Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. december 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-16:00 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose Lex (V) Peter H. S. Kristensen (A)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Institutionsbesøg - Ældreomsorgsudvalget... 119 02 Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet... 120 03 Orientering om lovændring om Frit Valg på hjælpemidler og boligindretning... 121 04 Orientering om udmøntning af Sundhedsaftalen vedrørende hjælpemidler... 122 05 Orientering om fælles ansøgning til Sundhedshus i Brønderslev... 123 06 Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland... 125 07 Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget 2010... 128 08 Venteliste til plejehjem og plejecentre... 134 09 Bevilling fra Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje... 135 10 Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2010... 138 11 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene... 140 12 Orientering - åben... 150 13 Lukket sag - Orientering lukket punkt... 151
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 119 01 Institutionsbesøg - Ældreomsorgsudvalget J.nr.: Resumé: 00.05.00G01/dwsbhsj 10/6519 Åben sag ÆO Ældreomsorgsudvalget skal på institutionsbesøg den 9. december 2010 kl. 12.30 på Hellevadlund. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Besøg på Hellevadlund gennemført.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 120 02 Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet J.nr.: Resumé: 00.01.00I01/dwsbhsj 10/19883 Åben sag ÆR/ÆO På fællesmødet den 16. september 2010 blev det aftalt, at der afholdes planlagte møder hvert halve år mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet med mulighed for at indkalde til ekstra møder efter behov. Sagsfremstilling: 1. Velkomst til mødet. 2. Orientering om budgetforliget og dets betydning for budget 2011. 3. Renovering af kommunens plejehjem. 4. Eventuelt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: 1. Velkomst v. formand Peer Thisted. 2. Formanden orienterede om budget 2011 - og hvor langt man er med effektivisering. Vedrørende effektivisering og afbureaukratisering - Ældrerådet ønsker ikke at spare på serviceniveauet og påpeger endvidere, at sagen burde have været omkring Ældrerådet. 3. Renovering af plejehjem: Formanden orienterede om lukning af Aldersro og eventuel etablering af nyt plejecenter, som Ældrerådet i øvrigt er orienteret om på møde den 6. december 2010 v. Henrik Aarup-Kristensen. Karl Emil Nielsen påpeger, at der burde have været strukturdrøftelse i stedet for hastværk med nyt plejehjemsbyggeri. Lone Lex påpeger, at dialogen omkring plejehjemsplacering er vigtig. Ældrerådet finder det ikke tilfredsstillende, at der ikke er taget stilling til renovering af Tonnishave. Eddy Marrup finder ikke "omvisitering" p.g.a. serviceniveau tilfredsstillende. 4. Eventuelt: Eddy Marrup henviser til vedtægterne om Ældrerådets arbejde. Rådet får ikke de sager at se, som rådet er berettiget til - skal ikke kun orienteres. Udvalget skal være OBS herpå. Fra Ældrerådet var Inger Bøgh Pedern, Karen Nielsen og Oluf Pedersen fraværende.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 121 03 Orientering om lovændring om Frit Valg på hjælpemidler og boligindretning J.nr.: Resumé: 27.60.24G01/dwsbkvj 10/20602 Åben sag ÆO Pr. 1. oktober trådte lov nr. 407 af 21. april 2010 vedrørende Frit Valg af hjælpemidler og boligændringer i kraft. Lovændringen vedrører bevilling af hjælpemidler efter Servicelovens 112 samt bevilling af boligændringer efter 116. Loven er en udmøntning af regeringsgrundlaget og en del af kvalitetsreformen. Det er et forsøg på, at imødekomme flere handicappolitiske interesseorganisationer og borgeres ønsker om et friere valg i forhold til hjælpemidler samt boligændringer. Ændringen forelægges Ældreomsorgsudvalget til orientering. Sagsfremstilling: Fagenheden har udarbejdet notat om betydningen af lovændringen vedrørende Frit Valg af hjælpemidler og boligændringer. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Visitationsleder Tina Grønbech deltager under behandling af dette punkt. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Ældrerådet har i møde den 6. december 2010 taget sagen til efterretning. Eddy Marrup var fraværende. Ældreomsorgsudvalget fik på mødet en orientering om den nye lovgivning ved visitationsleder Tina Grønbæk. Orienteringen tages til efterretning. Bilag: Orientering til udvalget vedr frit valg Bekt. om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om social service Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 122 04 Orientering om udmøntning af Sundhedsaftalen vedrørende hjælpemidler J.nr.: Resumé: 16.00.43P27/dwsuit 08/1767 Åben sag ÆO Pr. 1. november 2010 trådte den nye Sundhedsaftale vedrørende hjælpemidler i kraft. Leder af Visitationen Tina Grønbech vil orientere om aftalen. Sagsfremstilling: Pr. 1. november 2010 trådte den nye Sundhedsaftale vedrørende hjælpemidler i kraft. Oversigt over kommunernes, Regionens samt borgerens ansvar vedlægges i skemaform. Der gøres opmærksom på at borgerne nu - som følge af den nye aftale - selv vil kunne forestå indkøb/leje af midlertidige hjælpemidler samt afhentning/aflevering af genoptræningshjælpemidler på depotet (Zealand Care, Aalborgvej 14, 9700 Brønderslev). Zealand Care har den 15. november 2010 åbnet en hjælpemiddelbutik, hvorfra der sælges og udlejes hjælpemidler. Leder af Visitationen Tina Grønbech deltager i behandlingen af dette punkt. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Ældrerådet behandlede sagen på møde den 6. december 2010, hvor orientering blev taget til efterretning. Samtidig beklager ældrerådet, at de nye regler i mange tilfælde vil være belastende for borgere, som i forvejen er svage. Eddy Marrup var fraværende. Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Skema Sundhedsaftale hjælpemidler
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 123 05 Orientering om fælles ansøgning til Sundhedshus i Brønderslev J.nr.: Resumé: 16.00.00P05/dwsuit 08/820 Åben sag ÆO Der er fremsendt ansøgning om etablering af et Sundhedshus i Brønderslev Kommune. Sagen fremsendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har tidligere været involveret i en proces omkring sundhedshus, hvor projektet bl.a. strandede på økonomi. Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkalder nu ansøgninger om midler fra pulje til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder, hvilket måske giver mulighed for at få et økonomisk input til et sådant projekt. Det forventes i den anledning, at kommunen bidrager til projektet ved at indtænke kommunale funktioner i et lægehus/sundheds- og akuthus. Der er afsat 300 mio. kr. til lægehuse/sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold - som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger. Ansøgningsfrist til 1. ansøgningsrunde er 15. november 2010 og til 2. runde 25. februar 2011, med forventede tilsagnsskrivelser henholdsvis 17. december 2010 henholdsvis 1. april 2011. Puljen bliver udmøntet på baggrund af ansøgninger og i overensstemmelse med de beskrevne mål og kriterier. Regioner og kommuner i fællesskab er ansøgningsberettigede til denne pulje. Region Nordjylland er primus motor for en fælles ansøgning. Såfremt Brønderslev Kommune beslutter sig for at være en del af en ansøgning om disse midler, skal det derfor politisk afklares hvilke kommunale funktioner, der eventuelt skal lægges i et sådant sundhedshus. Mulige emner er: Sundhedspleje Forebyggelse Træning Rehabilitering Brønderslev Kommune har i dag huslejeudgifter til ovennævnte funktioner på NIH, Brønderslev Sygehus og Kornumgaardsvej. Disse udgifter vil eventuelt kunne indgå i et fremtidigt projekt. Regionale funktioner kunne være: Jordemødre
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 124 Lægevagt Andre funktioner Andre funktioner kunne være: Praktiserende læger Speciallæger Fysioterapeuter Kiropraktorer Ovenstående er de funktioner der blev drøftet i forhold til tidligere projekt. Det forventes: At Region Nordjylland står for ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet At Brønderslev Kommune eventuelt lægger grund til projektet At der forhandles med øvrige aktører. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afklare endelig økonomi i et sådant projekt. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at ansøgningen tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den 6. december 2010: Til efterretning. Eddy Marrup var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Til efterretning. Bilag: Borgmesteren brev med tilkendegivelse Ansøgning - lægehuse
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 125 06 Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland J.nr.: Resumé: 29.30.04P27/Acadre_SOB_FAS 10/25130 Åben sag ÆO/BY Der er for den nuværende byrådsperiode udarbejdet en ny Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, herunder Brønderslev Kommune. Sundhedsaftalen regulerer samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region, Almen Praksis og Brønderslev Kommune. Aftalen har været behandlet i den politiske styregruppe, som er nedsat mellem Regionen og Brønderslev Kommune. Aftalen består af 3 elementer: En politisk aftale En generel aftale En bilateral aftale Byrådet skal tage stilling til, om aftalen kan godkendes. Sagsfremstilling: Sundhedsaftalen mellemregulerer samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region, Almen Praksis og Kommunen. Der er for denne byrådsperiode udarbejdet en ny Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de Nordjyske kommuner. Sundhedsaftalen har været behandlet i den politiske styregruppe, som er nedsat mellem Regionen og Brønderslev Kommune, og aftalens elementer er forhandlet her. Sundhedsaftalen består af tre elementer: En politisk aftale En generel aftale En bilateral aftale De generelle sundhedsaftaler Den generelle del af sundhedsaftalen er bygget op så den beskriver arbejdsdeling, koordinering, information, afklaring af behov, kapacitet og opfølgning. Aftalen beskriver arbejdsdelingen og samarbejde inden for 6 obligatoriske indsatsområder: Udskrivning og indlæggelsesforløb Træningsområdet
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 126 Behandlingsredskaber og hjælpemidler Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Indsatsen for mennesker med sindslidelser Utilsigtede hændelser (UTH) De bilaterale aftaler De bilaterale aftaler tager udgangspunkt i den generelle aftale, der gennem drøftelser med den enkelte kommune, er tilpasset den kommunale virkelighed. Der er i den bilaterale del indgået aftale vedrørende: Fremskudt visitation Fordeling af specialiseret og almen genoptræning Samarbejde med Regionens Infektionshygiejne Samarbejde vedr. sygdomsspecifikke sundhedsaftaler (Kroniske patienter) Samarbejde omkring mennesker med sindslidelser på voksen og børneområdet Netværk på børne- og ungeområdet Netværk på for voksne med inkontinens. Derudover indeholder den bilaterale aftale en kort beskrivelse af Brønderslev Kommunes tilbud og henvendelsesmuligheder inden for området for mennesker med sindslidelser. Inge Tengnagel deltager i behandling af dette punkt. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi meddeler, at påtegning til sagen vil foreligge på mødet. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Ældrerådet har den 6. december 2010 taget sagen til efterretning. Ældreomsorgsudvalget fik på mødet aftalen - specielt bilaterale aftale - gennemgået af leder af sundhedsområdet Inge Tengnagel. Udvalget indstiller aftalen godkendt. Der foreligger økonominotat. Bilag: Bilateral sundhedsaftale, Brønderslev Den Administrative Sundhedsaftale Den overordnede administrative aftale - endelig
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 127 Den Politiske Sundhedsaftale Indsatsområder
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 128 07 Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget 2010 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ÆO/ÆR/BY I budget 2010 skal der udmøntes en besparelse på 4,5 mio. kr. ved effektiviseringer og afbureaukratiseringer. Byrådet har i møde den 17. februar 2010 godkendt besparelser på 2.363.000 kr., og i møde den 26. maj 2010 har Byrådet godkendt yderligere besparelsesforslag på i alt 2.137.000 kr., dog blev forslaget fra Ældreomsorgsudvalget om besparelse på 575.000 kr. på rengøringsydelser tilbagesendt til udvalget med henblik på genbehandling sammen med sagerne omkring refusion af madpriser. Økonomiudvalgets godkendte i møde den 18. august 2010 følgende finansiering af de 575.000 kr.: anvendelse af DUT-overskud på 83.000 kr. anvendelse af ældrepuljen med 100.000 kr. Økonomiudvalget vedtog at sende sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget, idet det forventes, at de resterende 392.000 kr. findes inden for det samlede ældreområde. Ældreomsorgsudvalget har drøftet sagen i møde den 16. september 2010. Udvalget tilbagesender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at udvalget ikke kan anvise finansiering af de 392.000 kr., der mangler. Økonomiudvalget har drøftet sagen i møde den 6. oktober 2010. Udvalget tilbagesender sagen til Ældreomsorgsudvalget med oplysning om, at udvalget skal fremlægge forskellige alternative finansieringsforslag fra afdæknings- og/eller afbureaukratiseringskatalog. Ældreomsorgsudvalget har drøftet sagen den 8. november 2010, og ønsket yderligere 3 alternative forslag, der foreligger til mødet den 9. december 2010. Sagsfremstilling: I budgetaftalen for budget 2010 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af budgettet på 4,5 mio. kr. Af aftaleteksten fremgår følgende: Gennemførelsen af effektivisering og afbureaukratisering i kommunens decentrale og centrale enheder skal mindske udgifterne med 4,5 mio. kr. Det skal ske ved en reduktion af generelle driftsomkostninger - i forbindelse hermed indtænkes ledelsesstrukturen og organiseringen generelt. Det forventes, at reduktionen gennemføres med færrest mulige personalemæssige konsekvenser. Såfremt regeringens regelforenklings- og afbureaukratiseringsinitiativ vedtages i folketinget forventes yderligere en effekt på 0,5 mio. kr. Byrådet har på møde den 17. februar 2010 godkendt forslag til besparelser på 2.363.000 kr. Endvidere har byrådet besluttet, at det resterende puljebeløb på 2.137.000 kr. opnås ved gennemførelse af effektiviserings- eller afbureaukratiseringsforslag, alternativt rammebesparelser, fordelt således:
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 129 Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 1.206.000 kr. 101.000 kr. 575.000 kr. 255.000 kr. Ældreomsorgsudvalget har fremsendt følgende: Modtagne forslag Beløb Udvalgsbehandling og bemærkninger Ældreomsorgsudvalget: Reduktionen findes ved indførelse af ny rengøringsydelse A-pakke på 45 min./14. dag. 575.000 Ældreomsorgsudvalget den 22. april 2010. Karl Emil Nielsen kan ikke anbefale, at besparelsen findes ved en reduktion på rengøringen. Ud af 568 borgere, der i dag modtager A0-pakken, omvisiteres 165 borgere til A-pakken på 45 min./14. dag. Dette giver en besparelse på 41,25 timer/ugl. svarende til 575.000. Revisiteringen vil strække sig over lang tid og vil betyde at besparelsen først får fuld gennemslag i 2011. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2010: Forslaget indstilles godkendt, dog således at forslaget fra Ældreomsorgsudvalget tilbagesendes til udvalget med henblik på genhehandling sammen med sagerne omkring refusion af madpriser. Arne M. Jensen og Johannes Trudslev var fraværende. Beslutning i Byrådet den 26. maj 2010: Godkendt. Johannes Trudslev var fraværende Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: I lyset af Økonomiudvalgets beslutning af 20. maj 2010 indstiller udvalget følgende finansiering af de 575.000 kr.: ved anvendelse af DUT-overskud på 83.000 kr. ved anvendelse fra ældrepuljen på 100.000 kr. at restbeløbet på 392.000 kr. tillægsbevilges at finansiering vedr. 2011 aftales i budget 2011.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 130 Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 18. juni 2010: Medarbejderne ønsker, at der hvor, der sker en serviceforingelse, skal beskrives, hvilke opgaver der ikke skal gøres fremadrettet. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Tilbagesendes til fagudvalget med accept af anvendelse af DUT-overskud samt ældrepulje. Restbeløbet forventes fundet indenfor det samlede område. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 16. september 2010: Sagen genoptages jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 18. august 2010, hvor følgende godkendes vedrørende finansiering af de 575.000 kr.: anvendelse af DUT-overskud på 83.000 anvendelse af ældrepuljen med 100.000 kr. at sagen tilbagesendes, idet det forventes at de resterende 392.000 kr. findes indenfor det samlede ældreområde. Fagenheden forelægger sagen til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 16. september 2010: Tilbagesendes til Økonomiudvalget. Ældreomsorgsudvalget kan ikke anvise finansiering af de 392.000 kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 6. oktober 2010: Tilbagesendes til udvalget med henblik på at udvalget skal fremlægge forskellige alternative finansieringsforslag fra afdæknings- og/eller afbureaukratiseringskatalog. Jens Arne Hedegaard var fraværende Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 11. november 2010: Jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 6. oktober 2010 tilbagesendes sagen til udvalget med henblik på, at udvalget skal fremlægge forskellige alternative finansieringsforslag fra afdækningsog eller afbureaukratiseringskatalog til finansiering af de resterende 392.000 kr. Fagenheden foreslår en besparelse på normering på plejecentre. I budget 2011 er der vedtaget en besparelse på 27 min. pr. beboer i dagvagt. Hvis denne hæves til en besparelse på 38 min. pr. beboer i dagvagt, vil der kunne reduceres med 1,37 årsværk, svarende til 395.000 kr.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 131 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter forslaget. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 8. november 2010: Udsat. Udvalget ønsker forelagt 3 alternativer til opnåelse af besparelsen. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: På Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. november 2010 blev det besluttet at anmode om 3 alternative besparelsesforslag: Ramme besparelse på ældreområdet på 455.000 kr. 2010 Rammebesparelse på Ældreområdet 575.000 minus rest fra ældrepulje -100.000 DUTl-overskud -20.000 455.000 Forslag 1: Reduktion af normering på plejecentre med 0,45 time/uge øges til 0,60 time/uge i 2012 hvilket giver en samlet reduktion på 4,470 årsværk 1.000.000 kr. 3,500 Tygelsgadecenteret 26 pladser 0,316 Tonnishave 20 pladser 0,243 Stengården 29 pladser 0,353 Stenumgård 22 plejeboliger 0,268 Elmehøj 19 pladser 0,231 Rosengården 25 pladser 0,304 Risagerlund 22 pladser 0,268 Hellevadlund 16 pladser 0,195
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 132 Margrethelund 37 plejehjemspladser + demenspladser og aflastningspladser 0,450 Kornumgård 70 plejehjemspladser 0,851 Ramme besparelse 455.000 kr. = 1,65 årsværk I 2011 de 27 minutter hæves til 40 minutter Tygelsgadecenteret 26 pladser 0,468 Tonnishave 20 pladser 0,360 Stengården 29 pladser 0,523 Stenumgård 22 plejeboliger 0,396 Elmehøj 19 pladser 0,342 Rosengården 25 pladser 0,450 Risagerlund 22 pladser 0,396 Hellevadlund 16 pladser 0,288 Margrethelund 37 plejehjemspladser + demens-pladser og aflastningspladser 0,667 Kornumgård 70 plejehjemspladser 1,261 I 2012 hæves de 40 minutter til 49 minutter samlet besparelse i alt 6,31 årsværk Forslag 2: 404 borger der modtager A1 90 min/14 dag. reduceres til 1a) 404 borger der modtager A1 85 min/ 14 dag - Reduktion er 16,8 timer/uge = 257.712 kr. 2a) 404 borger der modtager A1 81 min/14 dag reduktion 30,3 timer/uge = 464.802 kr. 3a) 404 borger der modtager A1 80 min/14 dag reduktion 33,6 timer/uge = 515.424 kr. 210 borger der modtager A0 60 min/14 dag reduceres til 1b) 210 borger der modtager A0 55 min/14 dag reduktion 8,75 timer/uge = 134.225 kr. Staben for Sundhed, omsorg og Beskæftigelse anbefaler, at der anvendes 3a og 1b, hvilket vil give en samlet reduktion på 649.649 kr. og at de 194.649 kr. bruges til indkøb af rengøringspakker (Klude, mopper) som letter rengøringsopgaven og sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 133 Forslag 3: En kombination af 1 og 2 Forslag 4: Yderligere reduktion af plejepakkerne B2 28 min/uge til 27 min/uge 162 borger besparelse 2,7 timer/uge B3 182 min/uge til 175 min/uge 189 borger besparelse 25,08 timer/uge Besparelse 455.000 kr. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter de alternative forslag. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Karl Emil Nielsen fastholder beslutning af 16. september 2010. Sagen sendes direkte i Byrådet efter høring i Ældrerådet. Øvrige medlemmer ønsker, at høringssvar går til Ældreomsorgsudvalget og behandles der, inden den sendes til Byrådet. Bilag: Forslag om rammebesparelse 395.000 kr.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 134 08 Venteliste til plejehjem og plejecentre J.nr.: Resumé: 16.07.03G01/dwsbhsj 10/1640 Åben sag ÆO Der foreligger nu venteliste til plejehjem og plejecentre opgjort pr. 25. november 2010. Ventelisten forelægges Ældreomsorgsudvalget til orientering. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Til efterretning. Bilag: Venteliste pr. 25. november 2010 Venteliste vist grafisk
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 135 09 Bevilling fra Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje. J.nr.: Resumé: 16.20.00Ø36/dwplsfv 10/13632 Åben sag ÆO Brønderslev Kommune har søgt Socialministeriet om 680.000 kr. til "Demensprojekt". Kommunen er tildelt 360.000 kr., og der er dermed reduceret i projektet. Det reducerede projekt forelægges udvalget til orientering. Sagsfremstilling: Bevilling fra Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, Socialministeriet. Projekt: Personligt idekatalog et rigere hverdagsliv for demensramte. Beløb: 360.000 kr. Formål: At give den demensramte og personalet glædelige oplevelser i hverdagen sammen. At øge samspilsmulighederne imellem beboer/borger og personalet, og give personalet flere handlemuligheder i forhold til den enkelte beboer/borger med udgangspunkt i den enkelte beboer/borger. At finde individuelle aktiviteter for den enkelte beboer/borger med udgangspunkt i den enkelte beboer/borger. At udvikle et bredere syn på begrebet ressourcer både i forhold til den enkelte beboer/borger, og de rammer, der er for det daglige arbejde. (Eksempelvis er ressourcer ikke kun, hvad et menneske fysisk kan. Det kan også være ressourcer i forhold til at kunne modtage og reagere på et smil og andre stimuli.) At øge fokus på den kollegiael sparring. Dette vil blive leveret: Individuelt idekatalog med aktiviteter for den enkelte beboer/borger med udgangspunkt i den enkelte beboer/borger. Handleplan for den enkelte beboer/borger, indeholdende forslag til aktivitet/stimulation i hverdagen med udgangspunkt i den enkelte beboer/borger.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 136 Værktøjer til personalet til brug i det daglige arbejde med den demente. Udarbejde en erfarings-bank til nytte for hele organisationen. Plan for implementering. Hvilke grupper involveres Demensgruppen og dagtilbuddet i Valdemarsgade Centret og deres pårørende. I demensgruppen vil i alt 20 beboere og ca. 35 pårørende samt 25 medarbejdere bliver involveret, og i dagtilbuddet vil ca. 15 borgere, 25 pårørende og 2 medarbejdere bliver involveret. Styregruppe og projektgruppe Bodil Christiansen Peter Korslund (ekstern konsulent) Susanne Fløche Tove Andreasen (TR) 1 medarbejder Tidsplan November 2010 => Der afholdes introduktionsdag for personalet i Valdemarsgade. December 2010 => Der udarbejdes skabelon til idekatalog og interviewguide. Januar 2011 => Der afholdes temaaften for pårørende. Januar/februar 2011 => Der afholdes individuelle pårørende interviews, og på medarbejdersiden igangsættes refleksion og afprøvning. Refleksionen afsluttes i april 2011. Maj 2011 => 2. refleksion igangsættes. Afsluttes i juni 2011. Juni 2011 => 2. temaaften for pårørende - præsentation af resultater, og plan for det videre arbejde. September 2011 => Status- og afslutningsdag for personalet hvordan holdes der liv i processen. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse forelægger projektet til orientering. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Til efterretning. Bilag: Ansøgning om støtte imødekommet
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 137 - Præsentation af projektet.ppt
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 138 10 Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2010 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø09/dwokhoc 10/65 Åben sag ØK/BY Center for økonomi har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 for 2010. Budgetopfølgningen udviser nettomindreudgifter på i alt -2.161.000 kr. i 2010 for hele kommunen. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt 17.445.000 kr. i 2010. Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt 15.284.000 kr. Byrådet har godkendt positive og negative tillægsbevillinger på netto -2.161.000 kr. til budgettet for 2010. Tillægsbevillingerne tillægges kassebeholdningen. Budgetopfølgningen fremsendes til behandling / orientering i Ældreomsorgsudvalget. Sagsfremstilling: Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender hermed budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2010. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto... +20.710.000 kr. - 7.057.000 kr. -15.814.000 kr. - 2.161.000 kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt 17.445.000 kr. i 2010. Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt 15.284.000 kr. I forhold til budgetopfølgning 2 er der tale om mindre afvigelser, primært vedrørende mellemkommunale betalinger og vintertjenesten. Det skal dog fremhæves, at med budgetopfølgning 3, samt de tidligere godkendte tillægsbevillinger, skønnes serviceudgifterne i 2010 i at blive 38,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Endvidere skal det bemærkes at der på udgiftssiden er beregnet en afledt virkning for budget 2011 med i alt 3,6 mio. kr. i merudgifter alle serviceudgifter. Såfremt kommunerne under ét ikke overholder de budgetterede serviceudgifter i 2011 sker der modregning i statstilskuddet. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2010. Samtidig medsendes en
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 139 status på aftalepunkterne fra budget 2010. Stabschef for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet samtidig med behandling af budgetopfølgningen godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto -2.161.000 kr. til budgettet for 2010. Tillægsbevillingerne tillægges kassebeholdningen Forretningsledelsen behandlede den 2. november 2010 budgetopfølgning 3 med følgende bemærkninger: Forretningsledelsen bemærker at Budgetopfølgning 3 i store træk følger de forventninger, som givet ved sidste budgetopfølgning. Forretningsledelsen vil nøje følge udviklingen i mellemkommunalafregning, da dette kan risikere at give et pres på serviceudgifterne i 2011. Såfremt tendensen fortsætter i 1. kvartal 2011, bliver det nødvendig med oprettende tiltag. Beslutning i Økonomiudvalget den 17. november 2010: Indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den 24. november 2010: Godkendt. Fraværende: Karsten Frederiksen / Line Vanggaard Pedersen mødt Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2010: Til efterretning. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Ældrerådet har på ekstraordinært møde den 9. december 2010 behandlet sagen. Et flertal går ind for model 4, forudsat at de hjemmenboende kommer med i ordningen. Ældrerådet er dog stærkt utilfreds med, at der igen laves modeller, hvor de hjemmeboende holdes udenfor. Et mindretal går ind for model 3B. Ældreomsorgsudvalget har behandlet sagen således: Peer Thisted og Peter Christensen går ind for, at der optages forhandling med Regionen. Herfra konkret forslag til beslutning - Beslutningstema 8, model 4. Karl Emil Nielsen går ind for tema 6, model 3a og Frit Valgs Model inkl. hjemmeboende. Knud L. Pedersen går ind for teme 6, model 3a. Samtidig undersøges pris og leveringer fra Det Danske Madhus. Lone Lex tilslutter sig indstillingen fra Karl Emil Nielsen og Knud L. Pedersen. Bilag: Budgetopfølgningsrapport nr. 3 pr. 30-9-2010 til ØK-BY (kun elektronisk) Status på aftalepunkter 30-9-2010 (kun elektronisk)
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 140 11 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene J.nr.: Resumé: 16.08.04P05/dwsbhsj 09/34721 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene og de hjemmeboende pensionister i kommunen, er der udarbejdet en analyse, som belyser både de nuværende produktionsforhold, forslag til fremtidig produktions- og modtagerforhold, samt beskrivelse af de driftsmæssige konsekvenser. Der har endvidere været drøftelser med Region Nordjylland om evt. madproduktion på Psykiatrisk Sygehus. Der vil på mødet foreligge beslutning fra Region Nordjylland. Byrådet skal beslutte, hvilken model man ønsker at arbejde videre med, og som følge heraf om maden til frit valgsområdet (de hjemmeboende) skal sendes i udbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre bestilt. Følgende fem scenarier er undersøgt i rapporten: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau. To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener. Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener. Der foreslås følgende tidsplan for den videre sagsbehandling: 17. juni 2010 Præsentation i Ældreomsorgsudvalget Inden 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældrerådet 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældreomsorgsudvalget 18. august 2010 Behandling af rapporten i Økonomiudvalget 25. august 2010 Behandling af rapporten i Byrådet Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager gennemgang af rapporten til efterretning og at tidsplanen for videre behandling godkendes.
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 141 Beslutning i Ældrerådet den 30. juni 2010: Ældrerådet kan på baggrund af fremlæggelse af sagen anbefale model 2 med to produktionskøkkener, alternativt model 1b. Solveig Skovrider Eriksen og Eddy Marrup var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Orientering taget til efterretning. Konsulenten fremsender beregninger, hvor madproduktion til hjemmeboende pensionister indregnes. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev der af firmaet DH Consult udarbejdet en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre i kommunen. Efter Ældreomsorgsudvalgets drøftelse og beslutning den 17. juni, er der efterfølgende blevet bestilt og udarbejdet beregninger, hvor madproduktionen til hjemmeboende pensionister er indregnet. Følgende 6 scenarier er herefter belyst: Model 1a: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 1a2: Et centralt produktionskøkken, hvor der producers til plejecentre samt frit valgs området (hjemmeboende pensionister) Model 1b: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau Model 2:To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 3a: Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener Model 3b: Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener Konsekvenser Analysen viser, at der er stor forskel i anlægsudgifterne i de forskellige modeller. Anlægsomkostninger Nøgletal modeller for fremtid Anlægsomkostninger kr. eksl. moms Antal døgnkost og byggegrund enheder Model 1 a 16.984.125 132.976 Model 1 a2 24.740.125 208.166 Model 1 b 16.646.625 132.976
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 142 Model 2 15.040.475 132.976 Model 3 a 14.142.925 132.976 Model 3 b 17.596.675 132.976 Antal ansatte Nøgletal modeller for Antal ansatte i Gennemsnitlig produktionen effektivitet fremtid Model 1 a 22,86 18,33 54,15 0,45 Model 1 a2 31,44 20,86 47,57 1,62 Model 1 b 19,04 22,00 45,11 1,40 Model 2 24,17 17,33 57,26 0,51 Model 3 a 24,74 16,94 58,60 0,87 Model 3 b 25,30 16,56 59,94 0,87 Driftsomkostninger for nuværende og fremtidig drift Nøgletal modeller for fremtid Øvrige omkostninger om- inkl. husleje, energiforbrug, emballage, be-klædning mv. Løn kost-ning, produktion brutto Løn omkost. Antal ansatte pr. døgnkost enhed transport Råvarer omk. Forrentning og ning og Pris pr. Forrent- Løn kr. Samlet pris afskrivning af ning af omkostninger enhed i afskriv- Transport døgnkost opvask og for døgnkost anretning i kr. nyt udstyr nybygning kr. Model 1 a 7.200.422 2.154.215 4.601.104 600.000 719.048 290.000 1.723.353 17.288.161 130,01 Model 1 a2 6.326.133 2.154.215 4.601.104 574.918 660.778 219.996 1.723.353 16.260.496 122,28 Model 1 b 5.998.835 2.154.215 4.521.193 540.000 728.798 730.000 1.723.353 16.396.393 123,30 Model 2 7.614.782 2.154.215 4.637.476 576.000 614.429 315.000 1.723.353 17.635.255 132,62 Model 3 a 7.792.569 2.154.215 4.560.284 480.000 608.576 550.000 1.723.353 17.868.996 134,38 Model 3 b 7.970.351 2.154.215 4.584.046 660.000 725.801 550.000 1.723.353 18.367.765 138,13 Nuværende 16.554.804 124,49
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 143 Frit valgs priser Frit valgs priser Gennemsnitspris for hoveret og udbringning Samlet pr. år sum Brønderslev kommune (kølemad en gang pr. uge) Dronninglund Hotel (varmholdt med daglig udbringning) Det Danske Madhus (kølemad med udbringning en gang om ugen) Kontrakter med leverandører (Fritvalgs området) 46,11 44,48 36,21 8.611.548 5.718.455 1.990.038 Det er vigtigt, at være opmærksom på, at kommunens nuværende kontrakter med henholdsvis Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel kun er forlænget i et år. Det nødvendiggør, at der snarest bliver taget stilling til, hvilken model der skal arbejdes ud fra. Såfremt man ikke har en beslutning, vil det medføre en udgift på 1 hjemmehjælpstime dagligt til mad til de 465 hjemmeboende borgere. Det vil svare til en udgift på 153.915 kr. pr. dag. Sagen er igen sendt i høring i Ældrerådet jf. tidsplan. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter hvilken model der skal arbejdes videre på. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: Påtegning fra Center for Økonomi er i et notat til sagen. Beslutning i Ældrerådet den 9. august 2010: Eddy Marrup, Gudrun Andersen og Karen Nielsen går ind for model 3b. Tage Enevoldsen, Solveig S. Eriksen, Oluf Pedersen og Inger Pedersen går ind for model 1a2. Det vil i den forbindelse være ønskeligt, at der dagligt ville kunne leveres varmholdt mad til de hjemmeboende pensionister. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 9. august 2010: MED udvalgets formand for Sundhed Omsorg og Beskæftigelse gennemgik de forskellige modeller i rapporten. Formanden oplyser endvidere, at der er søgt om de 25 millioner, det vil koste at etablere nyt produktionskøkken. Der er generelt enighed om, at det er en meget lille prisforskel der er på de forskellige modeller, samtidig snakker man om fordele og ulemper ved de forskellige modeller, samt at kørsel med maden er dyr. MED-udvalget ser en fordel i at have egne bygninger til madproduktion, hvor man kan se den fordel, at et centralt køkken kan udbyde til andre ex. andre kommuner, private, skoler børneha-
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 144 ver m.v. MED-udvalget udtaler, at et centralt køkken er mindre sårbart ved sygdom, ferie m.v. Samtidig er der generelt den holdning, at det må være nemmere og billigere at producere specialkost i centralt køkken, end på den enkelte enhed. Medarbejderne ser også fagligheden og det faglige miljø som en fordel for medarbejderne i et storkøkken. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse anbefaler, at der bygges et nyt produktionskøkken i egne bygninger, hvor der kan produceres til alle enheder samt hjemmeboende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: Til mødet forelå udtalelse fra Ældrerådet, revideret tillæg til rapport om kostforsyning samt udtalelse fra Center for Økonomi og fra MED-udvalget. Peer Thisted og Peter Kristensen går ind for model 1a2. Karl Emil Nielsen går ind for model 3a/3b. Knud Pedersen og Lone Lex ønsker at afvente drøftelse i gruppen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Oversendes til budgetforhandlingerne. Thomas Krog anmoder om beregning på model 2 + produktion til hjemmeboende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Byrådet skal nu træffe afgørelse om, hvordan man ønsker den fremtidige madproduktion skal være til plejecentrene og til frit valgsområdet (de hjemmeboende). Det er yderst vigtigt, at der træffes en afgørelse nu, idet denne beslutning vil have afgørende betydning for: De eksisterende produktionsfaciliteter på Risagerlund, som trænger til modernisering. Hertil kommer, at Risagerlunds fremtid iøvrigt er til debat de eksisterende aftaler om leverance af mad til de hjemmeboende pensionister samt plejehjemmene i kommunens østlige del udløber til 1. april 2011, og det er ikke muligt at gennemføre udbud og indgå nye aftaler inden dette tidspunkt. Der er derfor behov for en afklaring, således at et evt. udbud kan igangsættes snarest muligt. Model 4: Etablering af produktionsfællesskab mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland i psykiatriens køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus På baggrund af budgetaftalen for 2011 har Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse genoptaget drøftelserne med Region Nordjylland om etablering af et produktionsfællesskab. Kommunen har for nuværende ikke de tilstrækkelige produktionsfaciliteter til rådighed til varetagelse af opgaven, og har derfor behov for tilvejebringelse af et køkken til produktion af varmholdt mad til de kommunale plejecentre. Brønderslev Kommune har som følge heraf rettet henvendelse til Psykiatrien i Region Nordjylland vedrørende mulighederne for kommunal kostproduktion til plejecentrene i psykiatriens køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Da psykiatrien har ledig produktionskapacitet inden for de nuværende fysiske rammer i Brønderslev har
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 145 det været nærliggende at undersøge muligheden for et samarbejde. Region Nordjylland har beskrevet muligheden for en samarbejdsmodel, hvor kommune og region i fællesskab driver køkkenet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus og producerer mad til Brønderslev Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Etablering af et produktionsfællesskab mellem Brønderslev Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland forudsætter en udvidelse af det eksisterende køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Der må således forventes, at der vil være nogle anlægsudgifter i forbindelse med kapacitetsudvidelsen samt eventuelle udgifter til nyt produktionsudstyr som følge af den udvidede produktion. Det må forventes, at begge parter må bidrage aktivt til opnåelse af det forventede provenu ved stordriftsfordelene. I Regionens oplæg fremgår det at der lægges op til fælles ledelse. Dette vurderes at være hensigtsmæssigt, idet der herved bliver mulighed for at optimere den samlede produktion i køkkenet. Regionens Forretningsudvalg afholder møde den 6. december 2010, hvor der vil blive truffet afgørelse om, hvorvidt man ønsker at indgå et samarbejde med Brønderslev Kommune om madproduktion. Denne beslutning vil foreligge på mødet. Regionens sagsfremstilling ligger som bilag til denne sagsfremstilling. Udbud på mad til frit valgsområdet (hjemmeboende pensionister) Madfremstillingen til de kommunale plejecentre og frit valgsområdet i Brønderslev Kommune varetages aktuelt af kommunen selv samt to eksterne leverandører. Aftalen med de eksterne leverandører udløber i april 2011. Det bevirker, at såfremt der vælges en model, som IKKE indeholder madfremstilling til frit valgsområdet, skal der straks iværksætttes en udbudproces på denne opgave. Hvis der vælges en af de løsninger, som indholder madfremstilling til frit valgsområdet, så skal Fagenheden søge at forlænge eksisterende aftaler i perioden frem til kommunens egne produktionsfaciliterer er etableret, og i forlængelse heraf gennemføre udbud på frit valgsområdet, idet borgerne skal have tilbud om mindst to leverandører. Der er således tale om følgende beslutningstemaer. Beslutningstema 1 Model 1a samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage delproduktion. Beslutningstema 2 Model 1a2: Et centralt produktionskøkken, hvor der producers til plejecentre samt frit valgsområdet (hjemmeboende pensionister) Beslutningstema 3 Model 1b samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau Beslutningstema 4 Model 2 samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet:to centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en del-
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 146 produktion. Beslutningstema 5 Model 2: To centralkøkkener som også producerer til de hjemmeboende. Plejecentrene opgraderes til modtagerkøkkener, der kan vare tage en delproduktion Beslutningstema 6 Model 3a samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet. Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener Beslutningstema 7 Model 3b samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener Beslutningstema 8 Model 4 samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet. Et produktionsfællesskab med psykiatrisk sygehus. Ørige køkkener som modtagekøkkener Beslutningstema 1-7 indebærer, at Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse umiddelbart kan iværksætte beslutningen og påbegynde planlægning af de relevante anlægsopgaver. Beslutningstema 8 indebærer, at der skal optages forhandling med regionen om en konkret aftale vedrørende samarbejdet. Det vil derfor være naturligt at bemyndige Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse til at optage forhandling med henblik på at kunne præsentere Byrådet for et endeligt aftaleforslag. Beslutningstemaerne indeholder endelig også en stillingtagen til i relevante tilfælde at iværksætte udbud af madleverance på frit valgområdet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet træffer en principbeslutning om, hvilket beslutningstema der skal arbejdes videre med. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår endvidere at Byrådet - ved evt. valg af beslutningstema 8 - giver Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse bemyndigelse til at optage forhandlinger med Region Nordjylland om udarbejdelse af en endelig samarbejdsaftale baseret på det princip, at såvel region som Brønderslev Kommune forventes at kunne høste stordriftsfordele ved samarbejdet, og at begge parter derfor må bidrage til de nødvendige investeringer for at opnå stordriftsfordelene. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Overordnet vil Center for Økonomi kun kunne redegøre for de økonomiske konsekvenser forbunden med produktion af mad i eget regi, da det ikke er muligt at redegøre for udfaldet af et eventuelt udbud. Derfor vil der ikke være beregninger af de økonomiske konsekvenser for mad produktionen til frit valgsområdet, hvor dette skal i udbud. Jævnfør serviceloven må kommunalbestyrelsen ved fastsættelsen af taksten for egenbetaling af madservice højst opkræve 3170 kr. pr. måned for fuld forplejning i 2011 priser. Det giver en
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 147 gennemsnitlig døgnkost pris på ca. 100 kr.. Egenbetalingen vil derfor kun dække en del af de faktiske produktionsudgifter ved madproduktionen, de resterende udgifter skal finansieres af Brønderslev kommune. For at illustrere hvilken økonomisk betydning de otte beslutningstemaer vil få for kommunens drift, er den samlede kommunale udgift for de otte beslutningstemaer vist i tabellen nedenfor. I kr. Pris pr. døgnkost enhed Kommunal udgift pr. døgnkost enhed (Her fratrækkes de 100 kr. som betales i egenbetaling) Antal døgnkost enheder Kommunal udgift i alt Nuværende 124,49 24,49 132.976 3.256.582 Beslutningstema 1. (Model 1 a) 130,01 30,01 132.976 3.990.610 Beslutningstema 2. (Model 1 a2) 122,28 22,28 132.976 2.962.705 Beslutningstema 3. (Model 1b) 123,30 23,30 132.976 3.098.341 Beslutningstema 4. (Model 2) 132,62 32,62 132.976 4.337.677 Beslutningtema 5. (Model 2.2) 127,28 27,28 132.976 3.627.585 Beslutningtema 6. (Model 3a) 134,38 34,38 132.976 4.571.715 Beslutningstema 7. (Model 3b) 138,13 38,13 132.976 5.070.375 Beslutningstema 8. (Model 4) 118,14 18,14 132.976 2.412.185 Bemærk, at beregninger af døgnkostprisen for model 2.2 og model 4. kun er estimater, beregnet givet tal fundet i DH Consults rapporter fra 2010 og 2009. Det skal især understreges at beregningen for model 4. ikke bygger på tal fra det oplæg til et produktionssamarbejde, der er modtaget fra Regionen, med udelukkende bygger på tal fra tidligere rapporter. For at illustrere hvordan døgnkostprisen for beslutningstema 8. (model 4.) er fundet vedlægges denne beregning som bilag. Desuden bør anlægsudgifternes størrelse inkluderes i overvejelserne især i forhold til model 1.a2 og model 2.2, da de her er markant højere end ved de andre forslag. Disse er vist i tabellen nedenfor. Bemærk, at der heri ikke er inkluderet byggegrund, hvilket er relevant i de tilfælde, hvor der skal bygges et bar marks køkken. Anlægsomkostninger ekskl. moms og byggegrund I kr. Beslutningstema 1. (Model 1 a) 16.984.125
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 148 Beslutningstema 2. (Model 1 a2)* 24.740.125 Beslutningstema 3. (Model 1b) 16.646.625 Beslutningstema 4. (Model 2) 15.040.475 Beslutningtema 5. (Model 2.2)* 23.959.875 Beslutningtema 6. (Model 3a) 14.142.925 Beslutningstema 7. (Model 3b) 17.596.675 Beslutningstema 8. (Model 4) 6.694.125 * Det skal desuden bemærkes, at der i beslutningstema 2. og 5. (dvs. model 1. a2 og model 2.2) også skal tages hensyn til hvilke udgifter, der ses i forbindelse med Frit valgs produktionen. Ved egenproduktion af frit valgs maden vil kommunen skulle afholde en merudgift på 546.632 kr. i forhold til, hvis der fortsættes med de nuværende leverandører (Dronninglund Hotel og Det Danske Madhus). (Se rapportens tillæg med ny model side 2). Hvilket derfor reelt giver en kommunal udgift for beslutningstema 2. på 3.509.337 kr.. Samt en reel kommunal udgift til beslutningstema 5. på 4.174.217 kr.. Der er afsat en anlægspulje i 2011 på 11.8 mio. kr. til Køkkener, Learncenter og Bofællesskab. Beslutning i Ældrerådet den 9. december 2010: Et flertal går ind for model 4, forudsat at de hjemmeboende kommer med i ordningen. Ældrerådet er dog stærkt utilfreds med, at der igen laves modeller, hvor de hjemmeboende holdes udenfor. Et mindretal går ind for model 3B. Oluf Pedersen, Inger Bøgh Pedersen og Karen Nielsen var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Peer Thisted og Peter Christensen går ind for, at der optages forhandling med Regionen. Herfra konkret forslag til beslutning. Beslutningstema 8 model 4. Karl Emil Nielsen går ind for tema 6 model 3a og Frit Valgs model incl. hjemmeboende. Knud L. Pedersen går ind for tema 6 model 3a. Samtidig undersøges pris og leveringer fra Det Danske Madhus. Lone Lex tilslutter sig indstilling fra Karl Emil Neilsen og Knud Pedersen. Bilag: Tillæg til rapport om kostforsyning Beregning af døgnkostpris for model 4. Beslutning fra Forretningsudvalget i Region Nordjylland den 6. december Rapport - fremtidens kostforsyning - ældrecentre 13.06 - tidligere udleveret
Ældreomsorgsudvalget, den 09. december 2010 Side 149 Køkkenanalyse notat vedr. eksisterende forhold Begreber Påtegning Henvendelse til Psykiatrisk Sygehus Notat fra Psykiatrien om muligheden for etablering produktionsfællesskab Notat fra Psykiatrien om muligheden for kostproduktion Estimering af døgnkost pris ved model 2.2