Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl. 19.00 Fælleshuset, Hækmosen 2F Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Valg af dirigent... 3 2. Godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes regnskab med tilhørende revisionsberetning... 3 3. Selskabets budget for 2016... 4 4. Bestyrelsens beretning 2014... 4 5. Indkomne forslag... 5 6. Valg af 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.... 5 7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode... 6 8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab... 6 9. Valg af 2 suppleanter til KAB s repræsentantskab... 6 10. Valg af revisor... 6 11. Eventuelt... 7 1/7
Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014... 4 Bilag 2.1: Revisionsberetning... 4 Bilag 3: Selskabets driftsbudget 2016... 4 Bilag 4: Årsberetning 2014... 5 2/7
Selskabet 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes regnskab med tilhørende revisionsberetning Forud for mødet er tilsendt som bilag 2 et hæfte, som indeholder selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er enkeltvis opstillet som tidligere, således at en sammenligning med budgettallene for regnskabsperioden og for efterfølgende periode er mulig, ligesom det også er muligt at sammenligne resultatopgørelsen for den netop forudgående regnskabsperiode. Regnskabsafdelingens noter til de enkelte regnskabsposter indgår i regnskabsmaterialet både for selskabet og afdelingerne. Regnskaberne udviser følgende: Selskabets regnskab Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 5.578.484 kr. og slutter med et overskud på 226.715 kr., som overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 33.537.963 kr., og dispositionsfonden udgør, inkl. renter, ydelser fra udamortiserede lån og efter fradrag af indbetalinger til Landsbyggefonden 14.349.815 kr. Den disponible likvide del udgør 3.920.602 kr., svarende til 10.131 kr. pr. lejemålsenhed. Selskabets arbejdskapital udgør 828.317 kr. pr. 31.12.2014, som er til fri disposition. Kobbervej/Kiselvej Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 14.147.669 kr. og slutter med et overskud på 948.211 kr., der bruges til at afskrive på egenfinansieringerne på sagerne 0013 Videoovervågning og 0014 Adgangskontrol med samlet 7.473 kr. og resten 940.737 overføres til opsamlet resultat. 3/7
Status balancerer med 33.256.493 kr. Hækmosen I Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 4.971.217 kr. og slutter med et overskud på 274.545 kr., hvor 19.786 kr. bruges til at afskrive på sag 0007 Affaldsgård og resten overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 50.304.997 kr. Hækmosen II Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 4.972.415 kr. og slutter med et overskud på 312.752 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 64.824.807 kr. Revisionsprotokollen Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger eller forbehold. Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014 Bilag 2.1: Revisionsberetning Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes regnskaber og tager revisionsberetningen til efterretning. 3. Selskabets budget for 2016 Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2016, bilag 4, balancerer med 5.220.000 kr. efter hensættelse af en budgetreserve på 37.000 kr. Bilag 3: Selskabets driftsbudget 2016 Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget for 2016. 4. Bestyrelsens beretning 2014 Som bilag 4 følger organisationsbestyrelsens årsberetning. 4/7
Bilag 4: Årsberetning 2014 Indstilling: Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning. 5. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 6. Valg af 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen efter afgangsorden i henhold til vedtægternes 10. 2 medlemmer vælges blandt boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed ligestillede personer. Herudover vælger repræsentantskabet efter indstilling fra organisationsbestyrelsen 1 medlem med bred samfundsmæssig interesse. Følgende medlemmer er på valg for 2 år: Joan Birck-Madsen, Herlev I Kobbervej/Kiselvej Barry Taylor, Hækmosen I Bjørn Petersen, særligt udpeget Herlev Kommune har udpeget Martin Baden som medlem af organisationsbestyrelsen Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. 5/7
7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode På repræsentantskabsmødet den 11. juni 2014 blev følgende suppleanter valgt for en 1-årig periode: Finn E. Pedersen Anne Margrethe Falkesgaard Søren Simmelkær Jakobsen Herlev kommune har ikke udpeget suppleant for Martin Baden: Vakant Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 suppleanter. 8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab På repræsentantskabsmødet den 11. juni 2014 blev Joan Birck-Madsen og Bodil Berardino valgt til KAB s repræsentantskab. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til KAB s repræsentantskab. 9. Valg af 2 suppleanter til KAB s repræsentantskab På repræsentantskabsmødet den 11. juni 2014 blev Bjarne Rasmussen og Barry Taylor valgt som suppleanter til KAB s repræsentantskab. Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 suppleanter til KAB s repræsentantskab. 10. Valg af revisor På repræsentantskabsmødet den 11. juni 2014 blev Albjerg Statsautoriseret Revisionspartner valgt som revisor for boligorganisationen. Indstilling: Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisionspartner som revisor for. 6/7
11. Eventuelt 7/7