Møde 22. januar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Økonomiudvalg Referat Møde 22. januar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Karin Houmann deltog ikke i behandlingen af punkt 9-10, 12-18 Mødet hævet kl. 11.00 Pkt. Tekst Side 1 Likviditet og resultater pr. 31. december 2012 1 2 Hensigtserklæring Fritidscenter Struer 2 3 Arbejdernes Andelsboligforenings årsregnskab for 2011 4 4 Lejerbo, Struer og Lemvig, årsregnskab 2011/2012 7 5 Bomidtvests årsregnskab 2011 11 6 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 4. kvartal 2012 13 7 Forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljøvurdering 14 8 Bosætningsindsats for Struer Kommune 16 9 Godkendelse af beredskabsplan for kystbeskyttelse i Struer Kommune 17 10 De unges valgdeltagelse som førstegangsvælgere 18 11 Orientering 20

Indholdsfortegnelse 12 Salg af ejendom 21 13 Salg af grund 22 14 Salg af grund 23 15 Salg af grund 24 16 Salg af grund 25 17 Salg af grund 26 18 Salg af grund 27 Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 2

00.32.14-Ø10-1-12 1. Likviditet og resultater pr. 31. december 2012 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. december 2012 Sagsfremstilling Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. december 2012 til orientering for økonomiudvalget. Beslutning Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 1

04.04.00-P20-4-09 2. Hensigtserklæring Fritidscenter Struer Resumé På byrådsmødet den 9. oktober 2012 besluttede byrådet at udsætte sagen om garantierklæring for Den erhvervsdrivende fond, Fritidscenter Struer til der forelå et positivt tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 5. december 2012 besked om, at Struer Kommune skal deponere, hvis kommunen stiller en garanti for husleje som beskrevet overfor investor. Bilag Budgetterede tilskud 2013 og fremover Direktionen sender sagen til behandling i økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til, om der skal afgives en hensigtserklæring med udgangspunkt i ovennævnte budgetter. Sagsfremstilling Med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding overvejes derfor nu en anden mulighed - gående på, at kommunen afgiver en hensigtserklæring vedrørende de fremtidige tilskud til Fritidscenter Struer. Hensigtserklæringen kan knyttes til nuværende budgetter og tilskudsprincipper, der relaterer sig til Struer Hallerne og Struer Svømmehal. Budgetbeløbene prisreguleres som udgangspunkt hvert år med KL's pris- og lønskøn. Såfremt etableringen af Fritidscenter Struer medfører, at lokaltilskud til foreningerne bliver større end nuværende budget, vil også forskellen blive udbetalt som tilskud til Fritidscenter Struer. I Struer Kommunes budget 2013 er der afsat 3.992.000 kr. og i 2014 er der afsat 4.604.000 kr. - som kan henføres til: Lokaletilskud i 2013 prisniveau Budget 2013 kr. Budget 2014 og hvert år derefter, kr. Lokaletilskud til foreningers leje af Struer Hallerne 863.000 863.000 Lokaletilskud til foreningers leje af Struer Svømmehal 582.000 582.000 Lokaletilskud til Struer Squash Clubs leje af baner 176.000 176.000 Fritidscenter Struer, større lokaletilskud til foreningers leje af lokaler 612.000 1.224.000 Lokaletilskud i alt 2.233.000 2.845.000 Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 2

Efter indregning af kommunens momsafløftning (momsandelsprocent 65) vil der kunne udbetales følgende til Fritidscenter Struer 2.567.000 3.270.000 Budgetter til lokaletilskud indgår i kultur- og fritidsudvalgets selvforvaltning - sammen med en række andre udgiftsområder. Regnskabstal på enkeltområder som f.eks. lokaletilskud kan afvige fra budgettet. Budget 2013 kr. Budget 2014 og hvert år derefter, kr. Øvrige tilskud i 2013 prisniveau Tilskud til Struer Hallerne for kommunens dispositionsret i skoletiden 729.000 729.000 Kommunens driftsudgift vedrørende Struer Svømmehal - vil kunne konverteres til et tilskud - under forudsætning af, at Fritidscenter Struer overtager udgiften til driften. Tilskuddet dækker kommunens dispositionsret i skoletiden. 1.030.000 1.030.000 Øvrige tilskud, i alt 1.759.000 1.759.000 Efter indregning af kommunens momsafløftning (momsandelsprocent 55) vil der kunne udbetales følgende til Fritidscenter Struer 1.976.000 1.976.000 Den samlede tilskudsudbetaling til Fritidscenter Struer vil således på helårsbasis (fra 2014) kunne udgøre 5.246.000 kr. Beslutning Økonomiudvalget godkender at Struer Kommune afgiver hensigtserklæring. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 3

03.11.00-S00-4-12 3. Arbejdernes Andelsboligforenings årsregnskab for 2011 Resumé Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (12. august 2008), at boligselskabernes regnskaber fremover alene behandles administrativt, medmindre regnskaberne for enkeltafdelinger eller boligorganisationen udviser underskud, eller der er taget forbehold i revisionspåtegningen. Det skal tillige administrativt påses, at boligorganisationerne afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser, samt at minimumsbeløbet i boligorganisationernes dispositionsfond overholdes. Er dette ikke tilfældet, sendes sagen til politisk behandling. Økonomi og Løn indstiller, at økonomiudvalget tager regnskabet til efterretning, da det vurderes, at boligorganisationens og dens afdelingers drift er forsvarlig og i øvrigt opfylder gældende regler at Arbejdernes Andelsboligforening har fokus på, at der i samarbejde med Landsbyggefonden og Struer Kommune, findes en fremadrettet løsning på udlejningsproblematikken i afdeling 1, Ringgade m.fl. Sagsfremstilling I henhold til 113 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler. Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) har fremsendt regnskabet for 2011 til kommunens gennemgang. AAB's regnskab sendes til politisk behandling, da to afdelinger udviser underskud. Regnskabet omfatter 10 afdelinger og boligorganisationen. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomi og Løn har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultater: Afd. Navn Resultat 2011 Tab ved lejeledighed (Hele kr.) 2011 (hele kr.) 1 Ringgade m.fl. -644.816 689.837 9 Anlægsvej og Lille Anlægsvej 18.572 512.398 10 Torvegade/Langgade 58.785 392.611 17 Ådalen/Engen -2.883.154 3.086.330 18 Park Alle 502 15.303 19 Grønnedal 72-202 44.350 15.387 21 Hauboparken 1.043 21.374 Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 4

22 Baunevænget 10.622 37.459 24 Kirketoft og Brattingbjerg 860 24.380 25 Anlægsvej 7A og 7B 23.641 1.577 Boligorganisationen 138.000 % I det tilhørende spørgeskema er der svaret "ja" til følgende spørgsmål: Er der anvendt midler af dispositionsfonden? Der er givet tilskud fra dispositionsfonden på 339.212 kr. til afdeling 1 - Ringgade Fredensgade m.fl. til dækning af tidligere års underskud, som hovedsageligt er fremkommet på grund af lejetab. Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Der er underskudssaldi i afdeling 1 - Ringgade, Fredensgade m.fl. med 644.816 kr. og i afdeling 17 - Ådalen/Engen med 2.883.154 kr. AAB har modtaget Struer Kommunes godkendelse til, at dispositionsfonden ikke skal dække lejetab og derved underskud i disse to afdelinger (byrådet (29, maj 2012, pkt. 36). Afdeling 17 dækker underskuddet ved at henlægge væsentligt mindre pga. totalrenoveringen, mens AAB er i dialog med Landsbyggefonden om en fremtidig løsning i afdeling 1. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Der er store udlejningsvanskeligheder i afdeling 1 - Ringgade, Fredensgade m.fl. og afdeling 17 - Ådalen/Engen. Er der afdelinger hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedr. istandsættelse til fraflytning (A) og tab ved fraflytning og lejeledighed (B)? A) Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Afdeling 9 - Anlægsvej: Henlæggelse pr. 31.12.11 udgør 834.611 kr. mod et forbrug på 1.083.607 kr. de seneste 2 år. B) Henlæggeler til tab ved fraflytning og lejeledighed Afdeling 1 - Ringgade, Fredensgade m.fl.: Ingen henlæggelser. Afdeling 10 - Torvegade/Langgade: Ingen henlæggelser. Afdeling 17 - Ådalen/Engen: Ingen henlæggelser. Afdeling 18 - Park Allé: 42.027 kr. i henlæggelser. Afdeling 24 - Kirketoft og Brattingbjerg: 22.358 kr. i henlæggelser. Afdeling 25 - Anlægsvej 7A/7B: Ingen henlæggelser. Dispositionsfonden er steget til 8.680.966 kr., svarende til 7.763 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible del 2.231.940 kr., svarende til 1.996 kr. pr. lejemålsenhed. Minimumsbeløbet er på 4.391 kr. pr. lejemålsenhed. Økonomiudvalget har (22. juni 2010, pkt. 103) godkendt at AAB får fritagelse for, at dispositionsfonden skal dække huslejetab, indtil dispositionsfonden igen overstiger 2/3 af minimumsbeløbet, dog senest med udgangen af 2012. Ligeledes skal dispositionsfonden dække underskud på afdelinger, hvis underskuddet skyldes tab ved lejeledighed. Byrådet har yderligere (29. maj 2012, pkt. 36) godkendt at underskud i Afdeling 1 og Afdeling 17 i 2011 og 2012 ikke dækkes af dispositionsfonden, således at dispositionsfonden ikke tømmes. Afdelingernes over-/underskud overføres til resultatkontoen. Boligafdelingens overskud overføres til arbejdskapital. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 5

at regnskabet tages til efterretning, da det vurderes, at boligorganisationens og dens afdelingers drift er forsvarlig og i øvrigt opfylder gældende regler at Arbejdernes Andelsboligforening har fokus på, at der i samarbejde med Landsbyggefonden og Struer Kommune, findes en fremadrettet løsning på udlejningsproblematikken i afdeling 1, Ringgade m.fl. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 6

03.11.00-S00-5-12 4. Lejerbo, Struer og Lemvig, årsregnskab 2011/2012 Resumé Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (12. august 2008), at boligselskabernes regnskaber fremover alene behandles administrativt, medmindre regnskaberne for enkeltafdelinger eller boligorganisationen udviser underskud, eller der er taget forbehold i revisionspåtegningen. Det skal tillige administrativt påses, at boligorganisationerne afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser, samt at minimumsbeløbet i boligorganisationernes dispositionsfond overholdes. Er dette ikke tilfældet, sendes sagen til politisk behandling. Økonomi og Løn indstiller, at årsregnskab for 2010/2011 for Lejerbo, Struer og Lemvig, tages til efterretning at Lejerbo, Struer og Lemvig, fremadrettet har fokus på styrkelse af dispositionsfonden at afdelingernes underskud bliver afviklet i henhold til de tidshorisonter, som fremgår af regnskab 2011/2012 at Lejerbo, Struer og Lemvig, de kommende år gør en ekstraordinær indsats for, at afd. 306-0, Holstebrovej, og 447-0, Gudum, får afviklet på det opsamlede underskud og opnår en positiv egenkapital, således at 49, stk. 3, i bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. overholdes, og der sikres, at afdelingens fremtidige økonomiske drift kan bestå. Sagsfremstilling I henhold til 113 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler. Lejerbo, Struer og Lemvig (LB), har fremsendt regnskabet for 1. maj 2011-30. april 2012 til kommunens gennemgang. LB's regnskab sendes til politisk godkendelse, da flere afdelinger udviser underskud, henlæggelseskonti er små og dispositionsfonden er væsentlig under minimumsbeløbet, samt at revisionen har taget et forbehold. Regnskabet omfatter 10 afdelinger i Struer og Lemvig, samt boligorganisationen. Økonomi og Løn har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultater: Afdeling Navn Resultat 2011 /2012 (hele kr.) i Struer Tab ved lejeledighed 2011/2012 (hele kr.) 306-0 Holstebrovej -144.441 180.571 335-0 Gimsinghoved 91.941 26.077 335-1 Nordvestvej 15.644 13.179 633-0 Struerdalvej 16.741 5.679 718-0 Sarpsborgparken 36.442 0 Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 7

808-0 Vinkelbo 151.852 19.323 i Lemvig 386-0 Ballegårdvænget 73.517 58.303 447-0 Gudum -514 48.680 472-0 Engen 36.821 8.700 548-0 Godsbanevej 14.269 0 Boligorganisationen 31.081 % Revisionen har givet et forbehold for regnskab 2011/2012, samt 3 supplerende oplysninger vedr. afdelinger: Forbehold fra revisor: Afdeling 306-0, Holstebrovej, har i regnskabsåret haft store udgifter til tab ved lejeledighed. Driftspåvirkningen udgør 159.471 kr., der har været medvirkende til at afdelingens egenkapital pr. 30.04.2012 er negativ med 137.464 kr. Vi tager forbehold for afdelingens forsatte drift, som følge af at der foreligger usikkerhed om tilførsel af tilstrækkelig likviditet i regnskabsåret 2012/2013. Supplerende oplysninger fra revisor: Afdeling 306-0, Holstebrovej: "Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabet afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Driftspåvirkningen udgør 159.471 kr." I henhold til 36, stk. 3, i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. må negativ mellemregning ikke forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Afdeling 477-0, Gudum: "Afdelingens egenkapital er pr. 30. april 2012 negativ med 125.208 kr. Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Dette forudsætter, at Boligorganisationen Lejerbo, Struer og Lemvig, forsat stiller nødvendig likviditet til rådighed for afdelingen, eller at afdelingen kan opnå den nødvendige likviditet fra anden side." I henhold til 36, stk. 3, i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. må negativ mellemregning ikke forekomme eftersom der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Afdeling 548-0: Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabet afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Driftsvirkningen udgør 19.202 kr. I det tilhørende spørgeskema er der svaret "ja" til følgende spørgsmål: Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Afdeling 306-0, Holstebrovej: Opsamlet underskud på 314.633 kr. (Underskuddet er i 2011/2012 forøget med 144.441 kr.) Afdeling 335-1, Nordvestvej: Opsamlet underskud på 13.939 kr. (der er i 2011/2012 afdraget 15.644 kr.) Afdeling 386-0, Ballegårdsvænget: Opsamlet underskud på 150.661 kr. (der er i 2011/2012 afdraget 73.517 kr.) Afdeling 447-0, Gudum: Opsamlet underskud på 488.487 kr. (Underskuddet er i 2011/2012 forøget med 514 kr.) Underskud i afd. 335-1 og 386-0 afvikles over højst 3 år, mens afd. 306-0 og 447-0 forventes afviklet over 5-10 år. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 8

Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Afdeling 306-0, Holstebrovej, har i 2011/2012 haft lejetab på i alt 180.571 kr. I juni 2012 var der kun 1 ledig familiebolig. Lejeproblematikken skyldes forsat, ifølge LB, at Holstebrovej er meget trafikeret. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? I følgende afdelinger er der risiko for tab hos debitorer. Tabene vurderes pr. 30.04.12 at udgøre nedenstående beløb. Disse sammenholdes med henlagte beløb til disse tab: Afdeling Risiko for tab Henlagt til tab (hele kr.) (hele kr.) Afd. 306-0 Holstebrovej 19.171 19.171 Afd. 335-0 Gimsinghoved 64.560 64.560 Afd. 335-1 Nordvestvej 51.926 51.926 Afd. 386-0 Ballegårdsvænget 53.615 53.615 Afd. 447-0 Gudum 4.200 4.200 Afd. 548-0 Godsbanevej 11.265 11.265 Afd. 633-0 Struerdalvej 6.919 7.690 Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende tab ved fraflytning? Det skønnes, at i afd. 306-0, Holstebrovej, og 472-0, Engen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytninger i de kommende år. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler: I afdeling 306-0, Holstebrovej, og 447-0, Gudum, er egenkapitalen negativ. Lejerbo, Struer og Lemvig, stiller fortsat den nødvendige likviditet til rådighed. Afdelingerne har ligeledes negativ mellemregning med boligorganisationen Lejerbo, Struer og Lemvig, hvilket jf. 49, stk. 3 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. ikke må forekomme eftersom årets underskud til dels skyldes lejeledighed, hvilket også fremgår af revisors forbehold. LB's dispositionsfond udgør 314.272 kr., svarende til 1.407 kr. pr. lejemålsenhed. Den disponible del udgør 271.272 kr., svarende til 1.214 kr. pr. lejemålsenhed. Minimumsbeløbet er på 4.391 kr. pr. lejemålsenhed, hvorfor afdelingerne fortsat skal indbetale til dispositionsfonden. Økonomi- og Erhvervsudvalget har (22. april 2008, pkt. 79) givet LB dispensation til, at tab dækkes af de enkelte afdelinger, så længe dispositionsfonden er under mindstekravet. Dispositionsfonden er i 2011/2012 faldet med 56.780 kr. Dette skyldes primært, at der er givet tilskud til Afd. 306-0 og 447-0 på i alt 105.000 kr. til huslejesikring. Det påses, at LB's dispositionsfond styrkes i de kommende år. Afdelingernes over-/underskud overføres til resultatkontoen, mens boligorganisationens overskud overføres arbejdskapital. Beslutning Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 9

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at årsregnskab for 2010/2011 for Lejerbo, Struer og Lemvig, tages til efterretning at Lejerbo, Struer og Lemvig, fremadrettet har fokus på styrkelse af dispositionsfonden at afdelingernes underskud bliver afviklet i henhold til de tidshorisonter, som fremgår af regnskab 2011/2012 at Lejerbo, Struer og Lemvig, de kommende år gør en ekstraordinær indsats for, at afd. 306-0, Holstebrovej, og 447-0, Gudum, får afviklet på det opsamlede underskud og opnår en positiv egenkapital, således at 49, stk. 3, i bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. overholdes, og der sikres, at afdelingens fremtidige økonomiske drift kan bestå. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 10

03.11.00-S00-3-12 5. Bomidtvests årsregnskab 2011 Resumé Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (12. august 2008), at boligselskabernes regnskaber fremover alene behandles administrativt, medmindre regnskaberne for enkeltafdelinger eller boligorganisationen udviser underskud, eller der er taget forbehold i revisionspåtegningen. Det skal tillige administrativt påses, at boligorganisationerne afsætter tilstrækkelige midler til henlæggelser, samt at minimumsbeløbet i boligorganisationernes dispositionsfond overholdes. Er dette ikke tilfældet, sendes sagen til politisk behandling. Økonomi og Løn indstiller, at økonomiudvalget tager regnskabet til efterretning, da det vurderes, at boligorganisationens og dens afdelingers drift er forsvarlig og i øvrigt opfylder gældende regler at Bomidtvest, i fortsat dialog med Struer Kommune, gør en indsats for at reducere boligmængden i landområderne på den mest økonomisk fordelagtige måde for alle parter. Sagsfremstilling I henhold til 113 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. skal kommunalbestyrelsen gennemgå regnskabsmaterialet kritisk med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de gældende regler. Bomidtvest (BMV) har fremsendt regnskabet for 2011 til kommunens gennemgang. BMV's regnskab sendes til politisk godkendelse, da flere afdelinger i Struer Kommune udviser underskud. Regnskabet omfatter 4 afdelinger i Struer Kommune og boligorganisationen. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomi og Løn har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultater: Afd. Navn Resultat 2011 Tab ved lejeledighed (hele kr.) 2011 (hele kr.) 301 Struer - Gimsing -13.123 0 350 Thyholm - Hvidbjerg, Uglev -17.152 624.169 m.fl. 351 Thyholm - Rugmarken (Fjordbo) -1.820 1.606 368 Thyholm - Søndbjerg -218 35.713 Boligorganisationen 339.977 % I det tilhørende spørgeskema er der svaret "ja" til følgende spørgsmål: Er der anvendt midler af dispositionsfonden? Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 11

Totalt har BMV anvendt 3.568.657 kr. af dispositionsfonden. Vedrørende afdelinger i Struer Kommune udgør andelen 661.488 kr., som er fordelt med 35.713 kr. til Afd. 368, 1.606 kr. til Afd. 351 og 624.169 kr. til Afd. 350. Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Afd. 301 har underskud på -51.905 kr. på resultatkontoen. Afd. 350 har underskud på -111.288 kr. på resultatkontoen. Afd. 351 har underskud på -12.175 kr. på resultatkontoen. Underskuddene skal afvikles i de kommende 2-3 år. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Afd. 350 har store udlejningsproblemer. Bomidtvest ønsker at reducere mængden af boliger i afdeling 350 - enten ved salg eller konkurs. Struer Kommune er i løbende dialog med Bomidtvest herom, og byrådet godkendte den 28. august 2012 (pkt. 64) at Bomidtvest må sælge 6 boliger i Uglev. Salget af boligerne forventes at ske med underskud, hvorfor Struer Kommunes garanti på realkreditlånet, samt grundkapitalindskud, forventes at give kommunen et tab. Er det afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Afd. 368 har ultimo 2011 kun 41.158 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, hvilket vurderes på sigt at være utilstrækkelig. Dispositionsfonden udgør ultimo 2011 i alt 40.493.406 kr., svarende til 12.083 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible del 16.537.827 kr., svarende til 4.935 kr. pr. lejemålsenhed. Minimumsbeløbet er på 4.391 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket BMV lever fint op til ultimo 2011. I Afd. 301 og Afd. 368 har der ikke været henlagt tilstrækkelig til tab ved fraflytning, hvorfor afdelingerne har haft omkostninger på henholdsvis 6.975 kr. og 12.772 kr. Ledelsen hos BMV oplyste i regnskab 2010, at fra budget 2012 vil henlæggelserne til tab ved fraflytninger forsøgt øget. Dette er ligeledes gældende for budget 2013. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskabet tages til efterretning da det vurderes, at boligorganisationens og dens afdelingers drift er forsvarlig og i øvrigt opfylder gældende regler at Bomidtvest, i fortsat dialog med Struer Kommune, gør en indsats for at reducere boligmængden i landområderne på den mest økonomisk fordelagtige måde for alle parter. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 12

00.01.00-Ø09-5-10 6. Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde 4. kvartal 2012 Bilag Kvartalsoversigt 4. kvartal 2012 Økonomi og Løn sender kvartalsoversigten, udarbejdet efter 4. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til drøftelse i byrådet. Sagsfremstilling I henhold til den kommunale økonomiaftale fra 2010 skal byrådet hvert kvartal modtage en oversigt over det forventede regnskab på det specialiserede socialområde. Tallene indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På baggrund af oversigten, der indeholder årets oprindelige budget, eventuelt korrigeret budget og årets forventede regnskab, skal byrådet drøfte den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Beslutning Økonomiudvalget indstiller kvartalsoversigten, udarbejdet efter 4. kvartal 2012 på det specialiserede socialområde til drøftelse i byrådet. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 13

01.02.03-P15-2-12 7. Forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljøvurdering Bilag Fremlæggelse af kommuneplan d. 14. jan. 2013 Kort fortalt 2013 Plan og Miljø indstiller, at forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljøvurdering sendes til Struer Byråd med anbefaling om udsendelse i offentlig høring Sagsfremstilling Under byrådets indledende arbejde med Struer Kommuneplan 2013-2024 valgte byrådet dels at foretage en fuld revision af Struer kommuneplan 2009-2020 og dels at sætte særligt fokus på emnet Bosætning. Øget bosætning set som den helt overordnede udfordring med henblik på at fastholde og styrke mulighederne for udvikling og vækst i Struer Kommune. Vedtagelsen af planstrategien "Struer Kommunes Udviklingsstrategi" blev derved indledningen på en lang række udviklingsarbejder, hvoraf nogle umiddelbart blev indledt og andre udvikles parallelt med den konkrete kommuneplanrevision. Som eksempler på de første kan nævnes nedsættelsen af et Bosætningsforum, der nu har formuleret indsatsområder og forslag til konkrete handlinger, samt udarbejdelsen af en Erhvervspolitik. Som eksempler på de sidste kan nævnes jordbrugs- og naturrelaterede indsatser. Der er udarbejdet "Forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024". Planen foreligger udelukkende i digital form som en hjemmeside, der, når byrådet har besluttet at sende planen i offentlig høring, vil kunne tilgås via internettet. Link til Forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 vil blive tilsendt pr. e-mail forud for mødet. De væsentligste ændringer af kommuneplanen, i forhold til den gældende kommuneplan 2009-2020, er sket indenfor temaerne jordbrug, landskab, skovrejsning, natur og lavbundsarealer. Der er som følge af krav fra staten tilføjet to nye temaer til kommuneplanen; store husdyrbrug og biogas. Ændringerne har form af reviderede eller nye arealafgrænsninger og nye eller justerede retningslinjer. Endvidere er redegørelserne til de enkelte temaer omskrevet. Kort rids over ændringerne fremgår i folderen "Kort fortalt", der er vedlagt som bilag. Folderen vil endvidere være knyttet til den digitale kommuneplan. Endvidere er oversigt over dias der indgik i oplæg på mødet den 14. januar 2013 vedlagt som bilag. Heraf fremgår mere detaljerede oplysninger om de ovenfor nævnte emner, der er revideret. Offentlig høring Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 14

Forslag til kommuneplan vil som planloven foreskriver sendes i en offentlig høring på minimum otte uger. I forbindelse med at forslag til kommuneplan er i offentlig høring afholdes to borgermøder: Midtpunktet i Hvidbjerg tirsdag den 5. marts kl. 19.00 Folkets Hus i Struer tirsdag den 12. marts kl. 19.00 Miljøvurdering Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007) skal alle planer og programmer, der tilvejebringes af en offentlig myndighed, vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 er, som følge af en omfattende revision af emnet landskab og at der udpeges jordbrugsområder, skovrejsningsområder, områder til store husdyrbrug og biogas vurderet, at have væsentlig indvirkning på miljøet og planen er derfor miljøvurderet. Miljøvurderingen er afgrænset til de planmæssige ændringer, som er vurderet at kunne få væsentlige indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er knyttet til den digitale kommuneplan. (Klik på det tilsendte link til Struer Kommuneplan 2013-2024. Fra kommuneplanens forside, er der link til miljøvurderingen i venstre kolonne.) Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at revideret forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring. Tilrettet version udsendes til økonomiudvalget forud for byrådets behandling. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 15

00.16.00-A00-1-12 8. Bosætningsindsats for Struer Kommune Bilag Bosætningsindsats-jan2013 Administrationen indstiller, at forslag til bosætningsindsats for Struer Kommune godkendes. Sagsfremstilling I udviklingsstrategien for Struer Kommune valgte byrådet, at sætte fokus på bosætning som afgørende for udviklingen og udfordringerne i Struer Kommune fremadrettet. Der blev med strategien peget på, at Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur. Disse 3 overskrifter danner de strategiske indsatsområder i forhold til at øge bosætningen i Struer Kommune. I foråret 2012 nedsatte direktionen et bosætningsforum. Opgaven var at rådgive og anbefale byråd og direktion om kommunens bosætningsindsats - og at udvikle og iværksætte forslag til konkrete handlinger. Der er nu udarbejdet et udkast med handlinger for at øge bosætningen i Struer Kommune i 2013-2015. Indsatsen skal ses i sammenhæng med erhvervspolitikken - og udviklingen af erhvervslivet i Struer Kommune. Bosætningsforum vil i 2013 arbejde for at implementere bosætningsindsatsen. Beslutning Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 16

09.05.00-P00-1-12 9. Godkendelse af beredskabsplan for kystbeskyttelse i Struer Kommune Bilag Havmiljøplan for Struer Kommune Sagsfremstilling Plan og Miljø har sammen med Struer Beredskab udarbejdet en beredskabsplan for kystbeskyttelse i Struer Kommune. Planen er udarbejdet i medfør af 35 stk. 2 i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, Jf. lovbek. nr. 929 af 24. september 2009, som fastsætter at byrådet skal tilvejebringe en beredskabsplan for iværksættelse af sanering af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen. Planens formål er at beskrive hvordan kommune og beredskab skal agere i tilfælde af uheld med olie- og kemikalier langs kysten i Struer Kommune, således at truslen for natur og miljø minimeres når uheldet er ude. Herved skal planen også sikre at udgifterne til en oprydning minimeres og at Struer Kommune overfor miljøministeriet kan dokumentere en effektiv og rettidig indsats, således at evt. udgifter til oprydning efterfølgende kan refunderes af staten. Planen er opbygget med henblik på at være simpel, overskuelig og handlingsorienteret, således at den vil være anvendelig i tilfælde af en forureningshændelse. Derfor indeholder planen blandt andet beskrivelse af ansvar, kontaktoplysninger, kort over beskyttelsesinteresser og det materiel som er til rådighed. Planen skal løbende holdes opdateret og der gennemføres således evaluering og/eller øvelse én gang årligt med henblik på at sikre planens anvendelighed og effektivitet. Den 9. og 10. oktober 2012 deltog Struer Kommune i samarbejde med SOK, Miljøministeriet, Politiet og Beredskabsstyrelsen, samt Lemvig, Skive og Holstebro Kommuner i en øvelse, hvor planen blev afprøvet. Planen viste sig i den forbindelse at være et effektivt værktøj, som var med til at sikre en hensigtsmæssig koordinering og planlægning af indsatsen. Erfaringerne fra øvelsen er efterfølgende indarbejdet i planen i form af mindre justeringer og tilpasninger. Plan og Miljø indstiller, at udvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at Beredskabsplan for kystbeskyttelse i Struer Kommune godkendes Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen den 17. januar 2013. Indstilling vil foreligge til mødet. Beslutning Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Beredskabsplan for kystbeskyttelse i Struer Kommune godkendes. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 17

84.03.02-A50-1-13 10. De unges valgdeltagelse som førstegangsvælgere Resumé En drøftelse af hvordan vi som kommune kan understøtte eller øge valgdeltagelsen blandt unge førstegangsvælgere i Struer Kommune. Anledningen er at SF har henvendt sig med et forslag om udsendelse af en valgpakke til samtlige førstegangsvælgere i kommunen med oplysning og vejledning om KV 2013 samt de opstillede partiers valgfoldere. Bilag 1 Bilag Forslag fra SF om udsendelse af valgpakke Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslaget fra SF at udvalget drøfter kommunens rolle og eventuelle indsats i forhold til førstegangsvælgere Sagsfremstilling Struer Kommune udsender valgkort med posten til alle borgere med stemmeret. Vi kan udtrække særskilte adresselister med førstegangsvælgere baseret på alder. Førstegangsvælgere blandt nye udlændinge kan vi dog ikke udtrække. Organisation & Udvikling vurderer, at udsendelse af partiernes valgfoldere i kommunens konvolutter er direkte formidling af partipolitiske budskaber, og ønsker derfor at udvalget drøfter dette konkrete forslag. Et alternativ kunne være en henvisning til partiernes hjemmesider. Udvalget kan også drøfte i hvilket omfang og med hvilke ressourcer kommunen skal igangsætte andre initiativer overfor unge førstegangsvælgere på den korte og lange bane. På KL s Kommunikationsdøgn 2012 var der et oplæg, Nyt liv i lokaldemokratiet kommunalvalg 2013, med borgmester Winnie Grosbøll (Bornholm) og professor Kasper Møller Hansen (KU). Nogle af deres pointer omkring de unges valgdeltagelse var bl.a.: Vaner for politisk deltagelse grundlægges tidligt i livet. Det er moderen der har den største indflydelse på børnenes (senere) valgdeltagelse. Tag ungerne med i stemmeboksen De unge skal stemme første gang, ellers gør de det sikkert aldrig Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 18

Personlige og sociale tiltag virker bedst. Vi stemmer sammen. Hver ung op af sofaen trækker fire andre med (Statusopdatering på Facebook: Jeg har stemt i dag! ) Lokale ambassadører. En god idé at inddrage ungeråd og ungdomsuddannelser Dør-til-dør kampagner, postomdelt materiale Udvalget bør også drøfte om informationen er målrettet førstegangsvælgere siden sidste kommunalvalg (18-22 år) eller førstegangsvælgere siden sidste folketingsvalg (18-20 år, ca. 658 vælgere pt.)? Det er KMD der udsender valgkort. Vurdering: Afhængig af 'valgpakkens' udformning og omfang bliver der ekstra udgifter til tryk/print, porto og kuverter + timeforbrug til opsætning, pakning og administration. Det bliver ved efterårets kommunalvalg for første gang muligt for kommunerne at flytte stemmeboksene derhen, hvor de unge er fx på uddannelsessteder som erhvervsskoler og gymnasier. Rent teknisk bliver der tale om brevstemmesteder - det vil sige, at man ikke kan afgive sin stemme på selve valgdagen, men til gengæld i perioden op til. Søren Juul Eriksen deltager i behandling af sagen. Beslutning Økonomiudvalget beslutter at der ikke udsendes politisk valgmateriale, men der henvises til partiernes hjemmesider at byrådet medio 2013 forelægges forslag til kommunens rolle og eventuelle indsats i forhold til førstegangsvælgere. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 19

00.22.04-A00-1-13 11. Orientering Bilag Bilag til orienteringspkt. ØKU 22.01.13 Sagsfremstilling Region Midtjylland, infrastrukturoplæg Regional Udvikling planlægger at forelægge indspillet til politisk godkendelse i regionen følgende datoer: 9. januar 2013 - Rådgivende udvalg for Regional Udvikling 15. januar 2013 - Forretningsudvalget 23. januar 2013 - Regionsrådet Beslutning Rema 1000 flytter til tidligere Løvbjerg bygning. Belægningen ændres til asfalt efter samme koncept som parkeringspladsen i første del af Smedegade (politisk vedtaget). Lydens By: Konference 6/3, kort orientering. Sagen behandles på næste økonomiudvalgsmøde. Muligheden for udvidelse af anlægsrammen. Får ingen umiddelbare konsekvenser for Struer Kommmune, da planlagte projekter kan holdes inden for nuværende ramme. Rengøring, status for samarbejdet med Kongsvang. Firmaet har etableret kontor i Struer. Kontingent-satser, Nordvestjysk Erhvervsråd. Generalforsamling til februar, hvor sagen drøftes. Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 20

13.07.00-G01-1-10 12. Salg af ejendom Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 21

82.02.00-G10-11-12 13. Salg af grund Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 22

«Underskriftsark» Økonomiudvalg, 22. januar 2013 Side 28