Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r B i b l i o t e k s s t y r e l s e n
1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets økonomiske resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger til det kommende år 1.5. Oversigt over hovedkonti 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og resultater 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 2.3. Klare mål 3. Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis 3.2. Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 3.3. Balance 3.4. Omregningstabel 3.5. Bevillingsregnskab 3.6. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 4. Påtegning 5. Bilag
2 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.1.1 Mission Biblioteksstyrelsen er en statsinstitution under Kulturministeriet og regeringens centrale institution på biblioteksområdet. Biblioteksstyrelsens hovedopgave er at bidrage til udformningen og gennemførelsen af regeringens bibliotekspolitiske målsætninger. Styrelsen arbejder for at fremme innovation i bibliotekerne og samarbejdet mellem bibliotekerne, således at bibliotekernes ressourcer udnyttes optimalt til gavn for befolkningen og samfundets udvikling. Biblioteksstyrelsen varetager en række myndigheds- og bevillingsopgaver inden for biblioteks- og kulturområdet. Styrelsen sikrer en sagsbehandling af myndigheds- og bevillingsopgaver, der er korrekt, effektiv og serviceorienteret. Varetagelsen af myndigheds- og bevillingsopgaver sker i sammenhæng med løsningen af udviklingsopgaver på biblioteks- og kulturområdet. 1.1.2 Vision Det er Biblioteksstyrelsens vision at skabe en udviklingsplatform, hvor alle biblioteksvæsenets aktører kan spille sammen om at skabe et stadigt opdateret sammenhængende bibliotekstilbud af højeste kvalitet med brugeren i centrum. 1.1.3 Hovedopgaver Biblioteksstyrelsens hovedopgaver falder inden for 4 kerneområder: Minister- og ministeriebetjening Biblioteksstyrelsen betjener Kulturministeriet i tilrettelæggelsen af den overordnede politik på biblioteksområdet. Rådgivning og bistand til Kulturministeriet omfatter biblioteksområdet, men også andre kulturpolitiske spørgsmål i tilknytning til Biblioteksstyrelsens virksomhed. Myndighedsopgaver Biblioteksstyrelsen varetager myndighedsopgaver i relation til biblioteks- og biblioteksafgiftsloven samt i forhold til bevillingsopgaver inden for styrelsens øvrige virksomhed, herunder administration af nationale kontrakter vedr.
3 biblioteksområdet samt kontrakter om serviceydelser med Dansk Biblioteks Center A/S. Udvikling af sektoren Biblioteksstyrelsen har til opgave at medvirke til bibliotekernes fortsatte innovation til gavn for borgerne. Dette sker gennem samarbejde med bibliotekerne og i form af rådgivning, dokumentation, information, fælles løsninger samt udviklingsinitiativer på biblioteksområdet. Forvaltning Kulturministeriet har henlagt en række støttemidler til forvaltning i Biblioteksstyrelsen. Dels puljemidler som styrelsen integrerer i udviklingsarbejdet på folke- og forskningsbiblioteksområdet, dels midler som er afsat til fremme af dansk kultur. 1.2. Årets økonomiske resultater For bevillingsregnskab og --afregning vedr. de ordninger der fremgår af tabel 2, henvises til bilagene sidst i rapporten. Neden for vises Biblioteksstyrelsens finansielle resultat i tabel 1 og 2.
4 Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat (21.31.01.) 1.000 kr. Regnskab 2006 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 36.302 Ordinære driftsomkostninger 72.167 Heraf personaleomkostninger 20.276 Andre driftsposter, netto 0 Finansielle poster, netto 4 Ekstraordinære poster, netto 0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) 0-35.869 Udgiftsbaseret resultat (21.31.01.) 1.000 kr. Driftsbevilling Indtægter (regnskab) 36.302 Udgifter (regnskab) 73.096 Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -36.794 Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 33.400 Indtægtsbevilling, inkl. TB Udgiftsbevilling, inkl. TB Årets resultat (inkl. bevillinger) -3.394 Til videreførsel 1.690 Anlægsbevilli ng Balance (21.31.01., 21.31.06. og 21.31.09.) 1.000 kr. Status pr. 31.12.2006 Anlægsaktiver i alt 1.190 Heraf immaterielle anlægsaktiver 848 Heraf materielle anlægsaktiver 342 Omsætningsaktiver i alt 40.964 Aktiver i alt 42.154 Egenkapital 12.102 Hensatte forpligtigelser 243 Langfristet gæld i alt 0 Kortfristet gæld i alt 29.809 Passiver i alt 42.154 Note: Afvigelser i sumtal skyldes afrunding til tusinde kroner. Finansielt set har 2006 været et tilfredsstillende år. Budgettet for 2006 er overholdt præcist på næsten alle punkter, således at finanslovsbevillingen for 21.31.01. er anvendt til de aftalte formål under hver af de 4 kernefunktioner. Undtagelsen er etableringen af bofællesskabet på H.C. Andersens Boulevard med Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Kulturministeriets Administrationscenter, som er blevet dyrere end forventet og som dermed har medført et ikke-budgetteret træk på Biblioteksstyrelsens videreførte midler i 2006.
5 De aftalte mål fremgår dels af resultatkontrakten mellem Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen, hvor målafrapporteringen kan læses på side 11, dels af styrelsens årlige handlingsplan, som indeholder mål for styrelsens samlede virksomhed. Læs regnskabsafsnittet fra side 20 for yderligere uddybning af regnskabsresultatet. Udover 21.31.01. administrerer Biblioteksstyrelsen 8 andre hovedkonti, heraf 6 reservationsbevillinger samt 2 driftsbevillinger, hvor den ene indeholder både drift og tilskud til forskningsbibliotekerne og hvor den anden samler større kontrakter indgået med Dansk Biblioteks Center A/S. Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter, 1.000 kr. Hovedkonti Bevillingstype Bevilling Regnskab 21.11.55. Blade og tidsskrifter Reservationsbe 40.200 40.455 v. 21.11.57. Dagbladsnævnet Reservationsbe 13.200 2.125 v. 21.11.61. Dagbladslignende publikationer Reservationsbe 9.700 9.100 v. 21.21.11. Biblioteksafgift Reservationsbe 153.200 152.226 v. 21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. Reservationsbe 89.500 89.500 v. 21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksformål Reservationsbe 2.400 2.400 mv. v. 21.31.06. Danmarks elektroniske fag- og Driftsbev. 17.300 16.179 forskningsbibliotek 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Driftsbev. 28.300 28.029 Årets resultat har været tilfredsstillende. De udsving der kan bemærkes på tilskudskontiene er på linie med øvrige års udsving, og normale for 21.11.55. Bladpuljen, 21.11.57. Dagbladsnævnet og 21.21.11. Biblioteksafgiften, hvor der for begge ordningers vedkommende er afsat midler hvert år til klager, som kan forventes imødekommet. 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek indeholder både drifts- og tilskudsmidler. Årets mer- eller mindreforbrug vil altid variere alt afhængig af udmøntningen af aktiviteterne på den årlige handlingsplan. Se de regnskabsmæssige forklaringer i bilag 3 vedrørende 21.31.06. og 21.31.09. og i bilag 5 vedrørende de øvrige konti for yderligere uddybning.
6 1.3. Årets faglige resultater Der var i 2006 opstillet 7 resultatkrav for Biblioteksstyrelsen. Af dem er alle 7 opfyldt i 2006. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der henvises til målrapporteringsskemaet i kapitel 2 for yderligere information, herunder kolonne vedr. ressourceforbrug. Fagligt resultat 2006 har været et godt år med tilfredsstillende resultater. I årsrapporten for 2005 så Biblioteksstyrelsen udfordringer på følgende områder: 1) Strategien Fra information til viden skal følges op med en handlingsplan med begyndende målopfyldelse allerede i 2006. Årlige afrapporteringer og forslag til justeringer af såvel handlingsplan som strategi forelægges ministeren. 2) Nationale strategier, der offentliggøres i 2006, skal analyseres for relationer til biblioteksområdet og afstemmes med strategien og handlingsplanen. Biblioteksstyrelsen arbejder på initiativer i forlængelse af Globaliseringsrådets rapport og til Den nationale handlingsplan for læsning. 3) Implementering af nye bladpuljeordninger. 4) Biblioteksstyrelsen flytter sammen med Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen samt Kulturministeriets Administrationscenter og skal hurtigt sikre øget kvalitet og nye idéer som et resultat. Ad 1) Biblioteksstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan for strategien og er i gang med implementering af de væsentligste punkter. Biblioteksstyrelsen foreslår at den første forelæggelse for ministeren kombineres med præsentationen af en årlig rapport for biblioteksudviklingen, der i samråd med Kulturudvalget er lovet årligt - første gang med udgangen af 2007. Ad 2) Strategien Fra Information til viden definerer sit udgangspunkt i relation til Globaliseringsrådets rapport. I udkast til den nationale handlingsstrategi for læsning er der indarbejdet et afsnit om og en bevilling til Læselyst. Integrationsministeriets kampagne, Brug for alle unge, har som udløber fået projekt Lektiecafé, hvor Biblioteksstyrelsen har fået en bevilling, der skal udmøntes i 100 lektiecaféer på biblioteker. Ad 3) Tre bladpuljeordninger er implementeret, mere end 1.000 ansøgninger behandlet og det store flertal er imødekommet. I alt er der kun modtaget seks klager.
7 Ad 4) Biblioteksstyrelsen har foreslået en række samarbejdstiltag. Et enkelt konkret projektsamarbejde med Kulturarvsstyrelsen er iværksat. Men fælles organer er nedsat og et møde aftalt, hvor direktionerne skal diskutere kommende samarbejdsflader. Disse 4 områder er indarbejdet som aktivitet, eller er delelementer af de ca. 75 aktiviteter, som indgik i Biblioteksstyrelsens handlingsplan for 2006. Målene i handlingsplanen vedrører typisk projekter, undersøgelser, publikationer, møder etc., der generelt set alle er gennemført med et godt resultat. Herunder følger et udsnit af Biblioteksstyrelsens opstillede og fuldførte opgaver fra handlingsplanen for 2006: Varetagelse af myndigheds- og bevillingsopgaver Ny bladpulje vedr. distributionstilskud til dagbladslignende publikationer --opbygning af system, informere om og gennemføre 1. ansøgningsrunde. Ny forvaltningsopgave vedrørende Dagbladsnævnet, etablering. Ny pulje vedr. befordringsstøtte til dagblade. Etablering af ordning for levering af internetfiltre til bibliotekerne til beskyttelse mod porno. Innovation i bibliotekerne Nyorganisering af netbibliotekerne. Der gennemføres en evaluering af netbibliotekerne og en model for nyorganisering fremlægges. Første fælles aktivitet inden for Knowledge Exchange gennemført. Forskningsregistrering for IR for UvM, model beskrevet. Etablering af sekretariat for NordBib. Etablering af ny redaktionel struktur og organisering af Børnekulturportalen. GLA Forbedring af BS hjemmeside --opfølgning på evalueringer og brugertest. Med udgangen af 2006 udløb resultatkontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet for perioden 2003-2006. I resultatkontrakten var opstillet 3 strategiske indsatsområder: 1) Kvalitetsudvikling af ministeriebetjeningen. 2) Styrkelse af innovation i bibliotekerne til gavn for borgerne. 3) Sikring af sammenhæng og kvalitet i varetagelsen af myndigheds- og bevillingsopgaver. Det er Biblioteksstyrelsens vurdering, at indsatsen inden for alle tre områder har været tilfredsstillende, og at Biblioteksstyrelsen hermed har realiseret
8 visionen om at skabe en udviklingsplatform, hvor alle biblioteksvæsenets aktører kan spille sammen om at skabe et stadigt opdateret sammenhængende bibliotekstilbud af højeste kvalitet med brugeren i centrum. 1.4. Forventninger til det kommende år I Biblioteksstyrelsens nye resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2007-10 er der opstillet følgende mål for perioden: Godt og klart samarbejde med departementet, Den optimale biblioteksstruktur, Skabelse af indhold, adgang og formidling og Effektiv tilskudsforvaltning. For alle mål er der formuleret en række resultatkrav. Hele resultatkontrakten kan ses på bs.dk. I det kommende år er der følgende hovedudfordringer for Biblioteksstyrelsen: 1. Fortsat implementering af strategien Fra information til viden. Centrale indsatsområder er her a. Realisering af ny model for netbibliotekerne med én fælles koordinationsgruppe b. Afslutning af udvalgsarbejde vedr. fremtidens biblioteksbetjening af børn c. Fortsat udvikling af platform til styring af adgang til ophavsretsbelagt elektronisk biblioteksmateriale (e-tidsskrifter, netmusikken, e-bøger m.v.) 2. Fremsætte forslag til nyorganisering af centralbibliotekerne i konsekvens af strukturreformen, jf. kulturministerens udmelding herom 3. Etablere ny DEFF-styregruppe der bl.a. skal udvikle og konsolidere samarbejdet med Undervisningsministeriets biblioteker 4. Skabe en ny samarbejdskultur i kulturstyrelsernes hus, ved f.eks. at samarbejde om kommunikations opgaver og juridiske sager. I Biblioteksstyrelsens handlingsplan optræder mange andre udfordringer såsom fortsat udvikling af bibliotek.dk, styrkelse af bibliotekernes indsats for at fremme integration, konsolidering af det nyetablerede Bladpuljesekretariat mv. 1.5. Oversigt over hovedkonti Biblioteksstyrelsen administrerer driftsbevillingerne:
9 21.31.01. Biblioteksstyrelsen mv. 21.31.06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. Desuden administrerer Biblioteksstyrelsen reservationsbevillingerne: 21.11.55. Blade og tidsskrifter 21.11.57. Dagbladsnævnet 21.11.61. Dagbladslignende publikationer 21.21.11. Biblioteksafgift 21.31.04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. 21.31.05. Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. Årsrapporten aflægges primært for 21.31.01. Biblioteksstyrelsen. De øvrige hovedkonti afrapporteres under selve driftsregnskabet. Yderligere informationer om Biblioteksstyrelsens virke og resultater kan fås på www.bs.dk
10 2. Målrapportering 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og resultater Der har været en tilfredsstillende, fin sammenhæng mellem Biblioteksstyrelsens finansielle og faglige resultater i 2006, og Biblioteksstyrelsen har nået alle de fastlagte resultatmål for 2006. Tabel 3. Målopfyldelse Resultatkra v Resultatmål i 2006 4. kontraktår Resultat % mio åv Indsatsområde 1: Kvalitetsudvikling af ministeriebetjeningen 1,4 6,0 Koordinering af indsats for børn og kultur Udvikling af børnebibliotekerne: BS iværksætter et udvalgsarbejde om metoder til udvikling af børnebiblioteker. Udvalg er nedsat og handlingsplan er udarbejdet. 100 Resultatkra v Resultatmål i 4. kontraktår mio åv Indsatsområde 2: Styrkelse af innovation i bibliotekerne til gavn for borgerne 5,7 4,6 Handlingsplan som opfølgning på strategi vedr. Fra information til viden : Der udarbejdes en handlingsplan, der skal fokusere på de mest centrale mål i strategien. Handlingsplan er udarbejdet. 100 Konsoliderin g og udbygning af DEFF Danmarks Elektroniske Fagog Forskningsbibliotek. Den eksisterende strategi revideres og ny handlingsplan udarbejdes, herunder strategi for biblioteksbetjening af forskningen i Danmark. Koordination af EU-projektet Digital Libraries. Udvikle national strategi og handlingsplan for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i samarbejde med hovedaktørerne på området. Resultatmål i 4. kontraktår Strategi er revideret, ny handlingsplan er udarbejdet Relevante henvendelser og spørgeskemaer er koordineret og besvaret. Samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet er indgået og konkrete initiativer i gang. Resultatkra v Indsatsområde 3: Sikring af sammenhæng og kvalitet i varetagelsen af forvaltningsopgaverne 100 100 mio åv 7,1 8,5
11 Sikring af sammenhæn g og kvalitet i varetagelsen af myndighedsog bevillingsopg aver Nyorganisering af overbygningen. Senest med udgangen af 2006 skal der med udløbet af de gældende centralbibliotekskontrakter tages stilling til hvordan overbygningen skal organiseres efter strukturreformen. Der udarbejdes i 2006 et oplæg med scenarier for en fremtidig organisering. Interessentundersøgelse: Medio januar foreligger BS interessentundersøgelse. Der opstilles en plan for opfølgning. Oplæg er udarbejdet. 100 Plan er gennemført. 100 Måloversigten viser dels målopfyldelsen for resultatmålene for 2006, dels det samlede ressourceforbrug for hvert af Biblioteksstyrelsens indsatsområder, hvor årsværksforbruget er beregnet ved skøn. Indsatsområderne svarer til de 3 af Biblioteksstyrelsens 4 udadrettede hovedformål. 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 2.2.1. Revision af strategi for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Mål og baggrund Resultatmålet er, at den eksisterende strategi for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) revideres, og ny handlingsplan udarbejdes, herunder strategi for biblioteksbetjening af forskningen i Danmark. DEFF er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet. DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFF yder tilskud til fælles udviklingsprojekter, udvikling af infrastrukturen og administrerer fællesindkøb af licenser. DEFF kan yde tilskud til internationale aktiviteter. For yderligere information om DEFF henvises til deff.dk. Det er en del af Biblioteksstyrelsens mission at arbejde for at fremme innovation i bibliotekerne og samarbejdet mellem bibliotekerne, således at bibliotekernes
12 ressourcer udnyttes optimalt til gavn for befolkningen og samfundets udvikling. Opfyldelsen af resultatmålet men også de senere valgte sammenhængende aktiviteter vil bidrage til opfyldelsen af styrelsens mission, idet Biblioteksstyrelsens og DEFFs udmeldinger om strategier og handlingsplaner både er ledende for bibliotekerne og indgår som elementer i bibliotekernes egen udvikling og opgaveløsning. Det er Biblioteksstyrelsens vision at skabe en udviklingsplatform, hvor alle biblioteksvæsenets aktører kan spille sammen om at skabe et stadigt opdateret sammenhængende bibliotekstilbud af højeste kvalitet med brugeren i centrum. Opfyldelsen af resultatmålet vil bidrage til virkeliggørelsen af Biblioteksstyrelsens vision, idet Biblioteksstyrelsens udmeldinger af strategier, handlingsplaner og lignende netop har til hensigt at frembringe et stadigt opdateret sammenhængende bibliotekstilbud af højeste kvalitet med brugeren i centrum baseret på samarbejdende biblioteker. Resultater Året 2006 blev et overgangsår for DEFF, idet det ikke lykkedes Styregruppen at blive enige om bemandingen af de arbejdsgrupper, der udarbejder udkast til handlingsplaner for DEFF. Desuden udløb Styregruppens mandat ved årets udgang. DEFF-sekretariatet gennemførte imidlertid en række andre aktiviteter i nær sammenhæng med ovenstående resultatmål: 1. Udarbejdelse af ny organisering af DEFF (http://www.deff.dk/showfile.aspx?idguid={f58e0ffd-832e-4dc6-9fc0-563a46770151} ) 2. Udarbejdelse af diskussionsoplæg for ny DEFF strategi (http://www.deff.dk/showfile.aspx?idguid={778cc80e-388b-432b-9bda- 67EA4A2450B2} ) 3. Bidrag til Biblioteksstyrelsens handlingsplan for biblioteksudvikling for forskningsbibliotekerne 4. Møder afholdt med Forsknings- og Innovationstyrelsen om biblioteksbetjening af forskere og forskningsinfrastruktur Der blev således udarbejdet en ny organisationsplan (1) for DEFF, der blev godkendt af Styregruppen. Styregruppeformanden for DEFF deltog i oktober 2006 i et topleder møde med partnerne i Knowledge Exchange og diskussionsoplægget for ny DEFF-strategi (2) blev drøftet ved den lejlighed. Dette oplæg indeholder også forslag til biblioteksbetjeningen af forskningen i Danmark.
13 Da der imidlertid ikke blev nedsat en ny organisation eller en vedtaget ny strategi for DEFF, blev arbejdet med handlingsplan i stedet gennemført i Biblioteksstyrelsens regi (3). Der blev holdt møder (4) med Forsknings- og Innovationsstyrelsen bl.a. om biblioteksbetjening af forskere og forskningsinfrastruktur. Dette skete på baggrund af anbefalingerne om udredninger i Det Strategiske Forskningsråds rapport Fremtidens forskningsinfrastruktur -- kortlægning af behov og strategi samt Forsknings- og Innovationsstyrelsens centrale rolle i udvikling af forskningsinfrastrukturen i Danmark, hvor også DEFF har en vigtig rolle. Arbejdet fortsættes i 2007 bl.a. gennem nye resultatmål for Biblioteksstyrelsen herunder Gartner analyse af arkitektur og konsolideringspotentiale i forskningsbibliotekssektoren. Økonomi Der er investeret ca. 0,25 årsværk fra Biblioteksstyrelsen i opfyldelsen af resultatmålet. Analyse Med udførelsen af ny organisationsplan (1) for DEFF og ny DEFF-strategi (2) fik DEFF-sekretariatet leveret rammerne for en ny organisering og strategi for DEFF til den nye styregruppes tiltræden i marts 2007. Organisationsplanen blev grundigt hørt i bibliotekssektoren og er blevet vel modtaget. DEFF-strategien fik en positiv modtagelse på topleder mødet i Knowledge Exchange i sammenhæng med præsentationen af de øvrige tre partneres strategier. Bidrag til Biblioteksstyrelsens handlingsplan (3) samt møder (4) med Forskningsog Innovationsstyrelsen har bidraget til udbredelsen af DEFFs strategiske planer og underbygget DEFFs rolle som vigtig byggeblok i forskningsinfrastrukturen. Vurdering Med valget af de fire beskrevne aktiviteter som erstatning for det opstillede resultatmål er der gennem disse aktiviteter opnået et tilfredsstillende resultat på det strategiske område for bibliotekerne og dermed for Biblioteksstyrelsen. DEFF har i stedet bl.a. kunnet forberede en ny organisation og strategi samt bidrage til løsning af konkrete tekniske og strategiske udfordringer som nye søgesystemer blandt bibliotekerne. 2.2.2. National strategi og handlingsplan for biblioteksbetjening af etniske minoriteter
14 Mål og baggrund Resultatmålet er, at Biblioteksstyrelsen i samarbejde med hovedaktørerne på området udvikler en national strategi og handlingsplan for biblioteksbetjening af etniske minoriteter. Udviklingen af handlingsplanen skal ses som en konsolidering og videreudvikling af de samarbejder og resultater, der blev opnået under kampagnen Biblioteket -- en port til det danske samfund 2003-2005 og det etniske konsulentprojekt Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske minoriteter fra 2002-2005. Hensigten med handlingsplanen er, at biblioteksbetjening for etniske minoriteter -- afhængig af lokalområdets karakter og behov - skal indgå som et basalt bibliotekstilbud. Resultater Processen med at indgå en strategiaftale fik et lidt mere snørklet forløb end forventet. Møder med Integrationsministeriet i foråret 2006 ledte frem til, at aftalen skulle udformes som en samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet - ved Biblioteksstyrelsen og BiblioteksCenter for Integration - og Integrationsministeriet. Samtidig blev der drøftet forskellige konkrete udmøntninger af samarbejdet, og der var enighed om en fælles indsats med etablering af 100 nye lektiecaféer på bibliotekerne. Efter ansøgning fra Biblioteksstyrelsen og BiblioteksCenter for Integration om midler til at arbejde med Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab bevilgede Integrationsministeriet i juli 2006 et beløb på 2 mio. kr. for en 1-års periode med mulighed for udvidelse til tre år og i alt 6 mio. kr. ved opnåelse af tilfredsstillende resultater. Ideen er, at Folkebibliotekerne - alene eller i samarbejde med lokale partnere -- kan søge Biblioteksstyrelsen om støtte til etablering af lektiecaféer og integrationsaktiviteter forbundet hermed. BiblioteksCenter for Integration assisterer med råd og vejledning til bibliotekerne og vil også sørge for en række andre centrale opgaver som erfaringsopsamling og -- spredning samt udarbejdelse af fx fælles PR-materialer. Samarbejdsaftale og lektiehjælpsstøtte blev meldt ud på et velbesøgt pressemøde med Brian Mikkelsen og Rikke Hvilshøj i november 2006. Ud over de initiativer, der er nævnt ovenfor, er der som et resultat af samarbejdsaftalen udarbejdet en kort pjece til landets kommunalbestyrelser Brug biblioteket som et center for integration, der beskriver bibliotekernes rolle på integrationsområdet og fremhæver en række gode eksempler. Desuden er der ved at blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra KL, Danmarks Biblioteksskole, folkebibliotekerne, BiblioteksCenter for Integration, Integrationsministeriet og Biblioteksstyrelsen, som skal arbejde videre med at
15 implementere samarbejdsaftalens elementer i praksis. Desuden bliver det følgegruppens opgave at udvikle en langsigtet strategi, der inddrager bibliotekerne i de kommunale myndigheders tiltag på integrationsområdet. Økonomi Biblioteksstyrelsen har investeret i alt 0,6 mio. kr. i opfyldelsen af projektet dækkende ca. 0,5 årsværk samt udgivelse af 4 publikationer. Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker samt Integrationsministeriet har ydet tilskud på hhv. 3,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til projektet. Analyse Tilblivelsen af samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet har ikke været en hurtig proces, bl.a. fordi det tager tid at skabe enighed mellem aktører, der ikke har tradition for samarbejde. At det har været muligt at få en aftale skyldes tillige, at bibliotekssektoren i løbet af de seneste år har inddraget integrationsaspektet stærkere i biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter og anvendt betydelige ressourcer på at udvikle nye modeller, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer. Resultaterne er dokumenteret i form af en række publikationer og en konference i januar 2005 med Rikke Hvilshøj som hovedtaler. Igennem dette arbejde har det været muligt at etablere gode personlige kontakter i Integrationsministeriet, hvilket har medvirket til at skabe et tillidsforhold og den respekt for bibliotekernes indsats, som ligger til grund for samarbejdsaftalen. Vurdering For bibliotekerne har indgåelsen af samarbejdsaftalen stor betydning for de fortsatte integrationsaktiviteter. Udover de nævnte konkrete resultater og ekstra puljemidle har bibliotekerne gennem Integrationsministerens og Kulturministerens fælles udmelding opnået at få et skulderklap og en blåstempling som kompetente aktører i arbejdet med integration, kulturmøde og demokratiforståelse, hvilket formodentlig vil stille dem stærkere i en kommunalpolitisk sammenhæng. Desuden har samarbejdsaftalen medvirket til at skabe det fundament, som følgegruppens arbejde skal tage udgangspunkt i. 2.3. Klare mål Neden for følger en oversigt over Biblioteksstyrelsens klare mål for brugerrettede opgaver i 2006. To af målene er ikke indfriet 100% i 2006. Årsagen hertil er beskrevet i oversigten samt nedenfor.
Tabel 4: klare mål 16
17 Tilskud til biblioteksformål Tilskud til andet end biblioteksformål Udviklingspuljen: Svar på ansøgning skal være givet senest ultimo januar det efterfølgende år (under forudsætning af at Finansloven er i hus) Overbygningspuljen: Svar på ansøgning senest ultimo juni det samme år. Tips- og lottomidler til særlige biblioteker og biblioteksformål: Svar på ansøgninger hidrørende fra ansøgningsrunden i 2004 skal være givet ultimo april 2005 under forudsætning af at Biblioteksstyrelsen har svar fra Kunststyrelsen på hvor mange midler der er til rådighed Oplysninger sendes således at biblioteksafgiften udbetales sidste bankdag i juni Alle indsendelserne af dokumentation fra afgiftsmodtagere af biblioteksafgift skal være behandlet inden udgangen af maj det efterfølgende år Alle tilmeldinger til modtagelse af biblioteksafgift skal være færdig behandlet inden udgangen af maj det efterfølgende år Alle klager over udbetaling af biblioteksafgift skal være færdig behandlet inden udgangen af oktober samme år Sagsbehandling og bevilliget udbetaling af tidsskriftsstøtte fra Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg skal være afsluttet inden årets udgang Ansøgningerne til rådighedsbeløb for grammofonplader mv. skal være færdigbehandlet så udvalget kan træffe beslutning i maj det efterfølgende år, således at oplysninger kan sendes så pengene udbetales i oktober Ansøgningerne til rådighedsbeløb for billedkunst skal være færdigbehandlet så oplysninger kan sendes således at pengene kan udbetales inden udgangen af april det efterfølgende år Alle ansøgningerne til bladpuljen skal være færdigbehandlet og udvalget skal have truffet beslutning om hvilke ansøgninger der kan modtage støtte inden 1. december året før budgetåret Alle ansøgere til bladpuljen skal have modtaget oplysning om udvalgets afgørelse og om tilskuddets størrelse inden 1. januar under forudsætning af finanslovens vedtagelse Alle klager over bladpuljen skal være behandlet inden udgangen af februar Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 90-100% Mindre tilfredsstillende: 80-89% Utilfredsstillende: under 80% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% Tilfredsstillende: 100% Mindre tilfredsstillende: Utilfredsstillende: under 100% 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende Da Kulturministeriets Administrationscente r først udsendte bevillingsbrev d 9. juni 2006 var forudsætningen for opfyldelsen af dette mål ikke tilstede. Alle ansøgere fik svarbrev d 12. juni 2006. 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende 100% Tilfredsstillende Information Mindst fire netkroner i "Bedst på Nettet" Tilfredsstillende: 4 eller 5 netkroner Mindre tilfredsstillende: 3 netkroner Utilfredsstillende: under 3 netkroner 3 netkro ner Mindre tilfredsstillende
18 Som det fremgår af skemaet har Biblioteksstyrelsen fået 3 netkroner i Bedst på Nettet, hvilket er mindre tilfredsstillende. De få netkroner skyldes primært en lav score i kategorien Teknisk tilgængelighed. En forbedring på dette punkt vil enten kræve et nyt CMS eller at leverandøren til vores nuværende system opdaterer systemet væsentligt. Udover den tekniske tilgængelighed kan der også hentes point ved at forbedre hjemmesiden i forhold til kategorierne Digital selvbetjening og Åbenhed og nytteværdi. Styrelsen vil arbejde på at forbedre hjemmesiden inden for alle kategorierne.
19 3. Regnskab 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten for 2006 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper. For nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis se desuden bilag 1. 3.2. Resultatopgørelse Tabel 5, Omkostningsbaseret resultatopgørelse 1.000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: 2006 2005 2007 Ordinære driftsindtægter Salg af varer og tjenesteydelser 5.312 10.259 1.000 Tilskud til egen drift 0 0 0 Øvrige driftsindtægter 30.990 24.512 24.300 Gebyrer 0 0 0 Ordinære driftsindtægter i alt 36.302 34.771 25.300 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje 2.632 2.354 2.400 Andre forbrugsomkostninger 27.939 23.101-150 Forbrugsomkostninger i alt 30.572 25.455 2.250 Personaleomkostninger 1 Lønninger 17.957 16.561 16.250 Pension 2.550 2.596 2.700 Lønrefusion 266 912 300 Andre personaleomkostninger 35 69 52 Personaleomkostninger i alt 20.276 18.314 18.702 Andre ordinære driftsomkostninger 20.444 22.774 33.450 Af- og nedskrivninger 875 761 615 Ændring i lagre 0 0 0,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 72.167 67.303 55.017 Resultat af ordinær drift -35.865-32.532-29.717 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 0 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster -35.865-32.532-29.717 Finansielle poster Finansielle indtægter 0 18 0 Finansielle omkostninger 4 3 65 Resultat før ekstraordinære poster -35.869-32.517-29.782 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0 0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0 0 0,0 Årets resultat -35.869-32.517-29.782
20 3.3. Balance Tabel 6 Aktiver, 1.000 kr. Primo Ultimo Passiver, 1.000 kr. Primo Ultimo note: 2006 2006 not e 2006 2006 Anlægsaktiver: 4 Egenkapital i alt, note 4 24.414 12.102 2 Immaterielle anlægsaktiver Hensættelser 1.164 243 Færdiggjorte Langfristede gældsposter: udviklingsprojekter 1.118 848 Erhvervede koncenssioner, Prioritetsgæld patenter m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under Anden langfristet gæld opførelse 123 0,0 0,0 0,0 Immaterielle Statsgæld anlægsaktiver i alt 1.241 848 0,0 0,0 3 Materielle anlægsaktiver Langfristet gæld i alt 0,0 0,0 Grunde, arealer og bygninger Kortfristede gældsposter: 0,0 0,0 Infrastruktur Leverandører af varer og 0,0 0,0 tjenesteydelser 0,0 0,0 Produktionsanlæg og Anden kortfristet gæld maskiner 0,0 0,0 0,0 27.483 Transportmateriel 0,0 0,0 Skyldige feriepenge 0,0 2.326 Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for 590 342 fremmed regning 0,0 0,0 Igangværende arbejder for Periodeafgrænsningsposter egen regning 0,0 0,0 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i Kortfristet gæld i alt alt 590 342 0,0 29.809 Finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Gæld i alt 0,0 29.809 Anlægsaktiver i alt 1.831 1.190 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Tilgodehavender 0,0 40.739 Værdipapirer 0,0 0,0 Likvide beholdninger 0,0 225 Omsætningsaktiver i alt 0,0 40.964 Aktiver i alt 1.831 42.154 Passiver i alt 25.578 42.154 Anm.: Biblioteksstyrelsens aktier i Dansk Biblioteks Center A/S er ikke medtaget. Endvidere er der korrigeret for fejlkonteringer således at balancen er så retvisende som muligt.
21 3.4. Omregningstabel Tabel 7 Årets omkostningsbaserede resultat, 1.000 kr. -35.869 - Afskrivninger 875 - Nedskrivninger 0 - Ændringer i hensættelser -921 + Afskaffelser -282 +/- Lagerregulering 0 + Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse -14 +/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt -583 overarbejde) +/- Periodiseringer 0 - Tab på debitor 0 +/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af 0 aktiver Årets nettoudgifter -36.794 3.5. Bevillingsregnskab Tabel 8. Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget 2007 2006 1.000 kr. 2005 2006 Udgifter 67.673 58.000 73.096-15.096 57.700 Indtægter 34.771 24.600 36.302-11.702 25.300 Resultat, brutto -32.902-33.400-36.794 3.394-32.400 Bevilling, netto 30.900 33.400 33.400 0 32.400 Resultat, netto -2.002 0-3.394 3.394 0 Note: Budget 2006 omfatter bevillingstal fra FL-2006 samt fra TB-2006. Budget 2007 er ensstemmende med finanslovstallene for 2006 2006 har været et tilfredsstillende år. Budgettet for 2006 er næsten overholdt præcist, således at finanslovsbevillingen for 21.31.01. er anvendt jævnfør aftalte formål. Undtagelsen er etableringen af bofællesskabet på H.C. Andersens Boulevard med Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Kulturministeriets Administrationscenter, som er blevet dyrere end forventet og som dermed i 2006 har medført et ikke-budgetteret træk på 0,7 mio. kr. af midler afsat til investering. Ca. 8 mio. kr. af differencen for henholdsvis årets udgifter og indtægter vedrører den nationale kørselsordning, som er budgetteret til 0. Desuden har Socialministeriet og Undervisningsministeriet ydet tilskud til Læselystkampagnen på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. Der er herudover modtaget 0,4 mio. kr. til udgivelse af Scandinavian Public Library Quarterly (SPLQ) og der er ligeledes modtaget midler til varetagelse af NordBib.
22 Se under punkt 3.6. for yderligere forklaringer. Biblioteksstyrelsens resultater for indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter fremgår af bilag 4. 3.6. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Tabel 9. Bevillingsafregning for 2006 1.000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Driftsbevilling Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Lønsum 17.300 17.991-691 0 108 Øvrig drift 16.100 18.803-2.703 0 1.582 I alt 33.400 36.794-3.394 0 1.690 Biblioteksstyrelsen har i 2006 haft et merforbrug på i alt 3,4 mio. kr., som forklares som følger: Merforbruget på 0,7 mio. kr. på lønsummen, skyldes dels et planlagt træk på de videreførte midler på 0,5 mio. kr. til at sikre en hensigtsmæssig tilpasning af personaleforbruget til den afsatte lønbevilling for styrelsen, og dels at det budgetterede forbrug af Biblioteksstyrelsens videreførte lønmidler blev 0,2 mio. kr. højere end forventet, idet styrelsen ikke modtog så mange refusioner, som der var budgetteret med. I forbindelse med bevillingsafregningen har Biblioteksstyrelsen endvidere overført 0,2 mio. kr. af reserverede midler på lønsummen til øvrig drift til at dække en del af merforbruget ved etableringen af bofællesskabet på H.C. Andersens Boulevard, således at årets merforbrug på lønsummen korrigeres til 0,9 mio. kr. Merforbruget under øvrig drift på 2,7 mio. kr. (2,5 mio. i korrigeret bevillingsafregning, efter at 0,2 mio. kr. er overført fra lønsummen) er sammensat af et træk på de videreførte midler på -3,5 mio. kr. plus 1,0 mio. kr., som er overført som nye midler på TB 2006, og vedrører: 1,4 mio. kr. til DEFF-aktiviteter 1,9 mio. kr. til medfinansiering af bofællesskab med Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og KUMADM. Der var oprindeligt reserveret 1,2 mio. kr. til formålet, men etableringen blev dyrere end forventet. Biblioteksstyrelsen har derfor i 2006 anvendt 0,7 mio. kr., som oprindeligt var afsat til investering
23 i digitalisering af Biblioteksafgiften til forbrug i 2007, til at dække merforbruget ved etableringen af bofællesskabet. 0,2 mio. kr. til medfinansiering af styrelsens kompetenceudviklingsprojekt Tabel 10. Akkumuleret resultat 2006 1.000 kr. Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005 Årets Ultimo Hovedkonto resultat 2006 21.31.01. 7.066 7.686 5.084-3.394 1.690 Biblioteksstyrelsen har primo 2007 et videreførselsbeløb på 1,7 mio. kr. fordelt med 0,1 mio. kr. på løn og 1,6 mio. kr. på øvrig drift. Midlerne forventes anvendt som følger: Formål Mio. Begrundelse Planlagte personaletilpasninger 0,1 BS har i sin personaleplan indarbejdet forbrug af opsparet lønsum til en hensigtsmæssig tilpasning af personaleforbrug, indtil FL-bevillingsniveauet er nået. Læselyst 1,0 BS har modtaget 1,0 mio. kr. af Undervisningsministeriet i på TB 2006 til Læselyst. Opsparing vedr. SPLQ 0,6 BS indgår i et nordisk samarbejde om udgivelse af et nordisk tidsskrift: SPLQ, som har et overskud på 581.000 kr. Redaktionsarbejdet går på skift mellem de 4 nordiske lande. Pr. 2007 overgår redaktionen til Finland.
24 4. Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Biblioteksstyrelsen med CVR 56 79 81 10, er ansvarlig for: 21.31.01 Biblioteksstyrelsen, 21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek og 21.31.09 Nationalbibliografien, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006. Desuden er der i bilagene forklaringer til kontiene 21.11.55 Blade og tidsskrifter, 21.11.57 Dagbladsnævnet, 21.11.61 Dagbladslignende publikationer, 21.21.11 Biblioteksafgift, 21.31.04 Tilskud til biblioteksformål og 21.31.05 Tilskud til forskningsbiblioteksformål. Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, april 2007 København, april 2007 Jens Thorhauge Direktør Biblioteksstyrelsen Karoline Prien Kjeldsen Departementschef
25 5. Bilag Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med Folketingets Finansudvalg tiltrådte akt. 163 af 24. juni 2004 samt Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Procesvejledningerne 1 til 5. jf. tidligere årsrapporter.
26 Bilag 2: Noter til resultatopgørelse og balance 2.1. Obligatoriske noter Note 1: Personaleomkostninger Regnskab 2003 Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Budget 2007 Antal årsværk 45 44 44 41 44 Tilgang af medarbejdere 6 7 5 10 4 Afgang af medarbejdere 7 4 6 14 4 Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 1.000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Kostpris pr. 31.12.2005 2.019 2.019 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Kostpris pr. 1.1.2006 (før afskr.) 2.019 2.019 Tilgang 164 164 Afgang Kostpris pr. 31.12.2006 2.183 2.183 Akk. Afskrivninger 1.334 1.334 Akk. Nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger 1.334 1.334 31.12.2006 Regnskabsmæssig værdi pr. 848 848 31.12.2006 Årets afskrivninger 556 556 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 556 556 Afskrivningsperiode/år 5 Primosaldo pr. 1. januar 2006 123 123 Tilgang 14 14 Nedskrivninger Overført til færdiggjorte 137 137 udviklingsprojekter Kostpris pr. 31.12.2006 0 0 Note: Vedrører konti 21.31.01, 21.31.06 og 21.31.09
27 Note 3: Materielle anlægsaktiver 1.000 kr. Grunde, Infrastruktur Produktionsa Transportma Inventar og I alt arealer og nlæg og teriel IT-udstyr bygninger maskiner Kostpris pr. 31.12.2005 2.574 2.574 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Kostpris pr. 1.1.2006 (før afskr.) 2.574 2.574 Tilgang 132 132 Afgang Kostpris pr. 31.12.2006 2.707 2.707 Akk. Afskrivninger 2.365 2.365 Akk. Nedskrivninger Akk. af- og nedskrivninger 2.365 2.365 31.12.2006 Regnskabsmæssig værdi pr. 342 342 31.12.2006 Årets afskrivninger 380 380 Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger 380 380 Afskrivningsperiode/år 3 Note 4: Egenkapital 2006 1.000 kr. Primobeholdning 01.01.2006: Startkapital 689.215 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse Bevægelser i året: Likviditetstildeling 383.772 Mellemregning med andre -994.360 statsinstitutioner Afstemningsdifferencer Overført resultat: Årets resultat 79.965 Egenkapital pr. 31.12.2006 12.102 Note: Egenkapitalen er beregnet ud fra samtlige af Biblioteksstyrelsens hovedkonti. Egenkapitalen omfatter ikke styrelsens aktier i Dansk Biblioteks Center A/S og der er korrigeret for fejlkonteringer således at egenkapitalen er så retvisende som muligt.
28 2.2. Supplerende noter Salg af varer og tjenesteydelser 1.000 kr. Salg af publikationer 113 Salg af tjenester samt leje mm 203 Mødegebyrer 0 Konsulentydelser 4 Opkrævning vedr. DanBib 1.784 Opkrævning vedr. medlemskab af Naple 0 Opkrævning vedr. Centralbibliotekernes kørselsordning 3.207 Specifikation af salg 0 I alt 5.312 Øvrige driftsindtægter 1.000 kr. SPLQ- bidrag 404 Midler fra Kompetencefonden - SCKK 20 The New Nordic Public Library 265 Læselyst 2.858 Tilskud fra Centralbibliotekstilskuddet til kørselsordningen 4.972 Levering af ydelser til KEO 570 Bidrag vedr. NordBib 273 Øvrige 21.628 I alt 30.990 Andre forbrugsomkostninger 1.000 kr. Køb af energi til forbrug 191 Forbrug af varer og materiel 608 Køb af tjenesteydelser 19.339 DanBib 7.802 I alt 27.940 Note: Afvigelser i sumtal skyldes afrunding til tusinde kroner. Andre ordinære driftsomkostninger 1.000 kr. Lej og vedligeholdelse 190 Rejser og befordring 806 Repræsentation 347 Øvrige driftsaktiviteter 136 Hensættelser -921 Tilskud (vedr. 21.31.01.10. og 21.31.01.97.) 19.887 I alt 20.444
29 Bilag 3: Biblioteksstyrelsens øvrige driftsbevillinger Tabel 11. Bevillingsafregning for 21.31.06. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (Driftsbev.) 1.000 kr. Bevilling Regnskab Årets Driftsbevilling overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Lønsum 12.200 4.812 7.388 0 727 Øvrig drift 5.100 11.368-6.268 0 687 I alt 17.100 16.179 1.121 0 1.414 Note: Afvigelser i sumtal skyldes afrunding til tusinde kroner. Merforbrug i øvrig drift skyldes at opgaver er løst via køb af konsulentydelser og indgåelse af kontrakter frem for ansættelser i DEFF eller frikøb af medarbejdere i bibliotekerne. Tabel 12. Akkumuleret overskud for 21.31.06. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Løbende priser, 1.000 kr. Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo 2003 2004 2005 resultat 2006 Hovedkonto 21.31.06. 5.710 79 293 1.121 1.414 Formålet med Danmarks elektroniske fag- og forskningsbibliotek (DEFF) er at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske forskningsbiblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. DEFFs mest markante resultater i 2006 var Forskningsregistrering og --formidling. DEFF arbejdede på at udbrede det forskningsregistreringssystem størstedelen af universiteterne anvender til institutioner fra både Kultur- og Undervisningsministeriets område. Den danske Forskningsdatabase undergik en konsolidering således at der etableredes en billigere og bedre base, der bygger på de forbedrede data fra universiteternes systemer. Projektledelsen for Forskningsdatabasen sørgede desuden for, at danske forskningsdata eksporteres til Google Scholar og på den måde bliver mere synlige. Udbygningen af licenssamarbejdet fortsatte i 2006 og nåede en omsætning på mere end 100 mio. kr. Der blev implementeret en ny organisering af arbejdet og samarbejdet kom også til at omfatte konsortier for de nye sundhedsregioner og dermed alle hospitaler og praktiserende læger. På licensområdet blev der forhandlet online adgang for bl.a. gymnasier til Den Store Danske Encyklopædi.
30 Sekretariatet fortsatte arbejdet med udviklingen af Knowledge Exchange og etableringen af det nye sekretariat for Nordbib. Der blev desuden arbejdet ihærdigt på at skabe faste rammer for DK-AAI og på at sikre finansieringen af organisationen. Der blev udarbejdet en ny organisering af DEFF og et diskussionsoplæg til en ny strategi. DEFF har for 2006 udarbejdet en årsberetning, hvor ovenstående resultater m.fl. uddybes. Se www.deff.dk. Af de videreførte midler på 1,4 mio. kr. er de 0,9 mio. kr. reserveret til fortsatte aktiviteter i Knowledge Exchange Office. Resten anvendes i overensstemmelse med DEFF s handlingsplan for de vedtagne programområder. Tabel 13. Bevillingsafregning for 21.31.09. Udarbejdelse af Nationalbibliografien mm. (Driftsbev.) 1.000 kr. Bevilling Regnskab Årets Driftsbevilling overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Løn - - - - - Øvrig drift 28.300 28.029 271 0 316 I alt 28.300 28.029 271 0 316 Tabel 14. Akkumuleret overskud for 21.31.09. Udarbejdelse af Nationalbibliografien mv. Løbende priser, 1.000 kr. Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo 2003 2004 2005 resultat 2006 Hovedkonto 21.31.09. 511 520 45 271 316 Hovedkontoen indeholder bevillinger til udarbejdelse af Nationalbibliografien samt til drift og udvikling af bibliotek.dk. Bevillingerne er udbetalt i henhold til kontrakt indgået mellem Kulturministeriet og Dansk Biblioteks Center A/S om udarbejdelse af nationalbibliografien, samt mellem Biblioteksstyrelsen og Dansk Biblioteks Center A/S om drift og udvikling af bibliotek.dk. For Nationalbibliografiens vedkommende kan det konstateres, at registreringerne i 2006 er udført i overensstemmelse med aftalen.
31 For bibliotek.dk s vedkommende har de væsentligste resultater i 2006 været: stavehjælp ved 0-hit blev taget i anvendelse. Er senere udvidet til også at virke ved et eller flere hit, bestilling på værkniveau implementeret med flere optimeringer af visning af poster, automatisering af fjernlån: forberedelserne er afsluttet med programmering, driftsmodning, test og dokumentation af automatisk fjernlån, visning af poster forbedret med materialetypeikoner, lokaliseringstæller, anmeldelsesmarkør og mulighed for at se lokal udlånsstatus (egne favoritbiblioteker) og nyhedslister som RSS-feed er taget i brug. Det akkumulerede resultat på 0,3 mio. kr. reserveres til udviklingsaftaler under bibliotek.dk.
32 Bilag 4: Biblioteksstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægtsdækket virksomhed I 2006 har Biblioteksstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed været udført på et absolut minimum. Der har været en indtægt og en udgift på ca. 23.000 kr., og det akkumulerede resultat for 2006 er dermed 0. Tabel 15. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Løbende priser, 1.000 kr. 2003 2004 2005 2006 Konsulentbistand -239 0 0 0 Tilskudsfinansieret forskning, 21.31.01.95 Biblioteksstyrelsen har i 2006 startet et nyt forskningsprojekt, Nordbib, som er finansieret af Nordisk Ministerråd. Nordbib programmet er et fireårigt udviklingsprogram under Nordforsk i perioden 2006-2009. Programmets formål er at styrke de digitale forskningsbibliotekers samarbejde på nordisk plan. Tabel 16. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Modtagne 1.000 kr. tilskud Udgift Nordbib 274 274 I alt 274 274 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter midler til administration og fordeling af tips- og lottopuljer under underkonto 21.31.01.97. samt varetagelsen af sekretariatsfunktionen for Børnekulturens Netværk på underkonto 21.31.01.98. En mere detaljeret beskrivelse af netværkets virksomhed i 2006 kan læses på www.boernogkultur.dk.