TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber Tina Weber
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Orientering om Støtte- og Vejledningskorpset ved leder Arne Høgsvig... 3 3. Orientering om henvendelse til Børne- og Skoleudvalget ved Chefpsykolog Peter Hauch... 4 4. Ungdomsskolens emneliste 2013/2014... 5 5. Principbeslutning om hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014... 6 6. Efterretningssager vedrørende Juni 2013... 8 7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 til midlertidige opnormeringer på Daginstitutionsområdet... 10 8. Ansøgning om tillægsbevilling til 2013 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for meget opkrævet moms... 12 9. Forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde... 15 10. Forslag til mødedatoer 2014... 18 11. Eventuelt... 20 1
1. Meddelelser Sagsnr.: 13/6544 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Tina Weber RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den 19.8.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den 20.8.2013 Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den 26.8.2013 b) Dagplejen, Normering og status pr. 1.9.2013 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /SHJ Punkt a-b tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referater af møder i Skolebestyrelser 1936478/13 2 Åben Dagplejen normering og status pr. 1.9.2013 1934196/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt 2
2. Orientering om Støtte- og Vejledningskorpset ved leder Arne Høgsvig Sagsnr.: 13/6544 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Tina Weber RESUMÉ Orientering om Støtte- og Vejledningskorpset ved leder Arne Høgsvig Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt Udvalget ønskede at forvaltningen til næste møde fremsatte punkt angående drøftelse om navn og titel på korps og medarbejdere. 3
3. Orientering om henvendelse til Børne- og Skoleudvalget ved Chefpsykolog Peter Hauch Sagsnr.: 13/6544 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Tina Weber RESUMÉ Orientering om henvendelse til Børne- og Skoleudvalget ved chefpsykolog Peter Hauch. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt 4
4. Ungdomsskolens emneliste 2013/2014 Sagsnr.: 13/24344 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Paw Karslund Afbud: Tina Weber RESUMÉ Ungdomsskolebestyrelsen fremsender hermed forslag til emneliste for almene fag i Ungdomsskolen i skoleåret 2013/2014. /SHJ UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede liste indeholder en bred vifte af tilbud, som kan fastholde og fremme Ungdomsskolens rolle som et godt fritidstilbud til forskellige typer af unge. Listen er identisk med den fra sidste skoleår. Udgifterne til de almene fag afholdes inden for Ungdomsskolens eksisterende budget. Ungdomsskolebestyrelsen foreslår, at den fremsendte liste godkendes. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Ungdomsskolebestyrelsens forslag til emneliste for almene fag godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til emneliste 2013/2014 1934091/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt Udvalget besluttede desuden at teori til jagttegn ikke kan oprettes. 5
5. Principbeslutning om hjemtagelse af opgaven om støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014 Sagsnr.: 13/24575 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Tina Weber RESUMÉ Forvaltningen anmoder Børne- og Skoleudvalget om at tage principbeslutning om at hjemtage opgaven om støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forlængelse af nyoprettet Familiehus ønsker forvaltningen pr. 1.1.2014 beslutning om at hjemtage hovedparten af opgaverne i forbindelse med støttet og overvåget samvær. Forvaltningen har tidligere overfor udvalget beskrevet muligheden og ønsket om at hjemtage opgaver som støttet samvær og overvåget samvær via Familiehuset. Formålet med støttet samvær er at støtte forældrene med anbragte børn i samværet, så relationen bibeholdes, og barnet oplever tryghed og omsorg i samværet. Støttet samvær foregår med samtykke fra forældrene. Formålet med overvåget samvær er at sikre, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. Beslutning herom træffes af Børne- og Ungeudvalget. Ydelserne omkring støttet og overvåget samvær er hidtil blevet købt hos ekstern samarbejdspartner, f.eks. FABU og andre plejehjemsforeninger i Danmark. Forvaltningen ønsker pr. 1.1.2014, at ydelserne hjemtages og at opgaven varetages af såvel Familieafdeling som Rådgivning og Forebyggelse med ansættelse af pædagogisk uddannet medarbejdere med bred erfaring inden for børne- og familieområdet, der tilknyttes kommunens Familiehus. De pædagogiske medarbejdere vil drage fordel af at kunne spare og trække på øvrige medarbejdere, herunder familiebehandlere og forebyggende medarbejdere m.v. i forhold til barnets/familiens samlede situation. Støttet og overvåget samvær vil fremadrettet ske i familiens hjem elle i kommunens Familiehus. Der gøres opmærksom på, at der sandsynligvis stadig vil være enkelte samværssager som skal købes udefra, hvorfor der stadig skal være et mindre budget til disse sager. Forvaltningen ønsker således at omkonvertere udgifter til samværssager til ansættelse af 2-3 pædagogiske medarbejdere til Familiehuset. 6
Det skal oplyses, at Forvaltningen i forbindelse med hjemtagelse af opgaven vil gennemgå alle samværssager, som købes udefra, med fokus på at sikre barnets udvikling og trivsel i forbindelse med en hjemtagelse. Der kan således være samværssager, der ikke med det samme kan hjemtages. Forvaltningen samlede vurdering er, at de nuværende ressourcer fremadrettet vil blive udnyttet på en bedre og mere hensigtmæssig måde til gavn for børn og forældre. LOVGRUNDLAG Serviceloven 71 stk. 2 (støttet samvær) og Serviceloven 71 stk. 3 (overvåget samvær) ØKONOMI Samværsudgifter udgør ca. 1.060.000 kr. samt løbende administrationsudgifter pr. 115.000 kr. i alt 1.175.000 kr. årligt. Forvaltningen vil snarest i 2013 fremsende indstilling til endelige godkendelse i udvalgene, herunder forslag til budgetmæssige omplaceringer i 2014 i forbindelse med hjemtagelse og varetagelse af opgaven i 2014. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at der tages principbeslutning om, at hjemtage opgaven om støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2014, at forvaltningen snarest i 2013 fremsender indstilling til endelige godkendelse i fag og Økonomiudvalg, herunder forslag til budgetmæssige omplaceringer i 2014 i forbindelse med hjemtagelse og varetagelse af opgaven i 2014, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt 7
6. Efterretningssager vedrørende Juni 2013 Sagsnr.: 12/7676 Sagsansvarlig: nki.sf Fraværende: Paw Karslund Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har fra april til og med juni 2013 modtaget 7 afgørelser retur fra Det Sociale Nævn. Sagen omhandler afgørelser efter servicelovens 41, 42, 76 og retsikkerhedsloven 9C. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det skal oplyses, at der er tre måder en sag fra Det Sociale Nævn kan falde ud: Stadfæstelse af kommunens afgørelse, ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning af en sag til kommunens fornyet behandling. Endvidere skal det oplyses, at Det Sociale Nævn pr 01.07.2013 overflyttes/nedlægges og overgår til Ankestyrelsen. Sager fra den 01.07.2013 vil derfor fremover blive behandlet af Ankestyrelsen På baggrund af dette skal det oplyses, at Det Sociale Nævn har stadfæstet kommunens afgørelser i 3 sager vedrørende afslag på dækning af merudgifter ( 41). Det Sociale nævn ændrede en sag om kommunens afgørelse i en sag om dækning af merudgifter ( 41) og gav derved borgeren medhold. En sag vedrørende afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste ( 42) er ligeledes blevet stadfæstet og har givet kommunen medhold. En sag vedrørende afslag på mellemkommunal refusion(rsl 9C) på et barn med en funktionsnedsættelse som var blevet anbragt er også blevet stadfæstet og har givet kommunen medhold. Det sociale Nævn ændrede en sag om kommunens afgørelse i en efterværnssag ( 76) og gav derved borgeren medhold. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 8
/shj Sagen tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afgørelser fra Statsforvaltningen 1934296/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-08-2013 Tiltrådt 9
7. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2013 til midlertidige opnormeringer på Daginstitutionsområdet Sagsnr.: 13/3986 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Tina Weber RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger på i alt 0 kr. i 2013 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til midlertidige opnormeringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Daginstitutionsafdelingen har opgjort behovet for midlertidige opnormeringer i 2013. Der er primært tale om oprettelse af pladser i 6-9 års alderen. Opnormeringer af antal pladser og normeringer forslås finansieret af overførsel af lønmidler fra dagplejens lønkonto på grund af ledige pladser/stillinger. ØKONOMI 05.25.11.1. Dagplejen kr. -476.440 05.25.15.1. Fritidshjem kr. 196.700 05.25.16.1. Klubber kr. 279.740 I alt kr. 0 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, der i 2013 imødekommes tillægsbevillinger på i alt 0 kr. til serviceområdet Daginstitutioner og klubber, som angivet i de uddybende bemærkninger. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ 10
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oprettelse af pladser i løbet af året 2013 1930375/13 2 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af 1814332/13 pladser 3 Åben Tillægsbevillingsskema - Midlertidige opnormeringer 1932192/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt 11
8. Ansøgning om tillægsbevilling til 2013 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for meget opkrævet moms Sagsnr.: 13/24053 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Tina Weber RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om en tillægsbevilling til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2013 på i alt 63.200 kr. til dækning af tilbagebetaling af for meget opkrævet moms vedr. regninger til andre kommuner vedr. familiepleje- og opholdsbetaling under Lov om Social Service i 2009. Det skal samtidig oplyses, at Tårnby Kommune kan få tilbagebetalt 508.460 kr. i yderligere moms for 2009. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2013 på i alt 63.200 kr. til dækning af tilbagebetaling af for meget opkrævet moms vedr. regninger til andre kommuner vedr. familiepleje- og opholdsbetaling under Lov om Social Service i 2009. Det skal samtidig oplyses, at Tårnby Kommune kan få tilbagebetalt 508.460 kr. i yderligere moms for 2009. I forbindelse med forvaltningens deltagelse i workshop i 2012 afholdt af Økonomi- og Planlægningsafdelingen og revisionen vedr. momsrefusionsordning og momspositivlisten er forvaltningen blevet opmærksom på ændrede konteringspraksis i forbindelse med opkrævninger fra andre kommuner vedr. foranstaltninger under Lov om Social Service. Tårnby Kommune har således opkrævet for meget i moms fra nogle kommuner. Berigtigelse heraf kan finde sted 5 år tilbage, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen i 2012 har opgjort årene 2007 og 2008 og nu i 2013 har opgjort 2009. Der arbejdes fremadrettet på korrektion af fejlen for de efterfølgende år. Konsekvensen af år 2009 er, at der er opkrævet for meget moms fra andre kommuner i sager vedr. plejefamilier og opholdssteder, hvor Tårnby Kommune er handlekommune, og andre kommuner er betalingskommuner. Tårnby Kommune skal derfor tilbagebetale i alt 63.200 kr. til andre kommuner. 12
Konsekvensen er herudover, at Tårnby Kommune kan indhente yderligere moms. Det er opgjort til at udgøre for 2009 i alt 508.460 kr. Bogholderiet vil blive anmodet om at indsende indberetning herom. ØKONOMI Tilbagebetaling til andre kommuner i 2013 med baggrund i for meget opkrævet moms i sager vedr. familiepleje og opholdssteder under Lov om Social Service i 2009, og Tårnby Kommunes mulighed for at hjemtage yderligere moms vedr. disse sager : Tilbagebetaling -Udgift i 2013 : 63.200 kr. Momsindtægt i 2013 : -508.460 kr. Netto indtægt i 2013 : -455.260 kr. Ansøgt tillægsbevilling: 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 63.200 Kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at der i 2013 imødekommes en tillægsbevilling på i alt 63.200kr. til serviceområde Særligt udsatte børn og unge som beskrevet under punktet uddybende bemærkninger. At sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ 13
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - Tilbagebet. formeget opkrævet moms 1932590/13 2009 2 Åben R2009-10407 - Mål&Midler udtræk samt arkiv posteringer vedr. 1168504/13 4.0 3 Åben Moms 2009 - refusionssager - tilbagebetaling 1917139/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt 14
9. Forslag til budgetomplaceringer i 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Sagsnr.: 13/23784 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: Tina Weber RESUMÉ På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22.8.2013 blev udvalget orienteret om det forventede halvårsregnskab i 2013. Udvalget fik orientering om at det samlede regnskab i 2013 forventes at udvise en merudgift på 7 mio. kr. hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen til mødet i september ville udarbejde forslag til budgetomplaceringer indenfor Børne- og Skoleudvalgets budgetramme i 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleforvaltningen har derfor gennemgået alle serviceområderne og der er udarbejdet forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger i 2013, med henblik på at sikre overholdelse af budget 2013. Konti der er markeret med kursiv skrifttype er lønkonti - hvor det er Økonomiudvalget der har beslutningskompetencen. Økonomiudvalget har ligeledes kompetencen vedr. driftsmidler, der omplaceres mellem serviceområderne. 15
ØKONOMI Det foreslås, at det på Børne- og Skoleudvalgets møde den 12.9.2013 og efterfølgende møde i Økonomiudvalget godkendte budgetomplaceringer/tillægsbevillinger omplaceres til den i forvejen oprettede konto, benævnt Børne- og Skoleudvalgets Pulje i 2013 under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, hvor de tidligere besluttede puljemidler på 2,7 mio. kr. er placeret. Forvaltningens forslag til omplaceringer udgør 6.930.344 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at Drøfte og godkende forvaltningens forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger i 2013 med baggrund i overholdelse af budgettet. Fremsende sagen til Økonomiudvalgets godkendelse med henblik på tillægsbevillinger til lønkonti og midler, der skal omplaceres mellem serviceområderne. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Regneark med forslag til budgetomplaceringer/tillægsbevillinger 2013 på Børne- og Skoleudvalgets område 1930851/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Udvalget gennemgik forvaltningens forslag til omplacering og tilbageholdelse af budgetmidler i 2013. Forvaltningen havde forslag til omplaceringer svarende til knap 7 millioner kroner i forhold til at kunne overholde budget 2013. Udvalget var enige om at omplacere/tilbageholde 1.066.500 million kroner, der omplaceres i pulje. Der kunne ikke opnås enighed om yderligere omplaceringer. Bilaget tilrettes og sagen fremsendes til orientering og behandling i Økonomiudvalget. 16
17
10. Forslag til mødedatoer 2014 Sagsnr.: 13/6544 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Paw Karslund Afbud: Tina Weber RESUMÉ Forslag til Børne- og Skoleudvalgets vejledende mødeplan 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslaget til vejledende mødeplan indeholder 14 møder. Møderne ligger ca. hver 3. uge og følger så vidt muligt mødeplanen for 2013. Der er taget højde for helligdage og skoleferier. Der er planlagt budgetmøde fra kl. 9-18 den 22.5.2014. Torsdag den 16.01.2014 kl. 14.00 Torsdag den 06.02.2014 kl. 14.00 Torsdag den 27.02.2014 kl. 14.00 Torsdag den 13.03.2014 kl. 14.00 Torsdag den 10.04.2014 kl. 14.00 Torsdag den 08.05.2014 kl. 14.00 Torsdag den 22.05.2014 Budgetmøde kl. 9.00 Torsdag den 12.06.2014 kl. 14.00 Torsdag den 21.08.2014 kl. 14.00 Torsdag den 11.09.2014 kl. 14.00 Torsdag den 02.10.2014 kl. 14.00 Torsdag den 30.10.2014 kl. 14.00 Torsdag den 20.11.2014 kl. 14.00 Torsdag den 11.12.2014 kl. 14.00 Alle møderne foregår i mødelokale 215. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om vejledende mødedatoer for 2014. /SHJ 18
BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt 19
11. Eventuelt Sagsnr.: 13/6544 Sagsansvarlig: sij.uk Fraværende: Afbud: Tina Weber /SHJ BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Forvaltningen orienterede udvalget om henvendelse omkring følgeordning fra forældre til børn i 1.klasse indmeldt i Fritidshjemmet Allegården. Forvaltningen orienterede udvalget om henvendelse fra Bestyrelsen v/børnehuset Tømmerup Haveby vedrørende sundt frokost. Paw Karslund deltog i punkt 1, 2, 3 og 9. Mødet sluttede kl. 17.30 20