil sikre øget geografisk tilsyn med særligt synlige/vigtige områder i de større bysamfund. Udvalget for Børn og Familie Henstilling om at anvende økologiske varer. Medtages som fast punkt i de politiske dialogmøder med institutionerne i foråret 2012

7 Som følge af udvidelsen af Rosendalskolen arbejdes der videre med etablering af det nødvendige antal parkeringspladser (måske 54 stk.) ved Rosendal - hallen til afhjælpning af manglen i området. Udgiften finansieres af engangsbufferen. Udvalget for Kultur og Fritid Etablere ungdomsbusordning i samarbejde med ungdomsskolen. I ungdomsskole regi arbejdes videre med transportmulighederne til aktiviteter i kommunen Etablere ordning, hvor Kultur og Fritid årligt underviser i de store klasser vedrørende deltagelse i frivillighedsarbejdet Etablering af motionsredskaber i det åbne land. Finansieres evt. af en forøget landsbypulje. Udvalget for Sundhed og Omsorg Undersøge mulighederne i midlertidig hjemmehjælp, herunder egenbetaling. Bilag Serviceudgifter behandling Hovedoversigt behandling Investeringsoversigt budget 2012 Taktsoversigt budget 2012 Notat budget 2012 Økonomiudvalget - Budgetbemærkninger Familie - Budgetmærkninger Dagtilbud - Budgetmærkninger Skoler - Budgetbemærkninger Arbejdsmarked - Budgetbemærkninger 2 Handicap - Budgetbemærkniniger Sundhed og ældre - Budgetbemærkninger Kultur og Fritid - Budgetmærkninger Natur og miljø - Budgetbemærkninger Teknik og Byg, -Budgetbemærkninger Indstilling Økonomiudvalget, 28. september 2011, pkt. 248: Der er indkommet ét fælles ændringsforslag, som oversendes til Byrådets 2. behandling sammen med budgetbemærkninger fra drøftelserne.

8 Ø Status på Turistrådets økonomi Sagsfremstilling Til orientering vedlægges Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 28. september Bilag Notat Indstilling Fremsendes til Byrådets orientering G Spørgetid Sagsfremstilling I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter. Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til evt. videregivelse til de enkelte udvalgsformænd. Lukkede dagsordenpunkter G

9 232. Lukket punkt: Orientering fra Borgmesteren Bilag Budget kirkeskatteprocent Serviceudgifter behandling Hovedoversigt behandling Investeringsoversigt budget 2012 Taktsoversigt budget 2012 Notat budget 2012 Økonomiudvalget - Budgetbemærkninger Familie - Budgetmærkninger Dagtilbud - Budgetmærkninger Skoler - Budgetbemærkninger Arbejdsmarked - Budgetbemærkninger 2 Handicap - Budgetbemærkniniger Sundhed og ældre - Budgetbemærkninger Kultur og Fritid - Budgetmærkninger Natur og miljø - Budgetbemærkninger Teknik og Byg, -Budgetbemærkninger Notat